Chủ nhật 01/06/2025 18:12
Email: [email protected]
Trong vụ án liên quan Cty Bách Khoa Việt và Cty Long Hưng, bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh, 61 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) Cty Long Hưng bị phạt 5 năm tù về tội Đưa hối lộ. Trần Trác Việt Đức, 35 tuổi, Giám đốc Cty Bách Khoa Việt và Đỗ Thị Tuyết Nga, 46 tuổi, kế toán trưởng bị phạt lần lượt 12 và 5 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.
“Hỗ trợ” cả chục tỷ đồng để mua biệt thự
Theo cáo trạng, ông An đồng ý giúp đỡ bà Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch HĐQT Cty Bách Khoa Việt thành lập pháp nhân kinh doanh khí hóa lỏng, thuê cây xăng có sẵn để kinh doanh nhỏ lẻ, được cấp phép làm thương nhân phân phối xăng dầu.
Khi Bộ Công Thương lập đoàn kiểm tra điều kiện thực tế, ông An được giao làm Trưởng đoàn. Biết được việc này, bà Phương đưa cho ông An 200 triệu đồng nhờ giúp đỡ. Sau khi đưa tiền, DN được xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.
Tháng 8/2015, bà Phương đến nhà ông An tại tòa nhà Viglacera, quận Ba Đình, Hà Nội, nhờ giúp cho Cty Bách Khoa Việt được làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu. Ông An đồng ý.
Một tháng sau, ông An gọi điện thoại nói bà Phương hỗ trợ 9 tỷ đồng mua nhà, nói chuyển vào tài khoản vợ mình. Cty Bách Khoa Việt của bà Phương sau đó chuyển đủ tiền.
Đầu năm 2016, Cty làm hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu. Cty chưa đủ điều kiện, được ông An hướng dẫn hợp thức và được cấp giấy phép vào năm 2016.
Cty Bách Khoa Việt sau đó còn có vi phạm trong việc trích lập, chỉ sử dụng, hạch toán Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOGXD). Kết quả điều tra cho thấy DN này phải nộp hơn 107 tỷ đồng vào ngân sách nhưng đến nay mới nộp 1,6 tỷ và còn nợ hơn 105 tỷ đồng.
Tại Cty Long Hưng, năm 2014, Chủ tịch HĐTV Nguyễn Tuấn Quỳnh liên hệ, nhờ ông An hướng dẫn thủ tục để có giấy phép nhập khẩu, kinh doanh dầu FO. Ông An đồng ý giúp đỡ, dặn nộp hồ sơ sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về kinh doanh xăng dầu.
Khi phụ trách đoàn, ông An chỉ kiểm tra hồ sơ và xác suất một số cửa hàng, đại lý xăng dầu của Cty Long Hưng mà vẫn ký biên bản kiểm tra thực tế "đủ điều kiện".
Sau khi sự việc trót lọt, ông An gợi ý đang có nhu cầu mua nhà, đề nghị ông Quỳnh hỗ trợ và được chuyển 5 tỷ đồng.
Khai báo tại tòa, ông An cho rằng bà Phương, ông Quỳnh “đều là bạn bè thân tình, kinh doanh phát đạt nên nhớ ơn, giúp đỡ khi cần”. Ông An từng được bà Phương “chìa xấp sổ đỏ cho chọn nhưng từ chối; vẫn kiên quyết tự mua căn biệt thự 35 tỷ khi trong tay chỉ có 15 tỷ, chỉ ngỏ ý vay, nhờ họ giúp”.
Ông Quỳnh và ông An đều khai “là bạn thân, quan niệm việc cho tiền mua biệt thự là sự giúp đỡ” và xin giảm án cho nhau.
Bà Phương được miễn trách nhiệm hình sự do chủ động tố giác, tích cực hợp tác điều tra. Song em trai bà là bị cáo Đức phải hầu tòa do có sai phạm trong quá trình quản lý, hạch toán, chi tiêu quỹ bình ổn xăng dầu tại Cty Bách Khoa Việt.
Bị cáo Đức nói làm Giám đốc Cty Bách Khoa Việt cuối 2018, khi "chiếc ghế" đó không còn ai muốn ngồi, do Cty đã sa sút, nợ nần chồng chất; và “vì thương chị gái đang có bệnh, bị cáo về gánh vác”.
Nhận hoàn toàn trách nhiệm, nhưng bị cáo này xin trình bày bối cảnh phải "bắt buộc" dùng tiền quỹ BOGXD để trả nợ, giữ quan hệ với các ngân hàng để được cấp tín dụng, có tiền xoay xở làm ăn bù lỗ, xử lý các vấn đề tồn đọng. Bị cáo Đức nói kế toán trưởng đã can ngăn, không muốn làm theo nhưng mình vẫn chỉ đạo. "Thực sự bị cáo không còn tài sản gì, gia đình chỉ có 1 tỷ đồng đã nộp", bị cáo Đức nói khi được tòa hỏi hướng khắc phục 105 tỷ đồng thất thoát. Số tiền bị HĐXX đánh giá "quá nhỏ" so với thiệt hại, không có căn cứ áp dụng tình tiết giảm nhẹ.
