Hồ sơ vụ án thể hiện, từ cuối 2021, nhóm đối tượng trên lên mạng xã hội tìm kiếm việc làm. Quá trình tìm kiếm, họ đọc được thông tin tuyển dụng việc làm nhẹ nhàng nhưng được hưởng lương cao tại Campuchia. Những thanh niên này đã liên hệ với một số đối tượng (chưa xác định được nhân thân lai lịch) để đăng ký làm việc.
Những thanh niên trên được các đối tượng tổ chức xuất cảnh sang Campuchia từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh). Đến Campuchia, họ được đưa đến khu nhà chữ U (9 tầng) gần khu vực chợ Barvet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia) sống và làm việc cho một băng nhóm do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu. Các đối tượng này có tên thường gọi là Lão Đại, A Trí, Đầu Khấc, Thiên Mã, Duyến Phăng (đều chưa xác định được nhân thân lai lịch).
Theo cáo trạng, tại Campuchia, Thành, Khôi và những thanh niên khác đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam bằng thủ đoạn giả danh nhân viên Cty TNHH Shopee, đăng bài tuyển cộng tác viên trên các trang mạng xã hội.
Khi bị hại đồng ý cộng tác, nhóm này sẽ yêu cầu bị hại thực hiện nhiệm vụ thanh toán đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee bằng việc ứng tiền, chuyển khoản tới tài khoản do nhóm người nước ngoài cầm đầu quản lý chỉ định. Các đối tượng này hứa hẹn sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cộng tác viên sẽ được hoàn trả tiền gốc cùng 10 - 15% lợi nhuận.
Ban đầu, băng nhóm này để các bị hại chuyển khoản để thực hiện vài đơn hàng có giá trị thấp rồi chuyển khoản trả lại đủ tiền gốc và lợi nhuận cho các bị hại như hứa hẹn. Khi các bị hại tin tưởng, nhóm Thành yêu cầu ứng tiền chuyển khoản đơn hàng có giá trị lớn hơn. Sau đó, nhóm đối tượng sẽ lấy nhiều lý do để không hoàn trả lại tiền như hứa hẹn, đồng thời yêu cầu các bị hại phải thực hiện lại việc chuyển tiền hoặc thực hiện nhiệm vụ khác với giá trị cao hơn rồi chiếm đoạt số tiền đã chuyển.
Băng nhóm trên được chia thành 2 tổ để thực hiện hành vi lừa đảo. Các thành viên trong tổ được các đối tượng người nước ngoài thỏa thuận trả công 800 USD hoặc số tiền tương đương 18,4 triệu VNĐ/tháng cùng 3 - 5% tổng số tiền thực hiện lừa đảo chiếm đoạt được trong tháng. Theo đó, nếu lừa đảo, chiếm đoạt được từ 700 triệu đồng - 1,5 tỷ đồng/tháng, đối tượng lừa đảo sẽ được thưởng 3% số tiền lừa được; từ 1,5 tỷ đồng - 2 tỷ đồng sẽ được 4%; nếu trên 2 tỷ đồng sẽ được 5%.
Tổ 1 gồm Lê Văn Thành, Vũ Văn Khôi, Đoàn Trần Lê Hoàng, Nguyễn Ánh Hào, Phan Trí Đạt, Nông Văn Hưng và nhiều người khác tham gia làm việc. Trong đó, Đoàn Anh Hà làm tổ trưởng. Nhóm này được các đối tượng người nước ngoài cung cấp máy tính, điện thoại, tài khoản Zalo, thông tin tài khoản ngân hàng để sử dụng thực hiện hành vi lừa đảo. Các đối tượng được chia thành các cặp cộng tác, hỗ trợ nhau để thực hiện hành vi.
Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 11/2021 - 4/2022, các bị cáo đã chiếm đoạt tổng số hơn 1,3 tỷ đồng của các bị hại. Trong số các bị hại, chị Đỗ Thị Trà (SN 1992, ngụ Thường Tín, Hà Nội), bị chiếm đoạt nhiều nhất, với số tiền hơn 630 triệu đồng.
Theo cáo trạng, chị Trà lên mạng xã hội đọc được thông tin tuyển dụng việc làm thêm tại nhà, công việc là quản lý đơn hàng trên ứng dụng Shopee Mall và nhận hoa hồng ngay sau khi thanh toán. Sau khi liên hệ, chị được Thành trao đổi chi tiết công việc, cấp mã cộng tác viên A286, được gửi bảng chính sách lương, thưởng trong tháng, quý.
Thành yêu cầu chị Trà phải thực hiện 8 đơn/ngày, chia làm 3 nhiệm vụ. Sau khi thực hiện xong 8 đơn đầu tiên, chị mới được làm cộng tác viên chính thức và tính lương. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, chị Trà được yêu cầu thanh toán 4 đơn hàng có giá trị từ 1 triệu đồng đến 51,7 triệu đồng. Với đơn hàng 51,7 triệu đồng, chị không đủ tiền để thanh toán, lúc này Thành nói sẽ hỗ trợ thanh toán một phần giá trị đơn hàng, còn 33 triệu đồng, chị Trà phải trả.
Tuy nhiên, sau khi chị đã chuyển khoản 33 triệu đồng thì không được trả lại tiền. Không những thế, một đối tượng nữ xuất hiện, tự giới thiệu là kế toán Cty và thông báo chị nhờ người hỗ trợ đặt hàng là vi phạm quy tắc của Cty. Đối tượng này thông báo chị bị phạt, phải chuyển khoản lại 50% giá trị đơn hàng là 25,8 triệu đồng. Chị Trà đành phải chuyển tiền thêm. Chuyển xong, chị vẫn chưa nhận lại được tiền mà vẫn phải thực hiện tiếp các nhiệm vụ thanh toán đơn hàng với giá trị ngày càng lớn như xe máy Yamaha 73 triệu đồng, xe máy SH 103 triệu đồng…
Đến ngày 11/1/2022, Thành nhắn tin thông báo số tiền đầu tư vào lợi nhuận của chị Trà lên tới hơn 580 triệu đồng, vì số tiền lớn nên yêu cầu chị phải nộp thêm 10% để xác minh. Nạn nhân lại tiếp tục chuyển tiền. Khi số tiền lên tới hơn 630 triệu đồng thì nhóm đối tượng cắt liên lạc.
Đưa vụ án ra xét xử, trong phần thủ tục, có bị cáo đã xin HĐXX cho mình được mời luật sư. Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định hoãn phiên xử.
Liên quan tới vụ án, theo cơ quan chức năng, do một số đối tượng đã bỏ trốn nên CQĐT đã ra quyết định truy nã và tách vụ án hình sự, chờ bắt được sẽ tiếp tục xử lý.
Theo dõi chúng tôi trên:
Với lợi thế là Di sản thiên nhiên thế giới, Vịnh Hạ Long luôn là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Để đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cơ quan chức năng và đơn vị quản lý Vịnh Hạ Long đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, sẵn sàng đón và phục vụ du khách an toàn, chu đáo.
PLM - Chiều 9/2/2026 vừa qua, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng Trường; công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng và Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo. Hội nghị khẳng định vai trò quan trọng của mô hình hội đồng trường trong đổi mới quản trị, thúc đẩy tự chủ đại học, đồng thời định hướng phát triển nhà trường trong giai đoạn mới
(PLM) - Cận Tết Nguyên đán, thị trường hàng hóa trên cả nước trở nên sôi động với nhu cầu mua sắm, biếu tặng tăng cao từ chợ truyền thống đến các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, cùng với không khí nhộn nhịp ấy là nguy cơ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gia tăng, đặc biệt ở các mặt hàng bánh kẹo, rượu bia, thực phẩm và hàng “xách tay” trôi nổi trên môi trường trực tuyến. Trước thực trạng này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Châu Loan – Phó Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam để làm rõ những rủi ro và khuyến cáo dành cho người tiêu dùng trong dịp Tết.
Với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của việc thả túi ni long, tro thờ cúng xuống môi trường nước, những năm qua, nhiều hoạt động với thông điệp “ Thả cá không thả túi nilon” đã được các đoàn thể, tổ chức chung tay với những người trẻ thực hiện nhằm thúc đẩy sự thay đổi hướng đến các hành động xanh
PLM - Chiều ngày 9/2 vừa qua, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2025, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và thảo luận phương hướng năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Trần Thu Hường - Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
(PLM) - Trong không khí Xuân Bính Ngọ 2026, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ Đình làng Việt cùng nhiều đơn vị văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng dân cư tổ chức đoàn dâng lễ cửa đình và Lễ dựng cây Nêu với chủ đề “Tết Việt - Tết Phố 2026” tại đình Kim Ngân, phố Hàng Bạc.
Vừa qua, Toà án Nhân dân khu vực 13 – Hải Phòng đã mở phiên toà xét xử vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 19/2025 đối với bị cáo Nguyễn Thị Phương sinh năm 1972, nguyên là Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Ninh Giang giai đoạn 2019 – 2020 do đã thanh toán khống, sai quy định, không đúng với chi phí thực tế một số hạng mục sửa chữa cơ sở vật chất của trung tâm gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.
Ngày 8/02, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Nguyễn Thanh Tịnh cùng Đoàn công tác của Bộ và lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp và Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thôn Mới, xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang.
PLM - Khi mùa xuân đang đến gần, với nhiều bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, ước mong lớn nhất vẫn là được khỏi bệnh, được sớm trở về nhà trong vòng tay gia đình. Thấu hiểu và sẻ chia với những khát khao giản dị ấy, vào 8h ngày 7 tháng 2 năm 2026 Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức chương trình trao quà xuân, mang đến niềm vui, niềm tin và hy vọng cho các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo.
(PLM) - Sáng 06/02 Bộ Tư pháp đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ và gặp mặt phóng viên các cơ quan báo chí nhân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Tham dự buổi họp báo có Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Nguyễn Thanh Tịnh và lãnh đạo các Cục vụ trong Bộ Tư pháp. Cùng đại diện các cơ quan báo chí trung ương đã đồng hành với Bộ Tư pháp trong công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật.
