Thứ sáu 18/09/2026 18:00
Email: [email protected]
Chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng
Theo cáo trạng, đây là đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối (forex) trên không gian mạng được tổ chức hết sức bài bản, hoạt động xuyên quốc gia với sự cấu kết giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Đứng đầu đường dây là Phó Đức Nam; đối tượng chuyên khoe sự giàu sang trên mạng với biệt danh Mr Pips.
Theo điều tra, từ năm 2017, Mr Pips quen biết Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau quá trình bàn bạc, hai đối tượng thống nhất xây dựng các website giả mạo có giao diện, tên gọi gần giống các sàn giao dịch chứng khoán và ngoại hối quốc tế, kết nối nền tảng MT4, MT5 để tạo niềm tin đối với người tham gia đầu tư. Toàn bộ các website này đều được lập trình sẵn, không hề kết nối với thị trường tài chính quốc tế như quảng cáo. Bản chất của các sàn giao dịch chỉ là nơi người chơi giao dịch trực tiếp với chủ sàn; khi nhà đầu tư thua lỗ thì toàn bộ số tiền sẽ thuộc về nhóm điều hành.
 |
| Bị can Phó Đức Nam. |
Sau khi được Isik hướng dẫn mô hình hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ, Mr Pips về Việt Nam, thuê văn phòng, tuyển dụng nhân sự, từng bước xây dựng hệ thống kinh doanh. Đến cuối năm 2019, Mr Pips bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức mở rộng quy mô hoạt động trên phạm vi cả nước. Từ đây, đường dây lừa đảo phát triển nhanh chóng thành một hệ thống hoạt động chuyên nghiệp, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận.
Để che giấu hành vi, Mr Pips chỉ đạo thành lập 81 DN, trong đó sử dụng nhiều Cty để tuyển dụng nhân viên, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại, thuê máy chủ, mở hàng chục tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các đơn vị trung gian thanh toán phục vụ việc nhận tiền của người bị hại. Đường dây còn thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Bình Dương (cũ) làm nơi tổ chức hoạt động.
Từ năm 2019 đến tháng 9/2024, Mr Pips, Ngọ, cùng đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại gần hơn 1.568 tỷ đồng. Với vai trò chủ mưu, Mr Pips phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo này.
Nhằm hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có, Mr Pips đã mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng mua vàng, đổi được hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô Singapore.
Rửa tiền tinh vi
Để vận hành hệ thống nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Mr Pips đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Cty Ngân lượng do “Shark Bình” làm Chủ tịch HĐQT rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.
Năm 2019, sàn GKFX của Mr Pips đăng ký mở ví Ngân lượng để hoạt động. Mức phí giao dịch của sàn GKFX là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút, cùng với 1.000 đồng/lần rút.
Quá trình hoạt động, Mr Pips tiếp tục lập thêm các sàn forex mới có tên là DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời đề nghị hệ thống thanh toán của Ngân lượng tiếp tục kết nối. Từ thời điểm này, bộ phận chăm sóc khách hàng của Cty Ngân lượng còn lập các nhóm Telegram để hỗ trợ xử lý các sự cố phát sinh khi nạn nhân nạp tiền vào các sàn giao dịch.
Khoảng tháng 6/2020, Cty Ngân lượng liên tục nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử có giao dịch liên quan đến hệ thống của Mr Pips. Nhân viên đã báo cáo sự việc cho Bình. Dù biết các sàn ngoại hối của Mr Pips có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật, nhưng Bình vẫn chỉ đạo nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin về ví điện tử thực tế của các sàn, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân lượng khác để trả lời cơ quan điều tra.
Theo cáo trạng, mỗi khi nhận được yêu cầu xác minh từ cơ quan chức năng, nhân viên Cty Ngân Lượng còn chụp lại nội dung công văn gửi cho phía Mr Pips để thống nhất phương án hợp thức hóa dữ liệu.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6/2020 - tháng 9/2022, có 232 bị hại chuyển gần 320 tỷ đồng vào các ví thanh toán. Số tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Cty Ngân Lượng trước khi chuyển cho phía Mr Pips.
VKS cho rằng Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam, Trần Thị Thanh Tâm đều biết các sàn giao dịch của Mr Pips có dấu hiệu hoạt động phạm pháp và đang bị cơ quan điều tra xác minh. Tuy nhiên, để tiếp tục thu lợi từ phí giao dịch, nhóm này vẫn duy trì hoạt động của các ví thanh toán.
Ngoài vụ án này, “Shark Bình” còn đang bị tạm giam trong vụ án liên quan dự án tiền số AntEx, để điều tra các hành vi gồm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Trốn thuế”.
Theo dõi chúng tôi trên:
PLM - Thác Mu là danh thắng ở vùng núi thuộc xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ nay là thôn Mu Khướng, xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ. Đây là một trong những thác nước còn giữ được vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ, và được nhiều chuyên trang du lịch nước ngoài đánh giá là 1 trong 15 thác nước đẹp nhất Việt Nam. Chính vì vậy mà hiện nay ngoài du khách trong nước thì cũng có rất nhiều du khách quốc tế đến đây tham quan trải nghiệm văn hoá nơi đây, góp phần thúc đẩy du lịch cộng đồng phát triển và tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương.
Plm - Sáng ngày 12/9, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (FBU) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026–2027, chào đón tân sinh viên khóa 15
(PLM) - Sáng 11/9/2026, máy bay vận tải quân sự CASA-C295 của Quân chủng Phòng không – Không quân đã hạ cánh an toàn tại sân bay quân sự Gia Lâm (Hà Nội), vận chuyển 13.563 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN.
(PLM) - Bé trai 8 tuổi nguy kịch vì ong vò vẽ đốt, sốc phản vệ đe dọa tính mạng. Bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương khẩn cấp cứu sống bé sau 24 giờ điều trị tích cực.
(PLM) - Từ xưởng kim loại nhỏ ở Kanagawa, người sáng lập Gantan kể hành trình hơn 60 năm đưa mái kim loại chống thiên tai ra thế giới, với Việt Nam được xem là thị trường chiến lược tiếp theo của doanh nghiệp.
(PLM) - Hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
PLM - Hòa trong không khí mùa thu lịch sử kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, ngày 5/9/2026, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt bước vào Lễ Khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
(PLM) - Lễ khai giảng Trường Tiểu học Kim Đồng tại Giảng Võ rộn ràng, trang nghiêm với nhiều khoảnh khắc xúc động, dấu mốc năm học mới sau sắp xếp hệ thống trường lớp và niềm tin vào một chặng đường đổi mới.
PLM - Trong không khí hân hoan rực rỡ trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9, đêm nhạc K-Concert được tổ chức vào tối 31/8 tại Sân vận động Sóc Sơn, Hà Nội đã thắp sáng không gian mùa thu bằng một bữa tiệc nghệ thuật đong đầy cảm xúc.
Plm - Giữa những người cùng mang trong mình nỗi đau bệnh tật, sự chia sẻ, cảm thông đôi khi trở thành điểm tựa để họ tìm thấy hy vọng. Với lương y Tâm Nguyễn, hành trình giúp đỡ những bệnh nhân không chỉ là câu chuyện của y thuật, y đức mà còn là hành trình sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh.
