Ngày 16/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vũ Thiện Lộc (SN 1953, cựu GĐ Cty Cty Thiên Hà), Trần Văn Toàn (SN 1959, cựu GĐ Cty Vinh Đa), Mai Thị Hoàng Yến (SN 1975, cựu GĐ Cty Ngân Phong), Đặng Thị Linh (SN 1986, ở xã Bình Minh, Hà Nội) và Phạm Lê Anh (SN 1982, ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng vụ án, Tòa cũng đưa bị cáo Tô Huyền Ngọc (SN 1977, cán bộ tín dụng ngân hàng) ra xét xử về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Theo cáo trạng, năm 2006, Vũ Thị Thu Hà (đã chết năm 2020) thành lập 4 Cty và mua lại pháp nhân 2 Cty. Hà thuê các cá nhân khác đứng tên làm GĐ, đại diện pháp luật Cty Thiên Hà, Cty Vinh Đa, Cty Thiên Lộc, Cty Ngân Phong và Cty Kim Đỉnh.
Thực tế, việc đăng ký hoạt động kinh doanh của các Cty chỉ là hình thức để hợp thức. Các thành viên Cty không góp vốn, Cty không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không có việc mua bán hàng hóa thật. Trong các Cty này, bị cáo Hà là người chỉ đạo mọi hoạt động, quản lý tài chính, điều hành việc ký kết hợp đồng kinh tế khống giữa các Cty với nhau.
Từ tháng 10/2007, Cty Thiên Hà có quan hệ vay vốn với Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – chi nhánh Hà Nội (Ngân hàng OCB Hà Nội), hình thức vay ngắn hạn, mục đích vay bổ sung vốn lưu động kinh doanh sắt, thép, hạn mức vay là 40 tỷ đồng. Năm 2010, Cty Thiên Hà được Ngân hàng OCB Hà Nội đánh giá là khách hàng uy tín, nâng hạn mức cho vay lên đến 50 tỷ đồng.
Ngày 29/4/2010, Vũ Thiện Lộc – đại diện Cty Thiên Hà ký Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng OCB Hà Nội, hạn mức 50 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động, thời hạn vay 24 tháng. Thực hiện hợp đồng nêu trên, từ năm 2010 – 2012, ngân hàng đã giải ngân cho Cty Thiên Hà vay hơn 182 tỷ đồng, chuyển khoản vào các đơn vị bán thép cho Thiên Hà. Cty đã trả nợ 26 khế ước, còn lại 9 khế ước Cty còn nợ hơn 38,8 tỷ đồng.
Đối với 9 khế ước này, cơ quan điều tra làm rõ thực tế Cty Thiên Hà không mua bán hàng hóa. Để vay được tiền ngân hàng, Vũ Thị Thu Hà đã chỉ đạo Vũ Thiện Lộc, Mai Thị Hoàng Yến ký các hợp đồng kinh tế khống. Đồng thời chỉ đạo các nhân viên kế toán là Phạm Lê Anh và Đặng Thị Linh lập khống giấy đề nghị giải ngân, hoàn thiện các hóa đơn, chứng từ…
Theo đó, Hà chỉ đạo bị cáo Lộc ký khống 5 hợp đồng kinh tế thể hiện mua 3.846,536 tấn thép thông qua việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng, biên bản bàn giao tài sản của Cty Kao Hùng, Cty Ngân Phong và Cty thiết bị điện nhằm làm tài sản bảo đảm để ngân hàng giải ngân hơn 40 tỷ đồng.
Sau khi ngân hàng giải ngân tiền, Hà chỉ đạo các Cty trên lập khống hợp đồng kinh tế, hóa đơn giá trị gia tăng với Cty Vinh Đa (thời điểm đó do Trần Văn Toàn làm G); rồi chỉ đạo nhân viên kế toán rút tiền từ tài khoản Cty Vinh Đa để sử dụng vào các mục đích khác nhau.
Cơ quan tố tụng xác định, Cty Thiên Hà mới trả được hơn 1,5 tỷ đồng tiền nợ gốc; còn chiếm đoạt hơn 38,8 tỷ đồng của ngân hàng.
