Chủ nhật 25/10/2026 02:38
Email: [email protected]
Theo cáo trạng, hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến (CKQT) hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận, bảo vệ. Các giao dịch chủ yếu diễn ra qua các phần mềm do Cty trung gian cung cấp. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người, các bị cáo cấu kết với nhau tạo lập, quản lý, điều hành các trang web có tên tiếng Anh giống với tên các sàn CKQT, dụ dỗ các bị hại chuyển tiền tham gia đầu tư và chiếm đoạt.
Từ 2022, Bùi Trung Đức cùng một số đối tượng (hiện chưa xác định được lai lịch) thành lập nhiều Cty dù không được cấp giấy phép hoạt động nhưng đã tuyển dụng, điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn chứng khoán, tài chính… nhằm lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư.
Các bị cáo tạo lập, quản lý các trang web như ZenoMarkets, Londonex, CHMarkets, TradeTime, LPLtrade, DexInvesting để mọi người lầm tưởng là sàn CKQT. Các trang web được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới, được kết nối với ứng dụng MetaTrader (MT4, MT5). Tiền khách nạp vào đều nằm trong các tài khoản do các đối tượng đăng ký mở tại các ngân hàng dưới tên các Cty.
Khách chơi thị trường ngoại hối (forex) trên trang web thực chất là chơi với chủ sàn (admin). Nếu khách thua thì chủ sàn được hưởng tiền đó. Ban đầu khách sẽ được các đối tượng cho thắng vài lệnh với số tiền nhỏ, có thể rút về tài khoản. Sau đó, các đối tượng sẽ dụ dỗ khách nạp tiền cho đến khi hết khả năng tài chính, bị thua hết tiền.
Theo cáo trạng, Bùi Trung Đức và các đối tượng mở 27 Cty, trong đó sử dụng 3 Cty để tuyển dụng nhân sự, 2 Cty để ký hợp đồng cung cấp thuê máy chủ, thuê các đầu số điện thoại. Các bị cáo lập ra 7 Cty để đăng ký mở 9 tài khoản ngân hàng; thành lập 16 Cty khác nhau để thuê 15 văn phòng rải khắp TP HCM và Bình Dương (cũ).
Các văn phòng làm việc không treo biển, nhân viên được cấp tài khoản mang tên giả. Các nhân viên đều không tiếp xúc, gặp gỡ người khác trong thời gian làm việc, không ra khỏi văn phòng khi không có việc cấp bách. Bộ phận nhân sự bố trí máy tính xách tay, tai nghe, cơm trưa đến tận nơi cho nhân viên. Các nhân viên đi làm không sử dụng xe công nghệ để tránh bị lộ vị trí văn phòng làm việc. Các nhân viên sale được tuyển dụng không cần bằng cấp, khi vào làm việc sẽ được hướng dẫn làm theo kịch bản có sẵn để dụ dỗ khách chuyển tiền.
Về mô hình hoạt động, Bùi Trung Đức quản lý, điều hành mọi hoạt động. Bộ phận kế toán do Mai Thị Xuân Cầm (SN 1995, quê Khánh Hòa) làm trưởng bộ phận, chuyên nhận thông tin khách hàng rồi giao bộ phận kinh doanh liên hệ, hướng dẫn khách hàng nạp tiền…
Sau khi thu thập được thông tin (data) của khách hàng, các bị cáo án sẽ chia cho từng nhóm bộ phận chăm sóc khách hàng; nhân viên gọi cho khách, sử dụng tên giả để nói chuyện; đánh giá khả năng tài chính, tính cách nạn nhân để lựa chọn cách tiếp cận đạt hiệu quả, dụ khách chuyển tiền.
Sau khi chiếm đoạt tiền của bị hại, các đối tượng rửa tiền bằng nhiều hình thức: Sử dụng dịch vụ đổi tiền từ tài khoản thành tiền mặt, mua vàng tại các cửa hàng kinh doanh vàng, mua tiền điện tử USDT; trả chi phí duy trì hoạt động, tiền lương…
Cơ quan chức năng xác định Bùi Trung Đức và đồng phạm đã thực hiện 12 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của các bị hại. Trong đó, bị cáo Đức hưởng lợi hơn 1,3 tỷ đồng.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.
