Thứ bảy 14/02/2026 18:13
Email: [email protected]
Tham ô, lợi dụng chức vụ, quyền hạn
Theo cáo trạng, quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao trong việc sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC; bán vàng miếng SJC bình ổn giá; được chủ động xác định giá vàng miếng SJC; bị can Hằng cùng đồng phạm, các đối tượng có liên quan đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tham ô tài sản.
Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng giữa năm 2024, NHNN đã giao Cty SJC hai đợt, tổng số 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất vàng miếng SJC. Với mục đích chiếm đoạt tài sản thuộc trách nhiệm quản lý, Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo Giám đốc và Phó giám đốc Xưởng vàng lập tờ trình khống đề ngày 2/6/2021 nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.
Ngoài ra, bị can Hằng còn chỉ đạo Trần Hiền Phúc (Kế toán trưởng Cty SJC), căn cứ vào tờ trình khống, soạn thảo Quy định về mức hao hụt mới số 346, lấy ngày hợp thức là 3/6/2021 để áp dụng vào quá trình gia công; phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức hao hụt 0,0005 chỉ/1 sản phẩm và báo cáo NHNN tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng là hơn 133,3 lượng, chiếm đoạt 91 lượng vàng hao hụt dôi dư.
Bị can còn chiếm đoạt 4,8 lượng vàng quét đãi nhà xưởng thu hồi. Tổng số Lê Thúy Hằng chiếm đoạt hơn 95,8 lượng vàng, trị giá hơn 8,4 tỷ đồng. Trong đó, bị can Hằng chiếm hưởng hơn 85 lượng vàng, trị giá 6,6 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Lê Thúy Hằng còn chỉ đạo bị can Hoàng Lệ Huê (cựu GĐ SJC chi nhánh miền Trung) lập khống, lập lại chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống, chủ mưu chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng.
VKS xác định tổng số tiền Lê Thúy Hằng và đồng phạm chiếm đoạt là hơn 11 tỷ đồng ở hành vi tham ô tài sản.
Ở hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, VKS xác định, bị can Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng giám đốc Cty SJC thực hiện các hành vi mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho bị can Trần Tấn Phát (cựu PGĐ Xưởng vàng). Sau đó, Lê Thúy Hằng chỉ đạo GĐ Xưởng vàng chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định.
Bị can Hằng còn chỉ đạo bị can Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu bên ngoài, giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định; chỉ đạo các bị can Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Lệ Huê và Trần Ngọc Minh Thư chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết.
Từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8/2024, SJC chi nhánh Hải Phòng, chi nhánh miền Trung và Phòng kinh doanh vàng đã lập khống danh sách bán 7.000 lượng vàng cho 4.342 khách hàng.
Cơ quan chức năng xác định hành vi của Lê Thúy Hằng đã gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 95,7 tỷ đồng, trong đó bị can Hằng hưởng lợi cá nhân hơn 73,5 tỷ đồng.
Cách thức sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái phép
Theo cáo trạng, khi sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, Cty SJC phải được NHNN chấp thuận về khối lượng, thời gian từng đợt gia công và chịu sự giám sát chặt chẽ, bảo đảm khối lượng thực tế không vượt khối lượng được phép gia công.
NHNN đã thành lập Tổ giám sát tại xưởng vàng Tân Thuận gồm 4 thành viên giám sát trực tiếp và qua màn hình camera tất cả các khâu gia công. Việc gia công vàng miếng gồm 12 bước, được chia thành 4 tổ gồm tổ nấu vàng đổ thỏi; tổ cắt, tỉa; tổ dập định hình và tổ đóng số seri.
Tuy nhiên, khoảng tháng 10/2021, Trần Tấn Phát đã bàn bạc, thống nhất với Lê Thúy Hằng cho phép đưa vàng nguyên liệu bên ngoài để đưa vào sản xuất vàng miếng trái quy định. Bị can Hằng đã liên hệ 2 tiệm vàng ở TP HCM mua 2.273 lượng vàng nguyên liệu đưa lại cho Trần Tấn Phát.
Trước khi Tổ giám sát NHNN xuống xưởng, bị can Phát đưa vàng nguyên liệu mua bên ngoài cho Đoàn Lê Thanh (nhân viên) để nấu, đổ thỏi số vàng này rồi cho vào thùng axit cất giấu. Khi tổ giám sát bàn giao vàng để nấu theo đợt của NHNN thì Đoàn Lê Thanh chờ đến thời điểm đổ thỏi thì báo lỗi, nấu lại. Khi không có tổ giám sát kiểm tra trực tiếp, Lê Thanh đưa thỏi vàng nguyên liệu bên ngoài vào và thực hiện quy trình như gia công vàng móp méo.
