Trước đó, hồi tháng 12/2022 phiên tòa được lên lịch xét xử. Tuy nhiên, đối tượng Trần Văn Nghĩa ra đầu thú, nên tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài và trả nợ hơn 10 tỷ đồng cho Phàng A Sám, đầu tháng 3/2020, Thành thỏa thuận với Sám vay thêm 800 triệu đồng để tổ chức sòng bạc. Thời gian đầu, Thành thuê người dựng mái che, mua băng keo, cựa gà… tổ chức đá gà ở bãi đất trống trên đường Bãi Sậy (quận 6).
Đến tháng 6/2020, Thành thuê thêm căn nhà trên đường Cao Văn Lầu (quận 6) để tổ chức đá gà ăn tiền. Tháng 8/2020, Thành chuyển đến bãi đất trống cạnh đường Võ Văn Kiệt (quận 6) để đá gà, lắc tài xỉu. Lúc này, Thành vay Nghĩa 500 triệu đồng để duy trì hoạt động của sòng bạc.
Thành tổ chức đánh bạc 5 - 6 ngày/tuần, mỗi ngày hoạt động từ 12 - 16 tiếng đồng hồ với khoảng 80 - 150 con bạc tham gia. Thành tổ chức 5 - 10 trận đá gà/ngày và thu tiền “xâu” khoảng 28 - 80 triệu đồng.
Với hình thức lắc tài xỉu ăn tiền, Thành giao cho Khấn tổ chức và thu tiền “xâu” từ 2 - 18 triệu đồng/ngày. Nhiều người được Thành thuê làm “biện” gà, nhận tiền đặt cược đá gà, thu và quản lý tiền “xâu”, chở các con bạc từ bãi gửi xe đến sòng bạc... với tiền công từ 200.000 đồng - 2 triệu đồng.
Khi sòng bạc hoạt động, Sám thuê Trương Văn Kem giám sát và cho con bạc vay tiền (không tính lãi nhằm duy trì hoạt động của sòng bạc) và thu tiền của Thành mang về đưa cho Sám. Nghĩa đưa Hồ Kỳ Anh (em rể Nghĩa) đến sòng bạc giám sát và lấy tiền nợ.
Cáo trạng xác định Thành là người tổ chức, quản lý và điều hành sòng bạc, phân công đồng phạm thực hiện nhiệm vụ, phục vụ sòng bạc và thu lợi bất chính 1,3 - 1,4 tỷ đồng. Số tiền này Thành trả nợ cho Sám, Nghĩa, tiêu xài và trả công cho người quản lý sòng bạc.
Quá trình điều tra, Nghĩa khai giữa tháng 3/2020, thông qua Phạm Minh Mẫn, Nghĩa quen với Nguyễn Tấn Lâm (hiện đã bỏ trốn). Lâm khoe “có mối quan hệ với cơ quan chức năng” và nhận tiền “bảo kê” cho hoạt động đánh bạc trên địa bàn quận 6. Lâm yêu cầu Nghĩa đi thu tiền tại sòng bạc của Thành với tiền công 5 - 15 triệu đồng/tháng.
Cùng thời điểm, Thành tổ chức sòng bạc, thông qua giới thiệu, Thành nhờ Lâm “bảo kê”. Lâm đề nghị Thành tổ chức sòng bạc quy mô, liên tục để trả tiền “xâu” 120 triệu đồng/tuần và ăn chia lợi nhuận 20% tiền “xâu” mà Thành thu được. Sau khi thỏa thuận, Lâm chỉ đạo Nghĩa đến giám sát sòng bạc và thu tiền mang về cho Lâm.
Ngoài ra, Thành khai đã nhờ tạo mối quan hệ tiền, quà với một số cán bộ công an nên được "tạo điều kiện" để hoạt động trong thời gian dài trước khi bị bắt. Đối với lời khai này, CQĐT cho rằng chưa thu thập được tài liệu, chứng cứ nên sẽ tiếp tục điều tra.
