Thứ sáu 27/02/2026 06:14
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Truy tố 11 bị can trong vụ buôn lậu 546kg vàng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng

Truy tố 11 bị can trong vụ buôn lậu 546kg vàng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng

VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Cty cổ phần Đầu tư - Kinh doanh vàng Việt Nam (Cty vàng Việt Nam) và các tổ chức, địa phương liên quan.

11 bị can bị truy tố về tội Buôn lậu, Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm Trần Thị Hoàn (SN 1985, kinh doanh vàng bạc), Trần Thành Hiếu (SN 1987, em bị can Hoàn), Vàng Thị Phượng (SN 2000, ở Lào Cai), Lương Thị Bích Hà (SN 1994, nhân viên Cty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế (Cty Hoàn Huế), Phạm Tuấn Hải (cựu GĐ Cty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long (Cty Thăng Long), Trần Như My (SN 1977, Chủ tịch HĐQT Cty vàng Việt Nam), Phùng Thị Thuyết (SN 1981, Phó TGĐ Cty vàng Việt Nam), Nguyễn Thị Hợp (SN 1979, Kế toán trưởng Cty vàng Việt Nam)…

Theo cáo trạng, Hoàng Văn Huế (chồng bị cáo Hoàn) là GĐ, người đại diện theo pháp luật Cty Hoàn Huế song người điều hành mọi hoạt động kinh doanh của là Trần Thị Hoàn.

Lợi dụng chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới; nhu cầu kinh doanh, sử dụng vàng trong nước lớn; điều kiện sinh sống, làm việc của cư dân khu vực biên giới Trung Quốc - Việt Nam có thể buôn lậu vàng mà khó bị phát hiện xử lý, từ ngày 2/9/2024 đến ngày 2/12/2024, các đối tượng không có giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đã móc nối, tổ chức buôn lậu vàng nhằm thu lời bất chính.

Trong đó, Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải tổ chức buôn lậu tổng số hơn 546 kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai để tiêu thụ. Trong đó, bị can Hoàn mua của Bà Béo tổng hơn 97 kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải gần 450kg vàng, trị giá gần 1.000 tỷ đồng.

Tài liệu điều tra thể hiện, từ tháng 9/2024 đến tháng 12/2024, Trần Thị Hoàn thỏa thuận với Phạm Tuấn Hải mua vàng tại Trung Quốc, vận chuyển trái phép về Việt Nam bán lại cho mình. Để có nguồn vàng bán, bị can Hải mua vàng của đối tượng tên Châu (quốc tịch Trung Quốc, không rõ thông tin cá nhân), sau đó tổ chức vận chuyển về Việt Nam giao cho bị can Hoàn.

Một số bị can trong vụ án. Ảnh: BCA.
Một số bị can trong vụ án. Ảnh: BCA.

Để tránh việc phát hiện của cơ quan chức năng, thời gian đầu, Châu thuê một số người Trung Quốc (chưa rõ thông tin cá nhân) giấu vàng vào trong người (túi áo, cho vào túi buộc quanh bụng…) vận chuyển từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam giao cho Phạm Tuấn Hải tại nhà riêng; giao trực tiếp tại Cửa hàng vàng Cty Hoàn Huế hoặc giao tại địa điểm do bị can Hoàn chỉ định nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Trường hợp Châu không thuê được người vận chuyển vàng, Phạm Tuấn Hải yêu cầu Châu gửi vàng tại nhà ZENG QING YUN (là vợ Hải, quốc tịch Trung Quốc, có nhà riêng, buôn bán tại Trung Quốc). Sau đó, bị can Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga (ở Lào Cai) xuất cảnh sang Trung Quốc nhận vàng, vận chuyển về Việt Nam.

Tháng 11/2024, Trần Thị Hoàn khó khăn về tài chính, chậm thanh toán. Lúc này, hai bên thống nhất, sau khi vàng được vận chuyển về Việt Nam, bị can Hải cùng nhân viên của bị can Hoàn đi giao, bán cho khách của Hoàn tại Hà Nội, bị can Hải sẽ trực tiếp thu tiền bán vàng.

Để tiêu thụ vàng nhập lậu, bị can Hoàn chỉ đạo nhân viên xóa bỏ thông tin thể hiện nguồn gốc nước ngoài và cắt nhỏ, bán cho các khách hàng tại Hà Nội hưởng lợi.

