Cũng theo bản án, bà Tạ Thị Tần, ông Trịnh Phan Diễn, ông Trịnh Phan Thiên, bà Trịnh Thị Xuân (đều là người của Cty Ngọc Thiên) “tài liệu điều tra có tham gia trong việc làm hồ sơ, thủ tục để xuất khẩu lô hàng trên”.
TAND Hải Phòng đã tuyên bị cáo Hạnh phạm tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, hình phạt là phạt tiền 1 tỷ đồng; tịch thu toàn bộ số quặng.
Theo khoản 1 Điều 7 và điểm b khoản 1 Điều 23 Nghị định 04/2009/NĐCP thì DN sử dụng ưu đãi không đúng mục đích với hình thức ưu đãi, hỗ trợ nào thì bị thu hồi ưu đãi, hỗ trợ đối với hình thức đó. Vì vậy, một số ý kiến cho rằng Bộ Tài chính, cơ quan hải quan cần áp dụng quy định trên xem xét thu hồi ưu đãi về thuế với việc xuất khẩu “chì dạng thỏi” của Ngọc Thiên.
Tuy nhiên theo hồ sơ, trong 3 ngày 30/5/2022, 2/6/2022 và 10/6/2022, Ngọc Thiên vẫn làm thủ tục thông quan hơn “300 tấn chì thỏi chưa tinh luyện mới 100% được Ngọc Thiên trực tiếp sản xuất, tái chế từ bình ắc quy phế liệu các loại được thu mua trong nước”; giấy tờ cho thấy có thể được miễn giảm số tiền thuế xuất khẩu hơn 2,2 tỷ. Nơi hàng đi của cả 3 hồ sơ đều là cảng Tân Vũ - Hải Phòng.
Cụ thể, ngày 30/5/2022, Ngọc Thiên lập tờ khai hàng hóa xuất khẩu (thông quan) cho bên nhập khẩu có địa chỉ tại Singapore; nơi nhận hàng cuối cùng là Ấn Độ; khối lượng hàng 100,28 tấn, đóng trong 4 container; giá trị 216.103 USD (gần 5 tỷ VNĐ). Thuế xuất khẩu là 15% nhưng được miễn giảm, tương đương 747 triệu đồng. Giấy tờ khai hàng rời cảng ngày 2/6/2022.
Ngày 2/6/2022, Ngọc Thiên tiếp tục lập tờ khai hàng hóa xuất khẩu (thông quan) cho bên nhập khẩu có địa chỉ Hàn Quốc; nơi nhận Ấn Độ; khối lượng 100,22 tấn đóng trong 4 container, giá trị 210.462 USD (khoảng 4,85 tỷ đồng). Thuế xuất khẩu là 15% nhưng được miễn giảm, tương đương 727 triệu đồng. Giấy tờ khai hàng rời cảng ngày 7/6/2022.
Ngày 10/6/2022, Ngọc Thiên lập tờ khai hàng hóa xuất khẩu (thông quan) cho bên nhập khẩu tại Singapore; nơi nhận hàng Ấn Độ; khối lượng hàng hóa 100,33 tấn đóng trong 4 container, giá trị 216.211 USD (gần 5 tỷ đồng). Thuế xuất khẩu 15% nhưng được miễn giảm, tương đương 748 triệu đồng. Giấy tờ khai hàng rời cảng ngày 13/6/2022.
Như vậy, nội dung các tờ khai cho thấy sau vụ án, Ngọc Thiên vẫn xin áp dụng chính sách miễn thuế xuất khẩu.
Một điều đáng lưu ý khác, cả 3 tờ khai hàng hóa trên đều ghi phân loại kiểm tra hàng hóa ở mã số 2 (luồng vàng: Kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa) và được Chi cục Hải quan Hưng Yên tiếp nhận.
Một chuyên gia trong lĩnh vực logistics vận tải biển cho biết, các tờ khai trên hiện nay DN khai báo bằng mẫu trên mạng hoặc qua phần mềm. Sau khi khai báo xong, DN sẽ in các tờ khai để nộp vào kho bạc và cơ quan thuế để được nộp hoặc xác thực không cần nộp thuế. Kho bạc, cơ quan thuế sẽ dựa vào mã tờ khai để kiểm tra việc thông quan và từ đó ra thông báo nộp thuế hoặc xác thực miễn nộp thuế để DN thực hiện và nộp cho hải quan để hoàn thành hồ sơ thông quan.
Chưa nói về chuyện sau hành vi trốn thuế thì DN có được tiếp tục hưởng chính sách ưu đãi về thuế nữa hay không; theo chuyên gia này, khi DN đã vi phạm nghiêm trọng về khai báo nhằm trốn thuế, thì sẽ bị tăng mức mã phân loại kiểm tra hàng hóa. Ví dụ, từ luồng xanh lên luồng vàng, từ luồng vàng lên luồng đỏ.
LS Trương Văn Tuấn (VPLS Trạng Sài Gòn, Đoàn LS TP HCM) giải thích rõ hơn: “Theo Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Thông tư 38/2015/TTBTC về đánh giá tuân thủ pháp luật với người khai hải quan và thực hiện phân loại mức độ rủi ro; thì đánh giá việc tuân thủ pháp luật của DN dựa trên một trong các tiêu chí rất quan trọng là “tính chất, mức độ vi phạm pháp luật hải quan và pháp luật thuế”. Đã từng có bản án liên quan Ngọc Thiên về hành vi khai báo không trung thực để trốn thuế thì cơ quan hải quan cần nâng mức độ phân loại kiểm tra hàng hóa của DN này lên luồng đỏ để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật của DN. Ngoài ra, còn có quy định cụ thể là hàng hóa của DN phải bị phân vào luồng đỏ khi “DN có hành vi gian lận hoặc có dấu hiệu trốn thuế””.
