Băng nhóm lừa đảo lập trang web giả danh "sàn chứng khoán quốc tế"

Theo cáo trạng, hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến (CKQT) hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận, bảo vệ. Các giao dịch chủ yếu diễn ra qua các phần mềm do Cty trung gian cung cấp. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người, các bị cáo cấu kết với nhau tạo lập, quản lý, điều hành các trang web có tên tiếng Anh giống với tên các sàn CKQT, dụ dỗ các bị hại chuyển tiền tham gia đầu tư và chiếm đoạt.

Từ 2022, Bùi Trung Đức cùng một số đối tượng (hiện chưa xác định được lai lịch) thành lập nhiều Cty dù không được cấp giấy phép hoạt động nhưng đã tuyển dụng, điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn chứng khoán, tài chính… nhằm lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư.

Các bị cáo tạo lập, quản lý các trang web như ZenoMarkets, Londonex, CHMarkets, TradeTime, LPLtrade, DexInvesting để mọi người lầm tưởng là sàn CKQT. Các trang web được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới, được kết nối với ứng dụng MetaTrader (MT4, MT5). Tiền khách nạp vào đều nằm trong các tài khoản do các đối tượng đăng ký mở tại các ngân hàng dưới tên các Cty.

Khách chơi thị trường ngoại hối (forex) trên trang web thực chất là chơi với chủ sàn (admin). Nếu khách thua thì chủ sàn được hưởng tiền đó. Ban đầu khách sẽ được các đối tượng cho thắng vài lệnh với số tiền nhỏ, có thể rút về tài khoản. Sau đó, các đối tượng sẽ dụ dỗ khách nạp tiền cho đến khi hết khả năng tài chính, bị thua hết tiền.

Theo cáo trạng, Bùi Trung Đức và các đối tượng mở 27 Cty, trong đó sử dụng 3 Cty để tuyển dụng nhân sự, 2 Cty để ký hợp đồng cung cấp thuê máy chủ, thuê các đầu số điện thoại. Các bị cáo lập ra 7 Cty để đăng ký mở 9 tài khoản ngân hàng; thành lập 16 Cty khác nhau để thuê 15 văn phòng rải khắp TP HCM và Bình Dương (cũ).

Các văn phòng làm việc không treo biển, nhân viên được cấp tài khoản mang tên giả. Các nhân viên đều không tiếp xúc, gặp gỡ người khác trong thời gian làm việc, không ra khỏi văn phòng khi không có việc cấp bách. Bộ phận nhân sự bố trí máy tính xách tay, tai nghe, cơm trưa đến tận nơi cho nhân viên. Các nhân viên đi làm không sử dụng xe công nghệ để tránh bị lộ vị trí văn phòng làm việc. Các nhân viên sale được tuyển dụng không cần bằng cấp, khi vào làm việc sẽ được hướng dẫn làm theo kịch bản có sẵn để dụ dỗ khách chuyển tiền.

Về mô hình hoạt động, Bùi Trung Đức quản lý, điều hành mọi hoạt động. Bộ phận kế toán do Mai Thị Xuân Cầm (SN 1995, quê Khánh Hòa) làm trưởng bộ phận, chuyên nhận thông tin khách hàng rồi giao bộ phận kinh doanh liên hệ, hướng dẫn khách hàng nạp tiền…

Sau khi thu thập được thông tin (data) của khách hàng, các bị cáo án sẽ chia cho từng nhóm bộ phận chăm sóc khách hàng; nhân viên gọi cho khách, sử dụng tên giả để nói chuyện; đánh giá khả năng tài chính, tính cách nạn nhân để lựa chọn cách tiếp cận đạt hiệu quả, dụ khách chuyển tiền.

Sau khi chiếm đoạt tiền của bị hại, các đối tượng rửa tiền bằng nhiều hình thức: Sử dụng dịch vụ đổi tiền từ tài khoản thành tiền mặt, mua vàng tại các cửa hàng kinh doanh vàng, mua tiền điện tử USDT; trả chi phí duy trì hoạt động, tiền lương…

Cơ quan chức năng xác định Bùi Trung Đức và đồng phạm đã thực hiện 12 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của các bị hại. Trong đó, bị cáo Đức hưởng lợi hơn 1,3 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.