Thứ ba 05/08/2025 15:02
Email: [email protected]
Theo KLĐT, bị can Minh cùng đồng phạm kết nối với nhóm tội phạm nước ngoài (chủ yếu ở Nigeria), sử dụng công nghệ xâm nhập vào email của các DN và đối tác đang trao đổi về giao dịch hợp đồng kinh tế. Tiếp đó, các đối tượng tạo những hộp thư giả có tên tương tự (chỉ khác một ký tự), để liên lạc với khách hàng của họ, đưa ra lý do khách quan phải đổi tài khoản giao dịch trong hóa đơn, hợp đồng...
Tại Việt Nam, nhóm bị can Minh thành lập gần 300 Cty "ma" có tên nước ngoài (gần giống với đối tác của khách hàng), mở 2 tài khoản ngoại tệ và VND, để nhận tiền thanh toán hợp đồng. Vì tên Cty và hộp thư của nhóm này giống như của DN đã ký kết làm ăn, nên hàng loạt nạn nhân đã tưởng nhầm, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng cung cấp, bị chiếm đoạt.
Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ, những đồng phạm của bị can Minh tại Việt Nam (đứng tên pháp nhân Cty) lập tức làm thủ tục đổi sang VND, sau đó chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác, rồi rút tiền mặt đưa cho nhóm chủ mưu.
KLĐT xác định đã có hơn 1.100 tỷ đồng được chuyển đến nhóm bị can Minh, từ các Cty nước ngoài, chủ yếu là từ các vụ lừa đảo qua hình thức chiếm quyền kiểm soát email doanh nghiệp.
Đối với nhóm người thực hiện hành vi xâm nhập email của các Cty chiếm đoạt tài sản, quá trình điều tra chưa xác định được nơi thực hiện tội phạm, ai thực hiện, nên Công an TP HCM tiếp tục làm rõ trong quá trình tương trợ tư pháp quốc tế.
KLĐT xác định, bị can Minh cùng nhiều người khác sau khi rút tiền mặt đã mang đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành, phường Phú Thọ (quận 11 cũ) và hai chi nhánh tiệm vàng Đức Long nhằm hợp thức hóa dòng tiền chuyển ra nước ngoài. Cầm đầu khâu vận chuyển là Phạm Văn Nhân và Dương Đại Nghĩa.
Khách ở TP HCM có nhu cầu chuyển tiền sang Campuchia sẽ đến cơ sở Yến Sào Kingfood nộp, bị can Nhân sẽ thông báo cho nhân viên ở Cty nước ngoài chuyển cho người nhận ở Campuchia với phí từ 0,5%.
Từ 2016 - 4/2024, những người này đã chuyển qua Campuchia hơn 4,8 triệu USD; nhận về 4,9 triệu USD và 303 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí thì hai đối tượng hưởng lợi gần 25 tỷ đồng.
Ở Việt Nam, bị can Ngân thuê căn nhà mặt tiền ở đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất làm nơi tập kết và giao nhận tiền trong và ngoài nước. Cơ sở này không treo bảng hiệu, được ngụy trang như nhà dân, nhưng thực chất là điểm rửa tiền từ các tiệm vàng, trước khi bàn giao cho người vận chuyển.
Theo điều tra, bị can Ngân thực hiện các khoản chuyển - nhận hàng chục triệu USD và hàng nghìn tỷ đồng, giữ vai trò điều phối dòng tiền mặt từ nhóm nhận tại Việt Nam đến “đối tác” tại Campuchia.
Đối với các chi nhánh tiệm vàng Đức Long, KLĐT xác định là một trong những điểm trung gian quan trọng trong hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia. Dòng ngoại tệ (chủ yếu USD, EUR) từ các DN nước ngoài bị lừa đảo chuyển về, phần lớn được nhóm tội phạm tại Việt Nam mang đến bán tại đây.
KLĐT xác định, tiệm vàng Đức Long thực hiện giao dịch đổi ngoại tệ lấy tiền mặt với các bị can, tổng số tiền hơn 1.540 tỷ đồng và 7 triệu USD. Việc giao dịch không lập hóa đơn, chứng từ, không thực hiện kê khai thuế theo quy định.
Chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm rửa tiền và vận chuyển tổng cộng hơn 4.150 tỷ đồng ra nước ngoài được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP HCM thực hiện hồi tháng 4/2024. Lúc đó, hàng chục tổ công tác đã lần theo dấu vết dòng tiền, đồng loạt bắt giữ người phạm tội; thu giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và nhiều ngoại tệ khác chuẩn bị đưa sang nước ngoài... Đến nay, ngoài hơn 20 bị can đã rõ hành vi, công an tiếp tục thu thập chứng cứ để xử lý những người liên quan.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Năm 2010, Ông Nguyễn Bá Dã ở thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn,t ỉnh Phú Thọ đã bỏ ra khoảng 271 triệu để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ dân có đất bị thu hồi để làm cây xăng ở thị trấn Thanh Sơn, và ông Hào (giám đốc công ty Sơn Hào – nay là công ty Bảo An Phú Thọ) cắt 15m đất mặt đường kéo dài hết thửa đất có diện tích khoảng 572,7m2 để gia đình ông Dã sử dụng, hai bên có lập văn bản thoả thuận. Gia đình ông Dã đã xây dựng công trình trên thửa đất này và sử dụng ổn định từ đó đến nay. Tuy nhiên, hơn 10 năm sau, ông lại bị doanh nghiệp (đơn vị từng hợp tác với ông) khởi kiện đòi lại đất.
