Thứ ba 20/01/2026 16:54
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Thủ đoạn của nhóm đối tượng lừa đảo gần 10.000 tỷ đồng qua sàn tiền ảo

Thủ đoạn của nhóm đối tượng lừa đảo gần 10.000 tỷ đồng qua sàn tiền ảo

(PLVN) - Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá thành công chuyên án lớn liên quan đến đường dây lừa đảo qua sàn giao dịch tiền ảo Matrix Chain (MTC), với số tiền các đối tượng chiếm đoạt ước tính lên tới gần 10.000 tỷ đồng, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia trên phạm vi toàn quốc.

Từ đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua việc lập sàn giao dịch tiền ảo MTC – Matrix Chain. Nhóm này lôi kéo người dân đầu tư bằng cách quảng bá lợi nhuận "khủng", cam kết thu nhập thụ động siêu cao, tổ chức các sự kiện, khóa huấn luyện và hệ thống đa cấp phân chia theo khu vực từ Bắc vào Nam.

Mặc dù MTC thực chất là đồng tiền ảo không có giá trị pháp lý và không được cấp phép tại Việt Nam, các đối tượng vẫn tạo dựng vỏ bọc chuyên nghiệp, sử dụng nhiều kênh mạng xã hội như Telegram, Facebook để dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư.

Trước mức độ nghiêm trọng và quy mô rộng khắp của vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai – đã chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh. Sau gần 200 ngày xác minh, theo dõi, ngày 19/5/2025, Công an Đồng Nai phối hợp cùng Cục C02 – Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP HCM, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang… đồng loạt phá án, bắt giữ các đối tượng cầm đầu.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng lừa đảo gần 10.000 tỷ đồng qua sàn tiền ảo ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng cầm đầu đường dây lừa đảo

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm - SN 1984, trú tại quận Long Biên, Hà Nội); Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội); Hồ Long Trí (SN 1980, trú tại huyện Củ Chi, TP HCM); Đinh Hữu Hay (SN 1991, trú tại Hoài Nhơn, Bình Định); Thân Văn Hiệp (SN 1982, trú tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Công an tiến hành khám xét nhiều địa điểm, thu giữ hàng loạt tang vật, tài liệu, phương tiện liên quan phục vụ công tác điều tra như máy tính, điện thoại, giấy tờ nhà đất, các ví điện tử chứa tiền mã hóa…

Thủ đoạn của nhóm đối tượng lừa đảo gần 10.000 tỷ đồng qua sàn tiền ảo ảnh 2

Đối tượng Bùi Thị Thanh Nga khai nhận về hành vi phạm tội

Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập nhiều đối tượng khác để làm rõ hành vi giúp sức, tiếp tay trong quá trình tổ chức mô hình đa cấp lừa đảo này.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, từ tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng liên hệ với nhóm lập trình viên ẩn danh trên Telegram để thuê viết phần mềm đồng tiền ảo MTC trên nền tảng ví điện tử “SafePal”, với giá 20.000 USDT (khoảng 520 triệu đồng). Sau đó, Hùng cùng Bùi Thị Thanh Nga góp vốn để vận hành hệ thống.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng lừa đảo gần 10.000 tỷ đồng qua sàn tiền ảo ảnh 3

Đối tượng Đình Hữu Hay khai nhận hành vi phạm tội tại Cơ quan Cảnh sát điều tra

Mỗi người tham gia buộc phải nạp 1 USDT để mở ví, số tiền này được phân chia: 40% chi trả hoa hồng cho các “leader” vùng, 5% dùng để tổ chức sự kiện quảng bá, còn lại 55% được Hùng và Nga rút ra chi tiêu cá nhân. Khi đồng MTC được đưa lên sàn giao dịch PancakeSwap, Hùng giữ lại một ví riêng để thao túng giá, nhằm dụ dỗ người chơi đầu tư thêm và tiếp tục chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng lừa đảo gần 10.000 tỷ đồng qua sàn tiền ảo ảnh 4

Cơ quan Cảnh sát điều tra lấy lời khai đối tượng Hồ Long Trí

Cặp đôi này còn tạo lập hàng loạt ví phi tập trung dưới tên của Hùng, Nga và em gái Nga là Bùi Thị Thanh Hoa để rút tiền từ người chơi, sau đó bán cho các cá nhân giao dịch USDT tự do. Số tiền chiếm đoạt được, Hùng và Nga đầu tư mua bất động sản tại nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên… với các tài sản đều đứng tên Nga, bố mẹ ruột của Nga hoặc người thân.