Mở rộng điều tra hành vi buôn lậu vàng của Trần Thị Hoàn, Cơ quan điều tra phát hiện Trần Như My, Phùng Thị Thuyết và Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng Cty vàng Việt Nam) đã có hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo VKS, trong thời gian từ năm 2023 và sáu tháng đầu năm 2024, bị can Trần Như My đã chỉ đạo Phùng Thị Thuyết, Nguyễn Thị Hợp, kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Cty vàng Việt Nam, từ đó làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp. Hậu quả, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Hồng Mây (baophapluat.vn)
Tin bài khác
Tin tưởng "em rể tương lai", người phụ nữ bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

Tin tưởng "em rể tương lai", người phụ nữ bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

(PLVN) - VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Bình Định (SN 1983, ở xã Phật Tích, Bắc Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là chị P.T.Q (SN 1987, ở Hà Nội).
Vụ va chạm giao thông đường sắt ở Ngọc Hồi: Tài xế xe tải tử vong

Vụ va chạm giao thông đường sắt ở Ngọc Hồi: Tài xế xe tải tử vong

(PLVN) - Vụ va chạm nghiêm trọng giữa tàu hỏa và ô tô tải tại Km15+700 tuyến đường sắt Bắc – Nam (đoạn qua xã Ngọc Hồi, Hà Nội) tối 25/2 khiến tài xế xe tải tử vong, một người đi bộ bị thương nặng. Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.
Phạt tài xế cho trẻ ngồi trước vô lăng khi lái xe ở Hà Nội

Phạt tài xế cho trẻ ngồi trước vô lăng khi lái xe ở Hà Nội

(PLVN) - Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã xác minh, xử phạt tài xế để trẻ em ngồi trước vô lăng khi điều khiển ôtô trên đường Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng.
Tài xế xe ôm "chặt chém" nữ du khách Mỹ ở Hà Nội khai gì?

Tài xế xe ôm "chặt chém" nữ du khách Mỹ ở Hà Nội khai gì?

(PLVN) - Làm việc với Công an phường Hoàn Kiếm, người lái xe ôm thừa nhận đã tự ý chở nữ du khách quốc tịch Mỹ đi qua nhiều điểm ngoài yêu cầu ban đầu rồi thu 1 triệu đồng tiền cước...
Đăng tải nội dung xúc phạm trên mạng xã hội, người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị xử phạt

Đăng tải nội dung xúc phạm trên mạng xã hội, người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị xử phạt

Đăng tải bài xúc phạm danh dự Ban tổ chức giải bóng chuyền, người phụ nữ ở xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng.
Bộ Công an: Đề xuất một số biện pháp phòng, chống tin giả, tin sai sự thật

Bộ Công an: Đề xuất một số biện pháp phòng, chống tin giả, tin sai sự thật

Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo nghị định quy định một số biện pháp trong phòng, chống vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật (TG,TSST) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Vụ án nam sinh viên ‘ngáo đá’ liên tiếp gây án từ Thái Nguyên đến Hà Nội: Truy tố đối tượng về 3 tội danh

Vụ án nam sinh viên ‘ngáo đá’ liên tiếp gây án từ Thái Nguyên đến Hà Nội: Truy tố đối tượng về 3 tội danh

Ngày 25/2, VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Ma Vũ Duy (22 tuổi, sinh viên Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên) ra trước TAND TP để xét xử về các tội Giết người, Trộm cắp tài sản, Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Giả danh cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của dân ngay tại trước trụ sở công an phường An Cựu

Giả danh cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của dân ngay tại trước trụ sở công an phường An Cựu

Ngày 25/2, Công an TP Huế cho biết, Công an phường An Cựu đang củng cố hồ sơ để xử lý một đối tượng có hành vi giả danh cán bộ Công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bắt tạm giam đối tượng cạy cửa nhà hàng xóm trộm 14 chỉ vàng

Bắt tạm giam đối tượng cạy cửa nhà hàng xóm trộm 14 chỉ vàng

(PLVN) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên mới ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Bùi Quang Huy (sinh năm 1986, trú xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về tội trộm cắp tài sản.
Ai có thẩm quyền xác nhận thông tin để hỗ trợ người dân tìm việc làm khi bị thu hồi đất?

Ai có thẩm quyền xác nhận thông tin để hỗ trợ người dân tìm việc làm khi bị thu hồi đất?

