Với vai trò đồng phạm, 29 bị cáo khác trong vụ án bị phạt tiền hoặc cao nhất 13 tháng tù (bằng với thời gian tạm giam).
Theo HĐXX, bị cáo Dần giữ vai trò chính, liên lạc với các nhóm bán xăng không rõ nguồn gốc rồi điều động tàu thủy ra biển mua bán. Hành vi của các bị cáo xâm phạm đến nền kinh tế, ảnh hưởng hoạt động thu ngân sách, thuế của Nhà nước, nguy hiểm xã hội. Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục toàn bộ hậu quả... nên được giảm nhẹ hình phạt.
Ngoài ra, do các bị cáo được thay đổi từ tội “Buôn lậu” sang “Trốn thuế” nên 4 tàu thủy (ra biển mua xăng dầu) được gỡ phong tỏa, trả lại cho Cty TNHH Đầu tư thương mại vận tải Hà Anh.
Theo cáo trạng, năm 2018, vợ chồng bị cáo Dần được Đức Dần rủ mua xăng dầu không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ với giá rẻ của một số người (chưa xác minh được danh tính). Lúc đầu, Đức Dần hẹn những người bán xăng sử dụng tàu nhỏ chở hàng đến cảng xăng dầu Phước An của Cty Hà Lộc giao dịch.
Sau khi nhập xăng dầu lậu của cháu, vợ chồng bị cáo Dần chỉ đạo kế toán của Cty là Lê Thị Thùy Linh xuất bán xăng cho các đầu mối như Cty TNHH Xăng Dầu 55555 của Nguyễn Thăng Long; Trần Trịnh Cường, quản lý Cty TNHH Xăng Dầu Cường An (tỉnh Đắk Lắk)... với chiết khấu 200 - 300 đồng/lít. Thời gian sau, thấy các tàu nhỏ chở được ít hàng, Đức Dần đặt vấn đề mua số lượng nhiều hơn thì những người bán yêu cầu "đưa tàu ra biển lấy".
Ngày 29/6/2018, Đức Dần và bị cáo Chuyên góp vốn thành lập Cty Hà Anh, trong đó Chuyên góp 80%. Để hợp thức hóa, một số tàu của Cty Hà Lộc được bán lại cho Cty Hà Anh ra biển vào ban đêm lấy xăng.
Từ 6/7/2020 - 8/10/2021, các tàu Hà Anh đã nhập vào kho xăng dầu của Cty Hà Lộc hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu. Số lượng xăng dầu trên vợ chồng Dần đã xuất bán cho các đầu mối không có hóa đơn chứng từ. Kết quả giám định xác định số lượng xăng dầu có thuế giá trị gia tăng còn phải nộp ngân sách hơn 15 tỷ đồng.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Sáng ngày 18/8, tại Hà Nội, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an tổ chức Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ nhất với chủ đề “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
(PLM) - Ngày 2/9/2025, Hà Nội sẽ tổ chức Lễ diễu binh – diễu hành quy mô lớn kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Để theo dõi và cổ vũ thuận lợi, người dân cần nắm rõ cẩm nang hướng dẫn khi tham dự Lễ Diễu binh – Diễu hành A80.
(PLM) - Thông tin từ Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, chiều ngày 17/8, đơn vị này đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành tiêu hủy hơn 10 tấn sản phẩm nhập lậu nói trên
(PLM) - Thông tin từ Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, vào 23h55p ngày 16/8/2025, đơn vị này đã phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan Khu vực VII) và Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai). Qua đó, đã phát hiện và bắt giữ 10.509 kg thực phẩm nhập lậu đã được xé lẻ, nhằm vận chuyển bằng đường bộ từ Trung Quốc vào Việt Nam để tiêu thụ.
(PLM) - Sáng 17/8, Công an xã Xuân Mai cho biết đã xác minh vụ việc ba thanh thiếu niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm và có hành vi phản cảm khi dừng chờ Đoàn phục vụ A80 đi qua tại khu vực Cầu Sắt, gần siêu thị Lan Chi (xã Xuân Mai).
(PLM) - Sáng ngày 16/8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì kiểm tra buổi Tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9.
(PLM) - Hội thao năm nay diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XIV của Đảng; Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2025).
(PLM) - Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi bày bán hàng hóa, dừng đỗ xe, chợ cóc họp gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị… đang diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến phố thuộc phường Đống Đa, TP Hà Nội. Tình trạng này kéo dài nhiều năm, gây ảnh hưởng đến trật tự, mỹ quan đô thị và an toàn giao thông, thế nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.
(PLM) - Trước nghi vấn của người tiêu dùng về thành phẩm sản phẩm mỹ phẩm Duyên Thị, PV Báo Pháp luật Việt Nam đã đặt mua sản phẩm 023 serum peeling plus (số lô 010325, NSX: 25/3/2025, HSD: 24/3/2028) tại một đại lý của Duyên Thị Group và mang đi kiểm nghiệm tại Trung tâm Chứng nhận phù hợp thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia.
(PLM) Ngày 14/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh các bình nước loại 20 lít rơi từ tầng cao xuống khuôn viên một chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM).