Tính đến khi bị triệt phá, hệ thống MTC đã thu hút hơn 138.000 tài khoản đăng ký, số tiền các nạn nhân nạp vào lên tới 394 triệu USDT – tương đương hơn 10.000 tỷ đồng Việt Nam.

(baophapluat.vn)
Tin bài khác
Tạm giữ tài xế điều khiển xe 16 chỗ quay nhiều vòng giữa ngã ba

Tạm giữ tài xế điều khiển xe 16 chỗ quay nhiều vòng giữa ngã ba

Tài xế điều khiển xe 16 chỗ quay nhiều vòng ngay khu vực cổng chào trung tâm xã, liên tục bấm còi, tăng ga bị công an tạm giữ, điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Công an tỉnh Bắc Ninh bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tế cho phía Trung Quốc

Công an tỉnh Bắc Ninh bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tế cho phía Trung Quốc

(PLVN) - Ngày 17/01, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành các thủ tục bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tế có quốc tịch Trung Quốc cho các cơ quan chức năng phía Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.
"Hứa" mua hộ biệt thự, chiếm đoạt gần 230 tỷ đồng, nữ bị cáo lãnh án chung thân

"Hứa" mua hộ biệt thự, chiếm đoạt gần 230 tỷ đồng, nữ bị cáo lãnh án chung thân

Ngày 19/01, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đặng Thị Thanh Hương (SN 1974, ở phường Tây Hồ, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là bà V.T.H (SN 1963, ở Hà Nội), bị chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Lãnh án 20 năm tù vì mua ma túy trên mạng mang đi bán kiếm lời

Lãnh án 20 năm tù vì mua ma túy trên mạng mang đi bán kiếm lời

Ngày 19/01, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Giang Văn Dũng (SN 1989, ở xã Hoài Đức, Hà Nội) ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Bắt giữ 2 đối tượng cướp xe máy của công nhân

Bắt giữ 2 đối tượng cướp xe máy của công nhân

(PLVN) – Công an xã Lạc Đạo (tỉnh Hưng Yên) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh mới bắt giữ hai đối tượng liên quan đến vụ cướp xe máy của công nhân xảy ra tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Triệt phá đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng cho tội phạm lừa đảo ở Campuchia

Triệt phá đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng cho tội phạm lừa đảo ở Campuchia

(PLVN) - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng mới bắt giữ 35 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” có liên quan đến các đường dây hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng

(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an mới triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, với tổng số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.200 tỷ đồng.
Nhóm đối tượng mua bán 2 thiếu nữ, cưỡng đoạt tài sản

Nhóm đối tượng mua bán 2 thiếu nữ, cưỡng đoạt tài sản

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Đại Hoàng và Công an xã Gia Viễn mới bắt giữ, điều tra nhóm đối tượng liên quan đến hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và cưỡng đoạt tài sản.
Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

(PLVN) - Công an tỉnh Bắc Ninh mới bắt giữ và bàn giao đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Đức cho Công an tỉnh Vĩnh Long để di lý về địa phương bằng đường hàng không, phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật.
Trả hồ sơ vụ án "tiệc ma túy" tại quán karaoke

Trả hồ sơ vụ án "tiệc ma túy" tại quán karaoke

Ngày 16/01, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Tiến Cường (SN 1995), Nguyễn Anh Tú (SN 1996), Đoàn Lưu Tùng (SN 1991) đều ở thị xã Sơn Tây (cũ), TP Hà Nội và 11 bị cáo khác ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Triệt xóa đường dây đánh bạc liên tỉnh, hoạt động tinh vi

