Trả lời HĐXX, bị cáo Đỗ Hoàng Việt (con trai ông Dũng) khai, bản thân giữ chức Phó TGĐ phụ trách Trung tâm Tài chính - Kế toán thuộc Cty Tân Hoàng Minh (THM). Theo Việt, năm 2021 dịch COVID-19 xảy ra, Cty gặp khó khăn về huy động vốn, có nhiều khoản nợ đến hạn nhưng không vay tiếp được; nên mới lên phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn của người dân.
Theo cáo buộc, các bị cáo không sử dụng pháp nhân THM mà chọn Cty Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông là 3 Cty trực thuộc THM để ngụy tạo các hoạt động kinh tế không có thật thông qua các hợp đồng khống; liên hệ với một số Cty kiểm toán để làm đẹp báo cáo tài chính sao cho đủ điều kiện phát hành trái phiếu.
“Chủ trương huy động vốn từ Chủ tịch Đỗ Anh Dũng”, Việt khai và thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng, bản thân bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới lựa chọn Cty phát hành trái phiếu, liên hệ Cty kiểm toán…
Theo Việt, các phòng, ban chuyên môn thực hiện việc ký hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền “khống” để THM trở thành trái chủ sơ cấp để bán trái phiếu, huy động vốn. Sau khi tạo dựng hồ sơ, Việt báo cáo Chủ tịch để làm tiếp với các đơn vị liên quan để phát hành trái phiếu.
“Khi mua các gói trái phiếu, THM có đủ tiền để trả hết các trái phiếu đó không?”, chủ tọa hỏi. Việt đáp: “Với các nguồn lực thì bị cáo nghĩ là đủ”. Sau đó, Việt thừa nhận gói trái phiếu THM bán ra cho các nhà đầu tư chưa đủ về mặt giá trị.
Lý giải cho hành vi của mình và các bị cáo khác, theo Việt, thời điểm đó không nhận thức được việc mình đang làm gây hậu quả. Sau đó, Việt nói, đến nay gia đình bị cáo đã khắc phục toàn bộ thiệt hại của vụ án hơn 8.643 tỷ đồng.
Bị cáo Lê Thị Mai (Phó GĐ thường trực Ban Nguồn vốn, Trung tâm Tài chính - Kế toán) khai lời khai của Việt và một số bị cáo khác là đúng. Mai nói truy tố của VKS là đúng, bản thân không bị oan. “Bị cáo biết hồ sơ phát hành là tạo dựng nhưng không biết hậu quả hành vi nghiêm trọng đến vậy”, bị cáo nói và cho biết bản thân rất hối hận.
Trong khi đó, bị cáo Đỗ Anh Dũng khai, chủ trương phát hành trái phiếu là từ mình, giao cho Việt thực hiện. Lý giải về việc làm trên, bị cáo Dũng nói, năm 2021, nhu cầu vốn của THM ngày càng nhiều hơn do quy mô các dự án ngày càng lớn hơn. Do đó, bị cáo bảo Việt tìm kênh huy động vốn khác ngoài ngân hàng.
“Trước khi phát hành trái phiếu, tôi cũng biết có nhiều DN đã phát hành trái phiếu khoảng 1 triệu tỷ đồng. Phát hành trái phiếu thời điểm đó là kênh có hiệu quả”, bị cáo nói.
Khi được hỏi về việc truy tố của VKS, bị cáo nói mình tôn trọng cáo trạng, kết luận điều tra. Nhưng bị cáo cho rằng, “ngay từ khi phát hành trái phiếu, thâm tâm chưa bao giờ có ý nghĩ chiếm đoạt tiền của người mua; chỉ nghĩ là huy động vốn phục vụ cho sản xuất, kinh doanh”.
