Ngày 16/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vũ Thiện Lộc (SN 1953, cựu GĐ Cty Cty Thiên Hà), Trần Văn Toàn (SN 1959, cựu GĐ Cty Vinh Đa), Mai Thị Hoàng Yến (SN 1975, cựu GĐ Cty Ngân Phong), Đặng Thị Linh (SN 1986, ở xã Bình Minh, Hà Nội) và Phạm Lê Anh (SN 1982, ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng vụ án, Tòa cũng đưa bị cáo Tô Huyền Ngọc (SN 1977, cán bộ tín dụng ngân hàng) ra xét xử về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Theo cáo trạng, năm 2006, Vũ Thị Thu Hà (đã chết năm 2020) thành lập 4 Cty và mua lại pháp nhân 2 Cty. Hà thuê các cá nhân khác đứng tên làm GĐ, đại diện pháp luật Cty Thiên Hà, Cty Vinh Đa, Cty Thiên Lộc, Cty Ngân Phong và Cty Kim Đỉnh.
Thực tế, việc đăng ký hoạt động kinh doanh của các Cty chỉ là hình thức để hợp thức. Các thành viên Cty không góp vốn, Cty không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không có việc mua bán hàng hóa thật. Trong các Cty này, bị cáo Hà là người chỉ đạo mọi hoạt động, quản lý tài chính, điều hành việc ký kết hợp đồng kinh tế khống giữa các Cty với nhau.
Từ tháng 10/2007, Cty Thiên Hà có quan hệ vay vốn với Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – chi nhánh Hà Nội (Ngân hàng OCB Hà Nội), hình thức vay ngắn hạn, mục đích vay bổ sung vốn lưu động kinh doanh sắt, thép, hạn mức vay là 40 tỷ đồng. Năm 2010, Cty Thiên Hà được Ngân hàng OCB Hà Nội đánh giá là khách hàng uy tín, nâng hạn mức cho vay lên đến 50 tỷ đồng.
Ngày 29/4/2010, Vũ Thiện Lộc – đại diện Cty Thiên Hà ký Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng OCB Hà Nội, hạn mức 50 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động, thời hạn vay 24 tháng. Thực hiện hợp đồng nêu trên, từ năm 2010 – 2012, ngân hàng đã giải ngân cho Cty Thiên Hà vay hơn 182 tỷ đồng, chuyển khoản vào các đơn vị bán thép cho Thiên Hà. Cty đã trả nợ 26 khế ước, còn lại 9 khế ước Cty còn nợ hơn 38,8 tỷ đồng.
Đối với 9 khế ước này, cơ quan điều tra làm rõ thực tế Cty Thiên Hà không mua bán hàng hóa. Để vay được tiền ngân hàng, Vũ Thị Thu Hà đã chỉ đạo Vũ Thiện Lộc, Mai Thị Hoàng Yến ký các hợp đồng kinh tế khống. Đồng thời chỉ đạo các nhân viên kế toán là Phạm Lê Anh và Đặng Thị Linh lập khống giấy đề nghị giải ngân, hoàn thiện các hóa đơn, chứng từ…
Theo đó, Hà chỉ đạo bị cáo Lộc ký khống 5 hợp đồng kinh tế thể hiện mua 3.846,536 tấn thép thông qua việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng, biên bản bàn giao tài sản của Cty Kao Hùng, Cty Ngân Phong và Cty thiết bị điện nhằm làm tài sản bảo đảm để ngân hàng giải ngân hơn 40 tỷ đồng.
Sau khi ngân hàng giải ngân tiền, Hà chỉ đạo các Cty trên lập khống hợp đồng kinh tế, hóa đơn giá trị gia tăng với Cty Vinh Đa (thời điểm đó do Trần Văn Toàn làm G); rồi chỉ đạo nhân viên kế toán rút tiền từ tài khoản Cty Vinh Đa để sử dụng vào các mục đích khác nhau.
Cơ quan tố tụng xác định, Cty Thiên Hà mới trả được hơn 1,5 tỷ đồng tiền nợ gốc; còn chiếm đoạt hơn 38,8 tỷ đồng của ngân hàng.
Đối với bị cáo Tô Huyền Ngọc, theo cáo trạng, bị cáo là người phụ trách khoản vay của Cty Thiên Hà. Đối với 9 khế ước trên, bị cáo Ngọc không thực hiện đúng quy trình của ngân hàng trong việc giao, nhận, kiểm tra tài sản thế chấp. Bị cáo chỉ ký hợp đồng hồ sơ nên không phát hiện việc doanh nghiệp lập khống hồ sơ dẫn đến ngân hàng không thu hồi được nợ…
Đưa vụ án ra xét xử, trong phần thủ tục, do vắng mặt 2 bị cáo, nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định hoãn phiên xử.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 không chỉ là dịp để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, mà còn là cơ hội để tuổi trẻ thể hiện trách nhiệm với hiện tại và tương lai của đất nước.
(PLM) - Sáng ngày 15/3, cùng với hàng triệu cử tri trên mọi miền Tổ quốc, không khí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đã diễn ra trong niềm phấn khởi, tự hào. Từ đô thị đến vùng sâu, vùng xa, từ đất liền ra hải đảo, ngày hội lớn của dân tộc thực sự trở thành "Ngày hội non sông" – minh chứng sinh động cho tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm và niềm tin sâu sắc của nhân dân vào chế độ, vào Nhà nước.
PLM - Trong không khí hân hoan của Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội, công tác tổ chức bầu cử được triển khai chu đáo, các hòm phiếu lưu động được mang đến tận buồng bệnh tạo điều kiện để mỗi cán bộ y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
(PLM) - Trong không khí rộn ràng của ngày hội non sông, ngay từ sáng sớm tại nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn Hà Nội, đông đảo cử tri đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đáng chú ý, nhiều bạn trẻ lần đầu tham gia bầu cử không giấu được sự háo hức và tự hào khi chuẩn bị bỏ lá phiếu của mình.
(PLM) - Bầu cử là một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Để thực hiện quyền bầu cử một cách đúng pháp luật, mỗi cử tri cần hiểu và nắm rõ những quy định cơ bản về bầu cử, cũng như những điểm cần lưu ý trước ngày bầu cử.
Chỉ còn một ngày nữa, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại nhiều địa bàn của Hà Nội công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn tất, bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.
Sáng 13/3, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đã làm việc với Cục Pháp luật hình sự - hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính về kết quả công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2026.
(PLM) - Những ngày này, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, diễn ra vào ngày 15/3/2026, đang rộn ràng trên khắp phố phường Hà Nội. Trên nhiều tuyến đường, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử được treo trang trọng, tạo nên diện mạo rực rỡ.
PLM - Mùa xuân – mùa của khởi đầu và hy vọng – cũng là thời điểm nhiều người nhìn lại sức khỏe của mình để chuẩn bị cho những dự định mới. Trong bối cảnh các bệnh mạn tính và bệnh hiểm nghèo ngày càng gia tăng, việc chủ động chăm sóc sức khỏe không chỉ là vấn đề của ngành y mà đã trở thành mối quan tâm chung của toàn xã hội. Chương trình “Mùa xuân bàn chuyện sức khỏe” mở ra cuộc trao đổi về hành trình chữa bệnh, sự kết hợp giữa y học và yếu tố tinh thần, cùng vai trò của truyền thông trong việc lan tỏa những thông tin đúng đắn, nhân văn về chăm sóc sức khỏe.
(PLM) - Ngày 12/3 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc đã chủ trì buổi làm việc với Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị ra mắt Quỹ. Cùng dự có Giám đốc Quỹ Đặng Trần Anh Tuấn và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
