Chủ nhật 15/11/2026 00:51
Email: [email protected]
Theo KLĐT, bị can Minh cùng đồng phạm kết nối với nhóm tội phạm nước ngoài (chủ yếu ở Nigeria), sử dụng công nghệ xâm nhập vào email của các DN và đối tác đang trao đổi về giao dịch hợp đồng kinh tế. Tiếp đó, các đối tượng tạo những hộp thư giả có tên tương tự (chỉ khác một ký tự), để liên lạc với khách hàng của họ, đưa ra lý do khách quan phải đổi tài khoản giao dịch trong hóa đơn, hợp đồng...
Tại Việt Nam, nhóm bị can Minh thành lập gần 300 Cty "ma" có tên nước ngoài (gần giống với đối tác của khách hàng), mở 2 tài khoản ngoại tệ và VND, để nhận tiền thanh toán hợp đồng. Vì tên Cty và hộp thư của nhóm này giống như của DN đã ký kết làm ăn, nên hàng loạt nạn nhân đã tưởng nhầm, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng cung cấp, bị chiếm đoạt.
Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ, những đồng phạm của bị can Minh tại Việt Nam (đứng tên pháp nhân Cty) lập tức làm thủ tục đổi sang VND, sau đó chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác, rồi rút tiền mặt đưa cho nhóm chủ mưu.
KLĐT xác định đã có hơn 1.100 tỷ đồng được chuyển đến nhóm bị can Minh, từ các Cty nước ngoài, chủ yếu là từ các vụ lừa đảo qua hình thức chiếm quyền kiểm soát email doanh nghiệp.
Đối với nhóm người thực hiện hành vi xâm nhập email của các Cty chiếm đoạt tài sản, quá trình điều tra chưa xác định được nơi thực hiện tội phạm, ai thực hiện, nên Công an TP HCM tiếp tục làm rõ trong quá trình tương trợ tư pháp quốc tế.
KLĐT xác định, bị can Minh cùng nhiều người khác sau khi rút tiền mặt đã mang đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành, phường Phú Thọ (quận 11 cũ) và hai chi nhánh tiệm vàng Đức Long nhằm hợp thức hóa dòng tiền chuyển ra nước ngoài. Cầm đầu khâu vận chuyển là Phạm Văn Nhân và Dương Đại Nghĩa.
Khách ở TP HCM có nhu cầu chuyển tiền sang Campuchia sẽ đến cơ sở Yến Sào Kingfood nộp, bị can Nhân sẽ thông báo cho nhân viên ở Cty nước ngoài chuyển cho người nhận ở Campuchia với phí từ 0,5%.
Từ 2016 - 4/2024, những người này đã chuyển qua Campuchia hơn 4,8 triệu USD; nhận về 4,9 triệu USD và 303 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí thì hai đối tượng hưởng lợi gần 25 tỷ đồng.
Ở Việt Nam, bị can Ngân thuê căn nhà mặt tiền ở đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất làm nơi tập kết và giao nhận tiền trong và ngoài nước. Cơ sở này không treo bảng hiệu, được ngụy trang như nhà dân, nhưng thực chất là điểm rửa tiền từ các tiệm vàng, trước khi bàn giao cho người vận chuyển.
Theo điều tra, bị can Ngân thực hiện các khoản chuyển - nhận hàng chục triệu USD và hàng nghìn tỷ đồng, giữ vai trò điều phối dòng tiền mặt từ nhóm nhận tại Việt Nam đến “đối tác” tại Campuchia.
Đối với các chi nhánh tiệm vàng Đức Long, KLĐT xác định là một trong những điểm trung gian quan trọng trong hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia. Dòng ngoại tệ (chủ yếu USD, EUR) từ các DN nước ngoài bị lừa đảo chuyển về, phần lớn được nhóm tội phạm tại Việt Nam mang đến bán tại đây.
KLĐT xác định, tiệm vàng Đức Long thực hiện giao dịch đổi ngoại tệ lấy tiền mặt với các bị can, tổng số tiền hơn 1.540 tỷ đồng và 7 triệu USD. Việc giao dịch không lập hóa đơn, chứng từ, không thực hiện kê khai thuế theo quy định.
Chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm rửa tiền và vận chuyển tổng cộng hơn 4.150 tỷ đồng ra nước ngoài được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP HCM thực hiện hồi tháng 4/2024. Lúc đó, hàng chục tổ công tác đã lần theo dấu vết dòng tiền, đồng loạt bắt giữ người phạm tội; thu giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và nhiều ngoại tệ khác chuẩn bị đưa sang nước ngoài... Đến nay, ngoài hơn 20 bị can đã rõ hành vi, công an tiếp tục thu thập chứng cứ để xử lý những người liên quan.
Theo dõi chúng tôi trên:
Khoảng 11h ngày 13/11, một vụ nổ nghi do khí gas xảy ra tại cửa hàng kinh doanh gas 6 Nồm, số 81 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TPHCM. Vụ nổ khiến căn nhà số 81 và 83 đổ sập hoàn toàn, các căn nhà liền kề bị hư hỏng nặng. Nhiều mảng bê tông, gạch đá văng ra mặt đường, gây ùn ứ giao thông qua khu vực. Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM và Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM trực tiếp có mặt chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn.
(PLM) - Chiều 11/11, Đội CSGT Cát Lái, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với V.V.Tr. 18 tuổi, quê Quảng Trị và L.H.Th, 22 tuổi, quê Cà Mau liên quan vụ nhóm thanh niên chạy xe máy bốc đầu, lạng lách gây mất trật tự trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Xuân.
(PLM)- Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Xuân Triều (SN 1999, trú tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm.
Chiều 11/11, tại Hà Nội, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức họp các đoàn vận động viên và bốc thăm các môn thi đấu Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026. Hội khỏe năm nay có sự tham gia của 21 đoàn với gần 300 lượt vận động viên, tranh tài ở 6 môn thể thao
(PLM) - Nhân Ngày Pháp luật Việt Nam, ngày 9/11, Trường Đại học Luật TP HCM phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ công bố và phát động Giải thưởng Tinh hoa pháp lý Việt Nam lần thứ hai, năm 2027, với thông điệp “Vinh danh giá trị – Kiến tạo tương lai”. Tham dự buổi lễ có TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP HCM và ông Nguyễn Khắc Văn, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, cùng đại diện nhiều cơ quan, đơn vị.
PLM - Sau phản ánh về tình trạng tập kết, trung chuyển đất tại khu vực bến thủy nội địa trên sông Lục Nam, thuộc tổ dân phố Nghè, phường Lục Nam đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân có hành vi lấn chiếm lòng sông, xây dựng công trình làm gia tăng nguy cơ rủi ro thiên tai.
PLM - Hình ảnh những chiếc thuyền nhôm chở học sinh cùng người dân ở thôn Đồng Phú, xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị vượt sông Gianh giữa lúc nước lũ dâng cao, chảy xiết vào chiều ngày 9/11/2026, được đăng tải trên một số nền tảng mạng xã hội khiến nhiều người thót tim, lo lắng.
(PLM) - 80 năm kể từ ngày bản Hiến pháp đầu tiên được thông qua, tinh thần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân tiếp tục được kế thừa và phát huy. Với ý nghĩa lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, ngày 9/11 đã dần trở thành ngày hội của toàn dân, tạo nét đẹp văn hóa “sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”. Để đất nước vươn mình phát triển mạnh mẽ, với bản lĩnh cùng kinh nghiệm quý báu trong xây dựng, thi hành pháp luật thời gian vừa qua, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của toàn dân, nhất định chúng ta sẽ thành công trong đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới, vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
(PLM) - Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn thăm, chúc mừng Bộ Tư pháp nhân Ngày Pháp luật Việt Nam, nhấn mạnh đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và tăng cường giáo dục pháp luật từ nhà trường đến xã hội.
PLM - Sáng ngày 8/11, tại Bộ Tư pháp đã diễn ra Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và chứng nhận Gương sáng pháp luật năm 2026 cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ban Tổ chức cũng đã tiến hành trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật” trên Cổng Pháp luật Quốc gia. Đây là hoạt động thiết thực nhằm biểu dương những điển hình tiên tiến đại diện cho các ngành, các cấp và địa phương; qua đó cổ vũ, lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội.
