Thứ bảy 14/11/2026 05:04
Email: [email protected]
Hứa hẹn trả lãi 115%/năm với các “nhà đầu tư”
Theo cáo trạng, tháng 9/2020, Khuyên thành lập Cty CP Truyền thông và Tổ chức sự kiện Tâm Lộc Phát, sau đổi tên thành Cty CP Tập đoàn Tâm Lộc Phát, trụ sở tại khu đô thị mới Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính của Cty là tổ chức sự kiện, xúc tiến thương mại. Cty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, sau tăng lên 100 tỷ đồng, gồm các cổ đông sáng lập là 3 bị can trên. Thực tế, các cổ đông sáng lập không góp vốn, không kinh doanh các dịch vụ như đã đăng ký kinh doanh.
Để có tiền chi tiêu, Khuyên bàn với 2 đồng phạm thành lập các Cty thành viên, mở các chi nhánh, văn phòng, địa điểm giao dịch tại các tỉnh, thành, kêu gọi người dân “ký kết hợp đồng góp vốn vào Cty Tâm Lộc Phát để đầu tư”. Các bị can đưa ra 12 mức đầu tư với số tiền từ 5 triệu đồng đến 5 tỷ đồng, lãi suất 9,6%/tháng; nghĩa là khoảng 115%/năm.
Để khuyến khích nhiều người tham gia, Khuyên chiết khấu từ 10 - 15% hoa hồng/giá trị hợp đồng góp vốn của “nhà đầu tư” cho các chi nhánh, văn phòng, người giới thiệu “nhà đầu tư” mới hoặc cho chính “nhà đầu tư”; trả lương, thưởng từ 3 - 7%/doanh thu đạt quy định cho các chi nhánh, văn phòng.
Đồng thời, Khuyên chỉ đạo các nhân viên của Cty tổ chức các sự kiện với quy mô lớn cho rất nhiều khách mời tham dự. Địa điểm tổ chức sự kiện là các khách sạn lớn, trung tâm hội nghị ở Hà Nội và các tỉnh, thành trên cả nước...
Một số “nhà đầu tư” đến trụ sở Cty Tâm Lộc Phát đòi tiền. (Ảnh: Khoa Lâm)
Trong các sự kiện, hội thảo, Khuyên đưa ra thông tin, quảng bá, đánh bóng tên tuổi, hình ảnh không đúng sự thật về hoạt động kinh doanh của Cty Tâm Lộc Phát và các Cty thành viên; về “hệ sinh thái” các lĩnh vực kinh doanh, quy mô phát triển và mang lại lợi nhuận; đưa ra các hình thức tham gia đầu tư và hưởng lợi nhuận, thưởng, tặng “quà tri ân”; tổ chức các tour du lịch cho các những “nhà đầu tư” tích cực đầu tư; cam kết trả lợi nhuận cao, đầy đủ và đúng hạn hợp đồng, nhằm lôi kéo nhiều người hơn nữa tham gia đầu tư vào Cty.
Ký 39.622 hợp đồng với khoảng 17.427 người
Thực tế, tiền thu được của các “nhà đầu tư”, Nguyễn Thị Khuyên sử dụng một phần nhỏ vào hoạt động đánh bóng hình ảnh Cty dưới hình thức kinh doanh gian hàng tiện ích, quán cafe, khách sạn, thời trang…
Phần lớn số tiền còn lại được Khuyên sử dụng theo hình thức dùng tiền của “nhà đầu tư” nộp sau trả lợi nhuận cho “nhà đầu tư” nộp trước; trả lương, thưởng 3 - 7%/doanh thu huy động vốn đạt quy định cho các chi nhánh, văn phòng; trả thưởng cho người giới thiệu, môi giới hoặc cho “nhà đầu tư”.
Còn có các khoản chi khác như trả thưởng tiền, “quà tặng tri ân” tại các sự kiện, tổ chức đi tour du lịch trong và người nước cho các “nhà đầu tư”, đại diện văn phòng, chi nhánh; trả chi phí thuê tổ chức sự kiện, quảng cáo; trả lương cho các thành viên Ban lãnh đạo, các nhân viên; chi phí thuê địa điểm trụ sở, hoạt động của các Cty, chi nhánh, văn phòng, địa điểm giao dịch, thuê mở các cửa hàng, địa điểm mở khách sạn…
Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2020 đến ngày 16/4/2024, Nguyễn Thị Khuyên đại diện Cty Tâm Lộc Phát đã ký 39.622 hợp đồng góp vốn kinh doanh và hợp đồng góp vốn cổ đông với khoảng 17.427 bị hại với tổng giá trị hợp đồng hơn 5.148 tỷ đồng. Trừ đi các chi phí tiền hoa hồng, tổng số tiền của các “nhà đầu tư” thực nộp vào Cty Tâm Lộc Phát mà bị can Khuyên đã nhận là gần 4.170 tỷ đồng.
