Ngày 26/3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với ông Trần Quí Thanh (sinh năm 1953, ngụ tại quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh), Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích (cùng là con gái ông Thanh).
Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 23-25/4.
Theo thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1497/2024/QĐXXST-HS, phiên tòa chính thức xét xử lúc 8 giờ ngày 23/4 tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1).
Những người bị hại tham gia tố tụng cùng ở Thành phố Hồ Chí Minh là: Bà Đặng Kim Oanh (sinh năm 1970, ngụ tại quận Bình Thạnh), ông Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1986, ngụ tại quận Bình Tân), ông Lâm Sơn Hoàng (sinh năm 1960, ngụ tại quận Phú Nhuận) và ông Nguyễn Huy Đông (sinh năm 1982, ngụ tại Quận 3).
Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng triệu tập Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Kim Oanh (địa chỉ 268A đường Phan Trung, phường Tân Mai, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) và 34 người khác với vài trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Có 11 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án này.
Theo hồ sơ vụ án, ông Trần Quí Thanh lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng trong Bộ luật Dân sự, để cho vay lấy lãi dưới mức cấu thành tội phạm theo Điều 201 của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” nhưng không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản.
Ông Thanh buộc các doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm Hợp đồng chuyển nhượng dự án, bất động sản cho 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích theo đúng quy định của pháp luật, nhưng với giá trị thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản.
Sau đó, nhóm này nhanh chóng làm thủ tục chuyển nhượng để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản. Khi chủ tài sản thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi theo thỏa thuận, nhóm dùng thủ đoạn gian dối hoặc tạo ra các lý do chủ tài sản không thể thực hiện được để cố tình không trả, chiếm đoạt tài sản của 4 cá nhân với tổng giá trị là hơn 1.048 tỷ đồng.
Cụ thể, bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch các công ty Kim Oanh Đồng Nai và Công ty Thuận Lợi) có mua 2 dự án là Minh Thành Đồng Nai và Nhơn Thành Đồng Nai.
Năm 2019, do khó khăn nên bà Oanh gặp ông Trần Quí Thanh vay 500 tỷ đồng. Ông Thanh yêu cầu bà Oanh phải làm hợp đồng chuyển nhượng lại 2 dự án trên cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích.
Năm 2020, bà Oanh xin lấy lại các dự án nhưng phía ông Thanh không đồng ý nên "nữ đại gia" đã làm đơn tố cáo.
Cơ quan điều tra cho rằng, ông Trần Quý Thanh đã lợi dụng việc cho vay để chiếm đoạt 2 dự án trên, gây thiệt hại cho bà Đặng Thị Kim Oanh số tiền gần 900 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Thanh còn chiếm đoạt 35 thửa đất của 3 cá nhân khác gồm 29 thửa đất của anh Nguyễn Văn Chung, thời điểm tháng 3/2020 có giá trị gần 49 tỷ đồng; 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng, thời điểm tháng 11/2020 có giá trị hơn 80 tỷ đồng; 2 thửa đất của anh Nguyễn Huy Đông, thời điểm tháng 9/2020 có giá trị gần 39 tỷ đồng.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1/2019 đến 11/2020, ba cha con ông Thanh đã chiếm đoạt tài sản, dự án, thửa đất của một số cá nhân.
So với Kết luận điều tra hồi tháng 10/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an giữ nguyên quan điểm truy tố 3 bị can, song số tiền chiếm đoạt được xác định đã tăng từ 767 tỷ đồng lên 1.048 tỷ đồng.
Một số công dân trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai tố cáo Chủ tịch công ty Tân Hiệp Phát cùng các con gái thực hiện hành vi lừa đảo tại tỉnh Đồng Nai và TP.HCM từ tháng 11/2020.
Trước đó, Bộ Công an giao Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, tố cáo ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác, đã thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản," "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản," "Trốn thuế" "Cưỡng đoạt tài sản" là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 11/2020./.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Ngày 22/8, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức buổi gặp mặt tri ân các đồng chí cán bộ hưu trí của Bộ, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025). Đây là dịp để các thế hệ cán bộ ngành Tư pháp cùng hội ngộ, ôn lại những kỷ niệm sâu sắc, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh, những người đã cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tư pháp.
(PLM) - 20h ngày 21/8, hơn 16.300 cán bộ, chiến sĩ, gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và công an, cùng lực lượng diễu binh của các nước: Liên Bang Nga, Lào và Campuchia đã tổng hợp luyện tại quảng trường Ba Đình.
(PLM) - Sáng 21/8, tại Hà Nội, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp cùng Công ty Chan Long Fitness tổ chức Lễ ký kết tài trợ trang phục và vợt thi đấu Pickleball trong khuôn khổ Hội thao ngành Tư pháp lần thứ III – năm 2025, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngành Tư pháp Việt Nam và Quốc khánh 2/9.
(PLM) - Sáng ngày 21/08/2025 tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra Lễ trao giải báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ nhất và cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu về bộ, ngành Tư pháp”.
(PLM) - Mặc dù 20h tối ngày 21/8 mới chính thức diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, thế nhưng ngay từ đầu giờ chiều, nhiều tuyến đường quanh quảng trường Ba Đình người dân đã đổ về để theo dõi buổi tổng hợp luyện.
(PLM) - Năm 2025 – một năm đặc biệt của đất nước và ngành Tư pháp. Đại hội XIII tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025. Và đặc biệt, ngành Tư pháp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, cùng Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI. Trong bối cảnh ấy, Giải báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ nhất được tổ chức – một sân chơi trí tuệ, sáng tạo và đầy tâm huyết, nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, đồng hành cùng hành trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
(PLM) - Hòa chung trong khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025) và kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Đảng Ủy, UBND và Công an Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, long trọng tổ chức Đại hội thể dục thể thao giao lưu bóng đá và pickleball.
(PLM) Ngay từ sáng sớm ngày 21/8, người dân đã tập trung trên các con đường xung quanh khu vực có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Người dân mang theo cờ tổ quốc, áo mưa, quạt cầm tay, ô và đồ ăn, thức uống gọn nhẹ để thuận tiện sử dụng tại chỗ.
(PLM) - Với người dân Hà Nội, treo cờ Tổ quốc trong dịp Quốc Khánh 2/9 không chỉ là nghi thức truyền thống, mà còn là cách bày tỏ lòng biết ơn đến các thế hệ đi trước. Tại các con phố như hàng Cháo, Nguyễn Thái Học, Hàng Mã… người dân tất bật trang hoàng cờ hoa rực rỡ để chào đón ngày lễ lớn của dân tộc – Kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh.
(PLM) - Triển lãm Mùa xuân độc lập khai mạc ngày 18/8, là hoạt động ý nghĩa do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ VHTTDL và Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
