Công an TP Hồ Chí Minh: Kết luận điều tra vụ án rửa tiền quy mô hàng ngàn tỷ
(PLVN) - Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố Mai Vũ Minh, Okoye Christian Ikechukwu, Eneh Davidson Caleb (cùng quốc tịch Nigeria) và một số người khác về tội Rửa tiền. Liên quan vụ án, Phạm Văn Nhân, Dương Đại Nghĩa, Nguyễn Thị Kim Ngân, Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng Đức Long, sống như vợ chồng với Kim Ngân) cùng 10 người khác bị đề nghị truy tố tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
