Thứ hai 27/04/2026 00:56
Email: [email protected]
Theo cáo trạng, hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến (CKQT) hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận, bảo vệ. Các giao dịch chủ yếu diễn ra qua các phần mềm do Cty trung gian cung cấp. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người, các bị cáo cấu kết với nhau tạo lập, quản lý, điều hành các trang web có tên tiếng Anh giống với tên các sàn CKQT, dụ dỗ các bị hại chuyển tiền tham gia đầu tư và chiếm đoạt.
Từ 2022, Bùi Trung Đức cùng một số đối tượng (hiện chưa xác định được lai lịch) thành lập nhiều Cty dù không được cấp giấy phép hoạt động nhưng đã tuyển dụng, điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn chứng khoán, tài chính… nhằm lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư.
Các bị cáo tạo lập, quản lý các trang web như ZenoMarkets, Londonex, CHMarkets, TradeTime, LPLtrade, DexInvesting để mọi người lầm tưởng là sàn CKQT. Các trang web được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới, được kết nối với ứng dụng MetaTrader (MT4, MT5). Tiền khách nạp vào đều nằm trong các tài khoản do các đối tượng đăng ký mở tại các ngân hàng dưới tên các Cty.
Khách chơi thị trường ngoại hối (forex) trên trang web thực chất là chơi với chủ sàn (admin). Nếu khách thua thì chủ sàn được hưởng tiền đó. Ban đầu khách sẽ được các đối tượng cho thắng vài lệnh với số tiền nhỏ, có thể rút về tài khoản. Sau đó, các đối tượng sẽ dụ dỗ khách nạp tiền cho đến khi hết khả năng tài chính, bị thua hết tiền.
Theo cáo trạng, Bùi Trung Đức và các đối tượng mở 27 Cty, trong đó sử dụng 3 Cty để tuyển dụng nhân sự, 2 Cty để ký hợp đồng cung cấp thuê máy chủ, thuê các đầu số điện thoại. Các bị cáo lập ra 7 Cty để đăng ký mở 9 tài khoản ngân hàng; thành lập 16 Cty khác nhau để thuê 15 văn phòng rải khắp TP HCM và Bình Dương (cũ).
Các văn phòng làm việc không treo biển, nhân viên được cấp tài khoản mang tên giả. Các nhân viên đều không tiếp xúc, gặp gỡ người khác trong thời gian làm việc, không ra khỏi văn phòng khi không có việc cấp bách. Bộ phận nhân sự bố trí máy tính xách tay, tai nghe, cơm trưa đến tận nơi cho nhân viên. Các nhân viên đi làm không sử dụng xe công nghệ để tránh bị lộ vị trí văn phòng làm việc. Các nhân viên sale được tuyển dụng không cần bằng cấp, khi vào làm việc sẽ được hướng dẫn làm theo kịch bản có sẵn để dụ dỗ khách chuyển tiền.
Về mô hình hoạt động, Bùi Trung Đức quản lý, điều hành mọi hoạt động. Bộ phận kế toán do Mai Thị Xuân Cầm (SN 1995, quê Khánh Hòa) làm trưởng bộ phận, chuyên nhận thông tin khách hàng rồi giao bộ phận kinh doanh liên hệ, hướng dẫn khách hàng nạp tiền…
Sau khi thu thập được thông tin (data) của khách hàng, các bị cáo án sẽ chia cho từng nhóm bộ phận chăm sóc khách hàng; nhân viên gọi cho khách, sử dụng tên giả để nói chuyện; đánh giá khả năng tài chính, tính cách nạn nhân để lựa chọn cách tiếp cận đạt hiệu quả, dụ khách chuyển tiền.
