Ngày 16/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vũ Thiện Lộc (SN 1953, cựu GĐ Cty Cty Thiên Hà), Trần Văn Toàn (SN 1959, cựu GĐ Cty Vinh Đa), Mai Thị Hoàng Yến (SN 1975, cựu GĐ Cty Ngân Phong), Đặng Thị Linh (SN 1986, ở xã Bình Minh, Hà Nội) và Phạm Lê Anh (SN 1982, ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng vụ án, Tòa cũng đưa bị cáo Tô Huyền Ngọc (SN 1977, cán bộ tín dụng ngân hàng) ra xét xử về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Theo cáo trạng, năm 2006, Vũ Thị Thu Hà (đã chết năm 2020) thành lập 4 Cty và mua lại pháp nhân 2 Cty. Hà thuê các cá nhân khác đứng tên làm GĐ, đại diện pháp luật Cty Thiên Hà, Cty Vinh Đa, Cty Thiên Lộc, Cty Ngân Phong và Cty Kim Đỉnh.
Thực tế, việc đăng ký hoạt động kinh doanh của các Cty chỉ là hình thức để hợp thức. Các thành viên Cty không góp vốn, Cty không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không có việc mua bán hàng hóa thật. Trong các Cty này, bị cáo Hà là người chỉ đạo mọi hoạt động, quản lý tài chính, điều hành việc ký kết hợp đồng kinh tế khống giữa các Cty với nhau.
Từ tháng 10/2007, Cty Thiên Hà có quan hệ vay vốn với Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – chi nhánh Hà Nội (Ngân hàng OCB Hà Nội), hình thức vay ngắn hạn, mục đích vay bổ sung vốn lưu động kinh doanh sắt, thép, hạn mức vay là 40 tỷ đồng. Năm 2010, Cty Thiên Hà được Ngân hàng OCB Hà Nội đánh giá là khách hàng uy tín, nâng hạn mức cho vay lên đến 50 tỷ đồng.
Ngày 29/4/2010, Vũ Thiện Lộc – đại diện Cty Thiên Hà ký Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng OCB Hà Nội, hạn mức 50 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động, thời hạn vay 24 tháng. Thực hiện hợp đồng nêu trên, từ năm 2010 – 2012, ngân hàng đã giải ngân cho Cty Thiên Hà vay hơn 182 tỷ đồng, chuyển khoản vào các đơn vị bán thép cho Thiên Hà. Cty đã trả nợ 26 khế ước, còn lại 9 khế ước Cty còn nợ hơn 38,8 tỷ đồng.
Đối với 9 khế ước này, cơ quan điều tra làm rõ thực tế Cty Thiên Hà không mua bán hàng hóa. Để vay được tiền ngân hàng, Vũ Thị Thu Hà đã chỉ đạo Vũ Thiện Lộc, Mai Thị Hoàng Yến ký các hợp đồng kinh tế khống. Đồng thời chỉ đạo các nhân viên kế toán là Phạm Lê Anh và Đặng Thị Linh lập khống giấy đề nghị giải ngân, hoàn thiện các hóa đơn, chứng từ…
Theo đó, Hà chỉ đạo bị cáo Lộc ký khống 5 hợp đồng kinh tế thể hiện mua 3.846,536 tấn thép thông qua việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng, biên bản bàn giao tài sản của Cty Kao Hùng, Cty Ngân Phong và Cty thiết bị điện nhằm làm tài sản bảo đảm để ngân hàng giải ngân hơn 40 tỷ đồng.
Sau khi ngân hàng giải ngân tiền, Hà chỉ đạo các Cty trên lập khống hợp đồng kinh tế, hóa đơn giá trị gia tăng với Cty Vinh Đa (thời điểm đó do Trần Văn Toàn làm G); rồi chỉ đạo nhân viên kế toán rút tiền từ tài khoản Cty Vinh Đa để sử dụng vào các mục đích khác nhau.
Cơ quan tố tụng xác định, Cty Thiên Hà mới trả được hơn 1,5 tỷ đồng tiền nợ gốc; còn chiếm đoạt hơn 38,8 tỷ đồng của ngân hàng.
Đối với bị cáo Tô Huyền Ngọc, theo cáo trạng, bị cáo là người phụ trách khoản vay của Cty Thiên Hà. Đối với 9 khế ước trên, bị cáo Ngọc không thực hiện đúng quy trình của ngân hàng trong việc giao, nhận, kiểm tra tài sản thế chấp. Bị cáo chỉ ký hợp đồng hồ sơ nên không phát hiện việc doanh nghiệp lập khống hồ sơ dẫn đến ngân hàng không thu hồi được nợ…
Đưa vụ án ra xét xử, trong phần thủ tục, do vắng mặt 2 bị cáo, nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định hoãn phiên xử.
