Trong số những người bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có hàng loạt chủ tiệm vàng tại TP HCM và An Giang.
Năm 2003, bà Hạnh nổi lên là “đầu nậu” mua bán hàng qua biên giới ở huyện An Phú. Thời điểm đó, số “cửu vạn” “dưới trướng” Mười Tường có khoảng 100 người, chuyên vận chuyển hàng lậu, chủ yếu là điện thoại di động.
Đến năm 2005, bà Hạnh bị Công an TP HCM bắt khẩn cấp do liên quan đường dây buôn lậu khoảng 30.000 điện thoại di động. Trong vụ án này, Mười Tường lĩnh 3 năm tù về tội Buôn lậu.
Sau khi ra tù, Mười Tường tiếp tục tham gia vào hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới. Những năm gần đây, đối tượng giàu lên nhanh chóng, có nhiều bất động sản ở huyện An Phú, TP Châu Đốc, “hay làm từ thiện”.
Người phụ nữ này quy tụ nhiều “đàn em”, hoạt động rất tinh vi. Câu kết với một số cán bộ có chức vụ (đã bị cơ quan chức năng làm rõ, xử lý – NV), Mười Tường từng bước trở thành “bà trùm” thao túng hoạt động buôn lậu, được các chủ tiệm vàng tín nhiệm, thuê vận chuyển USD, vàng qua lại biên giới.
Bị can Hạnh được xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển USD, vàng qua biên giới. Đường dây buôn lậu này có tính chất chuyên nghiệp, tổ chức chặt chẽ, nhiều người tham gia.
Đường dây của Mười Tường có cả người nước ngoài, hoạt động xuyên suốt liên tục nhiều năm liền trên tuyến biên giới, ngay cả trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Thủ đoạn của băng nhóm này rất tinh vi, qua nhiều trung gian, tầng nấc, có sự phân công vai trò cụ thể từng người, sử dụng “tiếng lóng” khi giao dịch. Ở những khâu quan trọng liên quan giao nhận USD và vàng với các tiệm vàng, Mười Tường chỉ phân công “đàn em” thân tín.
Cảnh sát xác định chủ tiệm vàng ít khi trực tiếp giao nhận. Họ chủ yếu chỉ đạo nhân viên dưới quyền thực hiện. Mười Tường phân công cho “đàn em”, trực tiếp liên hệ với các chủ tiệm vàng để nhận USD đưa sang biên giới, sau đó đưa vàng lậu về Việt Nam.
Quá trình điều tra, xác định Trần Thị Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành), Dương Công Cường, Nguyễn Thị Tuyết Vân (tiệm vàng Vân An), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (tiệm vàng Kim Ngọc Mai), Trương Văn Liêm (tiệm vàng Trương Liêm), Trương Thái Nguyên (tiệm vàng Trương Hưng)… thỏa thuận vận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia.
Họ sử dụng số ngoại tệ này để mua vàng và thuê đường dây của Mười Tường vận chuyển về nước. Các gói USD, vàng lậu đều có ký hiệu riêng của từng tiệm vàng.
Chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành khai, ngày 29/10/2020 đã giao 3,2 triệu USD cho Trương Thái Nguyên (chủ tiệm vàng Trương Hưng) đặt mua 31kg vàng. Sau khi nhận tiền, Nguyên đã đưa số USD này cho những người trong đường dây của Mười Tường mang sang Campuchia để đặt mua vàng và vận chuyển về Việt Nam.
Theo điều tra, ngày 30/10/2020, Mười Tường chỉ đạo đồng bọn vận chuyển USD từ Việt Nam qua Campuchia, mua vàng lậu đưa về Việt Nam để giao lại cho một số tiệm vàng ở TP Châu Đốc và TP HCM.
Trưa cùng ngày, nhóm người này vận chuyển 51kg vàng về đến khu vực khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc thì bị lực lượng công an bắt quả tang.
Sau khi biết đang bị cảnh sát truy tìm, Mười Tường bỏ trốn sang Campuchia rồi tổ chức đưa một số “đàn em” thân tín sang sau. Đến ngày 6/7/2021, Mười Tường bị bắt giữ, những người liên quan khác lần lượt ra đầu thú.
Điều tra vụ án, công an bắt giữ thêm hàng loạt “đàn em” của Mười Tường và chủ các tiệm vàng. Lời khai các bị can cho thấy việc vận chuyển vàng, USD diễn ra thường xuyên, mỗi ngày thực hiện 1 - 4 chuyến, ít nhất 4kg, nhiều nhất 200kg vàng. Còn USD vận chuyển sang Campuchia từ vài trăm nghìn đến hơn 10 triệu USD/ngày.
Mai Thị Ngọc Phấn, “đàn em” thân tín của Mười Tường thừa nhận được giao nhiệm vụ kiểm đếm USD, vàng. Năm 2017, Phấn tham gia vận chuyển USD sang Campuchia để mua vàng lậu mang về giao cho các tiệm vàng và một cá nhân ở chợ Châu Đốc.
Ngoài bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Buôn lậu 51kg vàng, Mười Tường còn bị khởi tố về một số tội danh do liên quan nhiều vụ án khác. Cuối tháng 2/2022, TAND An Giang đã tuyên Mười Tường 8 năm tù trong vụ án vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới.