“Thời điểm đó nhận thức pháp luật của tôi chưa đầy đủ, đến nay tôi đã biết là sai”, bị cáo cho biết, sau khi bị tạm giữ, bắt giam, được cán bộ C03 Bộ Công an giải thích, đã nhận thức được sai phạm, chủ động viết đơn xin CQĐT cho được khắc phục hậu quả. “Đến nay, tôi đã khắc phục được toàn bộ. 8.644 tỷ đồng đã được nộp cho Nhà nước trả cho các bị hại”, bị cáo nói và cho biết nộp thừa hơn 1 tỷ đồng.
Hôm nay (20/3), phiên tòa tiếp tục diễn ra.
Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (Phó TGĐ Cty THM, TGĐ Cty Ngôi Sao Việt) khai, ký hợp thức báo cáo tài chính, biên bản họp, nghị quyết của Cty Ngôi Sao Việt về chủ trương phát hành trái phiếu… “Khi ký, bị cáo không nghiên cứu hồ sơ, chỉ ký theo chỉ định”, bị cáo nói lúc đó bản thân không nhận thức được sai phạm, sau này được CQĐT giải thích mới biết. Theo lời bị cáo, bản thân còn dùng 125 triệu đồng để mua trái phiếu; giới thiệu bố mẹ, người thân mua trái phiếu.
Bị cáo Bùi Thị Ngọc Lân (GĐ Cty Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc) thừa nhận quá trình thực hiện kiểm toán, đã không tiến hành kiểm tra một số hạng mục quan trọng; không thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán…, tạo điều kiện để cho THM phát hành 5 gói trái phiếu, giúp sức cho Đỗ Anh Dũng chiếm đoạt số tiền hơn 4.563 tỷ đồng của các bị hại.
Bị cáo Nguyễn Thị Hải (Phó TGĐ Cty CPA Hà Nội) thừa nhận sai phạm trong việc ký các chứng từ hợp thức thủ tục theo quy trình kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính, không tham gia kiểm toán tại trụ sở của Cty THM…
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Khoảng 14h30 ngày 18-4, tại toà nhà Parkson, số 1 Thái Hà, bất ngờ xuất hiện một vụ hỏa hoạn. Khói và lửa bám theo góc toà nhà phía trên phố Tây Sơn khiến toàn bộ người dân đang làm việc trong toà nhà đồng loạt theo lối thoát hiểm chạy ra ngoài.
(PLM) - Mặc dù UBND tỉnh Yên Bái đã có Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, nhiều điểm tập kết, khai thác cát, sỏi tại các xã Mậu Đông, An Thịnh và thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên vẫn đang có dấu hiệu hoạt động trái phép gây ảnh hưởng xấu tới môi trường, gây nguy cơ “chảy máu khoáng sản”, thất thoát nguồn thu cho ngân sách.
(PLM) - Chiều tối ngày 13/4, Báo Pháp luật Việt Nam cùng UBND huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái), Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hưng Việt đã tổ chức lễ Tổng kết Giải leo núi “Bước chân trên mây” lần thứ II - Chinh phục đỉnh Tà Xùa năm 2025. Cũng tại buổi lễ tổng kết, ông Trần Ngọc Hà – Phó tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam cho biết tiếp nối thành công của mùa 2, báo sẽ tiếp tục tổ chức giải leo núi dành cho phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí trên cả nước ở mùa 3 với sự chuyên nghiệp hơn, chất lượng hơn, an toàn và hấp dẫn hơn. Đây là cam kết của Báo PLVN và những người có trách nhiệm, có tình cảm gắn bó với địa phương.
(PLM) - Chỉ sau 2 giờ 15 phút, Vận động viên Trịnh Hoàng Yên – số báo danh 025 đã xuất xắc vượt qua 12km cung đường Giải leo núi Bước chân trên mây lần 2 – Chinh phục đỉnh Tà Xùa để cán đích đầu tiên, qua đó chiến thắng thuyết phục ở bộ giải giành cho nam. Đây là lần thứ 2 liên tiếp vận động viên đến từ Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái tham dự và có thành tích vượt trội tại Giải leo núi “Bước chân trên mây”. Ở mùa giải đầu tiên được tổ chức, anh Trịnh Hoàng Yên từng phải về nhì , chức vô địch lần này càng trở nên đặc biệt, khẳng định sự bền bỉ và quyết tâm không ngừng nghỉ , qua đó giữ lại cúp vô địch ở lại tỉnh Yên Bái – địa phương 2 năm liền được chọn làm nơi tổ chức giải.