Sau khi chiếm đoạt tiền của bị hại, các đối tượng rửa tiền bằng nhiều hình thức: Sử dụng dịch vụ đổi tiền từ tài khoản thành tiền mặt, mua vàng tại các cửa hàng kinh doanh vàng, mua tiền điện tử USDT; trả chi phí duy trì hoạt động, tiền lương…
Cơ quan chức năng xác định Bùi Trung Đức và đồng phạm đã thực hiện 12 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của các bị hại. Trong đó, bị cáo Đức hưởng lợi hơn 1,3 tỷ đồng.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn lãnh đạo dâng hương tri ân các Vua Hùng tại Đền Hùng, nhấn mạnh đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
(PLM) - Ngày 25/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và một số đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ. Đoàn đã đến thăm gia đình nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường; gia đình cố Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế của Chính phủ, cố Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Công Tường; và gia đình cố Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc.
Hang Sửng Sốt có tọa độ107005'30” kinh độ Đông và 20050' 36” vĩ độ Bắc, nằm trên dãy đảo Bồ Hòn, cách cảng tàu du lịch Tuần Châu khoảng 14km về phía Đông Nam. Sửng Sốt là hang động đẹp và rộng bậc nhất nơi đây, với diện tích hơn 10.000 m2, được chia làm 3 ngăn, diện tích tăng dần từ ngăn thứ nhất đến ngăn thứ ba. Chiều dài của động khoảng 200m, chỗ rộng nhất trong lòng động khoảng 80m, chỗ cao nhất của trần động xấp xỉ 25m. Hang có hàng ngàn nhũ đá và măng đá đã ra một không gian kỳ ảo khiến du khách phải sửng sốt trước vẻ đẹp mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Nhân dịp đầu năm mới 2026, Phóng viên báo Pháp luật Việt Nam có dịp tham quan, trải nghiệm tại đây.
(PLM) - Thời gian gần đây, Pickleball – môn thể thao kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn đang trở thành trào lưu thu hút đông đảo người chơi ở nhiều độ tuổi. Tuy nhiên, đằng sau sự sôi động của các sân chơi là những nguy cơ chấn thương tiềm ẩn nếu người chơi thiếu kiến thức và chủ quan với sức khỏe của mình. Từ thực tế thăm khám và điều trị, nhiều bác sĩ đã đưa ra những khuyến cáo đáng lưu ý. Phóng sự sau đây sẽ phản ánh rõ hơn về nội dung này.
PLM-Tại sân bay Tân Sơn Nhất, tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định vẫn diễn ra, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông khu vực cửa ngõ hàng không. Ghi nhận trong ngày 23 tháng 4, Đội Cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong khu vực sân bay.
Để đảm bảo an toàn nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày 30-4, 1-5, TP Hà Nội đã chủ động lên kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn.
PLM- Theo phản ánh của người dân và ghi nhận của phóng viên báo Pháp luật Việt Nam tối ngày 23.4, trên tuyến đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy thì hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhiều biển quảng cáo tràn lan có dấu hiệu không đúng quy định khiến tuyến phố trở nên nhếch nhác.
(PLM) - Sau khi tiếp nhận thông tin của Pháp luật Media – Báo Pháp luật Việt Nam về hoạt động thi công xây dựng Cầu vượt đường tỉnh 315B gây bụi ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân khu 2 Hà Lộc, phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Nhà thầu, đơn vị thi công đã vào cuộc, có những giải pháp và cam kết sẽ tăng cường thêm các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại công trường hạn chế tối đa các tác động đến đời sống sinh hoạt của người dân.
Liên quan tới vụ án chém người gây thương tích tại tổ dân phố Sơn Tía, phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên. Hội đồng xét xử, Toà án nhân dân khu vực 2 – Thái Nguyên đã tuyên bị cáo Nguyễn Văn Huấn phạm tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, với tội danh này Huấn bị phạt 18 tháng tù. HĐXX đình chỉ xét xử vụ án đối với bị cáo Nguyễn Văn Dương về tội cố ý gây thương tích theo khoản 1 điều 134 của bộ luật hình sự do bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố.
PLM - Sáng ngày 23/4/2026, Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp cùng Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam tổ chức Buổi nói chuyện chuyên đề với chủ đề “Xung đột tại Trung Đông: tác động và hệ lụy đối với trật tự thế giới và luật pháp quốc tế”.
