Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, sáng 5/4, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với bị cáo Ngô Thị Ngọc Lan (SN 1994, ở TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và 10 đồng phạm. Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lan 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 10 bị cáo còn lại bị tuyên từ 9 tháng tù đến 13 năm 6 tháng tù.
Hồ sơ vụ án thể hiện, Ngô Thị Ngọc Lan từng là nhân viên Ngân hàng V và có quen với Phan Thị Hảo (cựu nhân viên Ngân hàng A) từ năm 2018. Hảo biết một số ngân hàng có chương trình “đổi thẻ lấy thẻ” với mục đích đẩy mạnh phát hành thẻ tín dụng trên cơ sở khách hàng đã có thẻ tín dụng của bất cứ ngân hàng hàng nào. Căn cứ lịch sử tín dụng của khách hàng và sự thẩm tra, xác minh của ngân hàng khi phát hành thẻ nên khi khách hàng muốn mở tiếp thẻ tín dụng thì chỉ cần xuất trình thẻ tín dụng cũ và các giấy tờ tùy thân. Khách hàng không cần phải chứng minh thu nhập, lịch sử tín dụng.
Lợi dụng sơ hở của chương trình, Hảo đã bàn với Lan làm giả hồ sơ xin cấp thẻ tín dụng để chiếm đoạt tiền của các ngân hàng. Cả hai thống nhất, Lan có trách nhiệm lấy thông tin khách hàng có đủ điều kiện được cấp/đổi thẻ tín dụng (không tiêu quá 70% hạn mức thẻ) và lấy bản sao CMND, Sổ Hộ khẩu, Thẻ tín dụng, Bảo hiểm y tế… rồi chuyển cho Hảo. Hảo có trách nhiệm tìm người đóng giả khách hàng để ký hồ sơ, tìm người làm giả giấy tờ, tìm nhân viên ngân hàng tư vấn lập hồ sơ đủ điều kiện, chuẩn bị sim điện thoại để nhân viên gọi hỏi kiểm tra thông tin, thuê máy POS để quẹt thẻ tín dụng rút tiền…
Sau khi bàn bạc, Lan đã tìm và cung cấp thông tin của 4 khách hàng có thể xin cấp thẻ tín dụng cho Hảo. Với thông tin khách hàng có được, Lan đã tìm Phạm Thị Thanh Nga (SN 1984, ở quận Hà Đông, Hà Nội), Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1977, ở tỉnh Bắc Ninh) và đối tượng Hương (chưa rõ lai lịch) sẽ đứng tên hợp đồng xin cấp thẻ tín dụng. Nếu thẻ được phát hành, những người trên được hưởng từ 3 – 5 triệu đồng/thẻ.
Hồ sơ vụ án thể hiện, khi Nga, Giang và Hương đồng ý giúp, cung cấp ảnh chân dung để làm giả CMND, Hảo gọi cho Nguyễn Trọng Nam (SN 1975, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để nhờ làm giả CMND và Sổ hộ khẩu. Khi đã có CMND và Sổ hộ khẩu giả, Hảo lập 3 hồ sơ xin cấp thẻ tín dụng tại Ngân hàng S. Do ngân hàng này từ chối cấp thẻ nên Hảo nộp sang Ngân hàng T. Hảo thỏa thuận với nhân viên ngân hàng sẽ trích 15% giá trị thẻ. Ngoài ra Hảo còn gửi hồ sơ xin cấp thẻ tại các ngân hàng.
Kết quả điều tra xác định từ tháng 1/2019 đến tháng 6/2019, Hảo, Lan và các bị cáo khác đã làm giả các tài liệu để thực hiện trót lọt 7 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng tại Ngân hàng T, S và 1 Cty tài chính …
Quá trình điều tra, theo kết luận giám định, trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội, Hảo không có bệnh tâm thân, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định, Hảo bị bệnh tâm thần phân liệt, ở giai đoạn cấp tính. Do đó, cơ quan điều tra ra quyết định thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh với Hảo. Công an tách hành vi của Hảo để xử lý sau./.
