Thứ bảy 07/06/2025 17:11
Email: [email protected]
Xuất khẩu trái phép trên 474 tấn “Tổng oxit đất hiếm”
Theo KLĐT, Đoàn Văn Huấn (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty Thái Dương) bán trái phép hơn 10.292 tấn quặng hàm lượng TREO 18 - 20%, trị giá hơn 403 tỷ đồng và 280.846 tấn quặng sắt, trị giá 333 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi bất hợp pháp số tiền 736 tỷ đồng.
Một trong các khách hàng mua đất hiếm của Đoàn Văn Huấn là Lưu Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT Cty CP Đất hiếm Việt Nam), bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu”. Theo KLĐT, từ 2019 - 2023, Lưu Anh Tuấn mua quặng đất hiếm hàm lượng TREO 18 - 20% của Cty Thái Dương, sử dụng để sản xuất, chế biến được 482 tấn “Tổng oxit đất hiếm” hàm lượng TREO 95 - 97%. Sau đó, Tuấn chỉ đạo nhân viên khai báo hải quan gian dối để xuất khẩu “Tổng oxit đất hiếm” trái pháp luật.
Thủ đoạn của Tuấn là lợi dụng việc Cty Đất hiếm được nhập khẩu nguyên liệu đất hiếm của các Cty Trung Quốc theo loại hình nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, xuất khẩu, Tuấn chỉ đạo nhân viên sử dụng các hợp đồng nhập khẩu để hợp thức nguồn nguyên liệu đầu vào mua của Cty Thái Dương, dùng để sản xuất “Tổng oxit đất hiếm” hàm lượng TREO 95 - 97%. Sau đó, Tuấn chỉ đạo nhân viên mở tờ khai xuất khẩu theo loại hình sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu nhập khẩu.
Ngoài ra, trong quá trình mở tờ khai hải quan, làm thủ tục xuất khẩu, Lưu Anh Tuấn còn chỉ đạo nhân viên khai báo sai mã hàng hóa xuất khẩu để phù hợp nguồn nguyên liệu đầu vào và mã loại hình xuất khẩu đã khai báo gian dối nhằm hưởng thuế suất ưu đãi 0%.
Với phương thức thủ đoạn trên, từ 2019 - 2023, Lưu Anh Tuấn đã chỉ đạo mở 63 tờ khai, khai báo gian dối mã loại hình và mã hàng hóa xuất khẩu để xuất khẩu trái phép 474,98 tấn “Tổng oxit đất hiếm” hàm lượng TREO 95 - 97%, trị giá hơn 379 tỷ đồng.
Đất hiếm giấu trong vỏ bao gạo
Một khách hàng mua đất hiếm khác của Cty Thái Dương là Lưu Đức Hoa (người Trung Quốc). Theo KLĐT, Lưu Đức Hoa kinh doanh tự do, từng thuê đất, mở xưởng chế biến tinh quặng đất hiếm tại Hải Phòng. Quá trình kinh doanh, Lưu Đức Hoa chỉ đạo sản xuất, trộn tinh quặng đất hiếm để xuất khẩu sang Trung Quốc.
Từ tháng 10 - 11/2021, Lưu Đức Hoa đã mua 2.160 tấn quặng đất hiếm hàm lượng 14 - 17% (chưa được chế biến sâu) của Đoàn Văn Huấn. Sau đó, Lưu Đức Hoa chỉ đạo bị can Nguyễn Thanh Đoàn (Phó GĐ Cty Cổ phần thương binh Trường Sơn) vận chuyển số hàng này từ mỏ Yên Phú về các xưởng chế biến, nâng hàm lượng đất hiếm lên từ 20 - 30%.
Do nguồn gốc quặng của Huấn không hợp pháp, mặt khác, theo quy định quặng đất hiếm sau khi chế biến chưa đạt hàm lượng để xuất khẩu, Lưu Đức Hoa đã chỉ đạo nhân viên pha trộn thêm các hóa chất và phụ gia tạo thành hỗn hợp chất màu trắng đục. Đất hiếm sau đó được đóng gói trong các bao có sẵn nhãn hiệu: “BẢO KHANG RICE, chuẩn cơm mẹ nấu, cơm dẻo mềm thơm đặc trưng. NET WEIGHT: 50kg” để ngụy trang, che giấu.
Sau đó, Lưu Đức Hoa thuê Khâu Vỹ Bưng (GĐ Cty GUANGZHOU, trụ sở tại Trung Quốc) làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa, khai báo là “Hỗn hợp chất Oxalate” nhưng thực chất là đất hiếm, từ Việt Nam sang Trung Quốc. Bưng liên hệ và thuê bị can Trần Đức (GĐ Cty Dương Liễu) làm thủ tục xuất khẩu mặt hàng “Hỗn hợp chất Oxalate”.
Trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu, do hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, Trần Đức sử dụng pháp nhân Cty Dương Liễu lập các hóa đơn thương mại hợp thức hóa nguồn gốc cho hàng hóa mở tờ khai xuất khẩu, vi phạm quy định của Luật Hải quan.
Với thủ đoạn trên, Trần Đức mở 8 tờ khai tại Chi cục Hải quan Cảng Đình Vũ (Hải Phòng), khai báo xuất khẩu mặt hàng là “Hỗn hợp chất Oxalate” tổng khối lượng hơn 200 tấn, trị giá 341.326 USD (tương đương hơn 7,8 tỷ đồng). Thực tế, số hàng hóa trên là đất hiếm đã được Lưu Đức Hoa pha trộn, ngụy trang để xuất khẩu trái phép.
