Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt giữ thêm hai đối tượng Trần Như Trung (sinh năm 1980) và Hoàng Quốc Trung (sinh năm 1979) cùng trú tại thành phố Hải Phòng để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Đây là hai trong số 6 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Trước đó, cuối năm 2022, trong quá trình điều tra vụ án “mua bán trái phép hóa đơn” và “trốn thuế,” Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện nhóm 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Đoàn (sinh năm 1982), Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1987), Ngô Văn Pha (sinh năm 1983) cùng trú tại thành phố Hải Phòng và Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1975, trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đã mua bán hóa đơn của nhiều công ty.
Tháng 12/2022, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trên về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Đấu tranh mở rộng vụ án, đến tháng 4/2023, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục khởi tố và bắt giữ thêm hai đối tượng Hoàng Quốc Trung và Trần Như Trung.
Theo cơ quan chức năng, nhóm đối tượng này hoạt động vô cùng tinh vi và có sự tính toán kỹ càng.
Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng mua lại những công ty đã ngừng hoạt động, sau đó thay đổi tư cách pháp nhân bằng cách thuê người đứng tên giám đốc và thành lập công ty mới.
Không những vậy, các đối tượng còn đến các cửa hàng kinh doanh có điều kiện (hiệu cầm đồ, nhà nghỉ…) mua lại những chứng minh nhân dân cũ, không có người nhận để “giả mạo” chữ ký sau đó làm hồ sơ đăng ký những người này làm giám đốc doanh nghiệp và thành lập hàng chục các công ty khác nhau.
Tránh bị chú ý và dễ bề hoạt động, nhóm đối tượng trên tìm đến địa bàn có các khu, cụm công nghiệp hoặc địa bàn xa trung tâm để thành lập các "công ty ma," dưới vỏ bọc đăng ký ngành nghề kinh doanh là các lĩnh vực có nhu cầu sử dụng hóa đơn như: vật liệu xây dựng, dịch vụ ăn uống...
Sau đó, các đối tượng tìm cách liên hệ với kế toán, giám đốc doanh nghiệp để chào mời mua hóa đơn với giá trị thấp từ 2-8%, rồi xuất bán hóa đơn, hưởng lợi nhuận.
Những "công ty ma" này thường chỉ hoạt động trong thời gian nhất định vài tháng đến 1-2 năm. Sau đó, các đối tượng lại tiếp tục thành lập các công ty khác.
Với thủ đoạn đó, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng này đã thành lập gần 30 công ty nằm rải rác trên địa bàn các tỉnh, thành phố Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nội… để xuất bán trên 3.000 hóa đơn, tổng giá trị tiền hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn gần 4.000 tỷ đồng và thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.
Theo dõi chúng tôi trên:
PLM- Theo phản ánh của người dân và ghi nhận của phóng viên báo Pháp luật Việt Nam tối ngày 23.4, trên tuyến đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy thì hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhiều biển quảng cáo tràn lan có dấu hiệu không đúng quy định khiến tuyến phố trở nên nhếch nhác.
(PLM) - Sau khi tiếp nhận thông tin của Pháp luật Media – Báo Pháp luật Việt Nam về hoạt động thi công xây dựng Cầu vượt đường tỉnh 315B gây bụi ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân khu 2 Hà Lộc, phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Nhà thầu, đơn vị thi công đã vào cuộc, có những giải pháp và cam kết sẽ tăng cường thêm các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại công trường hạn chế tối đa các tác động đến đời sống sinh hoạt của người dân.
Liên quan tới vụ án chém người gây thương tích tại tổ dân phố Sơn Tía, phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên. Hội đồng xét xử, Toà án nhân dân khu vực 2 – Thái Nguyên đã tuyên bị cáo Nguyễn Văn Huấn phạm tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, với tội danh này Huấn bị phạt 18 tháng tù. HĐXX đình chỉ xét xử vụ án đối với bị cáo Nguyễn Văn Dương về tội cố ý gây thương tích theo khoản 1 điều 134 của bộ luật hình sự do bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố.
PLM - Sáng ngày 23/4/2026, Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp cùng Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam tổ chức Buổi nói chuyện chuyên đề với chủ đề “Xung đột tại Trung Đông: tác động và hệ lụy đối với trật tự thế giới và luật pháp quốc tế”.
PLM - Sáng 22/4/2026 (tức ngày 6 tháng 3 âm lịch), tại Đền Cô Bé Ngai Vàng, xã Trung Dã, thành phố Hà Nội, Lễ hội “Bách Thiện Hiếu Vi Tiên” diễn ra trang trọng với nghi thức tri ân các bậc sinh thành, một dịp đặc biệt trong đời sống văn hoá tín ngưỡng dân gian Việt Nam.
(PLM) - Sáng 22/4, Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp với Tạp chí điện tử VietTimes chính thức phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 – Vietnam Digital Awards 2026. Giải thưởng năm nay được định vị là công cụ thúc đẩy chuyển đổi số theo chiều sâu, hướng tới tôn vinh những mô hình triển khai thực chất, có khả năng đo lường hiệu quả rõ ràng và tạo ra giá trị cụ thể cho nền kinh tế.
PLM - Được phân quyền trực tiếp xử lý nhiều nhóm thủ tục thiết yếu, Công an xã Hạ Bằng đã chủ động nhận diện và khắc phục những khó khăn trong tiếp nhận hồ sơ. Bằng nỗ lực tối ưu hóa quy trình, đơn vị không chỉ đẩy nhanh tiến độ công việc mà còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao chỉ số hài lòng của nhân dân trên địa bàn.
(PLM) - Sau hơn một năm thi công kể từ khi khởi công vào cuối tháng 2/2025, công trình nút giao khác mức vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long đã dần thành hình, gồm các nhánh tuabin kết hợp hầm trực thông.
PLM - Phường Vinh Phú hiện là một trong những địa bàn trọng điểm của tỉnh Nghệ An trong việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Với quy mô dân số hơn 74.000 nhân khẩu, sáp nhập từ 4 đơn vị hành chính, và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp – nghĩa là xóa bỏ hoàn toàn cấp trung gian. Đó là bài toán chưa từng có tiền lệ mà Vinh Phú tại Nghệ An đang trực tiếp giải quyết. Không còn khâu trung gian, hàng núi thủ tục đổ dồn trực tiếp về cơ sở. Áp lực là điều khó tránh khỏi.
(PLM) - Ngày 20/4, Đoàn công tác Báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu để chuẩn bị cho công tác tổ chức Giải leo núi Bước chân trên mây mùa thứ 3 năm 2026.
