Vụ tiền số ONUS, thu giữ hơn 350 kg vàng, bạc các loại

Chiều 2/7, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2026.

Tại Họp báo, đại diện Cơ quan An ninh điều tra (A09) đã thông tin về vụ án chiếm đoạt tài sản tiền số ONUS.

Trước đó, ngày 23/3/2026, đã khởi tố vụ án vụ án hình sự, khởi tố 8 bị can về các tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền.

Theo đại diện A09, từ năm 2018 lợi dụng sự thiếu hiểu biết người dân về tiền số, các đối tượng, bị can trong vụ án đã sử dụng các ứng dụng tạo tài khoản số, phát triển thành tiền ảo đồng thời dùng hệ thống các công ty sinh thái để tạo ra việc mua bán lòng vòng với nhau, nhằm tạo niềm tin, thu hút các cá nhân đầu tư, thực hiện hành vi chiếm đoạt. Tổng số tiền điện tử đã bán cho người đầu tư là hơn 7.000 tỷ đồng.

“Đây là vụ án đặc biệt phức tạp, đối tượng, người liên quan khá lớn với khoảng 5 triệu tài khoản người dùng đã mở”, đại diện A09 cho biết.

Đến nay đã tiếp nhận hơn 2.000 đơn trình báo của công dân. Hiện Công an đang truy xét, thu hồi triệt để tài sản do các đối tượng phạm tội mà có. Bước đầu, A09 thu giữ hơn 350kg vàng, bạc các loại; ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản trị giá 200 tỷ đồng, tạm dừng giao dịch hơn 300 tài khoản ngân hàng các bị can sử dụng để giao dịch với nhà đầu tư

Hiện nay A09 đang tập trung điều tra phương thức, thủ đoạn của các đối tượng trong đó có việc thông qua các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá hình ảnh, thu hút người dùng tham gia sàn này để từ đó chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, A09 cũng sẽ làm rõ dấu hiệu đồng phạm của các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội với các bị can trong vụ án.

Đại diện Văn phòng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) phát biểu tại Họp báo.

Cũng tại Họp báo, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an đã thông tin về vụ án xảy ra tại Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia, Công ty cổ phần tập đoàn PC1 và các công ty có liên quan.

Theo đại diện C01, đến nay bước đầu xác định trong quá trình thực hiện dự án đường dây 500 kV mạch 3 do Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư có nhiều vi phạm. Trong đó, có vi phạm của chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình lập phê duyệt dự toán, xây dựng hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu và nghiệm thu thanh quyết toán. Đồng thời làm rõ nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác của các nhà thầu trong quá trình kinh doanh và thực hiện các hạng mục khác liên quan đến dự án.

Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 47 bị can về 5 tội danh: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại 13 công ty: Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia; Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc; Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung; Công ty cổ phần tập đoàn PC1; Công ty cổ phần khoáng sản Tấn Phát…

Về công tác kê biên, thu hồi tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm giữ hơn 45 tỷ đồng và hơn 1 triệu USD, tạm dừng phong tỏa tài khoản chứng khoán của các bị can với tổng giá trị hơn 1.756 tỷ đồng để đảm bảo thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước. Về danh tính các bị can, Cơ quan điều tra sẽ thông báo tới các cơ quan báo chí sau./.