Chủ nhật 26/07/2026 08:15
Email: [email protected]
Theo cáo trạng, hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến (CKQT) hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận, bảo vệ. Các giao dịch chủ yếu diễn ra qua các phần mềm do Cty trung gian cung cấp. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người, các bị cáo cấu kết với nhau tạo lập, quản lý, điều hành các trang web có tên tiếng Anh giống với tên các sàn CKQT, dụ dỗ các bị hại chuyển tiền tham gia đầu tư và chiếm đoạt.
Từ 2022, Bùi Trung Đức cùng một số đối tượng (hiện chưa xác định được lai lịch) thành lập nhiều Cty dù không được cấp giấy phép hoạt động nhưng đã tuyển dụng, điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn chứng khoán, tài chính… nhằm lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư.
Các bị cáo tạo lập, quản lý các trang web như ZenoMarkets, Londonex, CHMarkets, TradeTime, LPLtrade, DexInvesting để mọi người lầm tưởng là sàn CKQT. Các trang web được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới, được kết nối với ứng dụng MetaTrader (MT4, MT5). Tiền khách nạp vào đều nằm trong các tài khoản do các đối tượng đăng ký mở tại các ngân hàng dưới tên các Cty.
Khách chơi thị trường ngoại hối (forex) trên trang web thực chất là chơi với chủ sàn (admin). Nếu khách thua thì chủ sàn được hưởng tiền đó. Ban đầu khách sẽ được các đối tượng cho thắng vài lệnh với số tiền nhỏ, có thể rút về tài khoản. Sau đó, các đối tượng sẽ dụ dỗ khách nạp tiền cho đến khi hết khả năng tài chính, bị thua hết tiền.
Theo cáo trạng, Bùi Trung Đức và các đối tượng mở 27 Cty, trong đó sử dụng 3 Cty để tuyển dụng nhân sự, 2 Cty để ký hợp đồng cung cấp thuê máy chủ, thuê các đầu số điện thoại. Các bị cáo lập ra 7 Cty để đăng ký mở 9 tài khoản ngân hàng; thành lập 16 Cty khác nhau để thuê 15 văn phòng rải khắp TP HCM và Bình Dương (cũ).
Các văn phòng làm việc không treo biển, nhân viên được cấp tài khoản mang tên giả. Các nhân viên đều không tiếp xúc, gặp gỡ người khác trong thời gian làm việc, không ra khỏi văn phòng khi không có việc cấp bách. Bộ phận nhân sự bố trí máy tính xách tay, tai nghe, cơm trưa đến tận nơi cho nhân viên. Các nhân viên đi làm không sử dụng xe công nghệ để tránh bị lộ vị trí văn phòng làm việc. Các nhân viên sale được tuyển dụng không cần bằng cấp, khi vào làm việc sẽ được hướng dẫn làm theo kịch bản có sẵn để dụ dỗ khách chuyển tiền.
Về mô hình hoạt động, Bùi Trung Đức quản lý, điều hành mọi hoạt động. Bộ phận kế toán do Mai Thị Xuân Cầm (SN 1995, quê Khánh Hòa) làm trưởng bộ phận, chuyên nhận thông tin khách hàng rồi giao bộ phận kinh doanh liên hệ, hướng dẫn khách hàng nạp tiền…
Sau khi thu thập được thông tin (data) của khách hàng, các bị cáo án sẽ chia cho từng nhóm bộ phận chăm sóc khách hàng; nhân viên gọi cho khách, sử dụng tên giả để nói chuyện; đánh giá khả năng tài chính, tính cách nạn nhân để lựa chọn cách tiếp cận đạt hiệu quả, dụ khách chuyển tiền.
Sau khi chiếm đoạt tiền của bị hại, các đối tượng rửa tiền bằng nhiều hình thức: Sử dụng dịch vụ đổi tiền từ tài khoản thành tiền mặt, mua vàng tại các cửa hàng kinh doanh vàng, mua tiền điện tử USDT; trả chi phí duy trì hoạt động, tiền lương…
Cơ quan chức năng xác định Bùi Trung Đức và đồng phạm đã thực hiện 12 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của các bị hại. Trong đó, bị cáo Đức hưởng lợi hơn 1,3 tỷ đồng.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Bệnh viện Phổi Trung ương vừa ghép phổi thành công cho nam bệnh nhân 59 tuổi, đánh dấu ca ghép thứ 15 và bước tiến mới khi phổi hiến được hồi sức, bảo tồn, vận chuyển an toàn từ TP.HCM ra Hà Nội.
PLM - Chiều 24-7, Công đoàn phường Giảng Võ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026).
(PLM) - Hướng về lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, năm nay, những người làm báo Pháp luật Việt Nam lại tiếp tục hành trình tri ân hướng về miền Trung - vùng đất huyền thoại với biết bao người con ưu tú đã không tiếc thân mình, hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Văn Phước - Văn Hùng - Đình Hưng
( PLM) - Tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn để lại những nỗi đau mất mát cho gia đình và cộng đồng. Do vậy, việc tăng cường các kiến thức, trang bị kỹ năng, biện pháp cơ bản để bảo vệ trẻ em phòng tránh rủi ro được các địa phương phối hợp cùng lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm chú trọng, nhất là trong mùa mưa bão.
(PLM) - Sáng ngày 15.7, tại trụ sở Bộ Tư Pháp, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi "Chuyện nghề Thi hành án dân sự" lần thứ II.
PLM - THADS Nghệ An kỷ niệm 80 năm truyền thống, khẳng định 10 năm liên tiếp vượt chỉ tiêu, quyết liệt thu hồi tài sản, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, chuyên nghiệp.
(PLM) - Chiều 12/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 20 gia đình chính sách tại xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Về phía tỉnh Nghệ An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cùng đại diện Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh và chính quyền địa phương.
Bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng, còn đi vay lãi thêm để mua đất và đầu tư xây dựng kinh doanh. Ông Hồ Văn Cư (trú tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) chẳng những không được sở hữu đất, mà còn có nguy cơ mất luôn nhà xưởng. Bởi, khi ông Cư vay đủ tiền để rút giấy tờ đất từ ngân hàng về thì chỉ 1 ngày sau chủ đất và người cho ông Cư vay tiền đã thực hiện một hợp đồng chuyển nhượng khác với nhau mà ông Cư lại không hề hay biết, mỗi tháng còn đều đặn trả lãi. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc giấy tờ sau khi rút từ ngân hàng về đều được người cho ông Cư vay tiền giữ toàn bộ. Sau đó, việc cho vay tiền cũng được thực hiện thông qua bằng 02 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không phải giấy “vay tiền”… trong đó ông Cư cho biết, 01 giấy là số tiền vay, còn 01 giấy đã bao gồm cả tiền lãi. Đây cũng chính là mấu chốt dẫn tới tranh chấp phức tạp, kéo dài đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
PLM - Trở lại đại công trường này vào những ngày tháng 7, phóng viên ghi nhận hàng trăm con người đang miệt mài thực hiện từng hạng mục của công trình, tạo nên dáng dấp tòa nhà đang vươn lên mạnh mẽ.