Theo dõi chúng tôi trên:
PLM- Theo phản ánh của người dân và ghi nhận của phóng viên báo Pháp luật Việt Nam tối ngày 23.4, trên tuyến đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy thì hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhiều biển quảng cáo tràn lan có dấu hiệu không đúng quy định khiến tuyến phố trở nên nhếch nhác.
(PLM) - Sau khi tiếp nhận thông tin của Pháp luật Media – Báo Pháp luật Việt Nam về hoạt động thi công xây dựng Cầu vượt đường tỉnh 315B gây bụi ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân khu 2 Hà Lộc, phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Nhà thầu, đơn vị thi công đã vào cuộc, có những giải pháp và cam kết sẽ tăng cường thêm các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại công trường hạn chế tối đa các tác động đến đời sống sinh hoạt của người dân.
Liên quan tới vụ án chém người gây thương tích tại tổ dân phố Sơn Tía, phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên. Hội đồng xét xử, Toà án nhân dân khu vực 2 – Thái Nguyên đã tuyên bị cáo Nguyễn Văn Huấn phạm tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, với tội danh này Huấn bị phạt 18 tháng tù. HĐXX đình chỉ xét xử vụ án đối với bị cáo Nguyễn Văn Dương về tội cố ý gây thương tích theo khoản 1 điều 134 của bộ luật hình sự do bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố.
PLM - Sáng ngày 23/4/2026, Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp cùng Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam tổ chức Buổi nói chuyện chuyên đề với chủ đề “Xung đột tại Trung Đông: tác động và hệ lụy đối với trật tự thế giới và luật pháp quốc tế”.
PLM - Sáng 22/4/2026 (tức ngày 6 tháng 3 âm lịch), tại Đền Cô Bé Ngai Vàng, xã Trung Dã, thành phố Hà Nội, Lễ hội “Bách Thiện Hiếu Vi Tiên” diễn ra trang trọng với nghi thức tri ân các bậc sinh thành, một dịp đặc biệt trong đời sống văn hoá tín ngưỡng dân gian Việt Nam.
(PLM) - Sáng 22/4, Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp với Tạp chí điện tử VietTimes chính thức phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 – Vietnam Digital Awards 2026. Giải thưởng năm nay được định vị là công cụ thúc đẩy chuyển đổi số theo chiều sâu, hướng tới tôn vinh những mô hình triển khai thực chất, có khả năng đo lường hiệu quả rõ ràng và tạo ra giá trị cụ thể cho nền kinh tế.
PLM - Được phân quyền trực tiếp xử lý nhiều nhóm thủ tục thiết yếu, Công an xã Hạ Bằng đã chủ động nhận diện và khắc phục những khó khăn trong tiếp nhận hồ sơ. Bằng nỗ lực tối ưu hóa quy trình, đơn vị không chỉ đẩy nhanh tiến độ công việc mà còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao chỉ số hài lòng của nhân dân trên địa bàn.
(PLM) - Sau hơn một năm thi công kể từ khi khởi công vào cuối tháng 2/2025, công trình nút giao khác mức vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long đã dần thành hình, gồm các nhánh tuabin kết hợp hầm trực thông.
PLM - Phường Vinh Phú hiện là một trong những địa bàn trọng điểm của tỉnh Nghệ An trong việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Với quy mô dân số hơn 74.000 nhân khẩu, sáp nhập từ 4 đơn vị hành chính, và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp – nghĩa là xóa bỏ hoàn toàn cấp trung gian. Đó là bài toán chưa từng có tiền lệ mà Vinh Phú tại Nghệ An đang trực tiếp giải quyết. Không còn khâu trung gian, hàng núi thủ tục đổ dồn trực tiếp về cơ sở. Áp lực là điều khó tránh khỏi.
(PLM) - Ngày 20/4, Đoàn công tác Báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu để chuẩn bị cho công tác tổ chức Giải leo núi Bước chân trên mây mùa thứ 3 năm 2026.