Cần tăng cường giám sát, quản lý, sử dụng Quỹ BOGXD
Theo HĐXX, ông An là cán bộ lãnh đạo thuộc Bộ Công Thương, có chức vụ, quyền hạn nhất định nhưng đã lợi dụng, nhận lợi ích vật chất để thực hiện không đúng chức năng, nhiệm vụ, cố ý làm sai trong hoạt động thẩm định cấp phép kinh doanh. Hành vi của bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động công vụ đúng đắn, xâm phạm lợi ích nhà nước và mất niềm tin Nhân dân.
Về dân sự, tòa buộc bị cáo An giao nộp tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả. Toàn bộ 14,2 tỷ đồng đã được gia đình nộp trước phiên xử.
Căn biệt thự 35 tỷ đồng tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, đứng tên vợ ông An, hiện bị kê biên do VKS xác định "được mua từ nguồn tiền ông An phạm tội mà có". Tòa xác định ông An đã hoàn thành nghĩa vụ dân sự nên tuyên giải tỏa lệnh kê biên và trả lại sổ đỏ.
Với số tiền 105 tỷ đồng bị thất thoát từ Quỹ BOGXD của Cty Bách Khoa Việt, HĐXX đánh giá bị cáo Đức là Giám đốc Cty, đã yêu cầu Kế toán trưởng Nga sử dụng cho hoạt động DN. Bị cáo Nga không được hưởng lợi. Do đó, bị cáo Đức có nghĩa vụ khắc phục toàn bộ số tiền này.
HĐXX cũng kiến nghị nhiều nội dung liên quan công tác giám sát, quản lý, sử dụng Quỹ BOGXD. Theo tòa, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc trích lập quỹ của các DN kinh doanh xăng dầu, cần sửa đổi quy định pháp luật về cơ chế, chính sách quản lý quỹ này.
Ví dụ, cần quy định cụ thể, tách Quỹ BOGXD ngoài tài khoản ngân hàng; khi mở tài khoản bắt buộc phải định danh tài khoản quỹ; DN không được quyền tự trích quỹ để sử dụng, chỉ được nộp tiền vào. DN mở quỹ phải có trách nhiệm định kỳ gửi sao kê các giao dịch phát sinh liên quan Quỹ BOGXD tới cơ quan có thẩm quyền.
Ngoài ra, tòa kiến nghị cần giao trách nhiệm cho một cơ quan có thẩm quyền trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, giám sát và quản lý Quỹ BOGXD để xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân tránh gây thất thoát ngân sách nhà nước.
Tại phiên xử, VKS đánh giá cựu Vụ phó Nguyễn Lộc An biết rõ 2 Cty trong vụ án không đủ điều kiện được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu nhưng vì vụ lợi đã chủ động gợi ý, qua đó nhiều lần nhận hối lộ, tổng cộng 14,2 tỷ đồng. Hành vi này đã gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu là lĩnh vực quan trọng của an ninh năng lượng, hoạt động kinh tế và đời sống Nhân dân.
Một số cá nhân liên quan vụ án này nhưng không bị xử lý như vợ ông An, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, các thành viên đoàn kiểm tra trong các lần thanh tra điều kiện cấp giấy phép cho doanh nghiệp... do cơ quan tố tụng đánh giá “không biết về các sai phạm, không hưởng lợi”.
Hồng Mây
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - “Kem Face Nhân sâm là thần dược trị nám” - đó là khẳng định xuất hiện trong đoạn video quảng cáo đăng tải trên kênh YouTube “Mỹ phẩm Collagen”, với hình ảnh một người phụ nữ thường được biết đến là Ngân Collagen đang giới thiệu sản phẩm như thể đây là phương thuốc có thể giúp trị tận gốc nám, tàn nhang và ngăn ngừa lão hóa. Trên thực tế, “thần dược trị nám” do cá nhân có tên “Ngân Collagen” quảng cáo, thực chất là một loại mỹ phẩm có tên Kem Face Nhân Sâm do Công ty TNHH XNK N-Collagen chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, sản phẩm do Chi nhánh Tân Tạo – Công ty Cổ phần Dược và Mỹ phẩm Gia Phú là đơn vị sản xuất. Trước những quảng cáo có dấu hiệu vi phạm quy định về pháp luật. Đề nghị Thanh tra Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM và các đơn vị chức năng liên quan sớm kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm minh hành vi quảng cáo sai lệch, nếu có vi phạm.
