Triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng

Theo cơ quan điều tra, ngày 16/12/2025, chuyên án LĐM5 chính thức được xác lập để đấu tranh với nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook giả mạo nữ du học sinh người Việt tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Thụy Sĩ… nhằm kết bạn, tạo quan hệ tình cảm với nam giới có điều kiện kinh tế.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia “kiếm tiền online” bằng hình thức thực hiện nhiệm vụ trên các sàn thương mại điện tử giả mạo như Ozon, Mercado do chính chúng xây dựng.

Đại tá Nguyễn Phương Đằng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu ý kiến với các đơn vị tham gia phá án.

Ban đầu, nạn nhân được yêu cầu thực hiện các đơn hàng nhỏ để nhận hoa hồng. Khi nạp số tiền lớn, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do như “rút vốn”, “đóng thuế”, “phí xác minh” để buộc nạn nhân nộp thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng chi trả, chúng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp.

Số tiền này sau đó được “rửa” thông qua các đối tượng người Trung Quốc tại Campuchia bằng nhiều lớp tài khoản trung gian và quy đổi sang tiền điện tử USDT nhằm tránh bị phát hiện.

Xác định đây là đường dây tội phạm xuyên quốc gia, tổ chức và hoạt động chủ yếu ở nước ngoài, Ban chuyên án triển khai kế hoạch bắt giữ các đối tượng cầm đầu trước.

Từ ngày 18 đến 23/12/2025, lực lượng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đồng loạt bắt giữ, khám xét 3 đối tượng cầm đầu tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM, gồm Nguyễn Thị Vân (SN 1996) – đối tượng cầm đầu; Nguyễn Văn Bảo (SN 1997) – phó điều hành; Phạm Văn Quý (SN 1991) – phụ trách kỹ thuật, vận hành hệ thống lừa đảo.

Một số đối tượng bị bắt trong chuyên án.

Tiếp đó, từ ngày 23/12/2025 đến 23/01/2026, Ban chuyên án phối hợp lực lượng chức năng tại cửa khẩu Mộc Bài và Công an các địa phương bắt giữ thêm 11 đối tượng trực tiếp tham gia lừa đảo tại Campuchia. Đến nay, cơ quan điều tra đã bắt giữ tổng cộng 14 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt 111 đối tượng khác đã xác định được nhân thân.

Cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt của công dân Việt Nam hơn 2.500 tỷ đồng, với hàng nghìn bị hại trên cả nước, riêng tỉnh Đồng Nai có khoảng 150 nạn nhân. Tang vật thu giữ gồm nhiều tài sản có giá trị lớn như 292.722 USDT, hơn 700 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một máy chủ chứa dữ liệu website, nhiều thiết bị điện tử, một ô tô Ford Fortuner, mô tô Kawasaki, đồng hồ Hublot cùng nhiều tài sản khác, tổng trị giá ước tính trên 50 tỷ đồng.

Đây được xác định là chuyên án đặc biệt lớn do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện. Đáng chú ý, lần đầu tiên lực lượng chức năng bắt giữ được đối tượng chủ mưu là người Việt Nam tự đầu tư hạ tầng công nghệ quy mô lớn để vận hành hệ thống lừa đảo tại nhiều địa điểm ở Campuchia, đồng thời thu giữ đầy đủ chứng cứ, dữ liệu điện tử và kê biên khối lượng lớn tài sản của các đối tượng.

Một số tang vật thu giữ của các đối tượng.

Ban chuyên án đề nghị các đối tượng có liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, những người là nạn nhân của đường dây lừa đảo với phương thức, thủ đoạn nêu trên được khuyến nghị liên hệ Công an tỉnh Đồng Nai qua số điện thoại 0251.3685134 để trình báo, phục vụ công tác điều tra.