Sau đó, các bị can thực hiện tiếp việc cắt tỉa, đóng số, ép bao. Các thỏi vàng sản xuất trái quy định được cất giấu tại xưởng. Kết thúc buổi gia công, Tổ giám sát ra về thì Trương Công Ánh (Tổ trưởng Tổ đóng số seri) đưa số vàng miếng sản xuất trái quy định cho bị can Phát. Bị can Hằng nhận lại vàng và bán cho các tiệm vàng trên địa bàn TP HCM, một phần gửi bán qua Nguyễn Thị Huệ (GĐ chi nhánh Hải Phòng).
Kết quả điều tra xác định, từ 10/8/2022 - 21/2/2024, Lê Thúy Hằng đã giao 56 lần vàng nguyên liệu cho nhóm của bị can Phát để sản xuất thêm 6.255 lượng vàng trái quy định. Với hành vi trên của các bị can, Nhà nước bị thiệt hại ngân sách hơn 74,8 tỷ đồng.
Theo dõi chúng tôi trên:
Với lợi thế là Di sản thiên nhiên thế giới, Vịnh Hạ Long luôn là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Để đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cơ quan chức năng và đơn vị quản lý Vịnh Hạ Long đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, sẵn sàng đón và phục vụ du khách an toàn, chu đáo.
PLM - Chiều 9/2/2026 vừa qua, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng Trường; công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng và Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo. Hội nghị khẳng định vai trò quan trọng của mô hình hội đồng trường trong đổi mới quản trị, thúc đẩy tự chủ đại học, đồng thời định hướng phát triển nhà trường trong giai đoạn mới
(PLM) - Cận Tết Nguyên đán, thị trường hàng hóa trên cả nước trở nên sôi động với nhu cầu mua sắm, biếu tặng tăng cao từ chợ truyền thống đến các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, cùng với không khí nhộn nhịp ấy là nguy cơ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gia tăng, đặc biệt ở các mặt hàng bánh kẹo, rượu bia, thực phẩm và hàng “xách tay” trôi nổi trên môi trường trực tuyến. Trước thực trạng này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Châu Loan – Phó Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam để làm rõ những rủi ro và khuyến cáo dành cho người tiêu dùng trong dịp Tết.
Với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của việc thả túi ni long, tro thờ cúng xuống môi trường nước, những năm qua, nhiều hoạt động với thông điệp “ Thả cá không thả túi nilon” đã được các đoàn thể, tổ chức chung tay với những người trẻ thực hiện nhằm thúc đẩy sự thay đổi hướng đến các hành động xanh
PLM - Chiều ngày 9/2 vừa qua, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2025, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và thảo luận phương hướng năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Trần Thu Hường - Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
(PLM) - Trong không khí Xuân Bính Ngọ 2026, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ Đình làng Việt cùng nhiều đơn vị văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng dân cư tổ chức đoàn dâng lễ cửa đình và Lễ dựng cây Nêu với chủ đề “Tết Việt - Tết Phố 2026” tại đình Kim Ngân, phố Hàng Bạc.
Vừa qua, Toà án Nhân dân khu vực 13 – Hải Phòng đã mở phiên toà xét xử vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 19/2025 đối với bị cáo Nguyễn Thị Phương sinh năm 1972, nguyên là Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Ninh Giang giai đoạn 2019 – 2020 do đã thanh toán khống, sai quy định, không đúng với chi phí thực tế một số hạng mục sửa chữa cơ sở vật chất của trung tâm gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.
Ngày 8/02, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Nguyễn Thanh Tịnh cùng Đoàn công tác của Bộ và lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp và Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thôn Mới, xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang.
PLM - Khi mùa xuân đang đến gần, với nhiều bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, ước mong lớn nhất vẫn là được khỏi bệnh, được sớm trở về nhà trong vòng tay gia đình. Thấu hiểu và sẻ chia với những khát khao giản dị ấy, vào 8h ngày 7 tháng 2 năm 2026 Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức chương trình trao quà xuân, mang đến niềm vui, niềm tin và hy vọng cho các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo.
(PLM) - Sáng 06/02 Bộ Tư pháp đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ và gặp mặt phóng viên các cơ quan báo chí nhân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Tham dự buổi họp báo có Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Nguyễn Thanh Tịnh và lãnh đạo các Cục vụ trong Bộ Tư pháp. Cùng đại diện các cơ quan báo chí trung ương đã đồng hành với Bộ Tư pháp trong công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật.
