Thứ tư 03/06/2026 23:48
Email: [email protected]
Thời gian qua, các ổ nhóm tội phạm ở Campuchia thường xuyên sử dụng các tài khoản ngân hàng “ảo”, không chính chủ để lừa đảo người bị hại chuyển tiền, từ tài khoản “ảo” nhận tiền lừa đảo ban đầu, tiền lừa đảo tiếp tục được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng “ảo” khác nhau, gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác điều tra, truy bắt thủ phạm.
Đáng chú ý, dù các ngân hàng đã áp dụng biện pháp xác thực sinh trắc học theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, các đối tượng vẫn sử dụng thiết bị điện tử, phần mềm công nghệ để qua mặt hệ thống kiểm soát.
Ngày 16/1, Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá chuyên án, bắt giữ 35 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”.
Các đối tượng gồm: Phan Văn Huy, Phan Văn Anh Tiến, Huỳnh Hoàng Liêm, Lê Thị Anh Thi, Hồ Thị Ni Ni, Phạm Anh Thi, Trần Văn Đoàn, Trần Thị Thương, Nguyễn Nhật Huy, Phan Thị Như Ý, Huỳnh Thị Vân, Phan Thị Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng, Trần Võ Anh Giang, Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Hoàng Min, Trần Thanh Tự, Trần Thị Bích Liên, Nguyễn Quốc Thông, Tiêu Đình Hòa Đỗ Nguyễn Hoài Ngọc, Hoàng Phạm Ngọc Hà, Huỳnh Thị Châu Nga, Lê Văn Tuấn Hưng, Nguyễn Ngọc Hoàng Thịnh, Nguyễn Thanh Tài, Huỳnh Văn Phước, Huỳnh Văn Huy, Bùi Ngọc Minh Vương, Trần Hữu Sơn Tây, Đinh Văn Minh, Chế Thị Thu Hường (cùng trú tại Đà Nẵng), Dương Văn Thắng (trú tại Đắk Lắk), Nguyễn Văn Khánh (trú tại Gia Lai).
 |
| Các đối tượng bị khởi tố, bắt giữ (Ảnh: BCA). |
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, hàng trăm tài khoản có tổng giá trị giao dịch lên đến hàng ngàn tỷ đồng, tần suất giao dịch liên tục cả ngày lẫn đêm, giao dịch không ghi rõ nội dung nhưng nhiều ngân hàng đã không thực hiện cảnh báo rủi ro, thậm chí không phối hợp cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan.
Cơ quan công an yêu cầu những người đã trót bán, cho thuê, cho mượn tài khoản sớm ra trình diện, làm việc để được hướng dẫn giải quyết; yêu cầu các cá nhân chấm dứt ngay các hành vi bán, cho thuê, cho mượn tài khoản vì đây là hành vi tiếp tay cho tội phạm lừa đảo.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Thu mua gỗ ngọn của người dân sơ chế qua, sau đó bán lại cho một số cá nhân, doanh nghiệp, hai vợ chồng ở Tuyên Quang đã bị xử lý hình sự về tội “trốn thuế”.
Tuấn Anh
(PLM) - Từ tháng 6/2026, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, liên quan đến lĩnh vực năng lượng, viễn thông, giáo dục, giao thông và tổ chức bộ máy ở cơ sở.
(PLM) - Những ngày cuối tháng 5, không khí tại đặc khu Trường Sa trở nên rộn ràng, vui tươi hơn khi cán bộ, chiến sĩ, chính quyền địa phương và các gia đình trên các đảo Trường Sa, Sinh Tồn, Song Tử Tây và Đá Tây đang tích cực chuẩn bị cho chương trình vui Tết Quốc tế Thiếu nhi 1/6 dành cho các cháu thiếu nhi sinh sống nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.
PLM - Nhân dịp Đại lễ Phật đản, chùa Vạn Phúc (Hưng Yên) đã tổ chức chương trình thuyết giảng Phật pháp và nghi lễ tắm Phật trong không khí trang nghiêm, thu hút đông đảo tăng ni, phật tử cùng người dân địa phương tham dự.
(PLM) - Sáng 31/5, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Toán cuối cùng, chính thức khép lại kỳ thi quan trọng với nhiều áp lực và kỳ vọng.
(PLM) - Sáng 30/5/2026 gần 125.000 thí sinh tại Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 với môn thi đầu tiên là Ngữ Văn.
PLM - Sáng 29/5, tại Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật tổ chức chương trình trao đổi, thảo luận về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết kỹ thuật trình bày văn bản hợp nhất.
(PLM) - Công an Hà Nội lan tỏa hình ảnh gần gũi, nhân văn qua các hoạt động tại Hồ Hoàn Kiếm, đồng thời khởi động cuộc thi video “Tổ quốc bình yên” hứa hẹn nơi kể những câu chuyện đẹp về bình yên và niềm tin.
PLM - Sáng ngày 26/5/2026, trong khuôn khổ Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải Việt Nam 2026 (Vietnam ADR Week 2026 – VAW 2026) do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp cùng Hội Luật gia Việt Nam tổ chức, Hội thảo "Giải quyết Tranh chấp Thương mại Quốc tế trong bối cảnh Thương mại Toàn cầu biến động – Các xu hướng & Định vị vai trò của Việt Nam" đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.
(PLM) - Ngày 28/5, Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp với Diễn đàn Luật học và Phát triển cùng Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo trọng điểm với chủ đề: “Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong lĩnh vực pháp luật”.