Triệt xóa đường dây đánh bạc liên tỉnh, hoạt động tinh vi

Chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề, hoạt động liên tỉnh giữa Quảng Trị và TP Huế vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá thành công.
Triệt phá đường dây sản xuất gas giả liên tỉnh, bắt 16 người

Triệt phá đường dây sản xuất gas giả liên tỉnh, bắt 16 người

(PLVN) - Một đường dây sản xuất, buôn bán khí dầu mỏ hóa lỏng (gas) giả với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh từ Tây Ninh đến TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau vừa bị Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá.
bao-anh-land
happer-vn
‘Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc’

‘Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc’

Nhân dịp Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có cuộc trao đổi với phóng viên báo chí về sứ mệnh lịch sử, vai trò và vị trí của giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
Đưa đất nước tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Đưa đất nước tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tại phiên khai mạc Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi): Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân

Dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi): Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân

Chiều 19/1, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì họp Tổ soạn thảo và Tổ giúp việc dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi).
Tạm giữ tài xế điều khiển xe 16 chỗ quay nhiều vòng giữa ngã ba

Tạm giữ tài xế điều khiển xe 16 chỗ quay nhiều vòng giữa ngã ba

Tài xế điều khiển xe 16 chỗ quay nhiều vòng ngay khu vực cổng chào trung tâm xã, liên tục bấm còi, tăng ga bị công an tạm giữ, điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Công an tỉnh Bắc Ninh bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tế cho phía Trung Quốc

Công an tỉnh Bắc Ninh bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tế cho phía Trung Quốc

(PLVN) - Ngày 17/01, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành các thủ tục bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tế có quốc tịch Trung Quốc cho các cơ quan chức năng phía Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.
"Hứa" mua hộ biệt thự, chiếm đoạt gần 230 tỷ đồng, nữ bị cáo lãnh án chung thân

"Hứa" mua hộ biệt thự, chiếm đoạt gần 230 tỷ đồng, nữ bị cáo lãnh án chung thân

Ngày 19/01, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đặng Thị Thanh Hương (SN 1974, ở phường Tây Hồ, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là bà V.T.H (SN 1963, ở Hà Nội), bị chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Pháp luật Media: Từ hành trình đổi mới đến khát vọng khẳng định vị thế trong kỷ nguyên số

Pháp luật Media: Từ hành trình đổi mới đến khát vọng khẳng định vị thế trong kỷ nguyên số

(PLM) - Năm 2020, báo chí Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ. Báo in truyền thống dần đánh mất lợi thế độc tôn, trong khi công chúng dịch chuyển nhanh chóng sang các nền tảng số. Cùng lúc đó, đại dịch COVID-19 bùng phát, đặt hoạt động báo chí trước những thách thức chưa từng có. Chính trong “tâm bão” ấy, Báo Pháp luật Việt Nam đã đưa ra một quyết định mang tính chiến lược: Thành lập Pháp luật Media – tiền thân của Ban Truyền thông Đa phương tiện ngày hôm nay. Kể từ đó, thông tin pháp luật không còn khô khan trên những trang giấy, mà được truyền tải bằng hình ảnh, âm thanh… trở nên sinh động, dễ tiếp cận và lan tỏa rộng rãi hơn.

Cả nước rực rỡ cờ hoa, náo nức chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Cả nước rực rỡ cờ hoa, náo nức chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

(PLM) - Những ngày này, từ Thủ đô Hà Nội đến những bản làng biên giới xa xôi hay hải đảo tiền tiêu, đâu đâu cũng rực rỡ sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Không khí hân hoan, tin tưởng đang lan tỏa khắp mọi miền, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cùng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV – dấu mốc mở ra "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Phú Thọ: Cần làm rõ dấu hiệu "gom đất, bạt núi" để phân lô bán nền quy mô lớn tại xã Tu Vũ

Phú Thọ: Cần làm rõ dấu hiệu "gom đất, bạt núi" để phân lô bán nền quy mô lớn tại xã Tu Vũ

Thời gian gần đây, tại xã Tu Vũ tỉnh Phú Thọ, có dấu hiệu nhiều cá nhân "mua gom" đất vườn rồi đào núi san lấp mặt bằng xin chuyển đổi mục đích sử dụng rồi "băm nhỏ" diện tích để phân lô bán nền rao bán với giá tiền tỷ. Thực trạng này không chỉ làm thay đổi hiện trạng đất đai, tàn phá cảnh quan môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ quy hoạch, thất thu thuế và hình thành các khu dân cư tự phát, gây áp lực nặng nề lên hạ tầng địa phương.

