Ngày 8/4, Tòa án Hình sự Panama bắt đầu tiến hành xét xử 27 bị cáo với tội danh rửa tiền liên quan vụ bê bối trốn thuế được gọi là vụ "Hồ sơ Panama."
Trong số các bị cáo có Jurgen Mossack và Ramon Fonseca Mora, những người sáng lập Công ty Luật Mossack Fonseca vốn là trung tâm của vụ bê bối. Công ty này hiện không còn tồn tại.
Năm 2016, tổng cộng 11,5 triệu tệp dữ liệu từ Công ty Mossack Fonseca được tiết lộ với Tờ Sueddeutsche Zeitung của Đức và báo này đã chia sẻ với Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế.
Những dữ liệu rò rỉ này liên quan hàng loạt nhân vật danh tiếng và quan chức cấp cao của nhiều nước, làm rung chuyển các chính phủ, dẫn tới hàng loạt cuộc điều tra trên khắp thế giới và giáng một đòn mạnh vào danh tiếng của Panama như một trung tâm tài chính hải ngoại.
Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson đã phải từ chức sau khi dữ liệu rò rỉ cho thấy gia đình ông có tài khoản ở nước ngoài.
Thủ tướng Pakistan khi đó là ông Nawaz Sharif đã bị phế truất suốt đời sau khi dính líu đến các tài liệu này.
Trong số những nhân vật khác liên quan có cựu Thủ tướng Anh David Cameron, ngôi sao bóng đá Lionel Messi, cựu Tổng thống Argentina Mauricio Macri, nhà làm phim người Tây Ban Nha Pedro Almodovar...
Năm 2018, Công ty Mossack Fonseca thông báo sẽ đóng cửa do "thiệt hại không thể khắc phục" đối với danh tiếng của công ty.
Sau vụ bê bối trên, Panama đã thông qua luật mới nhằm minh bạch tài chính, nhưng quốc gia Trung Mỹ này vẫn nằm trong danh sách đen của Liên minh châu Âu (EU) về "thiên đường thuế."
Năm 2019 Panama mới bắt đầu phạt tội trốn thuế và chỉ áp dụng đối với số tiền trốn thuế lớn hơn 300.000 USD/năm.
Năm 2023, hai bị cáo Mossack và Fonseca từng bị xét xử ở Panama với cáo buộc rửa tiền trong vụ bê bối tham nhũng "Car Wash" ở Brazil liên quan đến tập đoàn xây dựng Odebrecht.
Cơ quan công tố yêu cầu mức án tối đa 12 năm tù đối với hai nhân vật này trong vụ án đó. Tòa chưa tuyên án vụ này./.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Ngày 2/9/2025, Hà Nội sẽ tổ chức Lễ diễu binh – diễu hành quy mô lớn kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Để theo dõi và cổ vũ thuận lợi, người dân cần nắm rõ cẩm nang hướng dẫn khi tham dự Lễ Diễu binh – Diễu hành A80.
(PLM) - Thông tin từ Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, chiều ngày 17/8, đơn vị này đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành tiêu hủy hơn 10 tấn sản phẩm nhập lậu nói trên
(PLM) - Thông tin từ Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, vào 23h55p ngày 16/8/2025, đơn vị này đã phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan Khu vực VII) và Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai). Qua đó, đã phát hiện và bắt giữ 10.509 kg thực phẩm nhập lậu đã được xé lẻ, nhằm vận chuyển bằng đường bộ từ Trung Quốc vào Việt Nam để tiêu thụ.
(PLM) - Sáng 17/8, Công an xã Xuân Mai cho biết đã xác minh vụ việc ba thanh thiếu niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm và có hành vi phản cảm khi dừng chờ Đoàn phục vụ A80 đi qua tại khu vực Cầu Sắt, gần siêu thị Lan Chi (xã Xuân Mai).
(PLM) - Sáng ngày 16/8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì kiểm tra buổi Tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9.
(PLM) - Hội thao năm nay diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XIV của Đảng; Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2025).
(PLM) - Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi bày bán hàng hóa, dừng đỗ xe, chợ cóc họp gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị… đang diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến phố thuộc phường Đống Đa, TP Hà Nội. Tình trạng này kéo dài nhiều năm, gây ảnh hưởng đến trật tự, mỹ quan đô thị và an toàn giao thông, thế nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.
(PLM) - Trước nghi vấn của người tiêu dùng về thành phẩm sản phẩm mỹ phẩm Duyên Thị, PV Báo Pháp luật Việt Nam đã đặt mua sản phẩm 023 serum peeling plus (số lô 010325, NSX: 25/3/2025, HSD: 24/3/2028) tại một đại lý của Duyên Thị Group và mang đi kiểm nghiệm tại Trung tâm Chứng nhận phù hợp thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia.
(PLM) Ngày 14/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh các bình nước loại 20 lít rơi từ tầng cao xuống khuôn viên một chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM).
(PLM) - Sáng 13/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức công bố thực hiện thành công ca ghép đồng thời tim và phổi đầu tiên tại Việt Nam cho bệnh nhân nữ suy đa tạng giai đoạn cuối. Thành công này đánh dấu bước tiến vượt bậc của y học nước nhà, đưa Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới làm chủ kỹ thuật ghép đa tạng phức tạp bậc nhất.
