Thứ năm 11/06/2026 04:02
Email: [email protected]
Theo cáo trạng, hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến (CKQT) hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận, bảo vệ. Các giao dịch chủ yếu diễn ra qua các phần mềm do Cty trung gian cung cấp. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người, các bị cáo cấu kết với nhau tạo lập, quản lý, điều hành các trang web có tên tiếng Anh giống với tên các sàn CKQT, dụ dỗ các bị hại chuyển tiền tham gia đầu tư và chiếm đoạt.
Từ 2022, Bùi Trung Đức cùng một số đối tượng (hiện chưa xác định được lai lịch) thành lập nhiều Cty dù không được cấp giấy phép hoạt động nhưng đã tuyển dụng, điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn chứng khoán, tài chính… nhằm lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư.
Các bị cáo tạo lập, quản lý các trang web như ZenoMarkets, Londonex, CHMarkets, TradeTime, LPLtrade, DexInvesting để mọi người lầm tưởng là sàn CKQT. Các trang web được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới, được kết nối với ứng dụng MetaTrader (MT4, MT5). Tiền khách nạp vào đều nằm trong các tài khoản do các đối tượng đăng ký mở tại các ngân hàng dưới tên các Cty.
Khách chơi thị trường ngoại hối (forex) trên trang web thực chất là chơi với chủ sàn (admin). Nếu khách thua thì chủ sàn được hưởng tiền đó. Ban đầu khách sẽ được các đối tượng cho thắng vài lệnh với số tiền nhỏ, có thể rút về tài khoản. Sau đó, các đối tượng sẽ dụ dỗ khách nạp tiền cho đến khi hết khả năng tài chính, bị thua hết tiền.
Theo cáo trạng, Bùi Trung Đức và các đối tượng mở 27 Cty, trong đó sử dụng 3 Cty để tuyển dụng nhân sự, 2 Cty để ký hợp đồng cung cấp thuê máy chủ, thuê các đầu số điện thoại. Các bị cáo lập ra 7 Cty để đăng ký mở 9 tài khoản ngân hàng; thành lập 16 Cty khác nhau để thuê 15 văn phòng rải khắp TP HCM và Bình Dương (cũ).
Các văn phòng làm việc không treo biển, nhân viên được cấp tài khoản mang tên giả. Các nhân viên đều không tiếp xúc, gặp gỡ người khác trong thời gian làm việc, không ra khỏi văn phòng khi không có việc cấp bách. Bộ phận nhân sự bố trí máy tính xách tay, tai nghe, cơm trưa đến tận nơi cho nhân viên. Các nhân viên đi làm không sử dụng xe công nghệ để tránh bị lộ vị trí văn phòng làm việc. Các nhân viên sale được tuyển dụng không cần bằng cấp, khi vào làm việc sẽ được hướng dẫn làm theo kịch bản có sẵn để dụ dỗ khách chuyển tiền.
Về mô hình hoạt động, Bùi Trung Đức quản lý, điều hành mọi hoạt động. Bộ phận kế toán do Mai Thị Xuân Cầm (SN 1995, quê Khánh Hòa) làm trưởng bộ phận, chuyên nhận thông tin khách hàng rồi giao bộ phận kinh doanh liên hệ, hướng dẫn khách hàng nạp tiền…
Sau khi thu thập được thông tin (data) của khách hàng, các bị cáo án sẽ chia cho từng nhóm bộ phận chăm sóc khách hàng; nhân viên gọi cho khách, sử dụng tên giả để nói chuyện; đánh giá khả năng tài chính, tính cách nạn nhân để lựa chọn cách tiếp cận đạt hiệu quả, dụ khách chuyển tiền.
Sau khi chiếm đoạt tiền của bị hại, các đối tượng rửa tiền bằng nhiều hình thức: Sử dụng dịch vụ đổi tiền từ tài khoản thành tiền mặt, mua vàng tại các cửa hàng kinh doanh vàng, mua tiền điện tử USDT; trả chi phí duy trì hoạt động, tiền lương…
Cơ quan chức năng xác định Bùi Trung Đức và đồng phạm đã thực hiện 12 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của các bị hại. Trong đó, bị cáo Đức hưởng lợi hơn 1,3 tỷ đồng.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.
Theo dõi chúng tôi trên:
PLM - Ngày 9/6, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Hồ sơ dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Sau gần 10 năm thi hành, Luật Đấu giá tài sản đã góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong xử lý tài sản.
Minh Anh - Nguyễn Khánh
(PLM) - Trước làn sóng mạng xã hội ca ngợi tinh dầu dừa chữa nấm Candida, chuyên gia lên tiếng cảnh báo: đâu là sự thật khoa học, nguy cơ khi tự ý dùng và cách nhận biết thông tin sức khỏe sai lệch?
(PLM) - Đang vào thời điểm thu hoạch chính vụ, nhưng hàng trăm hecta dứa tại Thanh Hóa lại rơi vào cảnh tiêu thụ chậm, giá giảm sâu. Cùng với những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài trong nhiều ngày qua, nhiều diện tích dứa bị nám vỏ, cháy quả rồi thối hỏng ngay trên đồng, khiến người nông dân đối mặt với nguy cơ thua lỗ nặng.
(PLM) - Theo phản ánh của người dân khu vực xóm Vé, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ về Dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn do Công ty TNHH Legacy Riverside làm chủ đầu tư đang triển khai có dấu hiệu san lấp, cắm mốc lấn vào lòng sông, khiến không gian thoát lũ bị thu hẹp nguy cơ gây ngập lụt đối với các hộ dân vào mùa mưa lũ.
(PLM) - Hà Nội phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy 2026, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết liệt trấn áp tội phạm, xây dựng xã phường không ma túy, vì một Thủ đô an toàn, văn minh.
PLM - Sau Hội nghị tuyên truyền và lễ ký cam kết chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ giữa cơ quan chức năng với chủ các phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải lưu thông qua địa bàn xã Thanh Oai. Đêm 3/6, đội 10 - Phòng Cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn và trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 21B đoạn đi qua xã Thanh Oai. Kết quả bước đầu cho thấy tín hiệu tích cực khi không phát hiện trường hợp xe tải nào vi phạm.
(PLM) - Để kịp thời phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn các cơ quan, địa phương thực hiện thống nhất, hiệu quả các quy định mới của pháp luật về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, ngày 4/6, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tương trợ tư pháp về dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì hội nghị.
(PLM) - Một khu nhà xưởng nằm cạnh KĐT Thanh Hà, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội trong tối ngày 3/6 bất ngờ bùng phát dữ dội khiến người dân trong khu vực hoảng hốt. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã có mặt kịp thời để khống chế ngọn lửa.
(PLM) - Thu mua gỗ ngọn của người dân sơ chế qua, sau đó bán lại cho một số cá nhân, doanh nghiệp, hai vợ chồng ở Tuyên Quang đã bị xử lý hình sự về tội “trốn thuế”.
Tuấn Anh
(PLM) - Từ tháng 6/2026, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, liên quan đến lĩnh vực năng lượng, viễn thông, giáo dục, giao thông và tổ chức bộ máy ở cơ sở.
