Thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn tố giác về tội phạm của một số người dân trên địa bàn tỉnh, về việc bị các đối tượng kết bạn qua mạng xã hội làm quen. Sau khi nói chuyện, tạo mối quan hệ tình cảm thân thiết rồi giới thiệu, hướng dẫn tham gia đầu tư tài chính trên các sàn giao dịch ảo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo trình báo của chị P.T.N (SN 1990, trú tại phường Hồng Hà, TP. Hạ Long) và anh N.V.K (SN 1980, trú tại xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn, cùng tỉnh Quảng Ninh): Từ tháng 1/2023 đến tháng 3/2023, các nạn nhân được một số đối tượng kết bạn qua mạng xã hội Facebook; sau đó giới thiệu, hướng dẫn chị N. và anh K. tham gia đầu tư tài chính trên các sàn giao dịch "ảo" tên OKX, Tidex, CoinJab rồi chiếm đoạt tổng số tiền là 1,4 tỷ đồng.
Thủ đoạn chung của các đối tượng là tạo lập các tài khoản Facebook ảo có profile (hồ sơ cá nhân) sang chảnh, giàu có, công việc ổn định rồi kết bạn, làm quen với nạn nhân. Đối tượng tập trung vào nạn nhân là những người đang cô đơn hoặc có vấn đề về tình cảm vợ chồng, thường xuyên nhắn tin chia sẻ, hỏi han, quan tâm.
Khi nạn nhân đã tin tưởng hoặc nảy sinh tình cảm, đối tượng tiếp tục giới thiệu bản thân là các chuyên gia tài chính, đã tham gia đầu tư tiền ảo USDT trên một số sàn giao dịch và kiếm được số tiền lợi nhuận lớn; đồng thời lôi kéo nạn nhân tham gia cùng mình, hứa hẹn sẽ giúp họ làm giàu nhanh chóng với lãi suất khổng lồ, thậm chí còn hỗ trợ nạn nhân tiền để tham gia đầu tư.
Lúc này, đối tượng gửi đường link ứng dụng sàn giao dịch tiền ảo (thực chất sàn này do đối tượng tạo ra mạo danh các sàn giao dịch nước ngoài) cho nạn nhân tải về điện thoại di động, hướng dẫn tạo tài khoản và vào lệnh. Mỗi lệnh thời gian đầu tư thường là 30 giây kết thúc phiên giao dịch (lợi nhuận 20% số tiền đầu tư) hoặc 3 ngày kết thúc phiên giao dịch (lợi nhuận 60% số tiền đầu tư).
Khi nạn nhân đã tin tưởng và tham gia đầu tư, đối tượng bắt đầu triển khai kế hoạch dẫn dụ người chơi bỏ ra số tiền đầu tư lớn rồi mới thực hiện lừa đảo. Nạn nhân sẽ rút tiền được trong khoảng 2 đến 3 lần giao dịch đầu tiên với số tiền đầu tư ít. Khi người chơi tin tưởng đầu tư với số tiền lớn hơn, sinh lời cao hơn muốn rút tiền thì các sàn giao dịch ảo này đưa ra nhiều lý do yêu cầu người chơi nạp thêm tiền vào tài khoản như: nâng cấp tài khoản mở kênh rút tiền với số tiền lớn, sai thông tin địa chỉ nhận tiền cần phải nạp tiền để xác minh, đóng thuế thu nhập cá nhân…
Để tạo sự tin tưởng cho nạn nhân, đối tượng chia sẻ hình ảnh rút được số tiền lớn trong tài khoản sau khi thực hiện các yêu cầu trên của sàn giao dịch. Tuy nhiên, nạn nhân càng nạp thêm tiền thì đối tượng càng đưa ra nhiều lý do khác để người bị hại không rút được tiền và sau đó số tiền này sẽ bị chiếm đoạt.
Liên quan đến hành vi lừa đảo trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo: Mọi người dân cần cảnh giác với các lời mời kết bạn làm quen, tán tỉnh qua mạng xã hội rồi giới thiệu, hướng dẫn tham gia đầu tư tài chính trên các sàn giao dịch tiền ảo. Người dân nên tìm hiểu kỹ trước khi tham gia bất kỳ loại hình đầu tư nào trên các sàn giao dịch.
Trường hợp phát hiện nghi vấn bị các đối tượng mời gọi, hướng dẫn tham gia đầu tư tài chính trên các sàn giao dịch ảo để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân hãy trình báo đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết kịp thời.
Theo dõi chúng tôi trên:
PLM - Ngày 9/6, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Hồ sơ dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Sau gần 10 năm thi hành, Luật Đấu giá tài sản đã góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong xử lý tài sản.
Minh Anh - Nguyễn Khánh
(PLM) - Trước làn sóng mạng xã hội ca ngợi tinh dầu dừa chữa nấm Candida, chuyên gia lên tiếng cảnh báo: đâu là sự thật khoa học, nguy cơ khi tự ý dùng và cách nhận biết thông tin sức khỏe sai lệch?
(PLM) - Đang vào thời điểm thu hoạch chính vụ, nhưng hàng trăm hecta dứa tại Thanh Hóa lại rơi vào cảnh tiêu thụ chậm, giá giảm sâu. Cùng với những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài trong nhiều ngày qua, nhiều diện tích dứa bị nám vỏ, cháy quả rồi thối hỏng ngay trên đồng, khiến người nông dân đối mặt với nguy cơ thua lỗ nặng.
(PLM) - Theo phản ánh của người dân khu vực xóm Vé, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ về Dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn do Công ty TNHH Legacy Riverside làm chủ đầu tư đang triển khai có dấu hiệu san lấp, cắm mốc lấn vào lòng sông, khiến không gian thoát lũ bị thu hẹp nguy cơ gây ngập lụt đối với các hộ dân vào mùa mưa lũ.
(PLM) - Hà Nội phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy 2026, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết liệt trấn áp tội phạm, xây dựng xã phường không ma túy, vì một Thủ đô an toàn, văn minh.
PLM - Sau Hội nghị tuyên truyền và lễ ký cam kết chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ giữa cơ quan chức năng với chủ các phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải lưu thông qua địa bàn xã Thanh Oai. Đêm 3/6, đội 10 - Phòng Cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn và trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 21B đoạn đi qua xã Thanh Oai. Kết quả bước đầu cho thấy tín hiệu tích cực khi không phát hiện trường hợp xe tải nào vi phạm.
(PLM) - Để kịp thời phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn các cơ quan, địa phương thực hiện thống nhất, hiệu quả các quy định mới của pháp luật về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, ngày 4/6, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tương trợ tư pháp về dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì hội nghị.
(PLM) - Một khu nhà xưởng nằm cạnh KĐT Thanh Hà, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội trong tối ngày 3/6 bất ngờ bùng phát dữ dội khiến người dân trong khu vực hoảng hốt. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã có mặt kịp thời để khống chế ngọn lửa.
(PLM) - Thu mua gỗ ngọn của người dân sơ chế qua, sau đó bán lại cho một số cá nhân, doanh nghiệp, hai vợ chồng ở Tuyên Quang đã bị xử lý hình sự về tội “trốn thuế”.
Tuấn Anh
(PLM) - Từ tháng 6/2026, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, liên quan đến lĩnh vực năng lượng, viễn thông, giáo dục, giao thông và tổ chức bộ máy ở cơ sở.