Mười Tường còn bị điều tra là chủ mưu trong vụ án rửa tiền, khi thành lập nhiều Cty, hộ kinh doanh, cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.
Mười Tường lập hàng chục tài khoản ngân hàng, yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng để đồng phạm sử dụng vào việc thu hàng nghìn tỷ đồng là tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ.
Với việc chấp hành pháp luật về thuế của các tiệm vàng, qua tài liệu do cơ quan thuế và ngân hàng cung cấp, cơ quan chức năng phát hiện các cơ sở này giao dịch thông qua tài khoản ngân hàng số tiền cao gấp nhiều lần doanh thu bán hàng đã khai báo. CQĐT đang xác minh, đủ chứng cứ sẽ xử lý sau.
Theo dõi chúng tôi trên:
PLM - Trong 2 ngày 11&12/8, tại Trường bắn Quốc gia TB2, tỉnh Gia Lai, Quân chủng Phòng không – Không quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập bắn, ném bom, đạn thật lớn nhất trong năm 2026 với các ban bay ngày và bay đêm cùng nhiều bài bay từ đơn giản tới phức tạp. Dự chỉ đạo có Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân và Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân chỉ huy, điều hành cuộc diễn tập.
PLM - Tối 15/8, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam và Nhà hát Kịch Hà Nội tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận “81 Mùa Bình yên,” hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2026), 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).
Theo phản ánh của người dân và ghi nhận của phóng viên chiều ngày 12/8, đơn vị thi công dự án cải tạo hạ tầng vỉa hè, đường giao thông, vườn hoa khu đô thị Đền Lừ 1, Đền Lừ 2 thuộc phường Tương Mai tiếp tục đổ trạc thải có dấu hiệu trái phép cùng với đó nhiều hạng mục được triển khai xây dựng có dấu hiệu chưa đúng với thiết kế.
Bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng, còn đi vay lãi thêm để mua đất và đầu tư xây dựng kinh doanh. Ông Hồ Văn Cư (trú tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) chẳng những không được sở hữu đất, mà còn có nguy cơ mất luôn nhà xưởng. Bởi, khi ông Cư vay đủ tiền để rút giấy tờ đất từ ngân hàng về thì chỉ 1 ngày sau chủ đất và người cho ông Cư vay tiền đã thực hiện một hợp đồng chuyển nhượng khác với nhau mà ông Cư lại không hề hay biết, mỗi tháng còn đều đặn trả lãi. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc giấy tờ sau khi rút từ ngân hàng về đều được người cho ông Cư vay tiền giữ toàn bộ. Sau đó, việc cho vay tiền cũng được thực hiện thông qua bằng 02 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không phải giấy “vay tiền”… trong đó ông Cư cho biết, 01 giấy là số tiền vay, còn 01 giấy đã bao gồm cả tiền lãi. Đây cũng chính là mấu chốt dẫn tới tranh chấp phức tạp, kéo dài đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
(PLM) - Liên quan đến những phản ánh của các hộ dân về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư tại dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường (giai đoạn 2), phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi làm việc với đại diện Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhằm làm rõ các nội dung mà người dân nhiều lần kiến nghị.
(PLM) - Từ Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Công ty Cổ phần Trí tuệ Sinh Việt chính thức đưa Sinh Việt Edu chi nhánh Sơn La vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển mới trong định hướng xây dựng hệ sinh thái giáo dục gắn với công nghệ, đào tạo và phát triển con người. Sự kiện được kỳ vọng mở thêm cơ hội tiếp cận các phương thức học tập hiện đại cho học sinh tại địa phương.
(PLM) - Ngày 11/8/2026, tại trường bắn TB2, tỉnh Gia Lai, Quân chủng Phòng không – Không quân đã bước vào ngày đầu tiên của đợt diễn tập bắn, ném bom đạn thật lớn nhất trong năm 2026 với các bài bay ban ngày.
PLM - Nhằm đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, kết nối chuỗi cung cầu nông sản an toàn và nâng cao giá trị thương hiệu hàng Việt, tại Trung tâm Thương mại AEON MALL Hà Đông, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với Tập đoàn AEON Việt Nam chính thức khai mạc Hội chợ Xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP Hà Nội. Sự kiện là cầu nối quan trọng đưa nông sản chất lượng cao của Việt Nam vươn xa thông qua hệ thống phân phối hiện đại.
(PLM) - Nhiều năm qua, tuyến đường Đồng Bài, đoạn từ đường Thanh Chương đến đường Đồng Cuốn, phố Thành Công, phường Quảng Phú (tỉnh Thanh Hóa) đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân nơi đây. Mặt đường xuống cấp nghiêm trọng khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo thông tin người dân cung cấp, trước khi sáp nhập chính quyền 2 cấp ngày 15/5/2025, UBND TP Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 4838/QĐ-UBND phê duyệt dự án “Nâng cấp cải tạo các tuyến đường trên địa bàn phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa”, nay là phường Quảng Phú, trong đó có tuyến đường Đồng Bài.
(PLM) - Bệnh viện E cứu sống bệnh nhân suy tim nguy kịch bằng kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái tiên tiến, giúp chức năng tim phục hồi ngoạn mục từ 15–20% lên 60% chỉ sau một tháng.
