Xét xử nhóm đối tượng giả danh bác sỹ, lừa hơn 2.500 người

Sáng 27/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Hồng Dương (SN 1995, quê Nam Định), Phạm Xuân Đức (SN 2002, ở Hà Nội), Hoàng Văn Khánh (SN 2000, ở Hà Nội) và 13 người khác ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, ngày 15/8/2022, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội nhận được đơn tố giác của ông L.Đ.H (SN 1957, ở Bắc Kạn). Trong đơn, ông H trình bày, bị nhóm đối tượng giả mạo thanh tra của Sở Y tế TP Hà Nội và bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua chương trình “Hồ sơ vàng”.

Vào cuộc điều tra, công an xác định, tháng 4/2021, Nguyễn Hồng Dương thành lập Cty cổ phần EHA Group để kinh doanh thực phẩm chức năng về mắt. Sau đó, Dương rủ thêm nhiều đối tượng khác tham gia làm cùng.

Đến tháng 6/2021, do dịch bệnh Covid-19 và không quản lý được việc bán hàng, lợi nhuận bán thuốc không bù được chi phí quảng cáo, trả lương cho nhân viên, Cty làm ăn thua lỗ. Để khắc phục tình trạng trên, Đức, Dương và Khánh thống nhất và nghĩ ra chương trình “Hồ sơ vàng” nhằm thu hút nhu cầu mua thuốc của khách hàng.

Nhóm này đưa ra các thông tin gian dối, giới thiệu rằng chương trình “Hồ sơ vàng” là của Bệnh viện Mắt Trung ương Hà Nội, nếu khách hàng mua thuốc với số tiền càng nhiều thì sẽ có nhiều ưu đãi được tham gia chương trình “Hồ sơ vàng”. Khi tham gia vào chương trình, khách hàng sẽ được hưởng các ưu đãi: Hỗ trợ khám mắt miễn phí trong vòng 10 năm; mỗi năm Bệnh viện Mắt Trung ương cam kết sẽ hoàn trả 50% chi phí mua thuốc trước đó cho bệnh nhân; Sở Y tế TP Hà Nội hỗ trợ rút tiền để chi trả tiền mặt tương ứng với số tiền mua thuốc là những sản phẩm thuốc đã mua của Cty…

Để thực hiện việc bán hàng theo phương thức mới này, Dương, Khánh và Đức thống nhất tuyển thêm nhân viên sale để bán hàng. Thủ đoạn các đối tượng sử dụng là đóng giả nhân viên, bác sỹ của Sở Y tế TP Hà Nội, Bệnh viện Mắt Trung ương, thực hiện tư vấn cho khách hàng về tình trạng mắt để khách hàng tin tưởng. Sau đó, chúng dụ dỗ khách hàng tham gia mua thuốc theo các liệu trình để được đủ điều kiện làm hồ sơ “Hồ sơ vàng”.

Để khách hàng tin tưởng, nhóm này còn bàn bạc, thống nhất sẽ làm giả các giấy tờ của Bệnh viện Mắt Trung ương, Sở Y tế TP Hà Nội gửi kèm theo sản phẩm… nhằm tăng uy tín cho các sản phẩm thuốc, đồng thời tạo niềm tin cho khách hàng về chương trình “Hồ sơ vàng”.

Các đối tượng thống nhất số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, sau khi trừ đi các chi phí nhân viên, thuê nhà, nhập thuốc, chi phí quảng cáo… sẽ chia nhau. Trong đó, Dương hưởng 40%, Đức và Khánh mỗi người hưởng 30%.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, Dương và Đức tuyển thêm nhiều nhân viên vào làm các nhiệm vụ tư vấn bán hàng, nhân viên kho, nhân viên vận đơn và nhân viên hành chính nhân sự để cùng thực hiện hành vi lừa đảo.

Khoảng đầu tháng 7/2022, Dương không muốn làm giả các giấy tờ để bán hàng theo chương trình “Hồ sơ vàng” nữa nhưng Đức không đồng ý. Do vậy, giữa 2 bị can xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc cho nhân viên nghỉ việc.

Tháng 9/2022, Dương tiếp tục bán thuốc thông thường, không có mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn Đức thành lập Cty Thương mại dịch vụ SKT Group, rủ những người đã làm cùng trước đây về tiếp tục bán hàng lừa đảo.

Theo cáo trạng, nhóm này thường gọi điện, giới thiệu bán thuốc về mắt. Nếu khách hàng đồng ý mua, nhóm này thuê đơn vị vận chuyển là Cty cổ phẩn Giao hàng tiết kiệm gửi thuốc và thu tiền của khách hàng. Phía Giao hàng tiết kiệm sẽ thu hộ tiền của khách, rồi chuyển tiền vào các tài khoản do các đối tượng sử dụng.

Sau khi giao hàng thành công, bộ phận vận đơn sẽ cập nhật thông tin để chuyển lại cho bộ phận tư vấn bán hàng tiếp tục tư vấn cho khách hàng sử dụng thêm nhiều liệu trình thuốc theo chương trình “Hồ sơ vàng” nhằm chiếm đoạt số tiền lớn hơn của khách hàng.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 9/2021 đến tháng 9/2022, các đối tượng giao thành công 3.816 đơn hàng cho 2.531 khách hàng, tổng số tiền do Cty Giao hàng tiết kiệm đã thu hộ là hơn 7,4 tỷ đồng. Trong đó, nhóm của Dương và Đức làm chung từ 27/9/2021 đến hết tháng 7/2022 chiếm đoạt hơn 6,8 tỷ đồng của 2.342 khách hàng. Từ 5/9/2022 đến 22/9/2022 nhóm do Đức đứng ra làm riêng đã chiếm đoạt gần 670 triệu đồng của 189 khách hàng.

Phiên tòa đang tiếp tục diễn ra./.

Hồng Mây