Kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo tại Công ty GFDI

Theo Công an Đà Nẵng, sau thời gian điều tra, ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP đã ban hành kết luận điều tra bổ sung với vụ án xảy ra tại Cty GFDI. Cơ quan điều tra cũng chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKSND TP, đề nghị truy tố các bị can, trong đó có Nguyễn Quang Hoàng, cựu Tổng Giám đốc Cty, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đồng phạm của Hoàng trong vụ án là Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Kiều Trang, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà.

Công an Đà Nẵng thông báo để các bị hại, khách hàng và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án được biết về tiến độ, kết quả điều tra, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng khi được yêu cầu.

Trước đó, Công an Đà Nẵng đã phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án liên quan đến Cty GFDI. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ trước ngày 20/2. Sau thời hạn trên, các bị hại không phối hợp làm việc sẽ tự chịu trách nhiệm đối với các quyền lợi liên quan trong quá trình giải quyết vụ án.

Theo nội dung vụ án, Cty GFDI thành lập ngày 17/5/2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng, do Nguyễn Quang Hoàng làm Giám đốc, người đại diện pháp luật, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu Cty. Cty có hội sở tại số 92 đường 29/3 (quận Cẩm Lệ cũ, Đà Nẵng), có chi nhánh sở giao dịch tại số 47 Núi Thành (quận Hải Châu cũ, Đà Nẵng) và 11 chi nhánh tại các tỉnh, thành.

Từ khi thành lập, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của Cty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản.

Từ tháng 11/2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.

Nguyễn Quang Hoàng đã chỉ đạo các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như F&B; sản xuất hàng tiêu dùng - thương mại: sản xuất phim điện ảnh… đồng thời cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.

Cảnh sát khám xét trụ sở Cty GFDI. (Ảnh: Công an cung cấp)

Để tăng sự tin tưởng và thu hút khách hàng, Hoàng chỉ đạo xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing để giới thiệu về các dự án đầu tư trên và đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng như: gói 1 tháng (lãi suất 1,5 - 2%), 3 tháng (lãi suất 2,5%/tháng), 6 tháng (lãi suất 3%/tháng), từ 9 tháng trở lên (lãi suất 3,5%/tháng).

Đến đầu tháng 11/2024, Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

Ngày 8/11/2024, Công an Đà Nẵng khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính của Cty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng những người có liên quan. Qua khám xét đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến vi phạm của các đối tượng, phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Quang Hoàng bị xác định đã huy động vốn và chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng.