Thứ bảy 02/05/2026 15:20
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Xét xử đường dây vận chuyển 440 ngàn USD giả

Xét xử đường dây vận chuyển 440 ngàn USD giả

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Huỳnh Thị Búp (SN 1973, sống tại Campuchia), Đặng Thị Thúy Vân (SN 1979, ngụ quận 7, TP HCM), Đinh Xuân Tiến (SN 1982, ngụ Hà Nội) và 4 bị cáo khác ra xét xử về tội “Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”.

Theo cáo trạng, hồi 11h30 ngày 24/6/2022, tại quán cà phê ở quận Cầu Giấy, tổ công tác Công an Hà Nội phát hiện Tiến có hành vi tàng trữ, lưu hành 102.300 USD giả (mệnh giá 100 USD/tờ). Tiến khai số tiền giả trên mua ở TP HCM từ Vân và dự định bán cho một người khách ở Hà Nội với giá 1,15 tỷ VNĐ.

Mở rộng điều tra vụ án, công an xác định Búp có hai quốc tịch Việt Nam và Campuchia. Quá trình sinh sống tại Campuchia, Búp quen biết nhiều đối tượng có nguồn tiền giả khác nhau. Do thường xuyên đi lại giữa hai nước nên Búp giới thiệu với các đầu mối về việc có nguồn tiền giả số lượng lớn cần tiêu thụ.

Khoảng tháng 11/2021, Búp quen Vân, trao đổi thỏa thuận về việc Búp bán cho Vân 440.000 USD giả với giá 240 triệu VNĐ. Sau đó Búp mua 440.000 USD giả của một người phụ nữ Campuchia với giá 220 triệu VNĐ. Ngày 12/6/2022, Búp nhận USD giả, sau đó đóng vào thùng giấy và thuê xe ôm chở “hàng” qua cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), còn mình đi bộ qua cửa khẩu để nhập cảnh. Nhận lại thùng chứa tiền giả, Búp tiếp tục thuê xe về khu vực huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) giao cho phía Vân.

Ngày 21/6/2022, Búp lấy lại của Vân 5 tập USD giả (mỗi tập 100 tờ) đưa cho Quân cất vào cốp xe máy. Khi đưa, Búp nói rõ là tiền giả. Quân vẫn nhận, mang về phòng trọ cất giữ.

Về phía Vân, sau khi nhận tiền giả, liên hệ với Tiến và Nguyễn Văn Hùng (ngụ quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để tiêu thụ. Nhóm này thỏa thuận bán USD giả với giá bằng 50% giá trị thật.

Giữa tháng 6/2022, Vân giao Tiến 131.400 USD giả mang ra Hà Nội giao cho người đàn ông tên Mạnh. Ngày 24/6/2022, Tiến mang USD giả đến quán cà phê thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tại CQĐT, Búp, Vân, Tiến khai dù biết USD giả nhưng vì hám lợi nên vẫn thực hiện hành vi. Còn Đạt là tài xế của Vân, hưởng lương 7 triệu đồng/tháng, thường xuyên ăn ở tại nhà Vân. Quá trình mua bán ngoại tệ, Vân chụp ảnh các loại tiền giả hoặc đưa trực tiếp tiền giả cho Đạt, yêu cầu lên mạng tìm kiếm, nghiên cứu đặc điểm nhận biết tiền thật, kiểm tra, đối chiếu để nói lại cho Vân.

Búp bị HĐXX tuyên phạt 18 năm tù, Vân 17 năm tù, Tiến 14 năm tù về tội “Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”. Hùng, Đạt và các bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 8 - 13 năm tù.

Hồng Mây (https://baophapluat.vn/xet-xu-duong-day-van-chuyen-440-ngan-usd-gia-post507113.html)

Tags:

Bài liên quan
Tin bài khác
Khi “mắt xích kiểm tra, giám sát” quyết định hiệu lực thực thi

Khi “mắt xích kiểm tra, giám sát” quyết định hiệu lực thực thi

Nếu hai kỳ trước đã chỉ ra khoảng cách giữa quy định và thực thi cũng như áp lực ngày càng lớn của môi trường, thì đến đây, vấn đề đặt ra không còn là “có luật” hay “thi hành luật”, mà là: điều gì quyết định pháp luật có thực sự phát huy hiệu lực trong đời sống? Trong toàn bộ chuỗi vận hành đó, thanh tra, kiểm tra và giám sát chính là “khâu bản lề”, nơi mọi quy định được kiểm nghiệm bằng thực tiễn, nơi “tấm lưới pháp lý” hoặc đủ chặt để giữ vững kỷ cương, hoặc bị buông lỏng và đứng trước nguy cơ bị xuyên thủng.
Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí chém người

Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí chém người

Công an xã Long Phú Thuận (tỉnh Đồng Tháp) đang củng cố hồ sơ để xử lý 5 đối tượng là thanh thiếu niên về hành vi cố ý gây thương tích.
Nhân viên cấu kết "rút ruột" kho hàng, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng

Nhân viên cấu kết "rút ruột" kho hàng, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng

(PLVN) - Một vụ trộm cắp tài sản với giá trị đặc biệt lớn vừa được Công an xã Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) nhanh chóng làm rõ, các đối tượng đều là người trong nội bộ doanh nghiệp.
Khởi tố vụ án trốn thuế tại doanh nghiệp cơ khí ở Ninh Bình

Khởi tố vụ án trốn thuế tại doanh nghiệp cơ khí ở Ninh Bình

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Trốn thuế”, xảy ra tại Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Á Châu (địa chỉ tại phường Tiên Sơn).
Làm giả 49 sổ đỏ nhằm tạo lòng tin để huy động vốn rồi chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng

Làm giả 49 sổ đỏ nhằm tạo lòng tin để huy động vốn rồi chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng

(PLVN) - Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Mai Phương (SN 1988, trú tại TDP Tê Chử, phường An Hải, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Khởi tố đối tượng tham gia đường dây đánh bạc xuyên biên giới, giao dịch hơn 2 tỷ đồng/ngày

Khởi tố đối tượng tham gia đường dây đánh bạc xuyên biên giới, giao dịch hơn 2 tỷ đồng/ngày

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố bị can, tạm giam Hà Văn Huynh (SN 1990, trú tại TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, liên quan một đường dây hoạt động từ Campuchia.
Quảng Ninh: Truyền hình trực tuyến phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm

Quảng Ninh: Truyền hình trực tuyến phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm

(PLVN) - Ngày 29/4, TAND khu vực 4 - Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Hồng Sơn (SN 1997, trú tại xã Đồng Ngũ, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.
Truy tố nhóm “quái xế” đuổi chém nhau gần đường đua F1

Truy tố nhóm “quái xế” đuổi chém nhau gần đường đua F1

Phục kích rồi cầm theo hung khí, đuổi chém nhau gần đường đua F1, nhóm “quái xế” tuổi đời từ 15-17 bị truy tố vì Giết người, gây rối trật tự…
Xử lý hành vi thu 200.000đ cho một lượt đỗ xe ở Sầm Sơn

Xử lý hành vi thu 200.000đ cho một lượt đỗ xe ở Sầm Sơn

Ngày 29/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng phường Sầm Sơn vừa xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đối với một cá nhân thu phí trông giữ xe sai quy định.
Xét xử trực tuyến nhóm đối tượng dùng ma túy... trả công người lao động

Xét xử trực tuyến nhóm đối tượng dùng ma túy... trả công người lao động

(PLVN) - Ngày 28/4, TAND khu vực 2 - Quảng Ninh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trịnh Văn Thuận cùng đồng phạm về các tội liên quan đến mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý. Đây là phiên tòa rút kinh nghiệm được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung tâm tại TAND tỉnh Quảng Ninh đến các điểm cầu tại TAND, VKSND các khu vực trong tỉnh.
Tuyên án đối tượng đoạt mạng 2 người khi hẹn gặp bạn gái cũ

Tuyên án đối tượng đoạt mạng 2 người khi hẹn gặp bạn gái cũ

Mang theo dao để "phòng thân" khi hẹn người yêu cũ nói chuyện ngày giáp Tết Nguyên đán, Đinh Văn Quyền đã ra tay đoạt 2 mạng người trong đêm và nhận bản án tử hình về tội ác mình gây ra.
Khởi tố nhóm mở tài khoản ngân hàng, tiếp tay "rửa tiền" cho đường dây lừa đảo

