Thứ hai 12/01/2026 07:25
Email: [email protected]
11 bị can bị truy tố về tội Buôn lậu, Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm Trần Thị Hoàn (SN 1985, kinh doanh vàng bạc), Trần Thành Hiếu (SN 1987, em bị can Hoàn), Vàng Thị Phượng (SN 2000, ở Lào Cai), Lương Thị Bích Hà (SN 1994, nhân viên Cty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế (Cty Hoàn Huế), Phạm Tuấn Hải (cựu GĐ Cty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long (Cty Thăng Long), Trần Như My (SN 1977, Chủ tịch HĐQT Cty vàng Việt Nam), Phùng Thị Thuyết (SN 1981, Phó TGĐ Cty vàng Việt Nam), Nguyễn Thị Hợp (SN 1979, Kế toán trưởng Cty vàng Việt Nam)…
Theo cáo trạng, Hoàng Văn Huế (chồng bị cáo Hoàn) là GĐ, người đại diện theo pháp luật Cty Hoàn Huế song người điều hành mọi hoạt động kinh doanh của là Trần Thị Hoàn.
Lợi dụng chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới; nhu cầu kinh doanh, sử dụng vàng trong nước lớn; điều kiện sinh sống, làm việc của cư dân khu vực biên giới Trung Quốc - Việt Nam có thể buôn lậu vàng mà khó bị phát hiện xử lý, từ ngày 2/9/2024 đến ngày 2/12/2024, các đối tượng không có giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đã móc nối, tổ chức buôn lậu vàng nhằm thu lời bất chính.
Trong đó, Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải tổ chức buôn lậu tổng số hơn 546 kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai để tiêu thụ. Trong đó, bị can Hoàn mua của Bà Béo tổng hơn 97 kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải gần 450kg vàng, trị giá gần 1.000 tỷ đồng.
Tài liệu điều tra thể hiện, từ tháng 9/2024 đến tháng 12/2024, Trần Thị Hoàn thỏa thuận với Phạm Tuấn Hải mua vàng tại Trung Quốc, vận chuyển trái phép về Việt Nam bán lại cho mình. Để có nguồn vàng bán, bị can Hải mua vàng của đối tượng tên Châu (quốc tịch Trung Quốc, không rõ thông tin cá nhân), sau đó tổ chức vận chuyển về Việt Nam giao cho bị can Hoàn.
 |
| Một số bị can trong vụ án. Ảnh: BCA. |
Để tránh việc phát hiện của cơ quan chức năng, thời gian đầu, Châu thuê một số người Trung Quốc (chưa rõ thông tin cá nhân) giấu vàng vào trong người (túi áo, cho vào túi buộc quanh bụng…) vận chuyển từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam giao cho Phạm Tuấn Hải tại nhà riêng; giao trực tiếp tại Cửa hàng vàng Cty Hoàn Huế hoặc giao tại địa điểm do bị can Hoàn chỉ định nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Trường hợp Châu không thuê được người vận chuyển vàng, Phạm Tuấn Hải yêu cầu Châu gửi vàng tại nhà ZENG QING YUN (là vợ Hải, quốc tịch Trung Quốc, có nhà riêng, buôn bán tại Trung Quốc). Sau đó, bị can Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga (ở Lào Cai) xuất cảnh sang Trung Quốc nhận vàng, vận chuyển về Việt Nam.
Tháng 11/2024, Trần Thị Hoàn khó khăn về tài chính, chậm thanh toán. Lúc này, hai bên thống nhất, sau khi vàng được vận chuyển về Việt Nam, bị can Hải cùng nhân viên của bị can Hoàn đi giao, bán cho khách của Hoàn tại Hà Nội, bị can Hải sẽ trực tiếp thu tiền bán vàng.
Để tiêu thụ vàng nhập lậu, bị can Hoàn chỉ đạo nhân viên xóa bỏ thông tin thể hiện nguồn gốc nước ngoài và cắt nhỏ, bán cho các khách hàng tại Hà Nội hưởng lợi.