(PLVN) - Liên quan câu hỏi của người dân về việc cơ quan, tổ chức nào có thể có thẩm quyền xác nhận các thông tin xác nhận điều kiện để được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề khi Nhà nước thu hồi đất, Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có phản hồi.
Cựu Chủ tịch Công ty Sen Tài Thu và đồng phạm bị truy tố vì lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Cựu Chủ tịch Công ty Sen Tài Thu và đồng phạm bị truy tố vì lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hoà (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Cty Sen Tài Thu) và 4 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền.
Triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy, thu giữ 22 bánh heroin

Triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy, thu giữ 22 bánh heroin

Công an Nghệ An mới triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ một đối tượng, thu giữ 22 bánh heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ trong dịp Tết nguyên đán.
bao-anh-land
happer-vn
Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

(PLVN) - Ngày 26/2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp: Bảo đảm chất lượng và cơ cấu hợp lý

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp: Bảo đảm chất lượng và cơ cấu hợp lý

(PLVN) - Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa ban hành Kết luận số 03- KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Tháo gỡ “nút thắt” thủ tục để kiến tạo Chính phủ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

Tháo gỡ “nút thắt” thủ tục để kiến tạo Chính phủ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

(PLVN) - Trước yêu cầu xây dựng Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số và công dân số, việc nhận diện đầy đủ các điểm nghẽn thủ tục hành chính (TTHC) trong thể chế, tổ chức thực hiện, dữ liệu và hạ tầng trở thành điều kiện tiên quyết để chuyển từ “quản lý - xin cho” sang “phục vụ - kiến tạo”, bảo đảm quyền tự do kinh doanh và nâng cao năng lực quản trị quốc gia.
Tin tưởng "em rể tương lai", người phụ nữ bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

Tin tưởng "em rể tương lai", người phụ nữ bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

(PLVN) - VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Bình Định (SN 1983, ở xã Phật Tích, Bắc Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là chị P.T.Q (SN 1987, ở Hà Nội).
Vụ va chạm giao thông đường sắt ở Ngọc Hồi: Tài xế xe tải tử vong

Vụ va chạm giao thông đường sắt ở Ngọc Hồi: Tài xế xe tải tử vong

(PLVN) - Vụ va chạm nghiêm trọng giữa tàu hỏa và ô tô tải tại Km15+700 tuyến đường sắt Bắc – Nam (đoạn qua xã Ngọc Hồi, Hà Nội) tối 25/2 khiến tài xế xe tải tử vong, một người đi bộ bị thương nặng. Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.
Phạt tài xế cho trẻ ngồi trước vô lăng khi lái xe ở Hà Nội

Phạt tài xế cho trẻ ngồi trước vô lăng khi lái xe ở Hà Nội

(PLVN) - Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã xác minh, xử phạt tài xế để trẻ em ngồi trước vô lăng khi điều khiển ôtô trên đường Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng.
Khám phá chùa Thắng Nghiêm: Di sản Mật tông Tây Tạng nghìn năm tuổi

Khám phá chùa Thắng Nghiêm: Di sản Mật tông Tây Tạng nghìn năm tuổi

(PLM) - Chùa Thắng Nghiêm là ngôi cổ tự nổi danh tại thôn Khúc Thủy, xã Bình Minh, Hà Nội. Với lối kiến trúc mang đậm dấu ấn Mật tông pha lẫn nét truyền thống Phật giáo Việt Nam, chùa Thắng Nghiêm là một điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm hiểu về Phật giáo và tận hưởng không gian thanh tịnh.

Phòng ngừa tội phạm xuyên quốc gia: "Bài toán" an ninh trong kỷ nguyên số

Phòng ngừa tội phạm xuyên quốc gia: "Bài toán" an ninh trong kỷ nguyên số

(PLM) - Ngày 26/2, tại Hà Nội – Trường Đại học Luật Hà Nội đã phối hợp với Đại học Ultrecht (Hà Lan) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Phòng ngừa tội phạm xuyên quốc gia trong kỷ nguyên số”.

Người dân đội mưa mua vàng Thần Tài, “vàng mini” lên ngôi

Người dân đội mưa mua vàng Thần Tài, “vàng mini” lên ngôi

(PLM) - Bất chấp mưa lạnh và giá vàng vọt lên khoảng 185 triệu đồng/lượng, người dân Hà Nội vẫn đổ về các cửa hàng vàng bạc trong ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026). Đáng chú ý, giữa mặt bằng giá cao kỷ lục, các sản phẩm “vàng mini” 0,05 - 0,1 chỉ trở thành lựa chọn lên ngôi, giúp nhiều khách hàng, đặc biệt là người trẻ, dễ dàng mua vàng “lấy vía” đầu năm.