(PLM) - Sau phản ánh của Báo PLVN về đoàn xe chở cát có dấu hiệu quá tải đang hoạt động trên các tuyến Quốc lộ 7A, 15A và “đe doạ” tải trọng của cầu Đô Lương. Đến nay, tình trạng này vẫn tiếp diễn, thậm chí còn diễn ra rầm rộ hơn. Đường rộng, thoáng những xe chở cát này di chuyển nhanh, xả bụi mù mịt, đoạn đường nhỏ hẹp thì nguy cơ mất an toàn giao thông lại càng lớn. Còn tại vị trí đường đang bị xuống cấp, những chiếc xe này di chuyển chậm khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn. Liên quan đến tình trạng trên, PV đã liên hệ làm việc với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.
(PLM) - Ghi nhận của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam vào những ngày cuối tháng 7/2025, một số quả đồi tại thôn Yên Hòa, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai đã bị các đối tượng đào bới nham nhở. Tại đây, xuất hiện nhiều phương tiện, máy xúc liên tục làm việc, lấy đất đồi chở đi nơi khác.
(PLM) - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2025), Sáng ngày 2/8, Toà án nhân dân Tối cao đã tổ chức Lễ ra mắt Chuyên trang đặc biệt “Lịch sử 80 năm Tòa án nhân dân” - một không gian số hóa toàn diện, nơi lưu trữ, kết nối và lan tỏa những giá trị lịch sử sâu sắc của ngành Tòa án từ năm 1945 đến nay. Bên cạnh đó, phát huy hiệu quả của công tác chuyển đổi số, Báo Công lý đã phối hợp xây dựng hạ tầng kỹ thuật và số hóa dữ liệu để tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử 80 năm Tòa án nhân dân”, qua đó góp phần tri ân, tôn vinh những đóng góp của các thế hệ cán bộ Tòa án trong hành trình phụng sự công lý và nhân dân.
(PLM) - Sáng ngày 31/7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Tọa đàm “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật theo yêu cầu của Nghị quyết số 66-NQ/TW”. Tọa đàm diễn ra với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc – Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Lê Vệ Quốc - Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý cùng dự.
PLM) - Sáng 1/8, Công an TP Hải Phòng đã tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cùng các sự kiện trọng đại trên địa bàn. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Minh Hùng, Thiếu tướng Bùi Quang Bình – Giám đốc Công an TP, cùng đại diện các sở, ban, ngành và gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ.
(PLM) - Ngày 31/7, tại Hà Nội, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm “Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới” nhằm tập trung làm rõ những bất cập của Luật PBGDPL năm 2012 và đề xuất sửa đổi đáp ứng yêu cầu mới của thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.
(PLM) - Chia sẻ với phóng viên Báo PLVN, chị N.T.K người gắn bó nhiều năm với Bệnh viện Da liễu Nghệ An cho biết, đã 14 tháng không nhận được tiền lương và khoản phụ cấp nào khiến cuộc sống trở nên rất khó khăn… Đây cũng là tình cảnh chung mà nhiều cán bộ, người lao động của bệnh viện này đang gặp phải, dù mỗi ngày vẫn hoàn thành công việc với tâm huyết và trách nhiệm của mình. Song nếu tình trạng vẫn kéo dài thì những nhân viên y tế này cũng không biết còn gắng gượng được đến bao giờ, khi mà gánh nặng cơm áo gạo tiền vẫn đang đè nặng lên vai. Họ chỉ hy vọng rằng, quyền lợi sẽ sớm được đảm bảo và mong mỏi tiếng nói của mình được các cơ quan quản lý của tỉnh Nghệ An lắng nghe, cùng vào cuộc chia sẻ để sớm được ổn định cuộc sống.
(PLM)- Liên quan đến vụ việc bạn đọc trú tại thôn Thượng Khê, xã Cấn Hữu, Quốc Oai (cũ), nay là xã Kiều Phú, Hà Nội mặc dù đã nộp tiền lệ phí đất từ năm 1990 thế nhưng UBND xã Cấn Hữu (cũ) vẫn chưa thể giải quyết, mà báo PLVN đã phản ánh trước đó. Đến nay, sau khi đã sáp nhập và đổi tên thành xã Kiều Phú, bạn đọc đang rất lo lắng liệu vụ việc có được tiếp tục giải quyết hay không?
(PLM) - Theo nội dung dự thảo, Quỹ Nhà ở quốc gia sẽ bao gồm hai cấp: quỹ trung ương do Bộ Xây dựng trực tiếp quản lý và quỹ địa phương do UBND cấp tỉnh thành lập, giao Sở Xây dựng vận hành. Cả hai cấp quỹ đều có tư cách pháp nhân riêng, được phép mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo đúng quy định.
