Thứ hai 04/05/2026 12:29
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Truy tố 18 bị can trong vụ sản xuất sữa giả có doanh thu 2.436 tỷ đồng

Truy tố 18 bị can trong vụ sản xuất sữa giả có doanh thu 2.436 tỷ đồng

Theo cáo trạng, các bị can thành lập 26 Cty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

VKSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT, TGĐ Cty Z Holding), Nguyễn Văn Minh (Phó TGĐ Cty Z Holding), La Khắc Minh (Phó TGĐ Cty Z Holding), La Khắc Minh (Phó TGĐ Cty Z Holding), Trần Xuân Chiến (GĐ Cty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama) cùng 13 bị can khác về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Rửa tiền.

Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, Hoàng Quang Thịnh cùng Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Cty Z Holding và các Cty thuộc hệ thống. Các bị can đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động tội phạm có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Theo VKS, để thực hiện hành vi phạm tội, các bị can thành lập 26 Cty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Cụ thể, thông qua Cty Nature Made, bị can Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dụng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố/đăng ký công bố sản phẩm theo hướng bỏ bớt/thay thế thành phần nguyên liệu, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Nhóm này xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng; chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến; sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng, phân phối sản phẩm trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

VKS xác định, tổng doanh thu của các Cty thuộc hệ thống Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỷ đồng. Trong đó, Kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả. Trong đó có nhiều loại sữa được người tiêu dùng ưa chuộng trong một thời gian như dinh dưỡng HIUP GOLD, thực phẩm bổ sung HIUP, dinh dưỡng HIUP 27 hương vani... Doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả trên có giá trị lên tới hơn 2.436 tỷ đồng. Thông qua việc buôn bán thực phẩm giả, các bị can Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh thu lợi bất chính hơn 149 tỷ đồng.

Quá trình hoạt động, để che giấu doanh thu thực tế và trốn thuế, nhóm lãnh đạo Cty Z Holding đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện kê khai thuế thông qua các Cty trong hệ thống Z Holding và hộ kinh doanh cá thể. Các bị can cho lập 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm “Misa”, gồm hệ thống sổ sách kế toán nội bộ “Sổ quản trị”, thể hiện doanh thu thực tế của nhóm Z Holding là hơn 7.825 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên hệ thống công khai, doanh thu dùng kê khai thuế chỉ là 1.148 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định các bị can bỏ ngoài sổ sách hơn 6.677 tỷ đồng doanh thu, gây thiệt hại về thuế hơn 1.633 tỷ đồng.

Về hành vi rửa tiền, theo cáo trạng, nhóm của bị can Thịnh đã chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa để đầu tư nhưng thực chất là giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển đồng tiền do phạm tội mà có. Sau đó, thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa số tiền hơn 83 tỷ đồng./.

Hồng Mây (baophapluat.vn)
Tin bài khác
Công an làm việc với người đàn ông lan truyền tin "chữa bệnh bằng nước"

Công an làm việc với người đàn ông lan truyền tin "chữa bệnh bằng nước"

Làm việc với đơn vị chức năng, anh T. thừa nhận đã chia sẻ bài viết chứa thông tin chưa được kiểm chứng, hành vi vi phạm này do nhận thức pháp luật còn hạn chế. Anh T. chủ động gỡ bỏ bài chia sẻ và đăng bài đính chính...
Sập nhà 2 tầng đang sửa chữa tại Quảng Ninh, 3 người thương vong

Sập nhà 2 tầng đang sửa chữa tại Quảng Ninh, 3 người thương vong

(PLVN) – Chiều ngày 3/5, một vụ sập nhà nghiêm trọng đã xảy ra tại phường Bình Khê (tỉnh Quảng Ninh) trong quá trình chủ hộ tự ý thi công, cải tạo công trình. Sự việc đáng tiếc này đã cướp đi sinh mạng của một người và khiến hai người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Bất ngờ nguyên nhân vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