Mở rộng điều tra hành vi buôn lậu vàng của Trần Thị Hoàn, Cơ quan điều tra phát hiện Trần Như My, Phùng Thị Thuyết và Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng Cty vàng Việt Nam) đã có hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo VKS, trong thời gian từ năm 2023 và sáu tháng đầu năm 2024, bị can Trần Như My đã chỉ đạo Phùng Thị Thuyết, Nguyễn Thị Hợp, kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Cty vàng Việt Nam, từ đó làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp. Hậu quả, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Ngày 31/12, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 3802/QĐ-BTP, phê duyệt và công bố 15 sự kiện nổi bật năm 2025 của ngành Tư pháp.
(PLM) - Ngày 09/01/2026, Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức Đại hội Liên Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sự kiện không chỉ là một kỳ đại hội nhiệm kỳ thông thường mà còn đánh dấu bước ngoặt lịch sử: Chuyển đổi mô hình tổ chức từ Chi hội lên Liên Chi hội, mở ra không gian phát triển mới cho đội ngũ những người làm báo pháp luật.
(PLM) - Ngày 9/1, tại Hà Nội đã diễn ra tại Hội thảo quốc gia “Luật Xây dựng sửa đổi năm 2025 - Những điểm cần lưu ý trong hợp đồng xây dựng và quản trị rủi ro pháp lý”. Hội thảo do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN) và Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia pháp lý, chuyên gia xây dựng, đại diện cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.
(PLM) - Hội đồng xét xử toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết; sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án đặc biệt là hồ sơ Viện kiểm sát cung cấp, căn cứ kết quả xét hỏi tại phiên toà xét thấy có nhiều nội dung mâu thuẫn thiếu xót trong quá trình xét hỏi, lập tài liệu chứng cứ mà thông qua việc xét hỏi tại phiên toà không thể bổ sung làm rõ được. Vì vậy, thẩm phán chủ toạ phiên toà ông Nguyễn Duy Sơn thay mặt Hội đồng xét xử đã có quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.
(PLM) Khép lại nhiệm kỳ 2023–2025 với nhiều dấu ấn nổi bật trên các mặt công tác chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và xây dựng tổ chức Hội, Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam đã khẳng định vai trò nòng cốt của đội ngũ người làm báo pháp luật trong bối cảnh chuyển đổi số và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng thông tin. Sau 4 thập kỷ, thực hiện sứ mệnh bồi dưỡng, hỗ trợ, đồng hành cùng hội viên tại Báo Pháp luật Việt Nam, đến cuối năm 2025, Chi hội có 148 hội viên. Với quy mô và chất lượng hội viên ngày càng được nâng cao, Chi hội đã hoàn tất các thủ tục và được Hội Nhà báo Việt Nam đồng ý chủ trương nâng cấp lên Liên Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam. Đây là dấu mốc lịch sử, tạo tiền đề để tổ chức Hội hoạt động chuyên nghiệp hơn, sâu sát hơn với thực tiễn nghiệp vụ tại từng đơn vị.
(PLM) - Ngày 9/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Báo trong năm qua, đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
(PLM) - Chiều ngày 8/1, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Bộ Tư pháp năm 2025. Xúc động bày tỏ sự đóng góp và hy sinh của CBCCVC, NLĐ làm việc ngày đêm là không thể kể hết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đúc kết lại thành quả của năm qua bằng 5 từ khóa: Đoàn kết - Kỷ cương - Dân chủ - Trách nhiệm - Đột phá.
(PLM) - Chiều 8/1, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2025, triển khai nhiệm vụ 2026.
(PLM) - Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 07/01/2026, các lực lượng chức năng của ban chỉ đạo 197 phường Ngọc Hà đã ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị.
(PLM) - Khoảng 8h sáng nay ngày 8/1 đã xảy ra cháy nhà 7 tầng tại số 84 phố Lê Lợi, phường Hà Đông. Theo ghi nhận, lửa bùng phát dữ dội tại ngôi nhà 7 tầng (được biết tầng 1 gia đình kinh doanh đồ điện). người dân cho biết, khi xảy ra cháy chủ nhà đã nhảy xuống mái tôn nhà bên cạnh, nghi bị gãy chân hiện đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
