Thứ hai 14/07/2025 09:49
Email: [email protected]
Từ đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua việc lập sàn giao dịch tiền ảo MTC – Matrix Chain. Nhóm này lôi kéo người dân đầu tư bằng cách quảng bá lợi nhuận "khủng", cam kết thu nhập thụ động siêu cao, tổ chức các sự kiện, khóa huấn luyện và hệ thống đa cấp phân chia theo khu vực từ Bắc vào Nam.
Mặc dù MTC thực chất là đồng tiền ảo không có giá trị pháp lý và không được cấp phép tại Việt Nam, các đối tượng vẫn tạo dựng vỏ bọc chuyên nghiệp, sử dụng nhiều kênh mạng xã hội như Telegram, Facebook để dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư.
Trước mức độ nghiêm trọng và quy mô rộng khắp của vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai – đã chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh. Sau gần 200 ngày xác minh, theo dõi, ngày 19/5/2025, Công an Đồng Nai phối hợp cùng Cục C02 – Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP HCM, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang… đồng loạt phá án, bắt giữ các đối tượng cầm đầu.
|
|
Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng cầm đầu đường dây lừa đảo |
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm - SN 1984, trú tại quận Long Biên, Hà Nội); Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội); Hồ Long Trí (SN 1980, trú tại huyện Củ Chi, TP HCM); Đinh Hữu Hay (SN 1991, trú tại Hoài Nhơn, Bình Định); Thân Văn Hiệp (SN 1982, trú tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai).
Công an tiến hành khám xét nhiều địa điểm, thu giữ hàng loạt tang vật, tài liệu, phương tiện liên quan phục vụ công tác điều tra như máy tính, điện thoại, giấy tờ nhà đất, các ví điện tử chứa tiền mã hóa…
|
|
Đối tượng Bùi Thị Thanh Nga khai nhận về hành vi phạm tội |
Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập nhiều đối tượng khác để làm rõ hành vi giúp sức, tiếp tay trong quá trình tổ chức mô hình đa cấp lừa đảo này.
Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, từ tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng liên hệ với nhóm lập trình viên ẩn danh trên Telegram để thuê viết phần mềm đồng tiền ảo MTC trên nền tảng ví điện tử “SafePal”, với giá 20.000 USDT (khoảng 520 triệu đồng). Sau đó, Hùng cùng Bùi Thị Thanh Nga góp vốn để vận hành hệ thống.
|
|
Đối tượng Đình Hữu Hay khai nhận hành vi phạm tội tại Cơ quan Cảnh sát điều tra |
Mỗi người tham gia buộc phải nạp 1 USDT để mở ví, số tiền này được phân chia: 40% chi trả hoa hồng cho các “leader” vùng, 5% dùng để tổ chức sự kiện quảng bá, còn lại 55% được Hùng và Nga rút ra chi tiêu cá nhân. Khi đồng MTC được đưa lên sàn giao dịch PancakeSwap, Hùng giữ lại một ví riêng để thao túng giá, nhằm dụ dỗ người chơi đầu tư thêm và tiếp tục chiếm đoạt tài sản.
|
|
Cơ quan Cảnh sát điều tra lấy lời khai đối tượng Hồ Long Trí |
Cặp đôi này còn tạo lập hàng loạt ví phi tập trung dưới tên của Hùng, Nga và em gái Nga là Bùi Thị Thanh Hoa để rút tiền từ người chơi, sau đó bán cho các cá nhân giao dịch USDT tự do. Số tiền chiếm đoạt được, Hùng và Nga đầu tư mua bất động sản tại nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên… với các tài sản đều đứng tên Nga, bố mẹ ruột của Nga hoặc người thân.
Tính đến khi bị triệt phá, hệ thống MTC đã thu hút hơn 138.000 tài khoản đăng ký, số tiền các nạn nhân nạp vào lên tới 394 triệu USDT – tương đương hơn 10.000 tỷ đồng Việt Nam.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) Chiều ngày 11 tháng 7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trao đổi, giải đáp, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ rà soát, cho ý kiến về kết quả rà soát, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định của Pháp luật. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Bộ Tư pháp và trực tuyến tại ba mươi tư tỉnh, thành phố trên cả nước.
(PLVN) Thời gian gần đây trên tuyến đường Khuất Duy Tiến và đường Tố Hữu tình trạng phương tiện đi lên vỉa hè tái diễn, nhất là vào giờ cao điểm. Mặc dù, mức xử phạt theo Nghị định 168 đối với hành vi vi phạm này đã tăng cao, thế nhưng nhiều người vẫn bất chấp các quy định của pháp luật, cố tình điều khiển phương tiện lấn chiếm lối đi của người đi bộ.
(PLM) Chiều ngày 10/7 tại Hà Nội, báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (10/7/1985 – 10/7/2025). Ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các thế hệ người làm báo báo Pháp luật Việt Nam qua các thời kỳ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc cho biết sự ra đời của báo Pháp luật Việt Nam đã tạo một dấu ấn đậm nét, một dòng chảy thông tin không thể thiếu.
(PLM) - Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số đầu tiên (10/7/1985 – 10/7/2025), phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh về chặng đường phát triển của Báo, những kỳ vọng đặt ra trong thời kỳ mới, cũng như thông điệp gửi gắm tới đội ngũ những người làm báo của ngành Tư pháp.
(PLM) - Sau cải tạo, nâng cấp, hồ Đống Đa kỳ vọng sẽ trở nên khang trang, sạch đẹp với kiến trúc hiện đại, đồng bộ với các công trình hiện có, phù hợp với xu thế phát triển chung, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.
(PLM)- Theo Nghị định mới của Chính phủ, trường hợp giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội theo kiểm toán, quyết toán và kết quả kiểm tra của Sở Xây dựng cao hơn giá bán, giá thuê mua do chủ đầu tư đã ký hợp đồng thì chủ đầu tư không được thu thêm phần chênh lệch của người mua, thuê mua nhà ở xã hội. Trong trường hợp thấp hơn thì chủ đầu tư phải hoàn trả lại phần chênh lệch cho người mua, thuê mua nhà ở xã hội.
(PLVN) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có đề xuất điều chỉnh lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô đang lưu hành tại Hà Nội và TP.HCM.
(PLM) - Năm 2025, đánh dấu 40 năm ngày Báo Pháp luật Việt Nam phát hành số báo đầu tiên (10/7/1985 – 10/7/2025) và cũng là năm thứ 18 liên tiếp hành trình tri ân tháng Bảy được tiếp nối “Chuyến đi bồi đắp tâm hồn”.
(PLM) - Hôm nay 1/7, thành phố Hà Nội và 126 đơn vị xã, phường mới cùng với các địa phương trên cả nước bắt đầu đi vào hoạt động, vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đánh dấu thời khắc đặc biệt, một bước chuyển mình lịch sử của đất nước, với sự tái cấu trúc mạnh mẽ bộ máy - nhằm xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả - phù hợp với vai trò, tiềm lực và vị thế của Thủ đô. Trong đó việc giải quyết thủ tục hành chính là nhiệm vụ được Thành phố ưu tiên để bảo đảm mọi hoạt động được thông suốt, kịp thời, không gián đoạn.
(PLM) - Đúng 6 giờ sáng ngày 1/7, trong thời khắc lịch sử, khi đất nước bước vào vận hành bộ máy chính quyền mới, những tiếng chuông đại hồng chung từ 18 nghìn ngôi chùa, cơ sở tự viện trên toàn quốc đã ngân vang như một lời nguyện cầu Quốc thái dân an, tiếp sức cho đất nước ta vững vàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
