Thứ tư 30/09/2026 21:45
Email: [email protected]
Theo KLĐT, bị can Minh cùng đồng phạm kết nối với nhóm tội phạm nước ngoài (chủ yếu ở Nigeria), sử dụng công nghệ xâm nhập vào email của các DN và đối tác đang trao đổi về giao dịch hợp đồng kinh tế. Tiếp đó, các đối tượng tạo những hộp thư giả có tên tương tự (chỉ khác một ký tự), để liên lạc với khách hàng của họ, đưa ra lý do khách quan phải đổi tài khoản giao dịch trong hóa đơn, hợp đồng...
Tại Việt Nam, nhóm bị can Minh thành lập gần 300 Cty "ma" có tên nước ngoài (gần giống với đối tác của khách hàng), mở 2 tài khoản ngoại tệ và VND, để nhận tiền thanh toán hợp đồng. Vì tên Cty và hộp thư của nhóm này giống như của DN đã ký kết làm ăn, nên hàng loạt nạn nhân đã tưởng nhầm, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng cung cấp, bị chiếm đoạt.
Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ, những đồng phạm của bị can Minh tại Việt Nam (đứng tên pháp nhân Cty) lập tức làm thủ tục đổi sang VND, sau đó chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác, rồi rút tiền mặt đưa cho nhóm chủ mưu.
KLĐT xác định đã có hơn 1.100 tỷ đồng được chuyển đến nhóm bị can Minh, từ các Cty nước ngoài, chủ yếu là từ các vụ lừa đảo qua hình thức chiếm quyền kiểm soát email doanh nghiệp.
Đối với nhóm người thực hiện hành vi xâm nhập email của các Cty chiếm đoạt tài sản, quá trình điều tra chưa xác định được nơi thực hiện tội phạm, ai thực hiện, nên Công an TP HCM tiếp tục làm rõ trong quá trình tương trợ tư pháp quốc tế.
KLĐT xác định, bị can Minh cùng nhiều người khác sau khi rút tiền mặt đã mang đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành, phường Phú Thọ (quận 11 cũ) và hai chi nhánh tiệm vàng Đức Long nhằm hợp thức hóa dòng tiền chuyển ra nước ngoài. Cầm đầu khâu vận chuyển là Phạm Văn Nhân và Dương Đại Nghĩa.
Khách ở TP HCM có nhu cầu chuyển tiền sang Campuchia sẽ đến cơ sở Yến Sào Kingfood nộp, bị can Nhân sẽ thông báo cho nhân viên ở Cty nước ngoài chuyển cho người nhận ở Campuchia với phí từ 0,5%.
Từ 2016 - 4/2024, những người này đã chuyển qua Campuchia hơn 4,8 triệu USD; nhận về 4,9 triệu USD và 303 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí thì hai đối tượng hưởng lợi gần 25 tỷ đồng.
Ở Việt Nam, bị can Ngân thuê căn nhà mặt tiền ở đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất làm nơi tập kết và giao nhận tiền trong và ngoài nước. Cơ sở này không treo bảng hiệu, được ngụy trang như nhà dân, nhưng thực chất là điểm rửa tiền từ các tiệm vàng, trước khi bàn giao cho người vận chuyển.
Theo điều tra, bị can Ngân thực hiện các khoản chuyển - nhận hàng chục triệu USD và hàng nghìn tỷ đồng, giữ vai trò điều phối dòng tiền mặt từ nhóm nhận tại Việt Nam đến “đối tác” tại Campuchia.
Đối với các chi nhánh tiệm vàng Đức Long, KLĐT xác định là một trong những điểm trung gian quan trọng trong hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia. Dòng ngoại tệ (chủ yếu USD, EUR) từ các DN nước ngoài bị lừa đảo chuyển về, phần lớn được nhóm tội phạm tại Việt Nam mang đến bán tại đây.
KLĐT xác định, tiệm vàng Đức Long thực hiện giao dịch đổi ngoại tệ lấy tiền mặt với các bị can, tổng số tiền hơn 1.540 tỷ đồng và 7 triệu USD. Việc giao dịch không lập hóa đơn, chứng từ, không thực hiện kê khai thuế theo quy định.
Chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm rửa tiền và vận chuyển tổng cộng hơn 4.150 tỷ đồng ra nước ngoài được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP HCM thực hiện hồi tháng 4/2024. Lúc đó, hàng chục tổ công tác đã lần theo dấu vết dòng tiền, đồng loạt bắt giữ người phạm tội; thu giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và nhiều ngoại tệ khác chuẩn bị đưa sang nước ngoài... Đến nay, ngoài hơn 20 bị can đã rõ hành vi, công an tiếp tục thu thập chứng cứ để xử lý những người liên quan.
Theo dõi chúng tôi trên:
PLM - Do các nguyên đơn bị ảnh hưởng sức khoẻ và phải điều trị tại cơ sở y tế là tình tiết có căn cứ, vì vậy Hội đồng xét xử toà án nhân dân khu vực 1 - Đắk Lắk quyết định chấp nhận một phần khởi kiện của các nguyên đơn, buộc nhà hàng Vườn sính thái Mái lá phải bồi thường khoản thu nhập thực tế bị mất cho các nguyên đơn, cùng mức chi phí bồi dưỡng sức khoẻ và bồi thường tổn thất tinh thần.
PLM - Ngày 26/09/2026, TAND khu vực 4 - Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất" giữa nguyên đơn là vợ chồng ông Lường Văn Trường, bà Nguyễn Thị Loan và bị đơn là vợ chồng ông Lê Văn Công và bà Đinh Thị Hoa. Tại phiên tòa, sau khi đánh giá khách quan, toàn diện các tài liệu, chứng cứ, Hội đồng xét xử quyết định đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là giao dịch giả tạo bị vô hiệu và buộc bị đơn phải hoàn trả lại bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ sở hữu.
(PLM) - Ngày Tránh thai Thế giới 26/9 gióng hồi chuông về mang thai ngoài ý muốn và sức khỏe sinh sản. Bài viết nhấn mạnh vai trò của kế hoạch hóa gia đình, tránh thai đúng cách và bảo vệ tương lai người trẻ.
Trong chương trình “Bản lĩnh doanh nhân”, NSƯT Hoàng Hải và Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Doanh nhân 2018 Nguyễn Hồng Nhung cùng chia sẻ về công việc, những lựa chọn trong cuộc sống và cách họ đối diện với những khó khăn trên hành trình của mình. Hai con người, hai hành trình và hai lĩnh vực rất khác nhau. Nhưng có lẽ bản lĩnh không chỉ nằm ở việc chúng ta đạt được bao nhiêu thành công, mà còn nằm ở cách chúng ta giữ gìn những giá trị quan trọng nhất trong hành trình ấy.
(PLM) - Thực hiện Kế hoạch số 780 của UBND tỉnh Nghệ An và Kế hoạch số 2037 của Công an tỉnh Nghệ An về việc phát động Chiến dịch “Đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” năm 2026; sáng ngày 25/9/2026, tại Nhà văn hóa thôn Phong Thịnh, xã Minh Châu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp tổ chức Chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và huấn luyện kỹ năng lái xe an toàn cho cán bộ, lực lượng an ninh cơ sở và đông đảo người dân địa phương.
Nguyễn Ngọc - Trung Văn - Anh Trần - Minh Anh
(PLM) - Người trẻ Hà Nội đang “hồi sinh” đồ chơi Trung thu truyền thống bằng sáng tạo và chất liệu mới, biến đèn ông sao, voi ngựa, đèn kéo quân thành những tác phẩm vừa đẹp, vừa an toàn, giàu ký ức văn hóa.
(PLM) - Sáng 22/9, tại Trường Đại học Luật TP HCM - Phân hiệu Quảng Trị, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình “Truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, giảng viên, sinh viên ngành Tư pháp tại Quảng Trị”.
PLM - Theo ghi nhận của phóng viên báo Pháp luật Việt Nam những ngày đầu tháng 9.2026, nhiều hạng mục dự án cải tạo khuôn viên ao Đầm Bối có dấu hiệu chưa đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế.
Đình Hưng - Đình Quyền
PLM - Ngày 21/9, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Những giải pháp tạo đột phá nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy văn hóa thi hành pháp luật”. Chủ trì hội thảo có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh.
PLM- Tiếp tục hành trình Caravan mùa 4, sáng ngày 19.9, tại quảng trường UBND xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra chương trình Tuyên truyền phổ biến luật về an toàn giao thông học đường với sự tham gia của hơn 1000 cháu học sinh đến từ nhiều trường học trên địa bàn xã, cùng các đại biểu đến từ báo Pháp luật Việt Nam, UBND tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo xã Tuy Đức.
