Bộ Công an: Kiến nghị tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh vàng miếng

Theo khoản 3 Điều 4; khoản 1 Điều 14 và khoản 3 Điều 16 Nghị định 24/2012/NĐ-CP, quy định “Ngân hàng Nhà nước (NHNN) độc quyền nhập khẩu vàng nguyên liệu (vàng khối, thỏi, hạt) để sản xuất vàng miếng; tổ chức, quản lý, sản xuất vàng miếng”.

Từ 2012 đến nay, NHNN chỉ cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm cho 11 DN kinh doanh vàng có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài; và giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất/gia công vàng trang sức mỹ nghệ cho 20 DN có vốn đầu tư nước ngoài.

NHNN không cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ cho DN được NHNN cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và DN đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng; không cấp phép cho tổ chức, cá nhân nào sản xuất vàng miếng.

Theo quy định trên, Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái và nhiều tiệm vàng không được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, không được cấp phép sản xuất, mua bán và kinh doanh vàng miếng. Tuy nhiên, đầu năm 2022, do có nhu cầu mua vàng nguyên liệu để chế tác, kinh doanh và biết Nguyễn Thị Hóa (SN 1972, ngụ Quảng Trị) có thể nhập vàng nguyên liệu dạng thỏi từ Lào có giá thấp hơn trong nước, 7 người là quản lý, chủ một số tiệm vàng ở Hà Nội đã liên hệ, đặt mua.

Theo đơn đặt hàng của các tiệm vàng, Nguyễn Thị Hóa cùng các bị can khác đã thiết lập, điều hành đường dây buôn lậu vàng với nhiều đối tượng tham gia. Bị can Hóa cùng đồng phạm đã vận chuyển từ Lào về Việt Nam 310kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng. Trong đó, bị can Nguyễn Thị Vân (quản lý tiệm vàng Kim Linh) thỏa thuận mua 84kg vàng nhập lậu từ Lào của Hóa trị giá gần 122 tỷ đồng; Đặng Văn Định (chủ tiệm vàng Minh Phúc) mua 54kg vàng nhập lậu; Trần Công Quán (chủ tiệm vàng Nhật Vượng) mua 10kg…

Từ thực tế trên, CQĐT kiến nghị NHNN khẩn trương tham mưu Chính phủ sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP theo hướng cấp phép cho DN đủ điều kiện được nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh vàng nguyên liệu, bảo đảm cung ứng vàng cho thị trường. Đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý để đáp ứng nhu cầu vàng cho người dân; ngăn chặn hoạt động đầu cơ, buôn lậu.

Bên cạnh đó, CQĐT kiến nghị cơ quan quản lý thị trường vàng tăng cường công tác thanh, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vàng miếng, vàng trang sức; giám sát thị trường vàng, các cơ sở kinh doanh mua bán vàng; quản lý nguồn gốc vàng bày bán tại các tiệm vàng; đồng thời xử lý các cơ sở kinh doanh mua bán vàng không hợp pháp, không có nguồn rõ ràng.

Kiến nghị cơ quan thuế tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong việc giao dịch mua bán vàng các loại không có hóa đơn, chứng từ; phát hành, sử dụng hóa đơn, chứng từ khống trong hoạt động kinh doanh mua bán vàng.

Trong vụ án này, các bị can cũng lợi dụng chính sách là cư dân biên giới chỉ cần sử dụng căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân là có thể đi qua cửa khẩu để vận chuyển vàng. Các bị can đi xe máy hoặc xe đạp điện qua cửa khẩu Lao Bảo, nhận vàng thỏi được bọc vào túi nilon màu đen, cất giấu vàng trong balo hoặc cho vào tất dài quấn quanh người. Các bị can mua kèm hàng hóa khác như sữa, mì tôm, lạp xưởng… nhằm tránh bị lực lượng chức năng kiểm tra khi đi qua cửa khẩu.

Vì vậy, Bộ Công an cũng kiến nghị Hải quan, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo lực lượng tại các cửa khẩu đường bộ, nhất là khu vực có nhiều đường mòn lối mở, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc đăng ký, quản lý với người, phương tiện của cư dân biên giới thường xuyên qua lại cửa khẩu; kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại.

Hồng Mây