Khuyên đã trả tiền lợi nhuận (bao gồm cả gốc và lãi) cho các “nhà đầu tư” là 2.790 tỷ đồng. Còn lại gần 1.380 tỷ đồng, bị can Khuyên đã chiếm đoạt và chỉ đạo sử dụng cá nhân. Hiện Khuyên không có khả năng khắc phục hậu quả trả lại tiền cho các bị hại trong vụ án.
Đến nay, cơ quan điều tra xác định được 785 người bị hại có đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ cụ thể đã bị Nguyễn Thị Khuyên và đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt hơn 317 tỷ đồng.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Chiều 11/11, Đội CSGT Cát Lái, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với V.V.Tr. 18 tuổi, quê Quảng Trị và L.H.Th, 22 tuổi, quê Cà Mau liên quan vụ nhóm thanh niên chạy xe máy bốc đầu, lạng lách gây mất trật tự trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Xuân.
(PLM)- Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Xuân Triều (SN 1999, trú tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm.
Chiều 11/11, tại Hà Nội, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức họp các đoàn vận động viên và bốc thăm các môn thi đấu Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026. Hội khỏe năm nay có sự tham gia của 21 đoàn với gần 300 lượt vận động viên, tranh tài ở 6 môn thể thao
(PLM) - Nhân Ngày Pháp luật Việt Nam, ngày 9/11, Trường Đại học Luật TP HCM phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ công bố và phát động Giải thưởng Tinh hoa pháp lý Việt Nam lần thứ hai, năm 2027, với thông điệp “Vinh danh giá trị – Kiến tạo tương lai”. Tham dự buổi lễ có TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP HCM và ông Nguyễn Khắc Văn, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, cùng đại diện nhiều cơ quan, đơn vị.
PLM - Sau phản ánh về tình trạng tập kết, trung chuyển đất tại khu vực bến thủy nội địa trên sông Lục Nam, thuộc tổ dân phố Nghè, phường Lục Nam đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân có hành vi lấn chiếm lòng sông, xây dựng công trình làm gia tăng nguy cơ rủi ro thiên tai.
PLM - Hình ảnh những chiếc thuyền nhôm chở học sinh cùng người dân ở thôn Đồng Phú, xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị vượt sông Gianh giữa lúc nước lũ dâng cao, chảy xiết vào chiều ngày 9/11/2026, được đăng tải trên một số nền tảng mạng xã hội khiến nhiều người thót tim, lo lắng.
(PLM) - 80 năm kể từ ngày bản Hiến pháp đầu tiên được thông qua, tinh thần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân tiếp tục được kế thừa và phát huy. Với ý nghĩa lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, ngày 9/11 đã dần trở thành ngày hội của toàn dân, tạo nét đẹp văn hóa “sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”. Để đất nước vươn mình phát triển mạnh mẽ, với bản lĩnh cùng kinh nghiệm quý báu trong xây dựng, thi hành pháp luật thời gian vừa qua, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của toàn dân, nhất định chúng ta sẽ thành công trong đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới, vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
(PLM) - Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn thăm, chúc mừng Bộ Tư pháp nhân Ngày Pháp luật Việt Nam, nhấn mạnh đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và tăng cường giáo dục pháp luật từ nhà trường đến xã hội.
PLM - Sáng ngày 8/11, tại Bộ Tư pháp đã diễn ra Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và chứng nhận Gương sáng pháp luật năm 2026 cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ban Tổ chức cũng đã tiến hành trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật” trên Cổng Pháp luật Quốc gia. Đây là hoạt động thiết thực nhằm biểu dương những điển hình tiên tiến đại diện cho các ngành, các cấp và địa phương; qua đó cổ vũ, lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội.
PLM - Sáng ngày 7/11, tại hội trường Bộ Tư pháp đã diễn ra lễ tổng duyệt cấp Quốc gia hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc dự và chủ trì lễ tổng duyệt. Ngày mai 8/11, lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026 sẽ được Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức tại hội trường Bộ Tư pháp.
