Trả lời HĐXX, bị cáo Đỗ Hoàng Việt (con trai ông Dũng) khai, bản thân giữ chức Phó TGĐ phụ trách Trung tâm Tài chính - Kế toán thuộc Cty Tân Hoàng Minh (THM). Theo Việt, năm 2021 dịch COVID-19 xảy ra, Cty gặp khó khăn về huy động vốn, có nhiều khoản nợ đến hạn nhưng không vay tiếp được; nên mới lên phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn của người dân.
Theo cáo buộc, các bị cáo không sử dụng pháp nhân THM mà chọn Cty Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông là 3 Cty trực thuộc THM để ngụy tạo các hoạt động kinh tế không có thật thông qua các hợp đồng khống; liên hệ với một số Cty kiểm toán để làm đẹp báo cáo tài chính sao cho đủ điều kiện phát hành trái phiếu.
“Chủ trương huy động vốn từ Chủ tịch Đỗ Anh Dũng”, Việt khai và thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng, bản thân bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới lựa chọn Cty phát hành trái phiếu, liên hệ Cty kiểm toán…
Theo Việt, các phòng, ban chuyên môn thực hiện việc ký hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền “khống” để THM trở thành trái chủ sơ cấp để bán trái phiếu, huy động vốn. Sau khi tạo dựng hồ sơ, Việt báo cáo Chủ tịch để làm tiếp với các đơn vị liên quan để phát hành trái phiếu.
“Khi mua các gói trái phiếu, THM có đủ tiền để trả hết các trái phiếu đó không?”, chủ tọa hỏi. Việt đáp: “Với các nguồn lực thì bị cáo nghĩ là đủ”. Sau đó, Việt thừa nhận gói trái phiếu THM bán ra cho các nhà đầu tư chưa đủ về mặt giá trị.
Lý giải cho hành vi của mình và các bị cáo khác, theo Việt, thời điểm đó không nhận thức được việc mình đang làm gây hậu quả. Sau đó, Việt nói, đến nay gia đình bị cáo đã khắc phục toàn bộ thiệt hại của vụ án hơn 8.643 tỷ đồng.
Bị cáo Lê Thị Mai (Phó GĐ thường trực Ban Nguồn vốn, Trung tâm Tài chính - Kế toán) khai lời khai của Việt và một số bị cáo khác là đúng. Mai nói truy tố của VKS là đúng, bản thân không bị oan. “Bị cáo biết hồ sơ phát hành là tạo dựng nhưng không biết hậu quả hành vi nghiêm trọng đến vậy”, bị cáo nói và cho biết bản thân rất hối hận.
Trong khi đó, bị cáo Đỗ Anh Dũng khai, chủ trương phát hành trái phiếu là từ mình, giao cho Việt thực hiện. Lý giải về việc làm trên, bị cáo Dũng nói, năm 2021, nhu cầu vốn của THM ngày càng nhiều hơn do quy mô các dự án ngày càng lớn hơn. Do đó, bị cáo bảo Việt tìm kênh huy động vốn khác ngoài ngân hàng.
“Trước khi phát hành trái phiếu, tôi cũng biết có nhiều DN đã phát hành trái phiếu khoảng 1 triệu tỷ đồng. Phát hành trái phiếu thời điểm đó là kênh có hiệu quả”, bị cáo nói.
Khi được hỏi về việc truy tố của VKS, bị cáo nói mình tôn trọng cáo trạng, kết luận điều tra. Nhưng bị cáo cho rằng, “ngay từ khi phát hành trái phiếu, thâm tâm chưa bao giờ có ý nghĩ chiếm đoạt tiền của người mua; chỉ nghĩ là huy động vốn phục vụ cho sản xuất, kinh doanh”.
“Thời điểm đó nhận thức pháp luật của tôi chưa đầy đủ, đến nay tôi đã biết là sai”, bị cáo cho biết, sau khi bị tạm giữ, bắt giam, được cán bộ C03 Bộ Công an giải thích, đã nhận thức được sai phạm, chủ động viết đơn xin CQĐT cho được khắc phục hậu quả. “Đến nay, tôi đã khắc phục được toàn bộ. 8.644 tỷ đồng đã được nộp cho Nhà nước trả cho các bị hại”, bị cáo nói và cho biết nộp thừa hơn 1 tỷ đồng.
Hôm nay (20/3), phiên tòa tiếp tục diễn ra.
Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (Phó TGĐ Cty THM, TGĐ Cty Ngôi Sao Việt) khai, ký hợp thức báo cáo tài chính, biên bản họp, nghị quyết của Cty Ngôi Sao Việt về chủ trương phát hành trái phiếu… “Khi ký, bị cáo không nghiên cứu hồ sơ, chỉ ký theo chỉ định”, bị cáo nói lúc đó bản thân không nhận thức được sai phạm, sau này được CQĐT giải thích mới biết. Theo lời bị cáo, bản thân còn dùng 125 triệu đồng để mua trái phiếu; giới thiệu bố mẹ, người thân mua trái phiếu.