(PLM) - Sáng 12/4, hơn 100 nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước hào hứng "vào cuộc" tranh giải "Bước chân trên mây" chinh phục đỉnh Tà Xùa từ chân núi thuộc chòm Sáng Nhù, thôn Tà Xùa, xã Bản Công. Thời tiết tạo thuận lợi cho các vận động viên.
(PLM) - Kết luận thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật lĩnh vực công chứng của Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội đã chỉ ra nhiều tồn tại, thiếu sót, vi phạm của Văn phòng công chứng Nguyễn Liễu.
(PLM) - Vừa qua, Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau có buổi làm việc với Đại diện Ban tổ chức Chương trình caravan Báo Pháp luật Việt Nam về việc phối hợp tổ chức "Sự kiện tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông học đường - lần 3 tại Cà Mau".
Tới tham dự buổi họp về phía Ban ATGT tỉnh Cà Mau có ông Nguyễn Thanh Bằng - Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh, ông Nguyễn Văn Đen – Phó Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, ông Tạ Minh Vũ - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Kiều Minh Được - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh, bà Phạm Như Quỳnh - Đại diện Sở Tài chính, cùng phóng viên Báo Cà Mau dự đưa tin. Về phía Ban tổ chức Caravan Báo Pháp Luật Việt Nam, có Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Ban tổ chức thường trực, cùng đại diện nhà tài trợ bà Trần Ánh Hoa – Giám đốc Công ty Tân Phạm Nguyên và đại diện Câu lạc bộ Doanh Nhân và Pháp Luật tại TP. HCM.
(PLM) - Sáng ngày 5/4, tại Quảng Ninh, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Tạp chí Pháp luật và Phát triển đã tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề Hoàn thiện thể chế nhằm hiện thực hóa nguyên tắc “Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp. Từ thực tiễn xuất hiện những bất cập, hạn chế, các đại biểu nêu những đề xuất cùng các giải pháp khắc phục để thúc đẩy nguyên tắc "Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", hoàn thiện thể chế nhằm thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài cho giai đoạn phát triển mạnh mẽ tiếp theo của đất nước, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
(PLM)- Hàng nghìn sản phẩm bông tẩy trang nhãn hiệu La Soirée bị làm giả với giá trị lên đến hơn 850 triệu đồng, đang chuẩn bị tuồn ra thị trường đã được Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội kịp thời ngăn chặn. Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, đây không phải là lô hàng duy nhất mà các đối tượng đã làm giả. Về phía đơn vị sản xuất và phân phối chính hãng, ông Đặng Thanh Tùng - đại diện Công ty TNHH La Claire chia sẻ: "Không quá bất ngờ khi thương hiệu của mình là mục tiêu mà các đối tượng làm giả hướng đến. Và mong muốn cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm minh để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng…”.
(PLM) - Sản phẩm Cà phê gừng đen mật ong đang bị nghi vấn về nguồn gốc xuất xứ khi Công ty TNHH Dược phẩm VESCO (đơn vị có tên trên bao bì) khẳng định không sản xuất, không phân phối, không có bất kỳ hợp đồng gia công nào liên quan đến sản phẩm. Theo đó, ngày 10/2/2025, công ty VESCO đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đề nghị thu hồi hồ sơ tự công bố, và gửi báo cáo đến Chi Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Hà Nội đề nghị kiểm tra, xử lý tình trạng lưu hành sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu hàng giả, hàng nhái. Đồng thời, công ty VESCO cũng đã yêu cầu Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại LHV chấm dứt ngay việc phân phối sản phẩm Cà phê gừng đen mật ong không rõ nguồn gốc xuất xứ, sản phẩm giả mạo… điều này đặt ra dấu hỏi lớn về tính minh bạch và hợp pháp của sản phẩm này trên thị trường.