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và phát triển văn hóa

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và phát triển văn hóa

(PLM) - Sáng 25/2, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu ở Trung ương và các tỉnh. Tại điểm cầu Bộ Tư pháp có các đồng chí Mai Lương Khôi, Nguyễn Thanh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ và đại diện các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Giữ nghề bằng chữ “tâm” trong dòng chảy y học cổ truyền Việt Nam

Giữ nghề bằng chữ “tâm” trong dòng chảy y học cổ truyền Việt Nam

PLm - Trong đời sống chăm sóc sức khỏe của người Việt, y học cổ truyền vẫn giữ vị trí bền bỉ và gần gũi. Từ những bài thuốc nam quen thuộc đến các cơ sở điều trị theo phương pháp truyền thống, nhiều người tìm đến khi mắc bệnh mạn tính hoặc trong giai đoạn phục hồi sau điều trị hiện đại.

Trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian tại bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian tại bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Ngày 21/02, tức ngày 5 Tết, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam các hoạt động trải nghiệm lễ hội đặc trưng như: Viết thư pháp, nặn tò he, in tranh Đông Hồ, tô vẽ tranh 12 con giáp, múa sạp, tung còn, ném pao và nhiều trò chơi dân gian của các dân tộc thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tới tham quan, trải nghiệm

Các cửa ngõ của Hà Nội thông thoáng trong ngày mùng 6 Tết

Các cửa ngõ của Hà Nội thông thoáng trong ngày mùng 6 Tết

Chiều ngày 22.2, tức ngày mùng 6 tết, người dân từ các tỉnh thành trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Trái ngược với cảnh ùn tắc mọi năm, các cửa ngõ của thủ đô khá thông thoáng.

Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026: Nâng tầm di sản trong không gian phát triển mới

Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026: Nâng tầm di sản trong không gian phát triển mới

Sáng ngày 22/2, UBND xã Hương Sơn, Thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ Khai hội Du lịch Chùa Hương năm 2026 với chủ đề “An toàn – Thân thiện – Chất lượng”. Trong không gian phát triển mới, Danh lam thắng cảnh Chùa Hương không chỉ mang giá trị của một vùng miền, mà còn là giá trị lịch sử và giá trị sống trong chuỗi phát triển văn hóa tín ngưỡng Phật giáo của người Việt. Trên chuyến đò về với Chùa Hương, du khách được thưởng ngoạn cảnh trí, quần thể núi non hang động, những mái chùa ẩn hiện giữa rừng sâu và còn là về với một biểu tượng tâm linh, một di sản đã thấm sâu vào tâm thức của biết bao thế hệ.

Xuân canh trời, Tết thắm tình quân dân

Xuân canh trời, Tết thắm tình quân dân

(PLM) - Vinh dự đóng quân trên quê hương Trời văn Đất Võ Bình Định, Đoàn Không quân Tây Sơn, (Trung đoàn Không quân 925) Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không – Không quân như được tiếp thêm mạch nguồn của vùng đất anh hùng, từ khí phách võ thuật, âm vang trống hội hào sảng tới chiều sâu văn hoá thấm đẫm nghĩa tình. Tất cả những giá trị ấy đã được chắt lọc, hoà quyện trong chương trình “Xuân canh trời – Tết thắm tình quân dân”, tạo nên bức tranh mùa xuân mang đậm bản sắc võ thuật, vừa rắn rỏi, vừa tươi mới, miêu tả nhịp sống bình yên của người dân và tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao của Bộ đội Không quân.

Lan tỏa yêu thương từ những điều giản dị

Lan tỏa yêu thương từ những điều giản dị

(PLM) - Trần Thương – một nữ doanh nhân trong lĩnh vực y tế đã lựa chọn song hành giữa kinh doanh và thiện nguyện. Từ những trăn trở khi chứng kiến bệnh nhân ung thư còn nhiều thiếu thốn, chị sáng lập Bếp ăn của Shu, trao những suất cơm 0 đồng ấm áp, tiếp thêm nghị lực cho người bệnh. Song song đó, chị còn tích cực kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt và những hoàn cảnh khó khăn ở nhiều địa phương. Trong từng chuyến đi, từng phần quà được trao, chị Trần Thương luôn tin rằng: khi yêu thương được nhân lên bằng sự chung tay của cộng đồng, những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại có thể tạo nên những giá trị rất lớn