Vụ án lừa đảo tại Công ty Tâm Lộc Phát (Hà Nội): Đã xác định được 785 nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 317 tỷ đồng

Hứa hẹn trả lãi 115%/năm với các “nhà đầu tư”

Theo cáo trạng, tháng 9/2020, Khuyên thành lập Cty CP Truyền thông và Tổ chức sự kiện Tâm Lộc Phát, sau đổi tên thành Cty CP Tập đoàn Tâm Lộc Phát, trụ sở tại khu đô thị mới Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính của Cty là tổ chức sự kiện, xúc tiến thương mại. Cty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, sau tăng lên 100 tỷ đồng, gồm các cổ đông sáng lập là 3 bị can trên. Thực tế, các cổ đông sáng lập không góp vốn, không kinh doanh các dịch vụ như đã đăng ký kinh doanh.

Để có tiền chi tiêu, Khuyên bàn với 2 đồng phạm thành lập các Cty thành viên, mở các chi nhánh, văn phòng, địa điểm giao dịch tại các tỉnh, thành, kêu gọi người dân “ký kết hợp đồng góp vốn vào Cty Tâm Lộc Phát để đầu tư”. Các bị can đưa ra 12 mức đầu tư với số tiền từ 5 triệu đồng đến 5 tỷ đồng, lãi suất 9,6%/tháng; nghĩa là khoảng 115%/năm.

Để khuyến khích nhiều người tham gia, Khuyên chiết khấu từ 10 - 15% hoa hồng/giá trị hợp đồng góp vốn của “nhà đầu tư” cho các chi nhánh, văn phòng, người giới thiệu “nhà đầu tư” mới hoặc cho chính “nhà đầu tư”; trả lương, thưởng từ 3 - 7%/doanh thu đạt quy định cho các chi nhánh, văn phòng.

Đồng thời, Khuyên chỉ đạo các nhân viên của Cty tổ chức các sự kiện với quy mô lớn cho rất nhiều khách mời tham dự. Địa điểm tổ chức sự kiện là các khách sạn lớn, trung tâm hội nghị ở Hà Nội và các tỉnh, thành trên cả nước...

Một số “nhà đầu tư” đến trụ sở Cty Tâm Lộc Phát đòi tiền. (Ảnh: Khoa Lâm)

Trong các sự kiện, hội thảo, Khuyên đưa ra thông tin, quảng bá, đánh bóng tên tuổi, hình ảnh không đúng sự thật về hoạt động kinh doanh của Cty Tâm Lộc Phát và các Cty thành viên; về “hệ sinh thái” các lĩnh vực kinh doanh, quy mô phát triển và mang lại lợi nhuận; đưa ra các hình thức tham gia đầu tư và hưởng lợi nhuận, thưởng, tặng “quà tri ân”; tổ chức các tour du lịch cho các những “nhà đầu tư” tích cực đầu tư; cam kết trả lợi nhuận cao, đầy đủ và đúng hạn hợp đồng, nhằm lôi kéo nhiều người hơn nữa tham gia đầu tư vào Cty.

Ký 39.622 hợp đồng với khoảng 17.427 người

Thực tế, tiền thu được của các “nhà đầu tư”, Nguyễn Thị Khuyên sử dụng một phần nhỏ vào hoạt động đánh bóng hình ảnh Cty dưới hình thức kinh doanh gian hàng tiện ích, quán cafe, khách sạn, thời trang…

Phần lớn số tiền còn lại được Khuyên sử dụng theo hình thức dùng tiền của “nhà đầu tư” nộp sau trả lợi nhuận cho “nhà đầu tư” nộp trước; trả lương, thưởng 3 - 7%/doanh thu huy động vốn đạt quy định cho các chi nhánh, văn phòng; trả thưởng cho người giới thiệu, môi giới hoặc cho “nhà đầu tư”.

Còn có các khoản chi khác như trả thưởng tiền, “quà tặng tri ân” tại các sự kiện, tổ chức đi tour du lịch trong và người nước cho các “nhà đầu tư”, đại diện văn phòng, chi nhánh; trả chi phí thuê tổ chức sự kiện, quảng cáo; trả lương cho các thành viên Ban lãnh đạo, các nhân viên; chi phí thuê địa điểm trụ sở, hoạt động của các Cty, chi nhánh, văn phòng, địa điểm giao dịch, thuê mở các cửa hàng, địa điểm mở khách sạn…

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2020 đến ngày 16/4/2024, Nguyễn Thị Khuyên đại diện Cty Tâm Lộc Phát đã ký 39.622 hợp đồng góp vốn kinh doanh và hợp đồng góp vốn cổ đông với khoảng 17.427 bị hại với tổng giá trị hợp đồng hơn 5.148 tỷ đồng. Trừ đi các chi phí tiền hoa hồng, tổng số tiền của các “nhà đầu tư” thực nộp vào Cty Tâm Lộc Phát mà bị can Khuyên đã nhận là gần 4.170 tỷ đồng.

Khuyên đã trả tiền lợi nhuận (bao gồm cả gốc và lãi) cho các “nhà đầu tư” là 2.790 tỷ đồng. Còn lại gần 1.380 tỷ đồng, bị can Khuyên đã chiếm đoạt và chỉ đạo sử dụng cá nhân. Hiện Khuyên không có khả năng khắc phục hậu quả trả lại tiền cho các bị hại trong vụ án.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định được 785 người bị hại có đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ cụ thể đã bị Nguyễn Thị Khuyên và đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt hơn 317 tỷ đồng.