Thứ ba 11/08/2026 03:21
Email: [email protected]
 |
| Một số bị can trong vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp) |
Cùng vụ án, bị can Huang Shang Xia (Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc, nhân viên Cty Guangxi Liufeng Mining), Đỗ Tiến Hải (GĐ Cty TNHH Hưng Hà), Lê Văn Hưng (cựu công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1), Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó GĐ Sở TN&MT (nay là Sở NN&MT) Bình Thuận)… bị truy tố về tội Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Trốn thuế; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên…
Theo cáo trạng, tháng 10/2020, Bộ TN&MT (nay là Bộ NN&MT) cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Cty HTZT (Cty con của Cty Hưng Thịnh) được tiếp tục khai thác mỏ sa khoáng titan - zircon tại xã Hồng Phong và xã Hòa Thắng, tỉnh Bình Thuận (cũ, nay là Lâm Đồng).
Để thu lợi bất chính, từ tháng 10/2020 - 30/9/2024, Phan Thành Muôn đã chỉ đạo Phạm Văn Dương (GĐ điều hành mỏ) tổ chức khai thác quặng titan vượt độ sâu vào khối tài nguyên chưa được cấp phép, khai thác vượt công suất, ngoài phạm vi được cấp phép hàng năm. Phạm Văn Dương giao Nguyễn Văn Doanh (Phó GĐ mỏ) điều hành 4 tổ trưởng và công nhân thực hiện khai thác titan theo chỉ định về vị trí, phạm vi, độ sâu và tiêu chí kỹ thuật của bị can Dương.
Từ 12/10/2020 - 30/9/2024, Cty HTZT khai thác tổng cộng hơn 612.484 tấn quặng thô, tương đương hơn 559.233 tấn khoáng vật nặng; vượt độ sâu được cấp phép, vượt công suất khai thác được cấp phép hàng năm tổng cộng hơn 459.981 tấn, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng.
Để khai thác trái phép mỏ quặng, Phan Thành Muôn đã đưa hối lộ cho một số bị can thuộc Tổ giám sát 117 để được bỏ qua sai phạm, tiếp tục khai thác quặng trái phép.
Tài liệu điều tra thể hiện, Tổ giám sát 117 do Phạm Thị Xuân Thu (Phó GĐ Sở TN&MT) làm Tổ trưởng; có trách nhiệm giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật; lập biên bản và đề xuất xử lý với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về khoáng sản và các quy định khác.
Trong năm 2022, Tổ giám sát 117 đã 3 lần thực hiện kiểm tra, giám sát trực tiếp tại mỏ titan Hưng Thịnh, phát hiện Cty HTZT khai thác vượt độ sâu, tái phạm, thuộc trường hợp phải tước Giấy phép khai thác. Lê Khánh Trung (đại diện Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản, Thư ký Tổ giám sát) đã tập hợp kết quả của các thành viên, dự thảo Biên bản giám sát phản ánh đúng thực tế sai phạm, gửi cho Trần Vũ Phương (nhân viên đối ngoại Cty Hưng Thịnh), đại diện Cty HTZT để ký thông qua. Trần Vũ Phương đã chụp ảnh, gửi báo cáo Phan Thành Muôn.
Bị can Muôn trực tiếp và chỉ đạo Trần Vũ Phương gặp, đặt vấn đề nhờ Phan Thị Xuân Thu bỏ qua lỗi vi phạm hoặc điều chỉnh lỗi vi phạm có lợi cho Cty HTZT. Phạm Thị Xuân Thu đồng ý và chỉ đạo Lê Trung Khánh sửa biên bản giám sát theo nội dung được đề nghị.
Thực hiện chỉ đạo, bị can Khánh đã chỉnh sửa Biên bản giám sát; báo cáo Lê Văn Tiến (Phó phòng phụ trách Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản) và trao đổi với một số thành viên khác của Tổ giám sát về việc điều chỉnh nội dung biên bản đã được bị can Thu đồng ý; thông báo một số thành viên đến Sở TN&MT ký biên bản hoặc đưa biên bản giám sát cho Trần Vũ Phương đi xin chữ ký.
Sau khi biên bản giám sát (đã chỉnh sửa) được thông qua, theo chỉ đạo của Phan Thành Muôn, Trần Vũ Phương gặp gỡ, đưa tiền cho Phan Thị Xuân Thu và các thành viên Tổ giám sát trong các đợt kiểm tra từ 20 - 200 triệu đồng, tổng cộng hơn 1,1 tỷ đồng.