Bất ngờ nguyên nhân vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

Quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy xe ô tô khiến hai nạn nhân tử vong thương tâm tại Đà Nẵng, lực lượng công an phát hiện phương tiện này đang chở theo lượng lớn khối pin 24V cùng nhiều bình ắc quy xe điện trẻ em đã sạc đầy.
Lộ màn kịch “bị cướp giữa đường” của nam shipper sau khi thua bạc online

Lộ màn kịch “bị cướp giữa đường” của nam shipper sau khi thua bạc online

Trình báo bị hai thanh niên chặn đường cướp tiền, nam shipper ở Nghệ An không ngờ màn kịch che giấu việc thua bạc online nhanh chóng bị lật tẩy.
"Ngựa quen đường cũ", đối tượng mang 8 tiền án, tiền sự sa lưới sau 24 giờ cướp giật

"Ngựa quen đường cũ", đối tượng mang 8 tiền án, tiền sự sa lưới sau 24 giờ cướp giật

Đã mang 8 tiền án, tiền sự nhưng Nguyễn Văn Dũng vẫn “ngựa quen đường cũ” khi tiếp tục gây ra một vụ cướp giật tài sản giữa ban ngày của người đi đường, và tiếp tục bị cảnh sát bắt giữ.
Lực lượng Biên phòng bắt giữ 2 tàu cá đang vận chuyển trái phép 15.000 lít dầu DO trên biển

Lực lượng Biên phòng bắt giữ 2 tàu cá đang vận chuyển trái phép 15.000 lít dầu DO trên biển

(PLVN) - Hải đoàn Biên phòng 38 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đơn vị đóng quân trên địa bàn TP Hải Phòng vừa phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Thịnh tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực cửa sông Ninh Cơ (xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình), phát hiện và bắt giữ 2 phương tiện cùng 8 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép khoảng 15.000 lít dầu DO.
Khởi tố 32 bị can trong đường dây làm giả bệnh án để trốn thi hành án

Khởi tố 32 bị can trong đường dây làm giả bệnh án để trốn thi hành án

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố 32 bị can liên quan đến đường dây làm giả hồ sơ bệnh án nhằm hợp thức hóa điều kiện hoãn chấp hành án phạt tù. Trong số này, 6 bị can bị điều tra về tội “giả mạo trong công tác”, 26 bị can bị khởi tố về tội “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Xử lý nghiêm đối tượng có hành vi bình luận xúc phạm lực lượng Công an trên không gian mạng

Xử lý nghiêm đối tượng có hành vi bình luận xúc phạm lực lượng Công an trên không gian mạng

(PLVN) - Không gian mạng không phải là “vùng trống pháp lý”. Mọi hành vi phát ngôn, bình luận thiếu chuẩn mực, xâm phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định hiện hành. Người sử dụng mạng xã hội cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phát ngôn, tránh những hệ lụy pháp lý đáng tiếc có thể xảy ra.
TP HCM: Huy động hơn 100 người tìm kiếm Giám đốc người Hàn Quốc mất tích tại hồ Đá Đen

TP HCM: Huy động hơn 100 người tìm kiếm Giám đốc người Hàn Quốc mất tích tại hồ Đá Đen

Tính đến 20 giờ tối ngày 1/5, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm một doanh nhân nước ngoài mất tích trong lúc tham gia hoạt động chèo thuyền sup trên lòng hồ Đá Đen.
Đôi nam nữ cướp tiệm vàng Huế Thương trưa 1/5 đã bị bắt

Đôi nam nữ cướp tiệm vàng Huế Thương trưa 1/5 đã bị bắt

Sau khi xảy ra vụ cướp tiệm vàng vào trưa 1/5/2026, Công an Hà Tĩnh đã khẩn trương vào cuộc, tổ chức truy nóng và nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng gây án trong vòng 8 giờ.
Công an TP Hà Nội truy tìm đối tượng Nguyễn Lê Trang Linh

Công an TP Hà Nội truy tìm đối tượng Nguyễn Lê Trang Linh

Công an thành phố Hà Nội đang truy tìm đối tượng Nguyễn Lê Trang Linh, đối tượng liên quan vụ “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 27/12/2025 tại khu vực trước số 33 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa.
Khi “mắt xích kiểm tra, giám sát” quyết định hiệu lực thực thi

