Thứ bảy 15/08/2026 22:59
Email: [email protected]
Hứa hẹn trả lãi 115%/năm với các “nhà đầu tư”
Theo cáo trạng, tháng 9/2020, Khuyên thành lập Cty CP Truyền thông và Tổ chức sự kiện Tâm Lộc Phát, sau đổi tên thành Cty CP Tập đoàn Tâm Lộc Phát, trụ sở tại khu đô thị mới Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính của Cty là tổ chức sự kiện, xúc tiến thương mại. Cty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, sau tăng lên 100 tỷ đồng, gồm các cổ đông sáng lập là 3 bị can trên. Thực tế, các cổ đông sáng lập không góp vốn, không kinh doanh các dịch vụ như đã đăng ký kinh doanh.
Để có tiền chi tiêu, Khuyên bàn với 2 đồng phạm thành lập các Cty thành viên, mở các chi nhánh, văn phòng, địa điểm giao dịch tại các tỉnh, thành, kêu gọi người dân “ký kết hợp đồng góp vốn vào Cty Tâm Lộc Phát để đầu tư”. Các bị can đưa ra 12 mức đầu tư với số tiền từ 5 triệu đồng đến 5 tỷ đồng, lãi suất 9,6%/tháng; nghĩa là khoảng 115%/năm.
Để khuyến khích nhiều người tham gia, Khuyên chiết khấu từ 10 - 15% hoa hồng/giá trị hợp đồng góp vốn của “nhà đầu tư” cho các chi nhánh, văn phòng, người giới thiệu “nhà đầu tư” mới hoặc cho chính “nhà đầu tư”; trả lương, thưởng từ 3 - 7%/doanh thu đạt quy định cho các chi nhánh, văn phòng.
Đồng thời, Khuyên chỉ đạo các nhân viên của Cty tổ chức các sự kiện với quy mô lớn cho rất nhiều khách mời tham dự. Địa điểm tổ chức sự kiện là các khách sạn lớn, trung tâm hội nghị ở Hà Nội và các tỉnh, thành trên cả nước...
Một số “nhà đầu tư” đến trụ sở Cty Tâm Lộc Phát đòi tiền. (Ảnh: Khoa Lâm)
Trong các sự kiện, hội thảo, Khuyên đưa ra thông tin, quảng bá, đánh bóng tên tuổi, hình ảnh không đúng sự thật về hoạt động kinh doanh của Cty Tâm Lộc Phát và các Cty thành viên; về “hệ sinh thái” các lĩnh vực kinh doanh, quy mô phát triển và mang lại lợi nhuận; đưa ra các hình thức tham gia đầu tư và hưởng lợi nhuận, thưởng, tặng “quà tri ân”; tổ chức các tour du lịch cho các những “nhà đầu tư” tích cực đầu tư; cam kết trả lợi nhuận cao, đầy đủ và đúng hạn hợp đồng, nhằm lôi kéo nhiều người hơn nữa tham gia đầu tư vào Cty.
Ký 39.622 hợp đồng với khoảng 17.427 người
Thực tế, tiền thu được của các “nhà đầu tư”, Nguyễn Thị Khuyên sử dụng một phần nhỏ vào hoạt động đánh bóng hình ảnh Cty dưới hình thức kinh doanh gian hàng tiện ích, quán cafe, khách sạn, thời trang…
Phần lớn số tiền còn lại được Khuyên sử dụng theo hình thức dùng tiền của “nhà đầu tư” nộp sau trả lợi nhuận cho “nhà đầu tư” nộp trước; trả lương, thưởng 3 - 7%/doanh thu huy động vốn đạt quy định cho các chi nhánh, văn phòng; trả thưởng cho người giới thiệu, môi giới hoặc cho “nhà đầu tư”.
Còn có các khoản chi khác như trả thưởng tiền, “quà tặng tri ân” tại các sự kiện, tổ chức đi tour du lịch trong và người nước cho các “nhà đầu tư”, đại diện văn phòng, chi nhánh; trả chi phí thuê tổ chức sự kiện, quảng cáo; trả lương cho các thành viên Ban lãnh đạo, các nhân viên; chi phí thuê địa điểm trụ sở, hoạt động của các Cty, chi nhánh, văn phòng, địa điểm giao dịch, thuê mở các cửa hàng, địa điểm mở khách sạn…
Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2020 đến ngày 16/4/2024, Nguyễn Thị Khuyên đại diện Cty Tâm Lộc Phát đã ký 39.622 hợp đồng góp vốn kinh doanh và hợp đồng góp vốn cổ đông với khoảng 17.427 bị hại với tổng giá trị hợp đồng hơn 5.148 tỷ đồng. Trừ đi các chi phí tiền hoa hồng, tổng số tiền của các “nhà đầu tư” thực nộp vào Cty Tâm Lộc Phát mà bị can Khuyên đã nhận là gần 4.170 tỷ đồng.