Bị cáo Bùi Thị Ngọc Lân (GĐ Cty Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc) thừa nhận quá trình thực hiện kiểm toán, đã không tiến hành kiểm tra một số hạng mục quan trọng; không thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán…, tạo điều kiện để cho THM phát hành 5 gói trái phiếu, giúp sức cho Đỗ Anh Dũng chiếm đoạt số tiền hơn 4.563 tỷ đồng của các bị hại.
Bị cáo Nguyễn Thị Hải (Phó TGĐ Cty CPA Hà Nội) thừa nhận sai phạm trong việc ký các chứng từ hợp thức thủ tục theo quy trình kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính, không tham gia kiểm toán tại trụ sở của Cty THM…
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Nằm trong chuỗi hoạt động “Tết quân dân” năm 2024 huyện Mỏ Cày Bắc, ngày 9/1, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp UBND huyện Mỏ Cày Bắc khánh thành cầu Pháp Luật Việt Nam (Cầu Rạch Dầu) tại ấp Tân Hưng, xã Khánh Thạnh Tân (huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre).
(PLM) - Sáng 9/1, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Tọa đàm "Hoàn thiện chính sách, pháp luật về doanh nghiệp dân tộc tại Việt Nam". Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh dự và chủ trì Toạ đàm, đồng chủ trì và điều hành có Tiến sĩ Vũ Hoài Nam - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tú - Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế và ông Bạch Quốc An - Vụ trưởng Vụ Pháp luật Quốc tế, Bộ Tư pháp. Tham dự Toạ đàm có các chuyên gia về kinh tế, chuyên gia pháp luật cùng đại diện các tập đoàn và doanh nghiệp Việt Nam. Toạ đàm là diễn đàn để lắng nghe, là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới .
(PLM) - Mới đây, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc triển khai Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
(PLM) - Bắt đầu từ ngày 1/1/2025, người đi bộ sang đường không đúng nơi quy định sẽ bị phạt tiền theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm Giấy phép lái xe.
(PLM) - Lịch Tết là một ấn phẩm văn hóa đã đi sâu trong cuộc sống của người dân Việt Nam. Mỗi dịp đón năm mới, nhiều gia đình Việt lại treo lên tường cuốn lịch Tết, không chỉ để xem ngày tháng, hay trang trí trong nhà. Đặc biệt, Lịch Công an nhân dân, ấn phẩm văn hóa mang đặc trưng riêng của lực lượng công an. Trở thành quà tặng nhiều ý nghĩa của cán bộ chiến sĩ dành tặng thân nhân, bạn bè mỗi dịp Tết đến xuân về.
(PLM) - Thời gian vừa qua, trên một số trang mạng xã hội facebook như: N-Collagen, Trần Thị Bích Ngân…và tại các website: kemncollagen.com/, myphamkis22.vn/, ncollagen.com.vn/... đang xuất hiện hàng loạt các quảng cáo về sản phẩm N-Collagen đông trùng tổ yến Plus + có dấu hiệu vi phạm quảng cáo. Sản phẩm đang được “nổ” hàng loạt công dụng như: “Giải pháp giúp nám “rời xa”; điều hòa và cân bằng nội tiết; giảm nám do rối loạn nội tiết; dưỡng da trắng sáng, đều màu; ngừa mụn nội tiết, mờ thâm sạm; cải thiện độ đàn hồi, ngăn lão hoa; tái tạo da sau biến đổi nội tiết…”. Tuy vậy, N-Collagen đông trùng tổ yến Plus thực chất chỉ là một loại thực phẩm bổ sung với các chiết xuất được ghi trên bao bì là bình vôi, lạc tiên, tâm sen…mà không phải là dược phẩm.
(PLM) - Ngay khi vừa đáp xuống sân bay Nội Bài, đội tuyển bóng đá Việt Nam sau chức vô địch ASEAN Cup 2024 trên đất Thái Lan đã được đón tiếp trong vòng tay của hàng nghìn người hâm mộ đứng dọc các tuyến đường.
(PLM) - Tết Nguyên đán năm nay, thị trường cây cảnh đặc biệt là quất Tết đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung do thiệt hại nặng nề từ cơn bão số 3. Giá quất dự báo sẽ tăng mạnh, khiến các nhà vườn đắn đo khi nhận cọc sớm, trong khi thương lái đã bắt đầu săn tìm những cây quất đẹp, đặc biệt là các giống quất mini và quất thế.
(PLM) - Theo người dân phản ánh đường đê thuộc xã Định Tăng huyện Yên Định Tỉnh Thanh Hóa dù mới thi công thậm chí chưa được nghiệm thu nhưng đã nứt ở rất nhiều vị trí khiến người dân lo ngại về chất lượng công trình.
(PLM) - Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh xuất hiện nhiều xe trọng tải lớn chở đất từ mỏ đất xã Quảng Thành (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) vào nội đô có dấu hiệu quá tải, hoạt động với tần suất cao tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.