Theo dõi chúng tôi trên:
PLM - Trước tranh luận về đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi hiến mô, tạng và việc lấy ý kiến trẻ em từ 7 tuổi, chiều 27/10, Bộ Y tế tổ chức họp báo làm rõ dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).
PLM - Qua quá trình tái xác minh, trao đổi với ông Lưu Văn Minh cùng các hộ dân sinh sống lâu năm tại địa bàn, một thực tế khách quan tiếp tục được khẳng định: Gia đình ông Minh đã sinh sống ổn định, liên tục trên thửa đất rộng hơn 2.300m2 từ năm 1993 đến nay. Quá trình ấy diễn ra không hề có tranh chấp và chưa từng bị xử phạt vi phạm hành chính.
(PLM) - Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Khôi đưa ra những lời giải thích một đằng, nhưng cách thức triển khai và vận hành bên dưới lại có dấu hiệu đi một nẻo. Đáng chú ý, dù những tuyên bố từ phía đại diện doanh nghiệp có thể khiến dư luận đặt dấu hỏi, tiền hoa hồng mà nhân sự nhận được vẫn phải mang về công ty nộp bằng tiền mặt. Sự đối lập giữa lời nói và thực tế này đặt ra nhiều vấn đề cần được làm rõ về cơ chế quản lý, thu chi và tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp.
Nhóm PV
(PLM) - Trong bối cảnh thị trường bất động sản có dấu hiệu ấm trở lại, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Khôi và Công ty Cổ phần Tập đoàn Faraland Việt Nam liên tục tuyển dụng lực lượng "chuyên viên kinh doanh" với số lượng lớn. Tuy nhiên những đội ngũ chuyên viên này lại không hề có sự ràng buộc từ hai "ông lớn" này.
Nhóm PV
PLM - Sáng ngày 20/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo thông tin về Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026. Đồng chủ trì cuộc họp có Thủ trưởng Cục Tuyên huấn, Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Thủ trưởng Cục Đối ngoại.
(PLM) - Bộ Tư pháp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam bằng chương trình “Khám phá di sản văn hóa Trà Việt”, tôn vinh đóng góp của nữ cán bộ và lan tỏa tinh thần gắn kết, sáng tạo, nhân văn trong toàn ngành.
PLM - Được đầu tư khoảng 395 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Ninh và đưa vào sử dụng từ năm 2019, trạm kiểm soát liên ngành Bắc Luân 2 được kỳ vọng là công trình cửa khẩu hiện đại, phục vụ hoạt động xuất nhập cảnh và giao thương Việt Nam - Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khoảng hơn 7 năm vận hành, nhiều hạng mục tại đây đã xuất hiện tình trạng thấm dột, bong tróc, hư hỏng.
(PLM) - Dạy học dự án – Khơi nguồn yêu thương (OLPBL) của cô giáo Trần Thị Hương không chỉ mở ra hành trình khám phá tri thức mà còn là cơ hội để mỗi học sinh trưởng thành qua những trải nghiệm giàu ý nghĩa. Bằng việc kết nối kiến thức với thực tiễn, rèn luyện kỹ năng với tinh thần sẻ chia, OLPBL góp phần khơi dậy lòng nhân ái, nuôi dưỡng trách nhiệm và lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp. Qua mỗi dự án, học sinh không chỉ học để hiểu, làm để trưởng thành mà còn biết yêu thương, đồng cảm và hành động vì cộng đồng, để mỗi bài học trở thành một hạt mầm gieo nên những điều tử tế trong cuộc sống.
PLM- Phản ánh tới Pháp luật Media – Báo Pháp luật Việt Nam, người dân phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian qua, tại khu vực hồ Cánh Chim, đoạn có mương nước chảy qua khu vực trang trại chăn nuôi lợn, nhiều thời điểm xuất hiện tình trạng nước chuyển màu đen đục, bốc mùi khó chịu. Đáng chú ý, gần đây, hiện tượng cá chết hàng loạt tại hồ khiến người dân lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.
(PLM) - Công chứng trong kỷ nguyên số: AI, Blockchain và bài toán giữ “bộ lọc” an toàn pháp lý cho giao dịch, đầu tư. Tọa đàm quốc tế hé lộ giải pháp rút ngắn thủ tục nhưng không đánh đổi an toàn pháp lý.