Khuyên đã trả tiền lợi nhuận (bao gồm cả gốc và lãi) cho các “nhà đầu tư” là 2.790 tỷ đồng. Còn lại gần 1.380 tỷ đồng, bị can Khuyên đã chiếm đoạt và chỉ đạo sử dụng cá nhân. Hiện Khuyên không có khả năng khắc phục hậu quả trả lại tiền cho các bị hại trong vụ án.
Đến nay, cơ quan điều tra xác định được 785 người bị hại có đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ cụ thể đã bị Nguyễn Thị Khuyên và đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt hơn 317 tỷ đồng.
Theo dõi chúng tôi trên:
Theo phản ánh của người dân và ghi nhận của phóng viên chiều ngày 12/8, đơn vị thi công dự án cải tạo hạ tầng vỉa hè, đường giao thông, vườn hoa khu đô thị Đền Lừ 1, Đền Lừ 2 thuộc phường Tương Mai tiếp tục đổ trạc thải có dấu hiệu trái phép cùng với đó nhiều hạng mục được triển khai xây dựng có dấu hiệu chưa đúng với thiết kế.
Bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng, còn đi vay lãi thêm để mua đất và đầu tư xây dựng kinh doanh. Ông Hồ Văn Cư (trú tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) chẳng những không được sở hữu đất, mà còn có nguy cơ mất luôn nhà xưởng. Bởi, khi ông Cư vay đủ tiền để rút giấy tờ đất từ ngân hàng về thì chỉ 1 ngày sau chủ đất và người cho ông Cư vay tiền đã thực hiện một hợp đồng chuyển nhượng khác với nhau mà ông Cư lại không hề hay biết, mỗi tháng còn đều đặn trả lãi. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc giấy tờ sau khi rút từ ngân hàng về đều được người cho ông Cư vay tiền giữ toàn bộ. Sau đó, việc cho vay tiền cũng được thực hiện thông qua bằng 02 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không phải giấy “vay tiền”… trong đó ông Cư cho biết, 01 giấy là số tiền vay, còn 01 giấy đã bao gồm cả tiền lãi. Đây cũng chính là mấu chốt dẫn tới tranh chấp phức tạp, kéo dài đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
(PLM) - Liên quan đến những phản ánh của các hộ dân về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư tại dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường (giai đoạn 2), phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi làm việc với đại diện Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhằm làm rõ các nội dung mà người dân nhiều lần kiến nghị.
(PLM) - Từ Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Công ty Cổ phần Trí tuệ Sinh Việt chính thức đưa Sinh Việt Edu chi nhánh Sơn La vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển mới trong định hướng xây dựng hệ sinh thái giáo dục gắn với công nghệ, đào tạo và phát triển con người. Sự kiện được kỳ vọng mở thêm cơ hội tiếp cận các phương thức học tập hiện đại cho học sinh tại địa phương.
(PLM) - Ngày 11/8/2026, tại trường bắn TB2, tỉnh Gia Lai, Quân chủng Phòng không – Không quân đã bước vào ngày đầu tiên của đợt diễn tập bắn, ném bom đạn thật lớn nhất trong năm 2026 với các bài bay ban ngày.
PLM - Nhằm đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, kết nối chuỗi cung cầu nông sản an toàn và nâng cao giá trị thương hiệu hàng Việt, tại Trung tâm Thương mại AEON MALL Hà Đông, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với Tập đoàn AEON Việt Nam chính thức khai mạc Hội chợ Xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP Hà Nội. Sự kiện là cầu nối quan trọng đưa nông sản chất lượng cao của Việt Nam vươn xa thông qua hệ thống phân phối hiện đại.
(PLM) - Nhiều năm qua, tuyến đường Đồng Bài, đoạn từ đường Thanh Chương đến đường Đồng Cuốn, phố Thành Công, phường Quảng Phú (tỉnh Thanh Hóa) đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân nơi đây. Mặt đường xuống cấp nghiêm trọng khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo thông tin người dân cung cấp, trước khi sáp nhập chính quyền 2 cấp ngày 15/5/2025, UBND TP Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 4838/QĐ-UBND phê duyệt dự án “Nâng cấp cải tạo các tuyến đường trên địa bàn phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa”, nay là phường Quảng Phú, trong đó có tuyến đường Đồng Bài.
(PLM) - Bệnh viện E cứu sống bệnh nhân suy tim nguy kịch bằng kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái tiên tiến, giúp chức năng tim phục hồi ngoạn mục từ 15–20% lên 60% chỉ sau một tháng.
PLM - Sáng 6-8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón Ngài Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, sang thăm chính thức Việt Nam.
PLM - Trong bối cảnh thương mại điện tử tiếp tục tăng trưởng mạnh, việc hoàn thiện cơ chế quản lý thuế và nâng cao năng lực tuân thủ của doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Đây là nội dung được các chuyên gia, cơ quan quản lý tập trung trao đổi tại Hội thảo "Quản trị rủi ro thuế thương mại điện tử" do Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp phối hợp Hội Tư vấn Thuế Việt Nam tổ chức sáng 6/8.
