Sau 3 ngày xét xử, chiều 21/4, phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Thanh Hải (nguyên Chủ tịch Công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế - IDT) lừa đảo chiếm đoạt tài sản chuyển sang phần tranh luận.
Đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Hải mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
Trước đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên phạt bị cáo Hải tù chung thân. Tuy nhiên, sau đó vụ án được Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm và tuyên hủy án sơ thẩm, điều tra để xét xử lại.
Bản luận tội nêu rõ hành vi phạm tội của bị cáo Hải là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tài sản của 574 người với tổng số tiền còn chiếm đoạt hơn 558 tỷ đồng.
Hành vi của bị cáo không những xâm phạm đến quyền và tài sản của người dân, mà còn gây mất an ninh trật tự và an toàn xã hội, gây hoang mang lo lắng trong nhân dân về nhận biết loại hình tội phạm huy động vốn đa cấp biến tướng nguy hiểm.
Bị cáo Phạm Thanh Hải có nhiều tình tiết tăng nặng như: lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội, phạm tội nhiều lần với giá trị tài sản chiếm đoạt mỗi lần từ 500 triệu đồng trở lên…
Mặc dù Phạm Thanh Hải khai nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố nhưng bị cáo không nhận thức được đây là hành vi phạm tội.
Với số tiền bị cáo Hải chiếm đoạt đặc biệt lớn, tính chất hành vi nghiêm trọng, công tố viên cho rằng cần thiết phải áp dụng mức án tù không xác định thời hạn đối với bị cáo thì mới có tác dụng cảnh cáo, răn đe và phòng ngừa chung.
Theo cáo trạng, bị cáo Hải lập website hoclamgiau.vn, tổ chức các hội thảo dạy cách làm giàu. Hải tự giới thiệu mình là tiến sỹ, có tài đầu tư, kinh doanh; giới thiệu Công ty IDT đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây công nghiệp "tỷ đô" macca, có siêu dự án...
Để thu hút nhiều người góp vốn, Hải đưa ra mức lãi suất 40-50%/năm, trả lãi ngay khi nộp tiền; đồng thời, mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi 2-10% tiền "thưởng kết nối" dành cho những người môi giới hợp đồng mới; tổ chức cho các "nhà đầu tư" đi liên hoan, du lịch...
Trong vụ án này, bị cáo Phạm Thanh Hải đã huy động vốn và trả lãi cao. Bị cáo lấy tiền của người sau để trả cho người trước. Huy động tiền cho cá nhân nhưng bị cáo lại sử dụng chức danh là tổng giám đốc công ty, con dấu công ty trong các hợp đồng.
Sau khi có tiền, Hải đã sử dụng vào các mục đích cá nhân, trái với thỏa thuận trong hợp đồng mà không thông báo cho các nhà đầu tư biết. Đại diện Viện Kiểm sát xác định hành vi chiếm đoạt tài sản của bị cáo Hải đã hoàn thành từ lúc nhận tiền.
Cơ quan tố tụng xác định được trong vòng một năm, từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2015, có 574 nhà đầu tư là bị hại đã góp vốn cho Hải với tổng số tiền theo phiếu thu là hơn 664 tỷ đồng, Hải đã chi trả số tiền lãi là trên 75 tỷ đồng.
Cơ quan công tố xác định hiện bị cáo Hải còn chiếm đoạt hơn 588 tỷ đồng của những bị hại nói trên. Hiện, bị cáo Hải mất khả năng thanh toán tiền cho các nhà đầu tư./.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Bệnh viện Phổi Trung ương vừa ghép phổi thành công cho nam bệnh nhân 59 tuổi, đánh dấu ca ghép thứ 15 và bước tiến mới khi phổi hiến được hồi sức, bảo tồn, vận chuyển an toàn từ TP.HCM ra Hà Nội.
PLM - Chiều 24-7, Công đoàn phường Giảng Võ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026).
(PLM) - Hướng về lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, năm nay, những người làm báo Pháp luật Việt Nam lại tiếp tục hành trình tri ân hướng về miền Trung - vùng đất huyền thoại với biết bao người con ưu tú đã không tiếc thân mình, hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Văn Phước - Văn Hùng - Đình Hưng
( PLM) - Tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn để lại những nỗi đau mất mát cho gia đình và cộng đồng. Do vậy, việc tăng cường các kiến thức, trang bị kỹ năng, biện pháp cơ bản để bảo vệ trẻ em phòng tránh rủi ro được các địa phương phối hợp cùng lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm chú trọng, nhất là trong mùa mưa bão.
(PLM) - Sáng ngày 15.7, tại trụ sở Bộ Tư Pháp, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi "Chuyện nghề Thi hành án dân sự" lần thứ II.
PLM - THADS Nghệ An kỷ niệm 80 năm truyền thống, khẳng định 10 năm liên tiếp vượt chỉ tiêu, quyết liệt thu hồi tài sản, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, chuyên nghiệp.
(PLM) - Chiều 12/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 20 gia đình chính sách tại xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Về phía tỉnh Nghệ An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cùng đại diện Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh và chính quyền địa phương.
Bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng, còn đi vay lãi thêm để mua đất và đầu tư xây dựng kinh doanh. Ông Hồ Văn Cư (trú tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) chẳng những không được sở hữu đất, mà còn có nguy cơ mất luôn nhà xưởng. Bởi, khi ông Cư vay đủ tiền để rút giấy tờ đất từ ngân hàng về thì chỉ 1 ngày sau chủ đất và người cho ông Cư vay tiền đã thực hiện một hợp đồng chuyển nhượng khác với nhau mà ông Cư lại không hề hay biết, mỗi tháng còn đều đặn trả lãi. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc giấy tờ sau khi rút từ ngân hàng về đều được người cho ông Cư vay tiền giữ toàn bộ. Sau đó, việc cho vay tiền cũng được thực hiện thông qua bằng 02 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không phải giấy “vay tiền”… trong đó ông Cư cho biết, 01 giấy là số tiền vay, còn 01 giấy đã bao gồm cả tiền lãi. Đây cũng chính là mấu chốt dẫn tới tranh chấp phức tạp, kéo dài đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
PLM - Trở lại đại công trường này vào những ngày tháng 7, phóng viên ghi nhận hàng trăm con người đang miệt mài thực hiện từng hạng mục của công trình, tạo nên dáng dấp tòa nhà đang vươn lên mạnh mẽ.