Ngoài ra, lần kiểm tra giám sát ngày 22/11/2022, Phan Thành Muôn trực tiếp gặp và đưa 500 triệu đồng cho bị can Thu xin bỏ qua sai phạm. Tổng số tiền bị can Muôn đưa cho bị can Thu và đoàn kiểm tra giám sát hơn 1,6 tỷ đồng.
Cũng theo cáo trạng, quá trình tiêu thụ quặng titan, Phan Thành Muôn thỏa thuận bán cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn đơn giá bán thực tế, không được hạch toán báo cáo thuế, che giấu doanh thu, vi phạm các quy định về kế toán gây thiệt hại thuế cho Nhà nước tổng cộng hơn 50 tỷ đồng.
Cán bộ hải quan nhận tiền tỷ, tiếp tay cho buôn lậu
Trong vụ án này, theo cáo trạng, Hoàng Thượng Hạ đã thỏa thuận mua quặng của Phan Thành Muôn và Cty Sông Bình với giá ghi trong hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá mua bán thực tế. Sau đó, bị can Hạ cùng đồng phạm tổ chức buôn lậu hơn 27.997 tấn Ilmenite (không đủ hàm lượng xuất khẩu) với tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 95,9 tỷ đồng).
Quá trình giúp Hoàng Thượng Hạ thực hiện hành vi buôn lậu, Đỗ Tiến Hải đã đưa hối lộ cho Lê Văn Hưng (cán bộ hải quan) hơn 8,5 tỷ đồng để đánh tráo mẫu giám định, che giấu, hợp thức cho việc xuất khẩu quặng trái phép.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Bệnh viện E cứu sống bệnh nhân suy tim nguy kịch bằng kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái tiên tiến, giúp chức năng tim phục hồi ngoạn mục từ 15–20% lên 60% chỉ sau một tháng.
PLM - Sáng 6-8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón Ngài Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, sang thăm chính thức Việt Nam.
PLM - Trong bối cảnh thương mại điện tử tiếp tục tăng trưởng mạnh, việc hoàn thiện cơ chế quản lý thuế và nâng cao năng lực tuân thủ của doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Đây là nội dung được các chuyên gia, cơ quan quản lý tập trung trao đổi tại Hội thảo "Quản trị rủi ro thuế thương mại điện tử" do Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp phối hợp Hội Tư vấn Thuế Việt Nam tổ chức sáng 6/8.
(PLM) - Sáng ngày 1/8, Lễ khánh thành Đền Thiên Tiên Thánh Mẫu thuộc Quần thể di tích Kim Quang Cây Cộng, tại khu Yên Lập, phường Đông Mai, Quảng Ninh. Công trình được bắt đầu trùng tu, xây dựng vào ngày 19/2 âm lịch năm 2026, và chính thức được tổ chức khánh thành vào ngày 19/6 âm lịch năm 2026.
(PLM) - Từ ngày 3/8 đến ngày 4/8/2026, tại Thanh Hóa, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản trị đại học. Tham dự hội nghị có PGS.TS Tô Văn Hòa - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, cùng hơn 360 cán bộ, giảng viên của trường Đại học Luật Hà Nội.
(PLM) - Liên quan tới Vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là ông Đỗ Văn Khoát, sinh năm 1977, có địa chỉ tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ và bị đơn là ông Phạm Văn Tuyến, sinh năm 1974, có địa chỉ tại tổ dân phố Tân Hà 6, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang mà báo Pháp luật Việt Nam đã có nhiều bài viết về vụ việc. Ngày 30/7, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 1 - Tuyên Quang đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nhưng cũng không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. Cho rằng bản án chưa thỏa đáng, bị đơn cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo tới tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
( PLM) - Vụ việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Dự án Lăng Miếu Triệu Tường tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát sinh diễn biến mới khi 7 hộ dân gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan có thẩm quyền. Phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND xã Hà Long về các vấn đề liên quan đến tiến độ, quy hoạch và hạ tầng khu xen cư, tái định cư phục vụ dự án.
PLM - Chiều 31/7, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp về tiến độ xây dựng dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Bộ đã tiếp thu, tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, ngành và thành viên Chính phủ để tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét. Sau quá trình rà soát, dự thảo dự kiến gồm 8 chương, 71 điều và sẽ tiếp tục được chỉnh lý trong quá trình lấy ý kiến.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