(PLM) - Ngày 29/05/2025, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) - cơ sở Hòa Lạc, đã diễn ra Hội thảo “Hợp tác về phát triển công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo Việt Nam – Italia”.
(PLM) - Ngày 29/5, Học viện Tư pháp tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp; đồng chí Mai Lương Khôi, Ủy viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
(PLM) - Mới đây, Đội Chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng: Phạm Thị Ánh Tuyết (chủ Cửa hàng Gạo Tuyết Kỳ - số 248 Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm , TP.Hà Nội); Nguyễn Thị Bình (chủ Cửa hàng gạo Tâm Bình tại Thôn Lũng Kênh, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội); Lê Thị Nhàn và Vũ Thị Bích Ngọc (cùng kinh doanh bao bì tại xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội) do đã thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả nhãn hiệu Gạo ST25 Lúa - Tôm nhãn hiệu Gạo Ông Cua. Tính đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã bán ra thị trường hơn 17 tấn gạo giả nhãn hiệu này. Hiện, Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục tiến hành xác minh để xử lý theo quy định pháp luật.
(PLM) - Sau khi báo Pháp luật Việt Nam có loạt phóng sự phản ánh về tình trạng khai thác khoáng sản là cát, sỏi trái phép tại huyện Văn Yên và việc ông Phạm Văn Tấn sử dụng Quyết định số 01/QĐ2019 có nhiều dấu hiệu của việc cắt ghép, làm giả. Cụ thể, mặc dù đơn vị ban hành quyết định là Công ty TNHH Xây dựng Phúc Lợi YB nhưng lại sử dụng con dấu và chữ ký của Giám đốc HTX Hương Giang. Quyết định này cũng có dấu hiệu bị cắt ghép khi xuất hiện 2 loại font chữ khác nhau một cách rõ rệt. Ngày 13/5, trao đổi với Báo PLVN, Thượng tá Dương Cẩm Ngọc – Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - công an tỉnh Yên Bái cho biết, công an tỉnh đã tiếp nhận thông tin phản ánh và đang trong quá trình xác minh, làm rõ.
(PLM) - Liên quan đến nghi vấn Cà phê gừng đen mật ong là sản phẩm không rõ nguồn gốc, đơn vị sản xuất, có dấu hiệu hàng giả và quảng cáo sai sự thật. Sau phản ánh, nhiều website và tài khoản mạng xã hội đã âm thầm gỡ bỏ thông tin quảng cáo, khách hàng đã mua sản phẩm Cà phê gừng đen mật ong theo lời quảng cáo không biết phải liên hệ với ai để khiếu nại hoặc hoàn trả. Trước sự việc trên, để làm rõ Báo Pháp luật Việt Nam đã gửi công văn đề nghị phối hợp làm việc, cung cấp thông tin tới Chi Cục vệ sinh an toàn thực phẩm Hà Nội, Sở An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Quản lý thị trường Hồ Chí Minh và Cục Nghệ thuật biểu diễn. Tuy nhiên, hơn 1 tháng qua các cơ quan quản lý này vẫn “bặt vô âm tín”.
(PLM) - Sáng ngày 26/5/2025, tại cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã có buổi làm việc với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nhằm kiểm tra tiến độ triển khai dự án, hướng tới mục tiêu hoàn thành thi công vào ngày 15/7/2025 và chính thức đưa vào khai thác từ ngày 1/1/2026.
(PLM) - Chiều ngày 15/5, tại trụ sở báo Pháp luật Việt Nam đã diễn ra lễ trao quyết định của Bộ Công an công nhận báo Pháp luật Việt Nam đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2024. Tham dự buổi lễ về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03). Đại tá Phạm Văn Hà, trưởng phòng 5, Cục An ninh chính trị nội bộ cùng một số đơn vị trực thuộc. Về phía báo Pháp luật Việt có TS. Vũ Hoài Nam, Tổng biên tập; TS. Vũ Hồng Thuý, Phó Tổng biên tập, cùng đại diện các phòng, ban của báo.
(PLM) - Sáng ngày 13/5, tại Cơ sở 2 của Trường Đại học Luật Hà Nội tại Bắc Ninh, Đoàn kiểm tra của Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nhằm đánh giá tiến độ thi công cũng như tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Đoàn do đồng chí Phan Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn.
(PLM) - Ngày 14/05/2025 tại trường Đại học Công đoàn đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “ Du lịch xanh ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu: Thực trạng và giải pháp”. Sau nhiều giờ làm việc, hội thảo đã trình bày nhiều tham luận quan trọng, chỉ ra nhiều giải pháp mang tính vĩ mô và vi mô giúp định hình chiến lược phát triển du lịch bền vững, có giá trị thực tiễn cao, giúp các tổ chức, doanh nghiệp trong ngành có thể áp dụng hiệu quả vào hoạt động quản trị và vận hành.