Khởi tố nhóm mở tài khoản ngân hàng, tiếp tay "rửa tiền" cho đường dây lừa đảo

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về hành vi “Rửa tiền”, liên quan đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia.
bao-anh-land
happer-vn
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chiều tối 1/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 - 3/5, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.
Đề nghị Hoa Kỳ đánh giá khách quan về nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Đề nghị Hoa Kỳ đánh giá khách quan về nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Việt Nam đang hợp tác rất tích cực, hiệu quả với Hoa Kỳ trong lĩnh vực này, sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách, quy định của Việt Nam và cho rằng hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xử lý thỏa đáng những khác biệt, vì lợi ích hai nước và hướng tới xây dựng một khuôn khổ hợp tác kinh tế, thương mại ổn định, cân bằng, bền vững.
Chính phủ ban hành 8 Nghị quyết bãi bỏ 184 thủ tục hành chính, 890 điều kiện kinh doanh

Chính phủ ban hành 8 Nghị quyết bãi bỏ 184 thủ tục hành chính, 890 điều kiện kinh doanh

(PLVN) - Chính phủ mới ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trong nhiều lĩnh vực. Theo đó, 184 thủ tục hành chính, 890 điều kiện kinh doanh được bãi bỏ; quá trình thực thi dự kiến giúp giảm hơn 50% thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ so với năm 2024.
Khi “mắt xích kiểm tra, giám sát” quyết định hiệu lực thực thi

Khi “mắt xích kiểm tra, giám sát” quyết định hiệu lực thực thi

Nếu hai kỳ trước đã chỉ ra khoảng cách giữa quy định và thực thi cũng như áp lực ngày càng lớn của môi trường, thì đến đây, vấn đề đặt ra không còn là “có luật” hay “thi hành luật”, mà là: điều gì quyết định pháp luật có thực sự phát huy hiệu lực trong đời sống? Trong toàn bộ chuỗi vận hành đó, thanh tra, kiểm tra và giám sát chính là “khâu bản lề”, nơi mọi quy định được kiểm nghiệm bằng thực tiễn, nơi “tấm lưới pháp lý” hoặc đủ chặt để giữ vững kỷ cương, hoặc bị buông lỏng và đứng trước nguy cơ bị xuyên thủng.
Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí chém người

Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí chém người

Công an xã Long Phú Thuận (tỉnh Đồng Tháp) đang củng cố hồ sơ để xử lý 5 đối tượng là thanh thiếu niên về hành vi cố ý gây thương tích.
Nhân viên cấu kết "rút ruột" kho hàng, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng

Nhân viên cấu kết "rút ruột" kho hàng, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng

(PLVN) - Một vụ trộm cắp tài sản với giá trị đặc biệt lớn vừa được Công an xã Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) nhanh chóng làm rõ, các đối tượng đều là người trong nội bộ doanh nghiệp.
Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm không khí nghỉ lễ tại Hà Nội

Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm không khí nghỉ lễ tại Hà Nội

Những ngày cuối tháng Tư, khi sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc rợp bóng khắp các con phố, Thủ đô Hà Nội không chỉ là điểm đến của người dân trong nước mà còn trở thành không gian văn hóa đặc sắc cho du khách quốc tế. Với họ, đây là cơ hội quý giá để chạm vào nhịp sống đặc trưng và cảm nhận tinh thần dân tộc mãnh liệt của người Việt.

Doanh nghiệp lữ hành nói gì về “cơn sốt” tour Nhật Bản và Hàn Quốc dịp 30/4?

Doanh nghiệp lữ hành nói gì về “cơn sốt” tour Nhật Bản và Hàn Quốc dịp 30/4?

(PLM) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay chứng kiến một sự dịch chuyển mạnh mẽ của du khách Việt đi du lịch quốc tế. Dù giá tour ở mức cao, Nhật Bản và Hàn Quốc đang là lựa chọn “hot” nhờ vào sự thay đổi trong tư duy hưởng thụ và chiến lược làm mới sản phẩm từ các doanh nghiệp lữ hành.

Chuyện nghề những người không có ngày nghỉ lễ

Chuyện nghề những người không có ngày nghỉ lễ

(PLM) - Trong khi phần lớn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 -1/5 bên gia đình hoặc đi du lịch. Song vẫn còn một bộ phận không nhỏ các y bác sĩ, người lao động đang lặng lẽ "trực chiến" để duy trì công việc hàng ngày, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Câu chuyện của họ là những mảng màu lặng thầm nhưng vô cùng ý nghĩa. Tại khoa truyền máu, Bệnh viện Huyết học Trung Ương, Hà Nội. Với phương châm ánh đèn không bao giờ tắt, luôn sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho mọi trường hợp, mang lại hy vọng sống cho hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày.

