Thứ bảy 25/07/2026 13:15
Email: [email protected]
Từ đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua việc lập sàn giao dịch tiền ảo MTC – Matrix Chain. Nhóm này lôi kéo người dân đầu tư bằng cách quảng bá lợi nhuận "khủng", cam kết thu nhập thụ động siêu cao, tổ chức các sự kiện, khóa huấn luyện và hệ thống đa cấp phân chia theo khu vực từ Bắc vào Nam.
Mặc dù MTC thực chất là đồng tiền ảo không có giá trị pháp lý và không được cấp phép tại Việt Nam, các đối tượng vẫn tạo dựng vỏ bọc chuyên nghiệp, sử dụng nhiều kênh mạng xã hội như Telegram, Facebook để dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư.
Trước mức độ nghiêm trọng và quy mô rộng khắp của vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai – đã chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh. Sau gần 200 ngày xác minh, theo dõi, ngày 19/5/2025, Công an Đồng Nai phối hợp cùng Cục C02 – Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP HCM, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang… đồng loạt phá án, bắt giữ các đối tượng cầm đầu.
|
|
Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng cầm đầu đường dây lừa đảo |
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm - SN 1984, trú tại quận Long Biên, Hà Nội); Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội); Hồ Long Trí (SN 1980, trú tại huyện Củ Chi, TP HCM); Đinh Hữu Hay (SN 1991, trú tại Hoài Nhơn, Bình Định); Thân Văn Hiệp (SN 1982, trú tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai).
Công an tiến hành khám xét nhiều địa điểm, thu giữ hàng loạt tang vật, tài liệu, phương tiện liên quan phục vụ công tác điều tra như máy tính, điện thoại, giấy tờ nhà đất, các ví điện tử chứa tiền mã hóa…
|
|
Đối tượng Bùi Thị Thanh Nga khai nhận về hành vi phạm tội |
Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập nhiều đối tượng khác để làm rõ hành vi giúp sức, tiếp tay trong quá trình tổ chức mô hình đa cấp lừa đảo này.
Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, từ tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng liên hệ với nhóm lập trình viên ẩn danh trên Telegram để thuê viết phần mềm đồng tiền ảo MTC trên nền tảng ví điện tử “SafePal”, với giá 20.000 USDT (khoảng 520 triệu đồng). Sau đó, Hùng cùng Bùi Thị Thanh Nga góp vốn để vận hành hệ thống.
|
|
Đối tượng Đình Hữu Hay khai nhận hành vi phạm tội tại Cơ quan Cảnh sát điều tra |
Mỗi người tham gia buộc phải nạp 1 USDT để mở ví, số tiền này được phân chia: 40% chi trả hoa hồng cho các “leader” vùng, 5% dùng để tổ chức sự kiện quảng bá, còn lại 55% được Hùng và Nga rút ra chi tiêu cá nhân. Khi đồng MTC được đưa lên sàn giao dịch PancakeSwap, Hùng giữ lại một ví riêng để thao túng giá, nhằm dụ dỗ người chơi đầu tư thêm và tiếp tục chiếm đoạt tài sản.
|
|
Cơ quan Cảnh sát điều tra lấy lời khai đối tượng Hồ Long Trí |
Cặp đôi này còn tạo lập hàng loạt ví phi tập trung dưới tên của Hùng, Nga và em gái Nga là Bùi Thị Thanh Hoa để rút tiền từ người chơi, sau đó bán cho các cá nhân giao dịch USDT tự do. Số tiền chiếm đoạt được, Hùng và Nga đầu tư mua bất động sản tại nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên… với các tài sản đều đứng tên Nga, bố mẹ ruột của Nga hoặc người thân.
Tính đến khi bị triệt phá, hệ thống MTC đã thu hút hơn 138.000 tài khoản đăng ký, số tiền các nạn nhân nạp vào lên tới 394 triệu USDT – tương đương hơn 10.000 tỷ đồng Việt Nam.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Hướng về lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, năm nay, những người làm báo Pháp luật Việt Nam lại tiếp tục hành trình tri ân hướng về miền Trung - vùng đất huyền thoại với biết bao người con ưu tú đã không tiếc thân mình, hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Văn Phước - Văn Hùng - Đình Hưng
( PLM) - Tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn để lại những nỗi đau mất mát cho gia đình và cộng đồng. Do vậy, việc tăng cường các kiến thức, trang bị kỹ năng, biện pháp cơ bản để bảo vệ trẻ em phòng tránh rủi ro được các địa phương phối hợp cùng lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm chú trọng, nhất là trong mùa mưa bão.
(PLM) - Sáng ngày 15.7, tại trụ sở Bộ Tư Pháp, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi "Chuyện nghề Thi hành án dân sự" lần thứ II.
PLM - THADS Nghệ An kỷ niệm 80 năm truyền thống, khẳng định 10 năm liên tiếp vượt chỉ tiêu, quyết liệt thu hồi tài sản, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, chuyên nghiệp.
(PLM) - Chiều 12/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 20 gia đình chính sách tại xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Về phía tỉnh Nghệ An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cùng đại diện Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh và chính quyền địa phương.
Bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng, còn đi vay lãi thêm để mua đất và đầu tư xây dựng kinh doanh. Ông Hồ Văn Cư (trú tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) chẳng những không được sở hữu đất, mà còn có nguy cơ mất luôn nhà xưởng. Bởi, khi ông Cư vay đủ tiền để rút giấy tờ đất từ ngân hàng về thì chỉ 1 ngày sau chủ đất và người cho ông Cư vay tiền đã thực hiện một hợp đồng chuyển nhượng khác với nhau mà ông Cư lại không hề hay biết, mỗi tháng còn đều đặn trả lãi. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc giấy tờ sau khi rút từ ngân hàng về đều được người cho ông Cư vay tiền giữ toàn bộ. Sau đó, việc cho vay tiền cũng được thực hiện thông qua bằng 02 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không phải giấy “vay tiền”… trong đó ông Cư cho biết, 01 giấy là số tiền vay, còn 01 giấy đã bao gồm cả tiền lãi. Đây cũng chính là mấu chốt dẫn tới tranh chấp phức tạp, kéo dài đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
PLM - Trở lại đại công trường này vào những ngày tháng 7, phóng viên ghi nhận hàng trăm con người đang miệt mài thực hiện từng hạng mục của công trình, tạo nên dáng dấp tòa nhà đang vươn lên mạnh mẽ.
(PLM) - Ngày 8.7, toàn án Nhân dân khu vực 1 - Tuyên Quang đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án dân sự thụ lý số 313 ngày 16.12.2025 về việc Tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là ông Đỗ Văn Khoát, sinh năm 1977. Bị đơn là ông Phạm Văn Tuyến sinh năm 1974. Tuy nhiên, người đại diện theo uỷ quyền của ông Khoát là bà Nguyễn Thị Hoa có đơn xin xét xử vắng mặt, người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Vĩnh Ban vắng mặt. Vì vậy sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên toà tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Phiên toà sẽ được mở lại vào ngày 25.7 tới.