Khi “mắt xích kiểm tra, giám sát” quyết định hiệu lực thực thi

Nếu hai kỳ trước đã chỉ ra khoảng cách giữa quy định và thực thi cũng như áp lực ngày càng lớn của môi trường, thì đến đây, vấn đề đặt ra không còn là “có luật” hay “thi hành luật”, mà là: điều gì quyết định pháp luật có thực sự phát huy hiệu lực trong đời sống? Trong toàn bộ chuỗi vận hành đó, thanh tra, kiểm tra và giám sát chính là “khâu bản lề”, nơi mọi quy định được kiểm nghiệm bằng thực tiễn, nơi “tấm lưới pháp lý” hoặc đủ chặt để giữ vững kỷ cương, hoặc bị buông lỏng và đứng trước nguy cơ bị xuyên thủng.
bao-anh-land
happer-vn
Nhiều điểm sáng trong công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm

Nhiều điểm sáng trong công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm

(PLVN) - 6 tháng đầu năm, toàn hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) đã triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ; trong đó tập trung thi hành có hiệu quả các khoản thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo và tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka vào ngày 7-8/5/2026.
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Sáng 3/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-3/5, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.
Công an làm việc với người đàn ông lan truyền tin "chữa bệnh bằng nước"

Công an làm việc với người đàn ông lan truyền tin "chữa bệnh bằng nước"

Làm việc với đơn vị chức năng, anh T. thừa nhận đã chia sẻ bài viết chứa thông tin chưa được kiểm chứng, hành vi vi phạm này do nhận thức pháp luật còn hạn chế. Anh T. chủ động gỡ bỏ bài chia sẻ và đăng bài đính chính...
Sập nhà 2 tầng đang sửa chữa tại Quảng Ninh, 3 người thương vong

Sập nhà 2 tầng đang sửa chữa tại Quảng Ninh, 3 người thương vong

(PLVN) – Chiều ngày 3/5, một vụ sập nhà nghiêm trọng đã xảy ra tại phường Bình Khê (tỉnh Quảng Ninh) trong quá trình chủ hộ tự ý thi công, cải tạo công trình. Sự việc đáng tiếc này đã cướp đi sinh mạng của một người và khiến hai người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Bất ngờ nguyên nhân vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

Bất ngờ nguyên nhân vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

Quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy xe ô tô khiến hai nạn nhân tử vong thương tâm tại Đà Nẵng, lực lượng công an phát hiện phương tiện này đang chở theo lượng lớn khối pin 24V cùng nhiều bình ắc quy xe điện trẻ em đã sạc đầy.
Toàn quốc có 55 người thương vong trong ngày 2/5

Toàn quốc có 55 người thương vong trong ngày 2/5

Theo Cục CSGT, trong ngày 2/5, toàn quốc đã xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông trên đường bộ, làm chết 23 người và bị thương 32 người. So với ngày 1/5/2025, số vụ tai nạn đã giảm 13 vụ, giảm 12 người chết và giảm 4 người bị thương.

Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm không khí nghỉ lễ tại Hà Nội

Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm không khí nghỉ lễ tại Hà Nội

Những ngày cuối tháng Tư, khi sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc rợp bóng khắp các con phố, Thủ đô Hà Nội không chỉ là điểm đến của người dân trong nước mà còn trở thành không gian văn hóa đặc sắc cho du khách quốc tế. Với họ, đây là cơ hội quý giá để chạm vào nhịp sống đặc trưng và cảm nhận tinh thần dân tộc mãnh liệt của người Việt.

Doanh nghiệp lữ hành nói gì về “cơn sốt” tour Nhật Bản và Hàn Quốc dịp 30/4?

Doanh nghiệp lữ hành nói gì về “cơn sốt” tour Nhật Bản và Hàn Quốc dịp 30/4?

(PLM) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay chứng kiến một sự dịch chuyển mạnh mẽ của du khách Việt đi du lịch quốc tế. Dù giá tour ở mức cao, Nhật Bản và Hàn Quốc đang là lựa chọn “hot” nhờ vào sự thay đổi trong tư duy hưởng thụ và chiến lược làm mới sản phẩm từ các doanh nghiệp lữ hành.

