Thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn tố giác về tội phạm của một số người dân trên địa bàn tỉnh, về việc bị các đối tượng kết bạn qua mạng xã hội làm quen. Sau khi nói chuyện, tạo mối quan hệ tình cảm thân thiết rồi giới thiệu, hướng dẫn tham gia đầu tư tài chính trên các sàn giao dịch ảo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo trình báo của chị P.T.N (SN 1990, trú tại phường Hồng Hà, TP. Hạ Long) và anh N.V.K (SN 1980, trú tại xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn, cùng tỉnh Quảng Ninh): Từ tháng 1/2023 đến tháng 3/2023, các nạn nhân được một số đối tượng kết bạn qua mạng xã hội Facebook; sau đó giới thiệu, hướng dẫn chị N. và anh K. tham gia đầu tư tài chính trên các sàn giao dịch "ảo" tên OKX, Tidex, CoinJab rồi chiếm đoạt tổng số tiền là 1,4 tỷ đồng.
Thủ đoạn chung của các đối tượng là tạo lập các tài khoản Facebook ảo có profile (hồ sơ cá nhân) sang chảnh, giàu có, công việc ổn định rồi kết bạn, làm quen với nạn nhân. Đối tượng tập trung vào nạn nhân là những người đang cô đơn hoặc có vấn đề về tình cảm vợ chồng, thường xuyên nhắn tin chia sẻ, hỏi han, quan tâm.
Khi nạn nhân đã tin tưởng hoặc nảy sinh tình cảm, đối tượng tiếp tục giới thiệu bản thân là các chuyên gia tài chính, đã tham gia đầu tư tiền ảo USDT trên một số sàn giao dịch và kiếm được số tiền lợi nhuận lớn; đồng thời lôi kéo nạn nhân tham gia cùng mình, hứa hẹn sẽ giúp họ làm giàu nhanh chóng với lãi suất khổng lồ, thậm chí còn hỗ trợ nạn nhân tiền để tham gia đầu tư.
Lúc này, đối tượng gửi đường link ứng dụng sàn giao dịch tiền ảo (thực chất sàn này do đối tượng tạo ra mạo danh các sàn giao dịch nước ngoài) cho nạn nhân tải về điện thoại di động, hướng dẫn tạo tài khoản và vào lệnh. Mỗi lệnh thời gian đầu tư thường là 30 giây kết thúc phiên giao dịch (lợi nhuận 20% số tiền đầu tư) hoặc 3 ngày kết thúc phiên giao dịch (lợi nhuận 60% số tiền đầu tư).
Khi nạn nhân đã tin tưởng và tham gia đầu tư, đối tượng bắt đầu triển khai kế hoạch dẫn dụ người chơi bỏ ra số tiền đầu tư lớn rồi mới thực hiện lừa đảo. Nạn nhân sẽ rút tiền được trong khoảng 2 đến 3 lần giao dịch đầu tiên với số tiền đầu tư ít. Khi người chơi tin tưởng đầu tư với số tiền lớn hơn, sinh lời cao hơn muốn rút tiền thì các sàn giao dịch ảo này đưa ra nhiều lý do yêu cầu người chơi nạp thêm tiền vào tài khoản như: nâng cấp tài khoản mở kênh rút tiền với số tiền lớn, sai thông tin địa chỉ nhận tiền cần phải nạp tiền để xác minh, đóng thuế thu nhập cá nhân…
Để tạo sự tin tưởng cho nạn nhân, đối tượng chia sẻ hình ảnh rút được số tiền lớn trong tài khoản sau khi thực hiện các yêu cầu trên của sàn giao dịch. Tuy nhiên, nạn nhân càng nạp thêm tiền thì đối tượng càng đưa ra nhiều lý do khác để người bị hại không rút được tiền và sau đó số tiền này sẽ bị chiếm đoạt.
Liên quan đến hành vi lừa đảo trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo: Mọi người dân cần cảnh giác với các lời mời kết bạn làm quen, tán tỉnh qua mạng xã hội rồi giới thiệu, hướng dẫn tham gia đầu tư tài chính trên các sàn giao dịch tiền ảo. Người dân nên tìm hiểu kỹ trước khi tham gia bất kỳ loại hình đầu tư nào trên các sàn giao dịch.
Trường hợp phát hiện nghi vấn bị các đối tượng mời gọi, hướng dẫn tham gia đầu tư tài chính trên các sàn giao dịch ảo để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân hãy trình báo đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết kịp thời.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Bệnh viện Phổi Trung ương vừa ghép phổi thành công cho nam bệnh nhân 59 tuổi, đánh dấu ca ghép thứ 15 và bước tiến mới khi phổi hiến được hồi sức, bảo tồn, vận chuyển an toàn từ TP.HCM ra Hà Nội.
PLM - Chiều 24-7, Công đoàn phường Giảng Võ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026).
(PLM) - Hướng về lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, năm nay, những người làm báo Pháp luật Việt Nam lại tiếp tục hành trình tri ân hướng về miền Trung - vùng đất huyền thoại với biết bao người con ưu tú đã không tiếc thân mình, hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Văn Phước - Văn Hùng - Đình Hưng
( PLM) - Tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn để lại những nỗi đau mất mát cho gia đình và cộng đồng. Do vậy, việc tăng cường các kiến thức, trang bị kỹ năng, biện pháp cơ bản để bảo vệ trẻ em phòng tránh rủi ro được các địa phương phối hợp cùng lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm chú trọng, nhất là trong mùa mưa bão.
(PLM) - Sáng ngày 15.7, tại trụ sở Bộ Tư Pháp, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi "Chuyện nghề Thi hành án dân sự" lần thứ II.
PLM - THADS Nghệ An kỷ niệm 80 năm truyền thống, khẳng định 10 năm liên tiếp vượt chỉ tiêu, quyết liệt thu hồi tài sản, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, chuyên nghiệp.
(PLM) - Chiều 12/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 20 gia đình chính sách tại xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Về phía tỉnh Nghệ An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cùng đại diện Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh và chính quyền địa phương.
Bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng, còn đi vay lãi thêm để mua đất và đầu tư xây dựng kinh doanh. Ông Hồ Văn Cư (trú tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) chẳng những không được sở hữu đất, mà còn có nguy cơ mất luôn nhà xưởng. Bởi, khi ông Cư vay đủ tiền để rút giấy tờ đất từ ngân hàng về thì chỉ 1 ngày sau chủ đất và người cho ông Cư vay tiền đã thực hiện một hợp đồng chuyển nhượng khác với nhau mà ông Cư lại không hề hay biết, mỗi tháng còn đều đặn trả lãi. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc giấy tờ sau khi rút từ ngân hàng về đều được người cho ông Cư vay tiền giữ toàn bộ. Sau đó, việc cho vay tiền cũng được thực hiện thông qua bằng 02 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không phải giấy “vay tiền”… trong đó ông Cư cho biết, 01 giấy là số tiền vay, còn 01 giấy đã bao gồm cả tiền lãi. Đây cũng chính là mấu chốt dẫn tới tranh chấp phức tạp, kéo dài đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
PLM - Trở lại đại công trường này vào những ngày tháng 7, phóng viên ghi nhận hàng trăm con người đang miệt mài thực hiện từng hạng mục của công trình, tạo nên dáng dấp tòa nhà đang vươn lên mạnh mẽ.