“Bản án 103/2021/HS-ST ngày 16/7/2021 của TAND Hải Phòng tuyên bà Hạnh (Phó TGĐ Ngọc Thiên) phạm tội; xác định một số Phó TGĐ khác của Ngọc Thiên đã ký, đóng dấu; xác định TGĐ và một số Phó TGĐ của Ngọc Thiên “tài liệu điều tra có tham gia trong việc làm hồ sơ, thủ tục để xuất khẩu lô hàng trên”. Do đó, cơ quan hải quan cần sử dụng Bản án 103 vào việc nâng mức phân loại kiểm tra hàng hóa, và xem xét đề xuất bãi bỏ việc miễn thuế xuất khẩu với Ngọc Thiên”, LS Tuấn nêu quan điểm.
Theo dõi chúng tôi trên:
PLM - Trước tranh luận về đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi hiến mô, tạng và việc lấy ý kiến trẻ em từ 7 tuổi, chiều 27/10, Bộ Y tế tổ chức họp báo làm rõ dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).
PLM - Qua quá trình tái xác minh, trao đổi với ông Lưu Văn Minh cùng các hộ dân sinh sống lâu năm tại địa bàn, một thực tế khách quan tiếp tục được khẳng định: Gia đình ông Minh đã sinh sống ổn định, liên tục trên thửa đất rộng hơn 2.300m2 từ năm 1993 đến nay. Quá trình ấy diễn ra không hề có tranh chấp và chưa từng bị xử phạt vi phạm hành chính.
(PLM) - Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Khôi đưa ra những lời giải thích một đằng, nhưng cách thức triển khai và vận hành bên dưới lại có dấu hiệu đi một nẻo. Đáng chú ý, dù những tuyên bố từ phía đại diện doanh nghiệp có thể khiến dư luận đặt dấu hỏi, tiền hoa hồng mà nhân sự nhận được vẫn phải mang về công ty nộp bằng tiền mặt. Sự đối lập giữa lời nói và thực tế này đặt ra nhiều vấn đề cần được làm rõ về cơ chế quản lý, thu chi và tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp.
Nhóm PV
(PLM) - Trong bối cảnh thị trường bất động sản có dấu hiệu ấm trở lại, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Khôi và Công ty Cổ phần Tập đoàn Faraland Việt Nam liên tục tuyển dụng lực lượng "chuyên viên kinh doanh" với số lượng lớn. Tuy nhiên những đội ngũ chuyên viên này lại không hề có sự ràng buộc từ hai "ông lớn" này.
Nhóm PV
PLM - Sáng ngày 20/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo thông tin về Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026. Đồng chủ trì cuộc họp có Thủ trưởng Cục Tuyên huấn, Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Thủ trưởng Cục Đối ngoại.
(PLM) - Bộ Tư pháp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam bằng chương trình “Khám phá di sản văn hóa Trà Việt”, tôn vinh đóng góp của nữ cán bộ và lan tỏa tinh thần gắn kết, sáng tạo, nhân văn trong toàn ngành.
PLM - Được đầu tư khoảng 395 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Ninh và đưa vào sử dụng từ năm 2019, trạm kiểm soát liên ngành Bắc Luân 2 được kỳ vọng là công trình cửa khẩu hiện đại, phục vụ hoạt động xuất nhập cảnh và giao thương Việt Nam - Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khoảng hơn 7 năm vận hành, nhiều hạng mục tại đây đã xuất hiện tình trạng thấm dột, bong tróc, hư hỏng.
(PLM) - Dạy học dự án – Khơi nguồn yêu thương (OLPBL) của cô giáo Trần Thị Hương không chỉ mở ra hành trình khám phá tri thức mà còn là cơ hội để mỗi học sinh trưởng thành qua những trải nghiệm giàu ý nghĩa. Bằng việc kết nối kiến thức với thực tiễn, rèn luyện kỹ năng với tinh thần sẻ chia, OLPBL góp phần khơi dậy lòng nhân ái, nuôi dưỡng trách nhiệm và lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp. Qua mỗi dự án, học sinh không chỉ học để hiểu, làm để trưởng thành mà còn biết yêu thương, đồng cảm và hành động vì cộng đồng, để mỗi bài học trở thành một hạt mầm gieo nên những điều tử tế trong cuộc sống.
PLM- Phản ánh tới Pháp luật Media – Báo Pháp luật Việt Nam, người dân phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian qua, tại khu vực hồ Cánh Chim, đoạn có mương nước chảy qua khu vực trang trại chăn nuôi lợn, nhiều thời điểm xuất hiện tình trạng nước chuyển màu đen đục, bốc mùi khó chịu. Đáng chú ý, gần đây, hiện tượng cá chết hàng loạt tại hồ khiến người dân lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.
(PLM) - Công chứng trong kỷ nguyên số: AI, Blockchain và bài toán giữ “bộ lọc” an toàn pháp lý cho giao dịch, đầu tư. Tọa đàm quốc tế hé lộ giải pháp rút ngắn thủ tục nhưng không đánh đổi an toàn pháp lý.
