Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Kế Tuấn (SN 1995, quê quán ở Phù Cát, Bình Định; Nơi cư trú tại thôn 2A, xã Ea H’Leo, huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk), là nhân viên thử việc tại Công ty TNHH TMDV T.S.H.N, có địa chỉ tại quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Theo Hợp đồng thử việc số 03/2022/NS-HĐTV-TS từ ngày 01/4-01/6/2022, Tuấn là tiếp thị, bán hàng, quảng bá, giới thiệu sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... của Công ty cho các khách hàng.
Công ty phân công ông Nguyễn Viết Can, là người phụ trách quản lý khu vực Tây Nguyên có nhiệm vụ hướng dẫn Tuấn trong thời gian thử việc. Ông Can giao cho Tuấn nhiệm vụ mở rộng thị trường và tiếp thị các đại lý phân bón tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai và huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.
Trong thời gian này, Tuấn nhiều lần báo cho ông Can biết có đại lý (cửa hàng hoặc hộ kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) trên địa bàn huyện Chư Pưh đặt mua hàng. Sau khi Tuấn báo về số lượng, loại hàng, địa điểm mua hàng thì ông Can báo về Công ty để bộ phận giao hàng trực tiếp giao đến đại lý và đại lý sẽ chuyển khoản hoặc đưa tiền mặt cho ông Can để chuyển về Công ty.
Tuy nhiên, có trường hợp ông Can yêu cầu Tuấn thu tiền từ khách hàng. Sau nhiều lần tiếp thị bán hàng, giao, nhận tiền hàng (khi ông Can yêu cầu) đúng theo cam kết nên Tuấn đã tạo được sự tin tưởng từ các đại lý cũng như ông Nguyễn Viết Can.
Từ tháng 2-5/2022, thông qua mạng Internet, Nguyễn Kế Tuấn đã tham gia chơi đánh bạc với hình thức xóc đĩa trong ứng dụng game B52 và thua với số tiền khoảng 400 triệu đồng. Để có tiền tiếp tục chơi đánh bạc và gỡ lại số tiền đã thua, Tuấn nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của một số đại lý, cửa hàng.
Cụ thể, vào ngày 21/5/2022, sau khi Công ty TNHH TMDV T.S.H.N giao hàng cho ông Tống Thành H. (Cửa hàng phân bón Bình Nghĩa 2) và ông Nguyễn Thanh Q. (Đại lý phân bón Q.M), Tuấn đã đưa ra thông tin gian dối với ông H. và ông Q. là Công ty giao cho Tuấn thu tiền hàng.
Do tin tưởng là thật, nên ông H. và ông Q. đã chuyển vào tài khoản của Tuấn với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Sau đó, từ ngày 22-29/5/2022, Tuấn tiếp tục đưa ra thông tin gian dối với anh Nguyễn Anh Đ. (Đại lý phân bón Q.V); Tống Thành H., Nguyễn Thanh Q. và chị Trần Thị Xuân M. (Đại lý phân bón thuốc BVTV X.M) là Tuấn đang có các lô hàng phân bón Ure, thuốc diệt cỏ (trừ cỏ)... với số lượng lớn, giá thành rẻ hơn thị trường.
Những nạn nhân này tin là thật nên đã chuyển tiền mua hàng cho Tuấn với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền mà Tuấn chiếm đoạt là hơn 1,6 tỷ đồng, đối tượng này sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân và chơi đánh bạc.
Tại phiên tòa, bị cáo Tuấn đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bản thân sau khi lừa đảo đã ra đầu thú. Vì vậy, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Nguyễn Kế Tuấn 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
