Thứ ba 04/08/2026 13:30
Email: [email protected]
Chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng
Theo cáo trạng, đây là đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối (forex) trên không gian mạng được tổ chức hết sức bài bản, hoạt động xuyên quốc gia với sự cấu kết giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Đứng đầu đường dây là Phó Đức Nam; đối tượng chuyên khoe sự giàu sang trên mạng với biệt danh Mr Pips.
Theo điều tra, từ năm 2017, Mr Pips quen biết Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau quá trình bàn bạc, hai đối tượng thống nhất xây dựng các website giả mạo có giao diện, tên gọi gần giống các sàn giao dịch chứng khoán và ngoại hối quốc tế, kết nối nền tảng MT4, MT5 để tạo niềm tin đối với người tham gia đầu tư. Toàn bộ các website này đều được lập trình sẵn, không hề kết nối với thị trường tài chính quốc tế như quảng cáo. Bản chất của các sàn giao dịch chỉ là nơi người chơi giao dịch trực tiếp với chủ sàn; khi nhà đầu tư thua lỗ thì toàn bộ số tiền sẽ thuộc về nhóm điều hành.
 |
| Bị can Phó Đức Nam. |
Sau khi được Isik hướng dẫn mô hình hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ, Mr Pips về Việt Nam, thuê văn phòng, tuyển dụng nhân sự, từng bước xây dựng hệ thống kinh doanh. Đến cuối năm 2019, Mr Pips bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức mở rộng quy mô hoạt động trên phạm vi cả nước. Từ đây, đường dây lừa đảo phát triển nhanh chóng thành một hệ thống hoạt động chuyên nghiệp, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận.
Để che giấu hành vi, Mr Pips chỉ đạo thành lập 81 DN, trong đó sử dụng nhiều Cty để tuyển dụng nhân viên, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại, thuê máy chủ, mở hàng chục tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các đơn vị trung gian thanh toán phục vụ việc nhận tiền của người bị hại. Đường dây còn thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Bình Dương (cũ) làm nơi tổ chức hoạt động.
Từ năm 2019 đến tháng 9/2024, Mr Pips, Ngọ, cùng đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại gần hơn 1.568 tỷ đồng. Với vai trò chủ mưu, Mr Pips phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo này.
Nhằm hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có, Mr Pips đã mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng mua vàng, đổi được hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô Singapore.
Rửa tiền tinh vi
Để vận hành hệ thống nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Mr Pips đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Cty Ngân lượng do “Shark Bình” làm Chủ tịch HĐQT rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.
Năm 2019, sàn GKFX của Mr Pips đăng ký mở ví Ngân lượng để hoạt động. Mức phí giao dịch của sàn GKFX là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút, cùng với 1.000 đồng/lần rút.
Quá trình hoạt động, Mr Pips tiếp tục lập thêm các sàn forex mới có tên là DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời đề nghị hệ thống thanh toán của Ngân lượng tiếp tục kết nối. Từ thời điểm này, bộ phận chăm sóc khách hàng của Cty Ngân lượng còn lập các nhóm Telegram để hỗ trợ xử lý các sự cố phát sinh khi nạn nhân nạp tiền vào các sàn giao dịch.
Khoảng tháng 6/2020, Cty Ngân lượng liên tục nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử có giao dịch liên quan đến hệ thống của Mr Pips. Nhân viên đã báo cáo sự việc cho Bình. Dù biết các sàn ngoại hối của Mr Pips có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật, nhưng Bình vẫn chỉ đạo nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin về ví điện tử thực tế của các sàn, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân lượng khác để trả lời cơ quan điều tra.
Theo cáo trạng, mỗi khi nhận được yêu cầu xác minh từ cơ quan chức năng, nhân viên Cty Ngân Lượng còn chụp lại nội dung công văn gửi cho phía Mr Pips để thống nhất phương án hợp thức hóa dữ liệu.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6/2020 - tháng 9/2022, có 232 bị hại chuyển gần 320 tỷ đồng vào các ví thanh toán. Số tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Cty Ngân Lượng trước khi chuyển cho phía Mr Pips.
VKS cho rằng Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam, Trần Thị Thanh Tâm đều biết các sàn giao dịch của Mr Pips có dấu hiệu hoạt động phạm pháp và đang bị cơ quan điều tra xác minh. Tuy nhiên, để tiếp tục thu lợi từ phí giao dịch, nhóm này vẫn duy trì hoạt động của các ví thanh toán.
Ngoài vụ án này, “Shark Bình” còn đang bị tạm giam trong vụ án liên quan dự án tiền số AntEx, để điều tra các hành vi gồm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Trốn thuế”.
Theo dõi chúng tôi trên:
( PLM) - Vụ việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Dự án Lăng Miếu Triệu Tường tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát sinh diễn biến mới khi 7 hộ dân gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan có thẩm quyền. Phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND xã Hà Long về các vấn đề liên quan đến tiến độ, quy hoạch và hạ tầng khu xen cư, tái định cư phục vụ dự án.
PLM - Chiều 31/7, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp về tiến độ xây dựng dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Bộ đã tiếp thu, tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, ngành và thành viên Chính phủ để tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét. Sau quá trình rà soát, dự thảo dự kiến gồm 8 chương, 71 điều và sẽ tiếp tục được chỉnh lý trong quá trình lấy ý kiến.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