Do Lưu Đức Hoa đã xuất cảnh về Trung Quốc ngày 24/9/2023 nên CQĐT có văn bản gửi Cục Đối ngoại, Bộ Công an, đề nghị phối hợp Đại sứ quán Trung Quốc xác minh lý lịch, quá trình chấp hành pháp luật của Lưu Đức Hoa nhưng chưa có kết quả. Ngày 14/12/2024, CQĐT đã ra quyết định truy nã trong nước và đề nghị truy nã quốc tế với Lưu Đức Hoa về tội “Buôn lậu”.
Một khách hàng khác cũng mua quặng trái phép của Đoàn Văn Huấn là Lưu Vũ (người Trung Quốc, là GĐ Cty HUYHUANG). Kết quả điều tra xác định, năm 2018, Lưu Vũ tới Việt Nam tìm nguồn mua quặng đất hiếm chuyển về Trung Quốc bán cho các cơ sở chế biến.
Lưu Vũ biết rõ đất hiếm tại mỏ Yên Phú của Cty Thái Dương chưa tinh chế đủ tới điều kiện xuất khẩu. Đoàn Văn Huấn cũng trao đổi rõ, nếu mua quặng thì việc mua bán không thể ký hợp đồng, xuất hóa đơn do quặng chưa được phép bán và việc mua bán là vi phạm pháp luật.
Tuy nhiên, từ tháng 5/2020 - 6/2021, Lưu Vũ vẫn mua tổng số 1.953 tấn đất hiếm với tổng giá trị hơn 70 tỷ đồng, đã trả hơn 59 tỷ đồng. Toàn bộ số đất hiếm này đã được giao cho Quách Hải Ba (người Trung Quốc) vận chuyển về Trung Quốc, giao cho khách hàng của Lưu Vũ tiêu thụ. Do Quách Hải Ba đã xuất cảnh về Trung Quốc, CQĐT không tiến hành ghi lời khai làm rõ được cách thức vận chuyển.
Hiện, Lưu Vũ đã bị tạm giam và bị đề nghị truy tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Hồng Mây
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Vào sáng ngày 31/5, chương trình Caravan mùa 3 "Tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông học đường tại Cà Mau” chính thức bắt đầu tại công viên Hùng Vương, trung tâm thành phố Cà Mau.
(PLM) - Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng trong mùa cao điểm hè 2025, Vietnam Airlines sẽ tăng tần suất khai thác trên hai đường bay quốc tế trọng điểm từ TP. Hồ Chí Minh đi Singapore và Bangkok. Đồng thời, hãng cũng triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho hành khách trên các chặng bay quốc tế.
(PLM) - Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 không chỉ là dịp để tặng quà, tổ chức trò chơi – mà còn là lúc để cả xã hội cùng nhìn lại, lắng nghe và hành động vì những đứa trẻ đang cần chúng ta nhất. Hãy trao cho các em cơ hội được học tập, vui chơi, được mơ ước như bao trẻ em khác. Hãy nuôi dưỡng những mầm non không xanh để có sức sống mãnh liệt.
(PLM) -Sáng ngày 31.5.2025, Đoàn công tác của Báo Pháp luật Việt Nam do tiến sỹ Vũ Hoài Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập dẫn đầu cùng với một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm và UBND xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã tổ chức lễ bàn giao một căn nhà “Mái ấm Tư pháp” cho ông Trần Văn Ngọc là hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
(PLM) - Sáng ngày 31/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai trương Cổng Pháp luật quốc gia, ngay trước khi chủ trì cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
(PLM) - Tiếp nối thành công từ những mùa trước, đúng 5h30 sáng nay ngày 30/5 chương trình Caravan mùa 3 do báo PLVN cùng phối hợp với Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia và UBND tỉnh Cà Mau chức chính thức khởi động.
(PLM) - “Kem Face Nhân sâm là thần dược trị nám” - đó là khẳng định xuất hiện trong đoạn video quảng cáo đăng tải trên kênh YouTube “Mỹ phẩm Collagen”, với hình ảnh một người phụ nữ thường được biết đến là Ngân Collagen đang giới thiệu sản phẩm như thể đây là phương thuốc có thể giúp trị tận gốc nám, tàn nhang và ngăn ngừa lão hóa. Trên thực tế, “thần dược trị nám” do cá nhân có tên “Ngân Collagen” quảng cáo, thực chất là một loại mỹ phẩm có tên Kem Face Nhân Sâm do Công ty TNHH XNK N-Collagen chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, sản phẩm do Chi nhánh Tân Tạo – Công ty Cổ phần Dược và Mỹ phẩm Gia Phú là đơn vị sản xuất. Trước những quảng cáo có dấu hiệu vi phạm quy định về pháp luật. Đề nghị Thanh tra Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM và các đơn vị chức năng liên quan sớm kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm minh hành vi quảng cáo sai lệch, nếu có vi phạm.
(PLM) - Ngày 29/05/2025, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) - cơ sở Hòa Lạc, đã diễn ra Hội thảo “Hợp tác về phát triển công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo Việt Nam – Italia”.
(PLM) - Ngày 29/5, Học viện Tư pháp tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp; đồng chí Mai Lương Khôi, Ủy viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
(PLM) - Mới đây, Đội Chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng: Phạm Thị Ánh Tuyết (chủ Cửa hàng Gạo Tuyết Kỳ - số 248 Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm , TP.Hà Nội); Nguyễn Thị Bình (chủ Cửa hàng gạo Tâm Bình tại Thôn Lũng Kênh, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội); Lê Thị Nhàn và Vũ Thị Bích Ngọc (cùng kinh doanh bao bì tại xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội) do đã thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả nhãn hiệu Gạo ST25 Lúa - Tôm nhãn hiệu Gạo Ông Cua. Tính đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã bán ra thị trường hơn 17 tấn gạo giả nhãn hiệu này. Hiện, Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục tiến hành xác minh để xử lý theo quy định pháp luật.
