Sau một tuần xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và các công ty liên quan, ngày 19/6, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa đã luận tội và đề nghị mức án đối với 67 bị cáo.
Tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định cáo trạng truy tố 67 bị cáo trong 10 tội danh là đúng người, đúng tội.
Từ năm 2016 đến năm 2020, Trịnh Tiến Dũng (đã bỏ trốn sang Mỹ, đang bị truy nã) đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa.
Tại Mỹ, Campuchia, Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Dũng đã thành lập, sử dụng các pháp nhân để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa.
Tại Việt Nam, Dũng chỉ đạo Trần Hoàn Tiên, Trần Nhất Thanh, Mạc Văn Nguyện, Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Thiên Phú... thành lập một số doanh nghiệp, trong đó phần lớn là các công ty "ma."
Các mặt hàng nhập khẩu là chip, RAM, SD card, Mini PC... đều là hàng giả, đã qua sử dụng nhưng được nâng khống giá gấp nhiều lần. Việc này nhằm lợi dụng chính sách của Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất 0%.
Nhóm của Dũng sau đó ký hợp đồng và xuất hóa đơn giá trị gia tăng để bán linh kiện điện tử cho Thuduc House thông qua trung gian là Công ty Cổ phần Wood Trading (Thuduc House nắm giữ 50% vốn, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng nắm giữ 8% và bà Tạ Thị Thu Hòa giữ 42%).
Doanh nghiệp này sẽ ký các hợp đồng giả cách với nội dung xuất khẩu cho những công ty của Dũng ở nước ngoài rồi xin hoàn thuế.
Để hợp thức hóa hồ sơ đầu vào, Thuduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty, với giá trị hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó có 10% tiền thuế giá trị gia tăng, tương đương với 365 tỷ đồng.
Sau đó, Thuduc House lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và được các bị cáo là cán bộ Cục Thuế Thành phố hoàn thuế cho Thuduc House đối với 15 kỳ (từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2019) trái quy định.
Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt cựu Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Bảo Hoàng từ 8-10 năm tù, cựu Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Trường Chinh từ 8-10 năm tù, cựu Kế toán trưởng Quan Minh Tuấn từ 10-12 năm tù, tổng hợp của 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”
Cựu Phó cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bích Hạnh bị đề nghị tuyên phạt từ 4-5 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí."
Đối với nhóm đối tượng là đồng phạm của Trịnh Tiến Dũng trong các hành vi buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sản xuất, buôn bán hàng giả; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, Viện Kiểm sát đề nghị Trần Nhất Thanh từ 23-26 năm tù, Trần Hoàn Tiên từ 21-24 năm, Mạc Văn Nguyện 21-24 năm tù cho 3 tội.
Các bị cáo còn lại bị đề nghị tuyên mức án thấp nhất là phạt tiền, mức cao nhất là 16-19 năm tù, trong đó có 11 cựu cán bộ Thuế, Hải quan được đề nghị án treo.
Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị tiếp tục tạm giữ số tiền hơn 365 tỷ đồng mà Thuduc House đã tạm nộp vào tài khoản tạm giữ của Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an để phục vụ yêu cầu điều tra để đảm bảo thi hành án. Đây là số tiền hoàn thuế bị chiếm đoạt trong vụ án.
Viện Kiểm sát cũng đề nghị buộc các bị cáo nhóm lừa đảo, buôn lậu... nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính; buộc các bị cáo nhóm công chức Hải quan chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Nhà nước; trong đó: Phạm Duy Bình 1,6 tỷ đồng; Nguyễn Lê Hùng hơn 1,2 tỷ đồng; Hồ Hoàng Hải hơn 1,2 tỷ đồng; Hoàng Trung Kiên hơn 1,2 tỷ đồng; Nguyễn Duy Linh hơn 1,1 tỷ đồng; Trần Văn Thành hơn 1,1 tỷ đồng; Bùi Hữu Trên hơn 450 triệu đồng.
Ngoài ra, buộc 4 bị cáo cựu lãnh đạo, cán bộ Thuduc House là Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Quan Minh Tuấn, Lê Đình Túc phải liên đới bồi thường cho công ty này số tiền 7,7 tỷ đồng, trong đó mỗi bị cáo là hơn 1,9 tỷ đồng./.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Kể từ ngày 1/7/2026, Nghị định 89/2026 về hoạt động kiểm định xe cơ giới sẽ chính thức có hiệu lực, thay thế cho Nghị định 166/2024. Quy định mới mang đến nhiều thay đổi quan trọng, trong đó nổi bật là việc triển khai cấp giấy chứng nhận kiểm định dưới dạng bản điện tử cho các phương tiện đạt yêu cầu.
(PLM) - Sáng 04/04, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ. Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh; cùng các đồng chí Thứ trưởng các bộ và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.
Chiều ngày 02.4, Đoàn công tác của Báo Pháp luật Việt Nam do tiến sĩ Vũ Hoài Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập báo làm trưởng đoàn phối hợp với Đảng Uỷ, UBND, uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lễ bàn giao 2 ngôi nhà vừa được hoàn thiện cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.
(PLM) - Ngày 3/4, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ khai trương Nền tảng số Thi hành án dân sự - dấu mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số toàn diện của ngành, hướng tới mục tiêu quản trị hiện đại, minh bạch, lấy dữ liệu làm trung tâm và phục vụ người dân tốt hơn.
(PLM) - Theo dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đang đề xuất thay đổi cách xác định giá chuyển nhượng bất động sản nhằm hạn chế tình trạng khai giá thấp để giảm nghĩa vụ thuế.
Theo phản ánh hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp và mặt nước trên địa bàn phường Thanh Liệt bị đổ trạc thải, phế thải xây dựng để làm mặt bằng dựng xưởng sản xuất, bãi trông giữ xe và sân bóng đá. Theo người dân, cuối mỗi buổi chiều, rác thải tại những khu vực này lại được đốt gây mùi rất khó chịu cùng với đó là xe tải chở trạc thải ra vào liên tục, gây bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe.
(PLM) - Tại Hội thảo “Luật Thủ đô (sửa đổi) - Kiến tạo thể chế, không gian phát triển vượt trội cho Thủ đô Hà Nội” sáng 2/4, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, khẳng định, xuyên suốt quá trình thiết kế chính sách, Bộ Tư pháp cố gắng đưa tối đa các quy định đặc thù, trao quyền mạnh mẽ để chính quyền Thủ đô phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong xây dựng, phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.
PLM - Mới đây, Công an TP Hà Nội đã triệt phá một đường dây thu gom 300 tấn thịt lợn bệnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang, sau đó vận chuyển về Hà Nội.
PLM - Sáng 1/4, tại Học viện Tư pháp, đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với nhà trường về chương trình tổng kết công tác năm 2025, quý I/2026 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có thứ trưởng Mai Lương Khôi; về phía Học viện có đồng chí nguyễn Xuân Thu - Hiệu trưởng, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.
(PLM) - Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị quản lý, khai thác khẩn trương rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật mới.