Tình yêu Tổ quốc thấm trong từng vai diễn của nghệ sĩ trẻ

Tình yêu Tổ quốc thấm trong từng vai diễn của nghệ sĩ trẻ

(PLM) - Giữa nhịp sống hiện đại, khi chiến tranh đã lùi xa, vở diễn “Quân khu Nam Đồng” trở thành hành trình đặc biệt của những nghệ sĩ trẻ đi ngược dòng ký ức dân tộc. Không chỉ tái hiện một thời kỳ khốc liệt, họ mang lên sân khấu tinh thần kiên cường, khát vọng sống và tình yêu Tổ quốc thấm sâu trong từng vai diễn, góp phần đánh thức niềm tự hào và kết nối cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả.

Bộ Tư pháp tiếp nối truyền thống, tri ân thế hệ đi trước

Bộ Tư pháp tiếp nối truyền thống, tri ân thế hệ đi trước

PLM - Ngày 29/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và một số đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ. Đoàn đã tới thăm gia đình cố Bộ trưởng Phan Hiền và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Uông Chu Lưu.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 khép kín địa bàn, chống ùn tắc dịp nghỉ lễ

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 khép kín địa bàn, chống ùn tắc dịp nghỉ lễ

Ghi nhận của phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam chiều ngày 29.4 tại cửa ngõ phía nam Thủ đô, nơi có nhiều bến xe lớn và các trục giao thông huyết mạch, đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 đã bố trí lực lượng khép kín địa bàn, phân luồng từ xa, tăng cường thời gian làm việc của cán bộ chiến sỹ tại các nút giao trọng điểm. Đồng thời, phối hợp với công an các phường xã kịp thời phân luồng, ưu tiên các phương tiện từ nội thành ra ngoại thành để người dân về quê, đi du lịch được thuận tiện, dễ dàng.

Khi người trẻ viết tiếp câu chuyện hòa bình

Khi người trẻ viết tiếp câu chuyện hòa bình

(PLM) - Ngày 30/4/1975 là một dấu mốc không thể quên trong lịch sử dân tộc – ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập và phát triển. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ý nghĩa của ngày 30/4 vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt đối với thế hệ trẻ hôm nay.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam cùng Đoàn công tác tới thăm và làm việc với báo Pháp luật Việt Nam

Đại sứ Cuba tại Việt Nam cùng Đoàn công tác tới thăm và làm việc với báo Pháp luật Việt Nam

Ngày 28/4, Tiến Sỹ Vũ Hoài Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã tiếp Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam cùng Đoàn công tác tới thăm làm việc tại báo.

Bắc Ninh: Khu du lịch suối Mỡ thu hút du khách đến cắm trại dịp nghỉ lễ

Bắc Ninh: Khu du lịch suối Mỡ thu hút du khách đến cắm trại dịp nghỉ lễ

Thời gian gần đây một địa điểm nằm trong khu du lịch được nhiều du khách yêu thích và tìm đến check-in, chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ đang gây sốt trên mạng xã hội, đó chính là đồng cỏ ở phía thượng nguồn hồ Suối Mỡ, xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh khu vực này chỉ xuất hiện khi hồ cạn nước. Dịp nghỉ lễ 30.4 này, theo ghi nhận đã có rất nhiều du khách đến đây cắm trại, tổ chức tiệc nướng ngoài trời ở khu vực bãi cỏ xanh mướt này.

Nhật Minh Land và dấu ấn khởi tạo không gian sống văn minh tại Thái Nguyên

Nhật Minh Land và dấu ấn khởi tạo không gian sống văn minh tại Thái Nguyên

PLM - Ngày 25/4, tại vùng đất giàu truyền thống Thái Nguyên, chúng ta cùng tự hào chứng kiến một dấu mốc quan trọng: Lễ khởi công Dự án Khu trung tâm thị trấn Quân Chu, sự kiện không chỉ đơn thuần đánh dấu sự khởi đầu của một công trình, mà còn mở ra cả một chương mới cho sự vươn mình của một vùng đất này.