Theo điều tra, từ năm 2024, đối tượng Nguyễn Băng Thảo (SN 1990, thường trú Đồng Nai, sống tại TP HCM) đã lợi dụng giấy phép thiết lập mạng xã hội của dự án Xfactor Intelligent để tạo vỏ bọc pháp lý; lập ra một “hệ sinh thái kỹ thuật số đa năng” gồm thương mại điện tử (Shop Xintel), du lịch (Xintravel), tài chính.
Đối tượng Thảo chỉ đạo thành lập Cty TNHH Xintel tại Hong Kong (Trung Quốc), quảng bá đây là đơn vị vận hành quốc tế. Tại Việt Nam, các đối tượng lập ra Cty tập đoàn Xintel (trụ sở tại quận Tân Bình (cũ), TP HCM) do Hà Tuấn Dũng làm Giám đốc để thực hiện các đợt chào bán cổ phần (IPO) khống, dù Cty này thực chất không có hoạt động kinh doanh thực tế.
Nhóm đối tượng tạo ra đồng tiền ảo mang tên Xin Nguyễn Duy Thịnh, Giám đốc công nghệ, đã tạo ra 12 tỷ Token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain. Đồng tiền này không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch uy tín nào, không có giá trị pháp lý tại Việt Nam. Đối tượng Thịnh thừa nhận có thể can thiệp, điều chỉnh tăng giảm giá trị đồng Xin và số dư tài khoản của nhà đầu tư trên website theo ý muốn để tạo sự khan hiếm giả, đẩy giá ảo.
Để huy động vốn, Xintel vận hành theo mô hình đa cấp từ F0 đến F7. Nhà đầu tư được mời gọi mua các gói máy đào ảo (Xnode) hoặc gói đặc quyền (X-NFT) với giá 100 - 10.000 USDT. Hệ thống hứa hẹn lợi nhuận từ việc đào tiền ảo hàng ngày và lãi suất tiền gửi từ 5 - 18%/năm.
Thực tế, các máy đào này không tồn tại. Lợi nhuận nhà đầu tư nhìn thấy chỉ là những con số ảo trên màn hình. Để rút được tiền, người tham gia phải tích lũy chỉ số Mana bằng cách nạp thêm tiền hoặc lôi kéo người mới để hưởng hoa hồng từ 10%.
 |
| Một số đối tượng và tang vật trong vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp) |
Với mạng lưới chân rết dày đặc và nhiều buổi gặp mặt quảng bá, các đối tượng đã lừa tiền hàng chục ngàn người. Một phụ nữ tại Thanh Hóa trình báo, đã tin vào lời quảng cáo về dự án triệu đô được cấp phép nên đầu tư gần 7,3 tỷ đồng. Đến khi hệ thống đóng băng, toàn bộ số tiền của nạn nhân đều không thể thanh khoản. Công an xác định có hơn 42.000 tài khoản tham gia hệ thống với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng.
Sau thời gian xác lập chuyên án, ngày 7/1/2026, hàng chục tổ công tác của Công an tỉnh Thanh Hóa đã ập vào tổng hành dinh của Xintel tại TP HCM, khám xét, bắt giữ các đối tượng. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, tạm giam 18 người về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Trong số này có nhóm bị can cốt cán gồm: Nguyễn Băng Thảo (Chủ tịch HĐQT, điều hành chính); Nguyễn Duy Thịnh (30 tuổi, ngụ TP HCM, Giám đốc công nghệ, người trực tiếp thao túng hệ thống điện tử); Hà Tuấn Dũng (ngụ TP HCM, Giám đốc Marketing, phụ trách quảng bá và lôi kéo đầu tư) đều bị tạm giam.
Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra và thông báo tìm bị hại trên toàn quốc. Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền vào các mô hình đầu tư tiền ảo, hệ sinh thái công nghệ chưa được cấp phép để tránh rủi ro bị mất tiền.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 không chỉ là dịp để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, mà còn là cơ hội để tuổi trẻ thể hiện trách nhiệm với hiện tại và tương lai của đất nước.
(PLM) - Sáng ngày 15/3, cùng với hàng triệu cử tri trên mọi miền Tổ quốc, không khí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đã diễn ra trong niềm phấn khởi, tự hào. Từ đô thị đến vùng sâu, vùng xa, từ đất liền ra hải đảo, ngày hội lớn của dân tộc thực sự trở thành "Ngày hội non sông" – minh chứng sinh động cho tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm và niềm tin sâu sắc của nhân dân vào chế độ, vào Nhà nước.
PLM - Trong không khí hân hoan của Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội, công tác tổ chức bầu cử được triển khai chu đáo, các hòm phiếu lưu động được mang đến tận buồng bệnh tạo điều kiện để mỗi cán bộ y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
(PLM) - Trong không khí rộn ràng của ngày hội non sông, ngay từ sáng sớm tại nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn Hà Nội, đông đảo cử tri đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đáng chú ý, nhiều bạn trẻ lần đầu tham gia bầu cử không giấu được sự háo hức và tự hào khi chuẩn bị bỏ lá phiếu của mình.
(PLM) - Bầu cử là một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Để thực hiện quyền bầu cử một cách đúng pháp luật, mỗi cử tri cần hiểu và nắm rõ những quy định cơ bản về bầu cử, cũng như những điểm cần lưu ý trước ngày bầu cử.
Chỉ còn một ngày nữa, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại nhiều địa bàn của Hà Nội công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn tất, bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.
Sáng 13/3, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đã làm việc với Cục Pháp luật hình sự - hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính về kết quả công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2026.
(PLM) - Những ngày này, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, diễn ra vào ngày 15/3/2026, đang rộn ràng trên khắp phố phường Hà Nội. Trên nhiều tuyến đường, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử được treo trang trọng, tạo nên diện mạo rực rỡ.
PLM - Mùa xuân – mùa của khởi đầu và hy vọng – cũng là thời điểm nhiều người nhìn lại sức khỏe của mình để chuẩn bị cho những dự định mới. Trong bối cảnh các bệnh mạn tính và bệnh hiểm nghèo ngày càng gia tăng, việc chủ động chăm sóc sức khỏe không chỉ là vấn đề của ngành y mà đã trở thành mối quan tâm chung của toàn xã hội. Chương trình “Mùa xuân bàn chuyện sức khỏe” mở ra cuộc trao đổi về hành trình chữa bệnh, sự kết hợp giữa y học và yếu tố tinh thần, cùng vai trò của truyền thông trong việc lan tỏa những thông tin đúng đắn, nhân văn về chăm sóc sức khỏe.
(PLM) - Ngày 12/3 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc đã chủ trì buổi làm việc với Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị ra mắt Quỹ. Cùng dự có Giám đốc Quỹ Đặng Trần Anh Tuấn và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