Đối với bị cáo Tô Huyền Ngọc, theo cáo trạng, bị cáo là người phụ trách khoản vay của Cty Thiên Hà. Đối với 9 khế ước trên, bị cáo Ngọc không thực hiện đúng quy trình của ngân hàng trong việc giao, nhận, kiểm tra tài sản thế chấp. Bị cáo chỉ ký hợp đồng hồ sơ nên không phát hiện việc doanh nghiệp lập khống hồ sơ dẫn đến ngân hàng không thu hồi được nợ…
Đưa vụ án ra xét xử, trong phần thủ tục, do vắng mặt 2 bị cáo, nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định hoãn phiên xử.
Theo dõi chúng tôi trên:
PLM - Liên quan vụ án cố ý gây thương tích giữa bị cáo Nguyễn Mạnh Tường sinh năm 1981, trú tại: 48C Vạn Thành, Phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, và bị cáo Nguyễn Thị Hạnh sinh năm 1972, có địa chỉ tại 83C Lâm Viên, Phường Cam Ly – Đà Lạt, Lâm Đồng. Ngày 9.6, Toà án Nhân dân khu vực 1 – Lâm Đồng nhận thấy vụ án có tính chất phức tạp, khi lời khai của các bị cáo mâu thuẫn, nhiều điểm chưa được làm rõ, vì vậy sau khi nghị án HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung làm rõ.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng. Sau nhiều ngày truy vết mạng lưới kho vận, nhóm phóng viên đã phát hiện ra nơi những chiếc mũ Masontex được phân phối đi khắp nơi là từ tổng kho Laizanbao. Kho Laizanbao tọa lạc ngay trong khuôn viên của Trường Cao đẳng nghề số 2 - Bộ Quốc phòng, có địa chỉ khu Đồi Ấm, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ.
PLM - Trở lại công trường những ngày này, những ánh nhìn e ngại buộc phải nhường chỗ cho sự ngỡ ngàng trước một đại công trình rộn ràng. Không còn những hạng mục thi công dở dang thay vào đó là quyết tâm thực hiện công trình đang được đắp bồi từng ngày qua vôi vữa, kính thép và những giọt mồ hôi hối hả, minh chứng cho một lời cam kết đang bứt tốc tiến sát vạch đích.
(PLM) - Theo quy định của ngành y tế, xe cấp cứu muốn hoạt động phải được cấp phép, bảo đảm đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng và có nhân viên y tế đi kèm. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận tại khu vực Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thời gian gần đây xuất hiện nhiều phương tiện cá nhân được hoán đổi công năng để vận chuyển bệnh nhân như xe cấp cứu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
(PLM) - Từ ngày 1/7/2026, việc thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) sẽ được thực hiện theo mức lương cơ sở mới là 2,53 triệu đồng/tháng theo quy định tại Nghị định 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
PLM - Ngày 9/6, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Hồ sơ dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Sau gần 10 năm thi hành, Luật Đấu giá tài sản đã góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong xử lý tài sản.
Minh Anh - Nguyễn Khánh
(PLM) - Trước làn sóng mạng xã hội ca ngợi tinh dầu dừa chữa nấm Candida, chuyên gia lên tiếng cảnh báo: đâu là sự thật khoa học, nguy cơ khi tự ý dùng và cách nhận biết thông tin sức khỏe sai lệch?
(PLM) - Đang vào thời điểm thu hoạch chính vụ, nhưng hàng trăm hecta dứa tại Thanh Hóa lại rơi vào cảnh tiêu thụ chậm, giá giảm sâu. Cùng với những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài trong nhiều ngày qua, nhiều diện tích dứa bị nám vỏ, cháy quả rồi thối hỏng ngay trên đồng, khiến người nông dân đối mặt với nguy cơ thua lỗ nặng.
(PLM) - Theo phản ánh của người dân khu vực xóm Vé, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ về Dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn do Công ty TNHH Legacy Riverside làm chủ đầu tư đang triển khai có dấu hiệu san lấp, cắm mốc lấn vào lòng sông, khiến không gian thoát lũ bị thu hẹp nguy cơ gây ngập lụt đối với các hộ dân vào mùa mưa lũ.
(PLM) - Hà Nội phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy 2026, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết liệt trấn áp tội phạm, xây dựng xã phường không ma túy, vì một Thủ đô an toàn, văn minh.