Chuyện nghề những người không có ngày nghỉ lễ

Chuyện nghề những người không có ngày nghỉ lễ

(PLM) - Trong khi phần lớn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 -1/5 bên gia đình hoặc đi du lịch. Song vẫn còn một bộ phận không nhỏ các y bác sĩ, người lao động đang lặng lẽ "trực chiến" để duy trì công việc hàng ngày, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Câu chuyện của họ là những mảng màu lặng thầm nhưng vô cùng ý nghĩa. Tại khoa truyền máu, Bệnh viện Huyết học Trung Ương, Hà Nội. Với phương châm ánh đèn không bao giờ tắt, luôn sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho mọi trường hợp, mang lại hy vọng sống cho hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày.

Tình yêu Tổ quốc thấm trong từng vai diễn của nghệ sĩ trẻ

Tình yêu Tổ quốc thấm trong từng vai diễn của nghệ sĩ trẻ

(PLM) - Giữa nhịp sống hiện đại, khi chiến tranh đã lùi xa, vở diễn “Quân khu Nam Đồng” trở thành hành trình đặc biệt của những nghệ sĩ trẻ đi ngược dòng ký ức dân tộc. Không chỉ tái hiện một thời kỳ khốc liệt, họ mang lên sân khấu tinh thần kiên cường, khát vọng sống và tình yêu Tổ quốc thấm sâu trong từng vai diễn, góp phần đánh thức niềm tự hào và kết nối cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả.

Bộ Tư pháp tiếp nối truyền thống, tri ân thế hệ đi trước

Bộ Tư pháp tiếp nối truyền thống, tri ân thế hệ đi trước

PLM - Ngày 29/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và một số đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ. Đoàn đã tới thăm gia đình cố Bộ trưởng Phan Hiền và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Uông Chu Lưu.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 khép kín địa bàn, chống ùn tắc dịp nghỉ lễ

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 khép kín địa bàn, chống ùn tắc dịp nghỉ lễ

Ghi nhận của phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam chiều ngày 29.4 tại cửa ngõ phía nam Thủ đô, nơi có nhiều bến xe lớn và các trục giao thông huyết mạch, đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 đã bố trí lực lượng khép kín địa bàn, phân luồng từ xa, tăng cường thời gian làm việc của cán bộ chiến sỹ tại các nút giao trọng điểm. Đồng thời, phối hợp với công an các phường xã kịp thời phân luồng, ưu tiên các phương tiện từ nội thành ra ngoại thành để người dân về quê, đi du lịch được thuận tiện, dễ dàng.

Khi người trẻ viết tiếp câu chuyện hòa bình

Khi người trẻ viết tiếp câu chuyện hòa bình

(PLM) - Ngày 30/4/1975 là một dấu mốc không thể quên trong lịch sử dân tộc – ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập và phát triển. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ý nghĩa của ngày 30/4 vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt đối với thế hệ trẻ hôm nay.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam cùng Đoàn công tác tới thăm và làm việc với báo Pháp luật Việt Nam

Đại sứ Cuba tại Việt Nam cùng Đoàn công tác tới thăm và làm việc với báo Pháp luật Việt Nam

Ngày 28/4, Tiến Sỹ Vũ Hoài Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã tiếp Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam cùng Đoàn công tác tới thăm làm việc tại báo.

Bắc Ninh: Khu du lịch suối Mỡ thu hút du khách đến cắm trại dịp nghỉ lễ

Bắc Ninh: Khu du lịch suối Mỡ thu hút du khách đến cắm trại dịp nghỉ lễ

Thời gian gần đây một địa điểm nằm trong khu du lịch được nhiều du khách yêu thích và tìm đến check-in, chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ đang gây sốt trên mạng xã hội, đó chính là đồng cỏ ở phía thượng nguồn hồ Suối Mỡ, xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh khu vực này chỉ xuất hiện khi hồ cạn nước. Dịp nghỉ lễ 30.4 này, theo ghi nhận đã có rất nhiều du khách đến đây cắm trại, tổ chức tiệc nướng ngoài trời ở khu vực bãi cỏ xanh mướt này.