Công an TP Hồ Chí Minh: Kết luận điều tra vụ án rửa tiền quy mô hàng ngàn tỷ

Theo KLĐT, bị can Minh cùng đồng phạm kết nối với nhóm tội phạm nước ngoài (chủ yếu ở Nigeria), sử dụng công nghệ xâm nhập vào email của các DN và đối tác đang trao đổi về giao dịch hợp đồng kinh tế. Tiếp đó, các đối tượng tạo những hộp thư giả có tên tương tự (chỉ khác một ký tự), để liên lạc với khách hàng của họ, đưa ra lý do khách quan phải đổi tài khoản giao dịch trong hóa đơn, hợp đồng...

Tại Việt Nam, nhóm bị can Minh thành lập gần 300 Cty "ma" có tên nước ngoài (gần giống với đối tác của khách hàng), mở 2 tài khoản ngoại tệ và VND, để nhận tiền thanh toán hợp đồng. Vì tên Cty và hộp thư của nhóm này giống như của DN đã ký kết làm ăn, nên hàng loạt nạn nhân đã tưởng nhầm, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng cung cấp, bị chiếm đoạt.

Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ, những đồng phạm của bị can Minh tại Việt Nam (đứng tên pháp nhân Cty) lập tức làm thủ tục đổi sang VND, sau đó chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác, rồi rút tiền mặt đưa cho nhóm chủ mưu.

KLĐT xác định đã có hơn 1.100 tỷ đồng được chuyển đến nhóm bị can Minh, từ các Cty nước ngoài, chủ yếu là từ các vụ lừa đảo qua hình thức chiếm quyền kiểm soát email doanh nghiệp.

Đối với nhóm người thực hiện hành vi xâm nhập email của các Cty chiếm đoạt tài sản, quá trình điều tra chưa xác định được nơi thực hiện tội phạm, ai thực hiện, nên Công an TP HCM tiếp tục làm rõ trong quá trình tương trợ tư pháp quốc tế.

KLĐT xác định, bị can Minh cùng nhiều người khác sau khi rút tiền mặt đã mang đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành, phường Phú Thọ (quận 11 cũ) và hai chi nhánh tiệm vàng Đức Long nhằm hợp thức hóa dòng tiền chuyển ra nước ngoài. Cầm đầu khâu vận chuyển là Phạm Văn Nhân và Dương Đại Nghĩa.

Khách ở TP HCM có nhu cầu chuyển tiền sang Campuchia sẽ đến cơ sở Yến Sào Kingfood nộp, bị can Nhân sẽ thông báo cho nhân viên ở Cty nước ngoài chuyển cho người nhận ở Campuchia với phí từ 0,5%.

Từ 2016 - 4/2024, những người này đã chuyển qua Campuchia hơn 4,8 triệu USD; nhận về 4,9 triệu USD và 303 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí thì hai đối tượng hưởng lợi gần 25 tỷ đồng.

Ở Việt Nam, bị can Ngân thuê căn nhà mặt tiền ở đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất làm nơi tập kết và giao nhận tiền trong và ngoài nước. Cơ sở này không treo bảng hiệu, được ngụy trang như nhà dân, nhưng thực chất là điểm rửa tiền từ các tiệm vàng, trước khi bàn giao cho người vận chuyển.

Theo điều tra, bị can Ngân thực hiện các khoản chuyển - nhận hàng chục triệu USD và hàng nghìn tỷ đồng, giữ vai trò điều phối dòng tiền mặt từ nhóm nhận tại Việt Nam đến “đối tác” tại Campuchia.

Đối với các chi nhánh tiệm vàng Đức Long, KLĐT xác định là một trong những điểm trung gian quan trọng trong hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia. Dòng ngoại tệ (chủ yếu USD, EUR) từ các DN nước ngoài bị lừa đảo chuyển về, phần lớn được nhóm tội phạm tại Việt Nam mang đến bán tại đây.

KLĐT xác định, tiệm vàng Đức Long thực hiện giao dịch đổi ngoại tệ lấy tiền mặt với các bị can, tổng số tiền hơn 1.540 tỷ đồng và 7 triệu USD. Việc giao dịch không lập hóa đơn, chứng từ, không thực hiện kê khai thuế theo quy định.

Chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm rửa tiền và vận chuyển tổng cộng hơn 4.150 tỷ đồng ra nước ngoài được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP HCM thực hiện hồi tháng 4/2024. Lúc đó, hàng chục tổ công tác đã lần theo dấu vết dòng tiền, đồng loạt bắt giữ người phạm tội; thu giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và nhiều ngoại tệ khác chuẩn bị đưa sang nước ngoài... Đến nay, ngoài hơn 20 bị can đã rõ hành vi, công an tiếp tục thu thập chứng cứ để xử lý những người liên quan.