Ngày 16/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vũ Thiện Lộc (SN 1953, cựu GĐ Cty Cty Thiên Hà), Trần Văn Toàn (SN 1959, cựu GĐ Cty Vinh Đa), Mai Thị Hoàng Yến (SN 1975, cựu GĐ Cty Ngân Phong), Đặng Thị Linh (SN 1986, ở xã Bình Minh, Hà Nội) và Phạm Lê Anh (SN 1982, ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng vụ án, Tòa cũng đưa bị cáo Tô Huyền Ngọc (SN 1977, cán bộ tín dụng ngân hàng) ra xét xử về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Theo cáo trạng, năm 2006, Vũ Thị Thu Hà (đã chết năm 2020) thành lập 4 Cty và mua lại pháp nhân 2 Cty. Hà thuê các cá nhân khác đứng tên làm GĐ, đại diện pháp luật Cty Thiên Hà, Cty Vinh Đa, Cty Thiên Lộc, Cty Ngân Phong và Cty Kim Đỉnh.
Thực tế, việc đăng ký hoạt động kinh doanh của các Cty chỉ là hình thức để hợp thức. Các thành viên Cty không góp vốn, Cty không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không có việc mua bán hàng hóa thật. Trong các Cty này, bị cáo Hà là người chỉ đạo mọi hoạt động, quản lý tài chính, điều hành việc ký kết hợp đồng kinh tế khống giữa các Cty với nhau.
Từ tháng 10/2007, Cty Thiên Hà có quan hệ vay vốn với Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – chi nhánh Hà Nội (Ngân hàng OCB Hà Nội), hình thức vay ngắn hạn, mục đích vay bổ sung vốn lưu động kinh doanh sắt, thép, hạn mức vay là 40 tỷ đồng. Năm 2010, Cty Thiên Hà được Ngân hàng OCB Hà Nội đánh giá là khách hàng uy tín, nâng hạn mức cho vay lên đến 50 tỷ đồng.
Ngày 29/4/2010, Vũ Thiện Lộc – đại diện Cty Thiên Hà ký Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng OCB Hà Nội, hạn mức 50 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động, thời hạn vay 24 tháng. Thực hiện hợp đồng nêu trên, từ năm 2010 – 2012, ngân hàng đã giải ngân cho Cty Thiên Hà vay hơn 182 tỷ đồng, chuyển khoản vào các đơn vị bán thép cho Thiên Hà. Cty đã trả nợ 26 khế ước, còn lại 9 khế ước Cty còn nợ hơn 38,8 tỷ đồng.
Đối với 9 khế ước này, cơ quan điều tra làm rõ thực tế Cty Thiên Hà không mua bán hàng hóa. Để vay được tiền ngân hàng, Vũ Thị Thu Hà đã chỉ đạo Vũ Thiện Lộc, Mai Thị Hoàng Yến ký các hợp đồng kinh tế khống. Đồng thời chỉ đạo các nhân viên kế toán là Phạm Lê Anh và Đặng Thị Linh lập khống giấy đề nghị giải ngân, hoàn thiện các hóa đơn, chứng từ…
Theo đó, Hà chỉ đạo bị cáo Lộc ký khống 5 hợp đồng kinh tế thể hiện mua 3.846,536 tấn thép thông qua việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng, biên bản bàn giao tài sản của Cty Kao Hùng, Cty Ngân Phong và Cty thiết bị điện nhằm làm tài sản bảo đảm để ngân hàng giải ngân hơn 40 tỷ đồng.
Sau khi ngân hàng giải ngân tiền, Hà chỉ đạo các Cty trên lập khống hợp đồng kinh tế, hóa đơn giá trị gia tăng với Cty Vinh Đa (thời điểm đó do Trần Văn Toàn làm G); rồi chỉ đạo nhân viên kế toán rút tiền từ tài khoản Cty Vinh Đa để sử dụng vào các mục đích khác nhau.
Cơ quan tố tụng xác định, Cty Thiên Hà mới trả được hơn 1,5 tỷ đồng tiền nợ gốc; còn chiếm đoạt hơn 38,8 tỷ đồng của ngân hàng.
Đối với bị cáo Tô Huyền Ngọc, theo cáo trạng, bị cáo là người phụ trách khoản vay của Cty Thiên Hà. Đối với 9 khế ước trên, bị cáo Ngọc không thực hiện đúng quy trình của ngân hàng trong việc giao, nhận, kiểm tra tài sản thế chấp. Bị cáo chỉ ký hợp đồng hồ sơ nên không phát hiện việc doanh nghiệp lập khống hồ sơ dẫn đến ngân hàng không thu hồi được nợ…
Đưa vụ án ra xét xử, trong phần thủ tục, do vắng mặt 2 bị cáo, nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định hoãn phiên xử.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.
(PLM) - Chiều 24/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Xương, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Ninh (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức Lễ cầu siêu, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Hoạt động nhằm tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước của các thế hệ hôm nay.
(PLM) - Vừa qua, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được thông tin phản ánh của người dân trên địa bàn xã Bình Minh, Hà Nội về việc tại đây tồn tại một số nhà xưởng cho thuê làm kho chứa hàng hóa, nhưng không đủ điều kiện, chưa được cấp giấy phép đảm bảo phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cho khu vực. Theo thông tin nắm được khu đất trên được nhà nước cấp GCNQSDĐ cho công ty NTL với mục đích sử dụng đất “thực hiện dự án sản xuất vật liệu xây dựng”, thời hạn sử dụng đến năm 2058. Tuy nhiên thực tế hiện nay công ty đang cho xây dựng các khu nhà xưởng để khai thác việc cho thuê chứa hàng hóa. Vậy câu hỏi đặt ra công ty NTH đã thực hiện đúng mục đích sử dụng đất do nhà nước cấp phép hay chưa?
(PLM) - Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh những băn khoăn của người dân về quá trình tu bổ, tôn tạo chùa Trung Kính Thượng. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án phường Yên Hòa, TP Hà Nội cho biết đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến với trụ trì và các bên liên quan lắng nghe, tiếp thu những ý kiến góp ý. Theo đó, với những kiến nghị có cơ sở, phù hợp với yêu cầu bảo tồn di tích, đơn vị đã tiếp thu và nghiên cứu điều chỉnh.
