Chủ nhật 20/09/2026 05:45
Email: [email protected]
Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Trần Thị Hoàn (SN 1985, kinh doanh vàng bạc), Trần Thành Hiếu (SN 1987, em bị cáo Hoàn), Vàng Thị Phượng (SN 2000, ở Lào Cai), Lương Thị Bích Hà (SN 1994, nhân viên Cty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế (Cty Hoàn Huế), Phạm Tuấn Hải (cựu GĐ Cty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long (Cty Thăng Long), Trần Như My (SN 1977, Chủ tịch HĐQT Cty vàng Việt Nam), Phùng Thị Thuyết (SN 1981, Phó TGĐ Cty vàng Việt Nam), Nguyễn Thị Hợp (SN 1979, Kế toán trưởng Cty vàng Việt Nam)…
Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trần Thanh Nhã. Có 4 kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại tòa.
Theo cáo trạng, Hoàng Văn Huế (chồng bị cáo Hoàn) là giám đốc, người đại diện theo pháp luật Cty Hoàn Huế song người điều hành mọi hoạt động kinh doanh của là Trần Thị Hoàn.
Lợi dụng chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới; nhu cầu kinh doanh, sử dụng vàng trong nước lớn; điều kiện sinh sống, làm việc của cư dân khu vực biên giới Trung Quốc - Việt Nam có thể buôn lậu vàng mà khó bị phát hiện xử lý, từ ngày 2/9/2024 đến ngày 2/12/2024, các đối tượng không có giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đã móc nối, tổ chức buôn lậu vàng nhằm thu lời bất chính.
Trong đó, Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải tổ chức buôn lậu tổng số hơn 546 kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai để tiêu thụ. Trong đó, bị cáo Hoàn mua của Bà Béo tổng hơn 97 kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải gần 450kg vàng, trị giá gần 1.000 tỷ đồng.
Tài liệu điều tra thể hiện, từ tháng 9/2024 đến tháng 12/2024, Trần Thị Hoàn thỏa thuận với Phạm Tuấn Hải mua vàng tại Trung Quốc, vận chuyển trái phép về Việt Nam bán lại cho mình. Để có nguồn vàng bán, Hải mua vàng của đối tượng tên Châu (quốc tịch Trung Quốc, không rõ thông tin cá nhân), sau đó tổ chức vận chuyển về Việt Nam giao cho Hoàn.
Để tránh việc phát hiện của cơ quan chức năng, thời gian đầu, Châu thuê một số người Trung Quốc (chưa rõ thông tin cá nhân) giấu vàng vào trong người (túi áo, cho vào túi buộc quanh bụng…) vận chuyển từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam giao cho Phạm Tuấn Hải tại nhà riêng; giao trực tiếp tại Cửa hàng vàng Cty Hoàn Huế hoặc giao tại địa điểm do Hoàn chỉ định nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Trường hợp Châu không thuê được người vận chuyển vàng, Phạm Tuấn Hải yêu cầu Châu gửi vàng tại nhà ZENG QING YUN (là vợ Hải, quốc tịch Trung Quốc, có nhà riêng, buôn bán tại Trung Quốc). Sau đó, Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga (ở Lào Cai) xuất cảnh sang Trung Quốc nhận vàng, vận chuyển về Việt Nam.
Tháng 11/2024, Trần Thị Hoàn khó khăn về tài chính, chậm thanh toán. Lúc này, hai bên thống nhất, sau khi vàng được vận chuyển về Việt Nam, Hải cùng nhân viên của Hoàn đi giao, bán cho khách của Hoàn tại Hà Nội, Hải sẽ trực tiếp thu tiền bán vàng.
Để tiêu thụ vàng nhập lậu, Hoàn chỉ đạo nhân viên xóa bỏ thông tin thể hiện nguồn gốc nước ngoài và cắt nhỏ, bán cho các khách hàng tại Hà Nội hưởng lợi.
Mở rộng điều tra hành vi buôn lậu vàng của Trần Thị Hoàn, Cơ quan điều tra phát hiện Trần Như My, Phùng Thị Thuyết và Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng Cty vàng Việt Nam) đã có hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơ quan chức năng xác định trong thời gian từ năm 2023 và sáu tháng đầu năm 2024, bị can Trần Như My đã chỉ đạo Phùng Thị Thuyết, Nguyễn Thị Hợp, kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Cty vàng Việt Nam, từ đó làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp. Hậu quả, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.
Theo dõi chúng tôi trên:
PLM- Sáng ngày 18/9 chương trình Caravan mùa 4 do báo Pháp luật Việt Nam cùng phối hợp với Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức với chủ đề “Vững tay lái – Sáng đường biên” đã làm lễ xuất phát tại khu đô thị Vạn Phúc City, thành phố Hồ Chí Minh.
PLM - Vừa qua, tại Hà Nội, Lễ bốc thăm chia bảng và họp kỹ thuật Giải bóng đá “Báo chí đồng hành cùng Doanh nghiệp” lần thứ VII -2026 đã diễn ra với sự góp mặt của 12 đội bóng đến từ các cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp có chung niềm đam mê với môn thể thao vua.
PLM - Thác Mu là danh thắng ở vùng núi thuộc xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ nay là thôn Mu Khướng, xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ. Đây là một trong những thác nước còn giữ được vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ, và được nhiều chuyên trang du lịch nước ngoài đánh giá là 1 trong 15 thác nước đẹp nhất Việt Nam. Chính vì vậy mà hiện nay ngoài du khách trong nước thì cũng có rất nhiều du khách quốc tế đến đây tham quan trải nghiệm văn hoá nơi đây, góp phần thúc đẩy du lịch cộng đồng phát triển và tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương.
Plm - Sáng ngày 12/9, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (FBU) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026–2027, chào đón tân sinh viên khóa 15
(PLM) - Sáng 11/9/2026, máy bay vận tải quân sự CASA-C295 của Quân chủng Phòng không – Không quân đã hạ cánh an toàn tại sân bay quân sự Gia Lâm (Hà Nội), vận chuyển 13.563 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN.
(PLM) - Bé trai 8 tuổi nguy kịch vì ong vò vẽ đốt, sốc phản vệ đe dọa tính mạng. Bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương khẩn cấp cứu sống bé sau 24 giờ điều trị tích cực.
(PLM) - Từ xưởng kim loại nhỏ ở Kanagawa, người sáng lập Gantan kể hành trình hơn 60 năm đưa mái kim loại chống thiên tai ra thế giới, với Việt Nam được xem là thị trường chiến lược tiếp theo của doanh nghiệp.
(PLM) - Hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
PLM - Hòa trong không khí mùa thu lịch sử kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, ngày 5/9/2026, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt bước vào Lễ Khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
(PLM) - Lễ khai giảng Trường Tiểu học Kim Đồng tại Giảng Võ rộn ràng, trang nghiêm với nhiều khoảnh khắc xúc động, dấu mốc năm học mới sau sắp xếp hệ thống trường lớp và niềm tin vào một chặng đường đổi mới.