Bệnh viện Việt Đức cấp cứu 6 ca bị thương nặng do pháo nổ

Bệnh viện Việt Đức cấp cứu 6 ca bị thương nặng do pháo nổ

PLM - Trong tuần đầu của năm 2026, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã tiếp nhận 6 ca cấp cứu do pháo nổ, bệnh nhân mặc dù bị nặng và đa chấn thương. Nhưng có trường hợp nguy kịch, tổn thương nặng nề còn che giấu nguyên nhân do lo sợ vi phạm pháp luật, gây khó khăn cho việc cấp cứu.

Quảng Ninh: Cư dân “tố” Ban Quản trị chung cư có dấu hiệu thiếu minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính

Quảng Ninh: Cư dân “tố” Ban Quản trị chung cư có dấu hiệu thiếu minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính

(PLM) - Mới đây, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn phản ánh của bà Tạ Ngọc Thúy, đại diện cho nhiều hộ dân đang sinh sống tại một chung cư cao cấp tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh. Theo nội dung trong đơn, người dân cho rằng Ban Quản trị Tòa nhà S1 có nhiều dấu hiệu bất thường trong việc quản lý, thu chi nguồn tiền là quỹ chung của cộng đồng cư dân. Đáng chú ý, sự việc kéo dài trong nhiều năm mới được “phát lộ”…

Tìm về chốn bình yên trong khóa tu “Một ngày an lạc”

Tìm về chốn bình yên trong khóa tu “Một ngày an lạc”

PLM - Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng gấp gáp, khi những lo toan mưu sinh dễ cuốn con người vào vòng quay không ngơi nghỉ, nhiều người đã chọn tìm về những không gian tâm linh yên tĩnh để lắng lại và chăm sóc đời sống nội tâm. Những ngày cuối tuần, chùa Vạn Phúc (tỉnh Hưng Yên) trở thành điểm hẹn bình yên của gần 100 Phật tử đến từ nhiều địa phương trong khóa tu mang tên “Một ngày an lạc”.

Thái Nguyên: Bồi thường đất nông nghiệp tại Dự án Hồng Tiến 4, có nhiều dấu hiệu bất thường

Thái Nguyên: Bồi thường đất nông nghiệp tại Dự án Hồng Tiến 4, có nhiều dấu hiệu bất thường

(PLM) -Thời gian qua, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được nhiều đơn kiến nghị, phản ánh của các hộ dân có hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Hắng, phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên liên quan đến việc thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu tái định cư Hồng Tiến 4. Theo phản ánh, quá trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án này có dấu hiệu chưa được thực hiện đúng các quy định của UBND tỉnh Thái Nguyên, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Luật Thủ đô (sửa đổi): Hướng tới phân quyền, liên kết vùng hiệu quả

Luật Thủ đô (sửa đổi): Hướng tới phân quyền, liên kết vùng hiệu quả

PLM - Chiều 12/1, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thi hành Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 và đề xuất nội dung cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Hội doanh nghiệp xã Hoài Đức sẽ là cầu nối giúp phát triển kinh tế địa phương

Hội doanh nghiệp xã Hoài Đức sẽ là cầu nối giúp phát triển kinh tế địa phương

(PLM) - Sáng 10/01/2026 tại hội trường lớn UBND xã Hoài Đức, TP Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu “Hội doanh nghiệp xã Hoài Đức” lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của ban vận động, đề ra mục tiêu, và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, thông qua điều lệ hoạt động của Hội trong thời gian tới.

Công bố 15 sự kiện nổi bật năm 2025 của ngành Tư pháp

Công bố 15 sự kiện nổi bật năm 2025 của ngành Tư pháp

(PLM) - Ngày 31/12, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 3802/QĐ-BTP, phê duyệt và công bố 15 sự kiện nổi bật năm 2025 của ngành Tư pháp.