Ngày 26/3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với ông Trần Quí Thanh (sinh năm 1953, ngụ tại quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh), Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích (cùng là con gái ông Thanh).
Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 23-25/4.
Theo thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1497/2024/QĐXXST-HS, phiên tòa chính thức xét xử lúc 8 giờ ngày 23/4 tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1).
Những người bị hại tham gia tố tụng cùng ở Thành phố Hồ Chí Minh là: Bà Đặng Kim Oanh (sinh năm 1970, ngụ tại quận Bình Thạnh), ông Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1986, ngụ tại quận Bình Tân), ông Lâm Sơn Hoàng (sinh năm 1960, ngụ tại quận Phú Nhuận) và ông Nguyễn Huy Đông (sinh năm 1982, ngụ tại Quận 3).
Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng triệu tập Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Kim Oanh (địa chỉ 268A đường Phan Trung, phường Tân Mai, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) và 34 người khác với vài trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Có 11 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án này.
Theo hồ sơ vụ án, ông Trần Quí Thanh lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng trong Bộ luật Dân sự, để cho vay lấy lãi dưới mức cấu thành tội phạm theo Điều 201 của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” nhưng không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản.
Ông Thanh buộc các doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm Hợp đồng chuyển nhượng dự án, bất động sản cho 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích theo đúng quy định của pháp luật, nhưng với giá trị thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản.
Sau đó, nhóm này nhanh chóng làm thủ tục chuyển nhượng để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản. Khi chủ tài sản thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi theo thỏa thuận, nhóm dùng thủ đoạn gian dối hoặc tạo ra các lý do chủ tài sản không thể thực hiện được để cố tình không trả, chiếm đoạt tài sản của 4 cá nhân với tổng giá trị là hơn 1.048 tỷ đồng.
Cụ thể, bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch các công ty Kim Oanh Đồng Nai và Công ty Thuận Lợi) có mua 2 dự án là Minh Thành Đồng Nai và Nhơn Thành Đồng Nai.
Năm 2019, do khó khăn nên bà Oanh gặp ông Trần Quí Thanh vay 500 tỷ đồng. Ông Thanh yêu cầu bà Oanh phải làm hợp đồng chuyển nhượng lại 2 dự án trên cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích.
Năm 2020, bà Oanh xin lấy lại các dự án nhưng phía ông Thanh không đồng ý nên "nữ đại gia" đã làm đơn tố cáo.
Cơ quan điều tra cho rằng, ông Trần Quý Thanh đã lợi dụng việc cho vay để chiếm đoạt 2 dự án trên, gây thiệt hại cho bà Đặng Thị Kim Oanh số tiền gần 900 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Thanh còn chiếm đoạt 35 thửa đất của 3 cá nhân khác gồm 29 thửa đất của anh Nguyễn Văn Chung, thời điểm tháng 3/2020 có giá trị gần 49 tỷ đồng; 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng, thời điểm tháng 11/2020 có giá trị hơn 80 tỷ đồng; 2 thửa đất của anh Nguyễn Huy Đông, thời điểm tháng 9/2020 có giá trị gần 39 tỷ đồng.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1/2019 đến 11/2020, ba cha con ông Thanh đã chiếm đoạt tài sản, dự án, thửa đất của một số cá nhân.
So với Kết luận điều tra hồi tháng 10/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an giữ nguyên quan điểm truy tố 3 bị can, song số tiền chiếm đoạt được xác định đã tăng từ 767 tỷ đồng lên 1.048 tỷ đồng.
Một số công dân trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai tố cáo Chủ tịch công ty Tân Hiệp Phát cùng các con gái thực hiện hành vi lừa đảo tại tỉnh Đồng Nai và TP.HCM từ tháng 11/2020.
Trước đó, Bộ Công an giao Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, tố cáo ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác, đã thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản," "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản," "Trốn thuế" "Cưỡng đoạt tài sản" là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 11/2020./.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Nhiều hộ dân sinh sống tại thôn Chùa, xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn phản ánh hoạt động khai thác tại mỏ đá Lân Đa do Công ty TNHH Anh Thắng làm chủ đầu tư đã gây rung chấn nhà cửa và phát tán bụi đá ra khu vực xung quanh. Theo đó, tường nhà và sân bê tông của một số gia đình xuất hiện các vết rạn, nứt, bụi đá bám dày trên lá và quả, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và năng suất cây trồng.
(PLM) - Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 không chỉ là dịp để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, mà còn là cơ hội để tuổi trẻ thể hiện trách nhiệm với hiện tại và tương lai của đất nước.
(PLM) - Sáng ngày 15/3, cùng với hàng triệu cử tri trên mọi miền Tổ quốc, không khí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đã diễn ra trong niềm phấn khởi, tự hào. Từ đô thị đến vùng sâu, vùng xa, từ đất liền ra hải đảo, ngày hội lớn của dân tộc thực sự trở thành "Ngày hội non sông" – minh chứng sinh động cho tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm và niềm tin sâu sắc của nhân dân vào chế độ, vào Nhà nước.
PLM - Trong không khí hân hoan của Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội, công tác tổ chức bầu cử được triển khai chu đáo, các hòm phiếu lưu động được mang đến tận buồng bệnh tạo điều kiện để mỗi cán bộ y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
(PLM) - Trong không khí rộn ràng của ngày hội non sông, ngay từ sáng sớm tại nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn Hà Nội, đông đảo cử tri đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đáng chú ý, nhiều bạn trẻ lần đầu tham gia bầu cử không giấu được sự háo hức và tự hào khi chuẩn bị bỏ lá phiếu của mình.
(PLM) - Bầu cử là một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Để thực hiện quyền bầu cử một cách đúng pháp luật, mỗi cử tri cần hiểu và nắm rõ những quy định cơ bản về bầu cử, cũng như những điểm cần lưu ý trước ngày bầu cử.
Chỉ còn một ngày nữa, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại nhiều địa bàn của Hà Nội công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn tất, bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.
Sáng 13/3, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đã làm việc với Cục Pháp luật hình sự - hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính về kết quả công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2026.
(PLM) - Những ngày này, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, diễn ra vào ngày 15/3/2026, đang rộn ràng trên khắp phố phường Hà Nội. Trên nhiều tuyến đường, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử được treo trang trọng, tạo nên diện mạo rực rỡ.
PLM - Mùa xuân – mùa của khởi đầu và hy vọng – cũng là thời điểm nhiều người nhìn lại sức khỏe của mình để chuẩn bị cho những dự định mới. Trong bối cảnh các bệnh mạn tính và bệnh hiểm nghèo ngày càng gia tăng, việc chủ động chăm sóc sức khỏe không chỉ là vấn đề của ngành y mà đã trở thành mối quan tâm chung của toàn xã hội. Chương trình “Mùa xuân bàn chuyện sức khỏe” mở ra cuộc trao đổi về hành trình chữa bệnh, sự kết hợp giữa y học và yếu tố tinh thần, cùng vai trò của truyền thông trong việc lan tỏa những thông tin đúng đắn, nhân văn về chăm sóc sức khỏe.
