Theo cáo trạng, hồi 11h30 ngày 24/6/2022, tại quán cà phê ở quận Cầu Giấy, tổ công tác Công an Hà Nội phát hiện Tiến có hành vi tàng trữ, lưu hành 102.300 USD giả (mệnh giá 100 USD/tờ). Tiến khai số tiền giả trên mua ở TP HCM từ Vân và dự định bán cho một người khách ở Hà Nội với giá 1,15 tỷ VNĐ.
Mở rộng điều tra vụ án, công an xác định Búp có hai quốc tịch Việt Nam và Campuchia. Quá trình sinh sống tại Campuchia, Búp quen biết nhiều đối tượng có nguồn tiền giả khác nhau. Do thường xuyên đi lại giữa hai nước nên Búp giới thiệu với các đầu mối về việc có nguồn tiền giả số lượng lớn cần tiêu thụ.
Khoảng tháng 11/2021, Búp quen Vân, trao đổi thỏa thuận về việc Búp bán cho Vân 440.000 USD giả với giá 240 triệu VNĐ. Sau đó Búp mua 440.000 USD giả của một người phụ nữ Campuchia với giá 220 triệu VNĐ. Ngày 12/6/2022, Búp nhận USD giả, sau đó đóng vào thùng giấy và thuê xe ôm chở “hàng” qua cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), còn mình đi bộ qua cửa khẩu để nhập cảnh. Nhận lại thùng chứa tiền giả, Búp tiếp tục thuê xe về khu vực huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) giao cho phía Vân.
Ngày 21/6/2022, Búp lấy lại của Vân 5 tập USD giả (mỗi tập 100 tờ) đưa cho Quân cất vào cốp xe máy. Khi đưa, Búp nói rõ là tiền giả. Quân vẫn nhận, mang về phòng trọ cất giữ.
Về phía Vân, sau khi nhận tiền giả, liên hệ với Tiến và Nguyễn Văn Hùng (ngụ quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để tiêu thụ. Nhóm này thỏa thuận bán USD giả với giá bằng 50% giá trị thật.
Giữa tháng 6/2022, Vân giao Tiến 131.400 USD giả mang ra Hà Nội giao cho người đàn ông tên Mạnh. Ngày 24/6/2022, Tiến mang USD giả đến quán cà phê thì bị phát hiện, bắt giữ.
Tại CQĐT, Búp, Vân, Tiến khai dù biết USD giả nhưng vì hám lợi nên vẫn thực hiện hành vi. Còn Đạt là tài xế của Vân, hưởng lương 7 triệu đồng/tháng, thường xuyên ăn ở tại nhà Vân. Quá trình mua bán ngoại tệ, Vân chụp ảnh các loại tiền giả hoặc đưa trực tiếp tiền giả cho Đạt, yêu cầu lên mạng tìm kiếm, nghiên cứu đặc điểm nhận biết tiền thật, kiểm tra, đối chiếu để nói lại cho Vân.
Búp bị HĐXX tuyên phạt 18 năm tù, Vân 17 năm tù, Tiến 14 năm tù về tội “Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”. Hùng, Đạt và các bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 8 - 13 năm tù.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Nằm trong chuỗi hoạt động “Tết quân dân” năm 2024 huyện Mỏ Cày Bắc, ngày 9/1, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp UBND huyện Mỏ Cày Bắc khánh thành cầu Pháp Luật Việt Nam (Cầu Rạch Dầu) tại ấp Tân Hưng, xã Khánh Thạnh Tân (huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre).
(PLM) - Sáng 9/1, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Tọa đàm "Hoàn thiện chính sách, pháp luật về doanh nghiệp dân tộc tại Việt Nam". Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh dự và chủ trì Toạ đàm, đồng chủ trì và điều hành có Tiến sĩ Vũ Hoài Nam - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tú - Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế và ông Bạch Quốc An - Vụ trưởng Vụ Pháp luật Quốc tế, Bộ Tư pháp. Tham dự Toạ đàm có các chuyên gia về kinh tế, chuyên gia pháp luật cùng đại diện các tập đoàn và doanh nghiệp Việt Nam. Toạ đàm là diễn đàn để lắng nghe, là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới .
(PLM) - Mới đây, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc triển khai Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
(PLM) - Bắt đầu từ ngày 1/1/2025, người đi bộ sang đường không đúng nơi quy định sẽ bị phạt tiền theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm Giấy phép lái xe.
(PLM) - Lịch Tết là một ấn phẩm văn hóa đã đi sâu trong cuộc sống của người dân Việt Nam. Mỗi dịp đón năm mới, nhiều gia đình Việt lại treo lên tường cuốn lịch Tết, không chỉ để xem ngày tháng, hay trang trí trong nhà. Đặc biệt, Lịch Công an nhân dân, ấn phẩm văn hóa mang đặc trưng riêng của lực lượng công an. Trở thành quà tặng nhiều ý nghĩa của cán bộ chiến sĩ dành tặng thân nhân, bạn bè mỗi dịp Tết đến xuân về.
(PLM) - Thời gian vừa qua, trên một số trang mạng xã hội facebook như: N-Collagen, Trần Thị Bích Ngân…và tại các website: kemncollagen.com/, myphamkis22.vn/, ncollagen.com.vn/... đang xuất hiện hàng loạt các quảng cáo về sản phẩm N-Collagen đông trùng tổ yến Plus + có dấu hiệu vi phạm quảng cáo. Sản phẩm đang được “nổ” hàng loạt công dụng như: “Giải pháp giúp nám “rời xa”; điều hòa và cân bằng nội tiết; giảm nám do rối loạn nội tiết; dưỡng da trắng sáng, đều màu; ngừa mụn nội tiết, mờ thâm sạm; cải thiện độ đàn hồi, ngăn lão hoa; tái tạo da sau biến đổi nội tiết…”. Tuy vậy, N-Collagen đông trùng tổ yến Plus thực chất chỉ là một loại thực phẩm bổ sung với các chiết xuất được ghi trên bao bì là bình vôi, lạc tiên, tâm sen…mà không phải là dược phẩm.
(PLM) - Ngay khi vừa đáp xuống sân bay Nội Bài, đội tuyển bóng đá Việt Nam sau chức vô địch ASEAN Cup 2024 trên đất Thái Lan đã được đón tiếp trong vòng tay của hàng nghìn người hâm mộ đứng dọc các tuyến đường.
(PLM) - Tết Nguyên đán năm nay, thị trường cây cảnh đặc biệt là quất Tết đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung do thiệt hại nặng nề từ cơn bão số 3. Giá quất dự báo sẽ tăng mạnh, khiến các nhà vườn đắn đo khi nhận cọc sớm, trong khi thương lái đã bắt đầu săn tìm những cây quất đẹp, đặc biệt là các giống quất mini và quất thế.
(PLM) - Theo người dân phản ánh đường đê thuộc xã Định Tăng huyện Yên Định Tỉnh Thanh Hóa dù mới thi công thậm chí chưa được nghiệm thu nhưng đã nứt ở rất nhiều vị trí khiến người dân lo ngại về chất lượng công trình.
(PLM) - Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh xuất hiện nhiều xe trọng tải lớn chở đất từ mỏ đất xã Quảng Thành (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) vào nội đô có dấu hiệu quá tải, hoạt động với tần suất cao tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.
