Vụ án nâng khống mức hao hụt trong gia công vàng miếng tại Cty SJC

Tham ô, lợi dụng chức vụ, quyền hạn

Theo cáo trạng, quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao trong việc sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC; bán vàng miếng SJC bình ổn giá; được chủ động xác định giá vàng miếng SJC; bị can Hằng cùng đồng phạm, các đối tượng có liên quan đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tham ô tài sản.

Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng giữa năm 2024, NHNN đã giao Cty SJC hai đợt, tổng số 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất vàng miếng SJC. Với mục đích chiếm đoạt tài sản thuộc trách nhiệm quản lý, Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo Giám đốc và Phó giám đốc Xưởng vàng lập tờ trình khống đề ngày 2/6/2021 nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.

Ngoài ra, bị can Hằng còn chỉ đạo Trần Hiền Phúc (Kế toán trưởng Cty SJC), căn cứ vào tờ trình khống, soạn thảo Quy định về mức hao hụt mới số 346, lấy ngày hợp thức là 3/6/2021 để áp dụng vào quá trình gia công; phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức hao hụt 0,0005 chỉ/1 sản phẩm và báo cáo NHNN tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng là hơn 133,3 lượng, chiếm đoạt 91 lượng vàng hao hụt dôi dư.

Bị can còn chiếm đoạt 4,8 lượng vàng quét đãi nhà xưởng thu hồi. Tổng số Lê Thúy Hằng chiếm đoạt hơn 95,8 lượng vàng, trị giá hơn 8,4 tỷ đồng. Trong đó, bị can Hằng chiếm hưởng hơn 85 lượng vàng, trị giá 6,6 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Lê Thúy Hằng còn chỉ đạo bị can Hoàng Lệ Huê (cựu GĐ SJC chi nhánh miền Trung) lập khống, lập lại chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống, chủ mưu chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng.

VKS xác định tổng số tiền Lê Thúy Hằng và đồng phạm chiếm đoạt là hơn 11 tỷ đồng ở hành vi tham ô tài sản.

Ở hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, VKS xác định, bị can Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng giám đốc Cty SJC thực hiện các hành vi mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho bị can Trần Tấn Phát (cựu PGĐ Xưởng vàng). Sau đó, Lê Thúy Hằng chỉ đạo GĐ Xưởng vàng chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định.

Bị can Hằng còn chỉ đạo bị can Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu bên ngoài, giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định; chỉ đạo các bị can Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Lệ Huê và Trần Ngọc Minh Thư chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết.

Từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8/2024, SJC chi nhánh Hải Phòng, chi nhánh miền Trung và Phòng kinh doanh vàng đã lập khống danh sách bán 7.000 lượng vàng cho 4.342 khách hàng.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của Lê Thúy Hằng đã gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 95,7 tỷ đồng, trong đó bị can Hằng hưởng lợi cá nhân hơn 73,5 tỷ đồng.

Cách thức sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái phép

Theo cáo trạng, khi sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, Cty SJC phải được NHNN chấp thuận về khối lượng, thời gian từng đợt gia công và chịu sự giám sát chặt chẽ, bảo đảm khối lượng thực tế không vượt khối lượng được phép gia công.

NHNN đã thành lập Tổ giám sát tại xưởng vàng Tân Thuận gồm 4 thành viên giám sát trực tiếp và qua màn hình camera tất cả các khâu gia công. Việc gia công vàng miếng gồm 12 bước, được chia thành 4 tổ gồm tổ nấu vàng đổ thỏi; tổ cắt, tỉa; tổ dập định hình và tổ đóng số seri.

Tuy nhiên, khoảng tháng 10/2021, Trần Tấn Phát đã bàn bạc, thống nhất với Lê Thúy Hằng cho phép đưa vàng nguyên liệu bên ngoài để đưa vào sản xuất vàng miếng trái quy định. Bị can Hằng đã liên hệ 2 tiệm vàng ở TP HCM mua 2.273 lượng vàng nguyên liệu đưa lại cho Trần Tấn Phát.

Trước khi Tổ giám sát NHNN xuống xưởng, bị can Phát đưa vàng nguyên liệu mua bên ngoài cho Đoàn Lê Thanh (nhân viên) để nấu, đổ thỏi số vàng này rồi cho vào thùng axit cất giấu. Khi tổ giám sát bàn giao vàng để nấu theo đợt của NHNN thì Đoàn Lê Thanh chờ đến thời điểm đổ thỏi thì báo lỗi, nấu lại. Khi không có tổ giám sát kiểm tra trực tiếp, Lê Thanh đưa thỏi vàng nguyên liệu bên ngoài vào và thực hiện quy trình như gia công vàng móp méo.

Sau đó, các bị can thực hiện tiếp việc cắt tỉa, đóng số, ép bao. Các thỏi vàng sản xuất trái quy định được cất giấu tại xưởng. Kết thúc buổi gia công, Tổ giám sát ra về thì Trương Công Ánh (Tổ trưởng Tổ đóng số seri) đưa số vàng miếng sản xuất trái quy định cho bị can Phát. Bị can Hằng nhận lại vàng và bán cho các tiệm vàng trên địa bàn TP HCM, một phần gửi bán qua Nguyễn Thị Huệ (GĐ chi nhánh Hải Phòng).

Kết quả điều tra xác định, từ 10/8/2022 - 21/2/2024, Lê Thúy Hằng đã giao 56 lần vàng nguyên liệu cho nhóm của bị can Phát để sản xuất thêm 6.255 lượng vàng trái quy định. Với hành vi trên của các bị can, Nhà nước bị thiệt hại ngân sách hơn 74,8 tỷ đồng.