Trả lời HĐXX, bị cáo Đỗ Hoàng Việt (con trai ông Dũng) khai, bản thân giữ chức Phó TGĐ phụ trách Trung tâm Tài chính - Kế toán thuộc Cty Tân Hoàng Minh (THM). Theo Việt, năm 2021 dịch COVID-19 xảy ra, Cty gặp khó khăn về huy động vốn, có nhiều khoản nợ đến hạn nhưng không vay tiếp được; nên mới lên phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn của người dân.
Theo cáo buộc, các bị cáo không sử dụng pháp nhân THM mà chọn Cty Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông là 3 Cty trực thuộc THM để ngụy tạo các hoạt động kinh tế không có thật thông qua các hợp đồng khống; liên hệ với một số Cty kiểm toán để làm đẹp báo cáo tài chính sao cho đủ điều kiện phát hành trái phiếu.
“Chủ trương huy động vốn từ Chủ tịch Đỗ Anh Dũng”, Việt khai và thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng, bản thân bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới lựa chọn Cty phát hành trái phiếu, liên hệ Cty kiểm toán…
Theo Việt, các phòng, ban chuyên môn thực hiện việc ký hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền “khống” để THM trở thành trái chủ sơ cấp để bán trái phiếu, huy động vốn. Sau khi tạo dựng hồ sơ, Việt báo cáo Chủ tịch để làm tiếp với các đơn vị liên quan để phát hành trái phiếu.
“Khi mua các gói trái phiếu, THM có đủ tiền để trả hết các trái phiếu đó không?”, chủ tọa hỏi. Việt đáp: “Với các nguồn lực thì bị cáo nghĩ là đủ”. Sau đó, Việt thừa nhận gói trái phiếu THM bán ra cho các nhà đầu tư chưa đủ về mặt giá trị.
Lý giải cho hành vi của mình và các bị cáo khác, theo Việt, thời điểm đó không nhận thức được việc mình đang làm gây hậu quả. Sau đó, Việt nói, đến nay gia đình bị cáo đã khắc phục toàn bộ thiệt hại của vụ án hơn 8.643 tỷ đồng.
Bị cáo Lê Thị Mai (Phó GĐ thường trực Ban Nguồn vốn, Trung tâm Tài chính - Kế toán) khai lời khai của Việt và một số bị cáo khác là đúng. Mai nói truy tố của VKS là đúng, bản thân không bị oan. “Bị cáo biết hồ sơ phát hành là tạo dựng nhưng không biết hậu quả hành vi nghiêm trọng đến vậy”, bị cáo nói và cho biết bản thân rất hối hận.
Trong khi đó, bị cáo Đỗ Anh Dũng khai, chủ trương phát hành trái phiếu là từ mình, giao cho Việt thực hiện. Lý giải về việc làm trên, bị cáo Dũng nói, năm 2021, nhu cầu vốn của THM ngày càng nhiều hơn do quy mô các dự án ngày càng lớn hơn. Do đó, bị cáo bảo Việt tìm kênh huy động vốn khác ngoài ngân hàng.
“Trước khi phát hành trái phiếu, tôi cũng biết có nhiều DN đã phát hành trái phiếu khoảng 1 triệu tỷ đồng. Phát hành trái phiếu thời điểm đó là kênh có hiệu quả”, bị cáo nói.
Khi được hỏi về việc truy tố của VKS, bị cáo nói mình tôn trọng cáo trạng, kết luận điều tra. Nhưng bị cáo cho rằng, “ngay từ khi phát hành trái phiếu, thâm tâm chưa bao giờ có ý nghĩ chiếm đoạt tiền của người mua; chỉ nghĩ là huy động vốn phục vụ cho sản xuất, kinh doanh”.
“Thời điểm đó nhận thức pháp luật của tôi chưa đầy đủ, đến nay tôi đã biết là sai”, bị cáo cho biết, sau khi bị tạm giữ, bắt giam, được cán bộ C03 Bộ Công an giải thích, đã nhận thức được sai phạm, chủ động viết đơn xin CQĐT cho được khắc phục hậu quả. “Đến nay, tôi đã khắc phục được toàn bộ. 8.644 tỷ đồng đã được nộp cho Nhà nước trả cho các bị hại”, bị cáo nói và cho biết nộp thừa hơn 1 tỷ đồng.
Hôm nay (20/3), phiên tòa tiếp tục diễn ra.
Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (Phó TGĐ Cty THM, TGĐ Cty Ngôi Sao Việt) khai, ký hợp thức báo cáo tài chính, biên bản họp, nghị quyết của Cty Ngôi Sao Việt về chủ trương phát hành trái phiếu… “Khi ký, bị cáo không nghiên cứu hồ sơ, chỉ ký theo chỉ định”, bị cáo nói lúc đó bản thân không nhận thức được sai phạm, sau này được CQĐT giải thích mới biết. Theo lời bị cáo, bản thân còn dùng 125 triệu đồng để mua trái phiếu; giới thiệu bố mẹ, người thân mua trái phiếu.
Bị cáo Bùi Thị Ngọc Lân (GĐ Cty Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc) thừa nhận quá trình thực hiện kiểm toán, đã không tiến hành kiểm tra một số hạng mục quan trọng; không thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán…, tạo điều kiện để cho THM phát hành 5 gói trái phiếu, giúp sức cho Đỗ Anh Dũng chiếm đoạt số tiền hơn 4.563 tỷ đồng của các bị hại.
Bị cáo Nguyễn Thị Hải (Phó TGĐ Cty CPA Hà Nội) thừa nhận sai phạm trong việc ký các chứng từ hợp thức thủ tục theo quy trình kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính, không tham gia kiểm toán tại trụ sở của Cty THM…
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Từ tối ngày 8/10, mực nước sông Cầu và sông Cà Lồ dâng nhanh, lên vượt mức báo động 3, nước tràn qua đê vào khu vực dân cư gây ngập sâu tại nhiều xã như Sóc Sơn, Trung Giã, Đa Phúc, Thư Lâm, Nội Bài. Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng huy động các lực lượng chạy đua với lũ dữ, triển khai đồng thời nhiều mũi công tác, sử dụng xuồng máy, ca nô, phao cứu sinh và thiết bị chuyên dụng, đi sâu vào từng ngõ nhỏ, từng nhà, dùng loa và đèn pin ra tín hiệu kêu gọi di tản.
(PLM) - Sáng 10/10, Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) tổ chức chương trình “Hành trình yêu thương – Thắp sáng ước mơ”, phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
(PLM) - “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” — những câu ca dao, tục ngữ giản dị ấy lại vang lên tha thiết trong những ngày bão lũ vừa qua. Giữa cảnh nước dâng, nhà trôi, ruộng vườn tan hoang, người Việt lại thấy ấm lòng bởi tinh thần tương thân tương ái, bởi nghĩa đồng bào sâu nặng vốn đã ăn sâu trong máu thịt dân tộc. Trong cơn lũ dữ, có những giọt nước mắt rơi vì đau thương, nhưng cũng có những giọt nước mắt rơi vì xúc động – xúc động bởi tình người, tình đồng bào, bởi truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách” vẫn vẹn nguyên qua bao thế hệ người Việt.
(PLM) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, mực nước sông Cầu đoạn qua địa bàn hai xã Trung Giã và Đa Phúc (Hà Nội) tiếp tục dâng cao, gây ngập úng nhiều khu vực dân cư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của nhiều hộ dân.
(PLM) - Trước tình hình mực nước trên sông Cầu đặc biệt lớn, đã vượt đỉnh lũ lịch sử và có nguy cơ ảnh hưởng lớn các địa phương nằm ở khu vực hạ lưu, ngày 8/10, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông – Công an TP Hà Nội) đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức sơ tán, di dời người dân có nguy cơ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.
(PLM) - Sáng 08/10/2025 tại hội trường lớn khu đô thị Park City, phường Dương Nội, Bệnh viện Nhi Hà Nội tổ chức lễ ra mắt Hội nhi khoa thành phố Hà Nội và hội nghị Nhi khoa Hà Nội lần thứ nhất năm 2025.
(PLM) - Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, từ đêm 6/10 đến chiều 7/10, tỉnh Cao Bằng hứng chịu đợt mưa rất to, lượng mưa phổ biến 120–200 mm, có nơi trên 220 mm. Mưa lớn gây lũ lớn trên các sông, suối, mực nước sông Bằng Giang và sông Gâm đều vượt mức báo động III gần 2 m, gây ngập lụt diện rộng và sạt lở đất ở nhiều địa phương.
(PLM) - Sáng 8/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc và chính thức bế mạc. Phát biểu tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định hội nghị đã thảo luận dân chủ, khoa học và thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, tạo tiền đề cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
(PLM) - Trưa 8/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới tỉnh Thái Nguyên để thị sát tình hình mưa lũ, thăm hỏi, động viên người dân vùng thiên tai và các lực lượng đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.
(PLM) - Mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền khiến một số khu vực ở tỉnh Bắc Ninh chìm trong biển nước. Giữa tâm điểm ngập sâu, lực lượng chức năng đã triển khai chiến dịch cứu hộ xuyên đêm, giải cứu thành công 11 người dân bị cô lập trong dòng nước lũ.