Theo dõi chúng tôi trên:
PLM - Sáng ngày 20/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo thông tin về Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026. Đồng chủ trì cuộc họp có Thủ trưởng Cục Tuyên huấn, Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Thủ trưởng Cục Đối ngoại.
(PLM) - Bộ Tư pháp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam bằng chương trình “Khám phá di sản văn hóa Trà Việt”, tôn vinh đóng góp của nữ cán bộ và lan tỏa tinh thần gắn kết, sáng tạo, nhân văn trong toàn ngành.
PLM - Được đầu tư khoảng 395 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Ninh và đưa vào sử dụng từ năm 2019, trạm kiểm soát liên ngành Bắc Luân 2 được kỳ vọng là công trình cửa khẩu hiện đại, phục vụ hoạt động xuất nhập cảnh và giao thương Việt Nam - Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khoảng hơn 7 năm vận hành, nhiều hạng mục tại đây đã xuất hiện tình trạng thấm dột, bong tróc, hư hỏng.
(PLM) - Dạy học dự án – Khơi nguồn yêu thương (OLPBL) của cô giáo Trần Thị Hương không chỉ mở ra hành trình khám phá tri thức mà còn là cơ hội để mỗi học sinh trưởng thành qua những trải nghiệm giàu ý nghĩa. Bằng việc kết nối kiến thức với thực tiễn, rèn luyện kỹ năng với tinh thần sẻ chia, OLPBL góp phần khơi dậy lòng nhân ái, nuôi dưỡng trách nhiệm và lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp. Qua mỗi dự án, học sinh không chỉ học để hiểu, làm để trưởng thành mà còn biết yêu thương, đồng cảm và hành động vì cộng đồng, để mỗi bài học trở thành một hạt mầm gieo nên những điều tử tế trong cuộc sống.
PLM- Phản ánh tới Pháp luật Media – Báo Pháp luật Việt Nam, người dân phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian qua, tại khu vực hồ Cánh Chim, đoạn có mương nước chảy qua khu vực trang trại chăn nuôi lợn, nhiều thời điểm xuất hiện tình trạng nước chuyển màu đen đục, bốc mùi khó chịu. Đáng chú ý, gần đây, hiện tượng cá chết hàng loạt tại hồ khiến người dân lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.
(PLM) - Công chứng trong kỷ nguyên số: AI, Blockchain và bài toán giữ “bộ lọc” an toàn pháp lý cho giao dịch, đầu tư. Tọa đàm quốc tế hé lộ giải pháp rút ngắn thủ tục nhưng không đánh đổi an toàn pháp lý.
(PLM) - Ngày 05/09/2026, Báo Pháp luật Việt Nam đã phản ánh về tình trạng hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân, phường Khương Đình, Hà Nội khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
(PLM) - Thu Hà Nội không chỉ níu lòng người bởi nắng vàng, gió heo may mà còn bởi hương cốm xanh dịu nhẹ, thanh tao. Những hạt cốm non gói trong lá sen thơm ngát, mang theo vị ngọt bùi của lúa non và nét tinh tế của đất trời, trở thành thức quà đặc trưng mỗi độ thu về.
Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam – vào chiều ngày 11/10/2026, Đoàn Thanh niên xã Hương Sơn, TP.Hà Nội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức thành công Giải thi đấu Pickleball. Đây không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh, mà còn là dịp để tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa đoàn viên, thanh niên và cán bộ, nhân viên của 2 đơn vị. Qua đây, góp phần thiết thực hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
PLM - Tối 5/10/2026, nước bất ngờ dâng cao, tràn vào nhà dân và cơ sở sản xuất dọc đường ĐT747B, phường Tân Khánh, TP. Hồ Chí Minh. Theo thông tin ghi nhận ban đầu, khoảng 20 ha bị ngập, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân và doanh nghiệp. Nước rút, nhưng phía sau là tài sản hư hỏng, hoạt động sản xuất đình trệ và nỗi lo của người dân. Đáng chú ý, một số người dân cho biết chưa từng chứng kiến tình trạng ngập nghiêm trọng như lần này, đặt ra yêu cầu cần sớm làm rõ diễn biến và nguyên nhân sự việc.
