Theo điều tra, từ năm 2024, đối tượng Nguyễn Băng Thảo (SN 1990, thường trú Đồng Nai, sống tại TP HCM) đã lợi dụng giấy phép thiết lập mạng xã hội của dự án Xfactor Intelligent để tạo vỏ bọc pháp lý; lập ra một “hệ sinh thái kỹ thuật số đa năng” gồm thương mại điện tử (Shop Xintel), du lịch (Xintravel), tài chính.
Đối tượng Thảo chỉ đạo thành lập Cty TNHH Xintel tại Hong Kong (Trung Quốc), quảng bá đây là đơn vị vận hành quốc tế. Tại Việt Nam, các đối tượng lập ra Cty tập đoàn Xintel (trụ sở tại quận Tân Bình (cũ), TP HCM) do Hà Tuấn Dũng làm Giám đốc để thực hiện các đợt chào bán cổ phần (IPO) khống, dù Cty này thực chất không có hoạt động kinh doanh thực tế.
Nhóm đối tượng tạo ra đồng tiền ảo mang tên Xin Nguyễn Duy Thịnh, Giám đốc công nghệ, đã tạo ra 12 tỷ Token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain. Đồng tiền này không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch uy tín nào, không có giá trị pháp lý tại Việt Nam. Đối tượng Thịnh thừa nhận có thể can thiệp, điều chỉnh tăng giảm giá trị đồng Xin và số dư tài khoản của nhà đầu tư trên website theo ý muốn để tạo sự khan hiếm giả, đẩy giá ảo.
Để huy động vốn, Xintel vận hành theo mô hình đa cấp từ F0 đến F7. Nhà đầu tư được mời gọi mua các gói máy đào ảo (Xnode) hoặc gói đặc quyền (X-NFT) với giá 100 - 10.000 USDT. Hệ thống hứa hẹn lợi nhuận từ việc đào tiền ảo hàng ngày và lãi suất tiền gửi từ 5 - 18%/năm.
Thực tế, các máy đào này không tồn tại. Lợi nhuận nhà đầu tư nhìn thấy chỉ là những con số ảo trên màn hình. Để rút được tiền, người tham gia phải tích lũy chỉ số Mana bằng cách nạp thêm tiền hoặc lôi kéo người mới để hưởng hoa hồng từ 10%.
 |
| Một số đối tượng và tang vật trong vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp) |
Với mạng lưới chân rết dày đặc và nhiều buổi gặp mặt quảng bá, các đối tượng đã lừa tiền hàng chục ngàn người. Một phụ nữ tại Thanh Hóa trình báo, đã tin vào lời quảng cáo về dự án triệu đô được cấp phép nên đầu tư gần 7,3 tỷ đồng. Đến khi hệ thống đóng băng, toàn bộ số tiền của nạn nhân đều không thể thanh khoản. Công an xác định có hơn 42.000 tài khoản tham gia hệ thống với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng.
Sau thời gian xác lập chuyên án, ngày 7/1/2026, hàng chục tổ công tác của Công an tỉnh Thanh Hóa đã ập vào tổng hành dinh của Xintel tại TP HCM, khám xét, bắt giữ các đối tượng. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, tạm giam 18 người về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Trong số này có nhóm bị can cốt cán gồm: Nguyễn Băng Thảo (Chủ tịch HĐQT, điều hành chính); Nguyễn Duy Thịnh (30 tuổi, ngụ TP HCM, Giám đốc công nghệ, người trực tiếp thao túng hệ thống điện tử); Hà Tuấn Dũng (ngụ TP HCM, Giám đốc Marketing, phụ trách quảng bá và lôi kéo đầu tư) đều bị tạm giam.
Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra và thông báo tìm bị hại trên toàn quốc. Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền vào các mô hình đầu tư tiền ảo, hệ sinh thái công nghệ chưa được cấp phép để tránh rủi ro bị mất tiền.
Theo dõi chúng tôi trên:
Theo phản ánh năm 2003 bà Trần Hà Thanh sinh năm 1950, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội có mua chung với ông Nguyễn Văn Hậu thửa đất tại ngã tư đường Vân Côn giao với đường Ba Lương – Cầu Gồ thuộc địa bàn thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức cũ nay là xã An Khánh, với số tiền 50 triệu đồng và có giấy viết tay và chữ ký của ông Hậu xác nhận sự việc. Thời gian gần đây bà Thanh đến kiểm tra thửa đất bà bất ngờ khi thấy con gái ông Hậu đang đào móng, xây nhà trên mảnh đất mà bà đã góp tiền mua chung từ nhiều năm trước. Vì vậy bà đã gửi đơn đến UBND xã An Khánh để trình báo sự việc.
(PLM) - Theo tìm hiểu tại xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh có 5 mỏ khai thác đất phục vụ các dự án trọng điểm, việc đẩy nhanh tiến độ của các dự án này là điều hoàn toàn đúng đắn phù hợp theo chủ trương của nhà nước thế nhưng theo phản ánh của người dân thôn Dăm, thôn Giáp Xá, xã Cẩm Lý trong quá trình hoạt động doanh nghiệp lại chưa tuân thủ các quy định của pháp luật thậm chí họ sẵn sàng đổ đất “ủi phẳng” ruộng nương khi chưa thực hiện đền bù gây bức xúc trong dư luận.
(PLM) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 41/VBHN-BNNMT, hợp nhất các quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời làm rõ cơ chế phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.
(PLM) - Thực hiện Kế hoạch số 332 của UBND Thành phố Hà Nội, Kế hoạch số 446 của Công an thành phố Hà Nội về giải quyết "điểm nghẽn" trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô, lực lượng công an các xã, phường nêu cao tinh thần quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xử lý các tồn tại, vi phạm về trật tự đô thị nhằm lập lại trật tự, kỷ cương. Trong đó, Công an phường Hoàng Mai, Tp.Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xử lý các tồn tại, vi phạm về trật tự đô thị.
Tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội, vỉa hè bị xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện tình trạng bong tróc, lồi lõm, sụt lún, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân.
(PLM) - Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 – dịp nhắc nhở mỗi người hãy quan tâm hơn đến bản thân và chăm sóc sức khỏe một cách chủ động. Giữa nhịp sống hối hả, không ít người vẫn vô tình bỏ qua những dấu hiệu nhỏ của cơ thể, cho đến khi bệnh tật lên tiếng. Một chương trình khám và tư vấn sức khỏe miễn phí vừa diễn ra đã mang đến những thông tin và con số đáng suy ngẫm về thực trạng sức khỏe cộng đồng.
PLM - Sáng ngày 10/4/2026, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức Chương trình xác minh tài sản, thu nhập năm 2026. Tham dự chương trình có đồng chí Phan Thị Hồng Hà, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, chủ trì cuộc họp; và đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư pháp; đại diện Cục Quản lý thi hành án dân sự; cùng đại diện các đơn vị thuộc diện xác minh tài sản, thu nhập năm 2025.
PLM - Ngày 9/4, tại Hà Nội, Cục Quản lý Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2026. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đa phương tiện tới các điểm cầu địa phương.
(PLM) - Chiều ngày 08/4/2026, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị bàn giao công tác giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021–2026 và Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2026–2031.
Theo phản ánh của nạn nhân và gia đình, cháu gái N.H.A sinh năm 2011, quê Đắk Lắk, bị khống chế, buộc làm việc và tiếp khách tại quán để trả các khoản nợ phát sinh như tiền xe đưa đón, mua quần áo,…Tại quán karaoke trên địa bàn xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ, nạn nhân phải bấm chọn bài hát, rót bia cho khách, nếu khách đụng chạm thì không được phản ứng, sau khi thấy công việc phức tạp không làm được nạn nhân đã bỏ trốn nhưng bất thành và bị đánh đập.
