Thứ sáu 12/09/2025 11:21
Email: [email protected]
Ngày 21/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Trong vụ án này, Nguyễn Thị Hồng Nga (vợ bị cáo Nguyễn Ngọc Phương) dù bị xác định đồng phạm với chồng, nhưng đã xuất cảnh ra nước ngoài từ năm 2023 và chưa nhập cảnh về Việt Nam. Hiện vợ bị cáo Phương đang bị truy nã.
 |
| Đang xét xử vụ giám đốc Công ty Vàng Phú Cường vận chuyển trái phép hơn 9.492 tỷ đồng qua biên giới. |
Cùng vụ án, 12 bị cáo còn lại lần lượt bị xét xử về các tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Nội dung cáo trạng nêu, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương thành lập 7 doanh nghiệp trong nước gồm Công ty cổ phần Vàng Phú Cường (Vàng Phú Cường), Công ty quốc tế DPC, Công ty Lăng Nguyên, Công ty DPC Hà Nội, Công ty Giá Diệp, Công ty Aqua-com, Công ty Đông Đa.
Hệ thống doanh nghiệp của Phương ở nước ngoài là 3 công ty tại Hồng Kông (Trung Quốc) gồm: Công ty Louis, Công ty International và Công ty Global.
Từ năm 2014 đến 2018, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới là Phạm Thị Thu Thủy, Đinh Thị Diệu Thúy phối hợp tính toán số tiền cần vay trong mỗi hợp đồng tín dụng, số tiền cần chuyển ra nước ngoài để cân đối lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân, hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.
Sau khi trao đổi và thống nhất chủ trương vay vốn tại các ngân hàng, Phương giao Thủy làm việc trực tiếp với cán bộ ngân hàng để làm hồ sơ vay vốn, giải ngân.
Trên cơ sở làm việc với ngân hàng, Phạm Thị Thu Thủy trao đổi với Đinh Thị Diệu Thúy về số tiền được giải ngân để lên phương án lập khống hồ sơ rồi chuyển tiền ra nước ngoài.
Để hợp thức hồ sơ nhập khẩu, Đinh Thị Diệu Thúy làm giả hồ sơ hải quan nộp cho ngân hàng nhằm giải ngân và thanh toán quốc tế với số tiền còn lại theo mỗi hợp đồng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất.
Tổng cộng, các bị cáo đã chuyển trái phép 148 lượt tiền ra nước ngoài thông qua nhiều tổ chức tín dụng. Tổng số tiền chuyển trái phép là hơn 214 triệu USD, tương đương hơn 4.719 tỷ đồng.
Ngoài hành vi chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường còn chuyển trái phép tiền từ nước ngoài về Việt Nam bằng cách sử dụng 3 công ty ở Hồng Kông chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân của bản thân và vợ là bà Nguyễn Thị Hồng Nga cũng như một số tài khoản của cá nhân, doanh nghiệp.
Sau đó, Phương cho rút ngoại tệ, quy đổi sang VNĐ để trả nợ các khoản vay đến hạn của ngân hàng và sử dụng vào việc kinh doanh, việc cá nhân khác.
Số tiền bị cáo Phương và đồng phạm chuyển từ nước ngoài về Việt Nam là hơn 212 triệu USD, tương đương hơn 4.773 tỷ đồng.
Viện kiểm sát xác định, Nguyễn Ngọc Phương có vai trò chủ mưu, cầm đầu, vận chuyển tiền trái phép qua biên giới (chuyển từ Việt Nam sang Hồng Kông và ngược lại) với tổng số tiền hơn 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Sáng ngày 10/9/2025, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra Lễ bàn giao công tác Lãnh đạo Bộ theo Quyết định số 2761 ngày 05/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, giữa Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú và Thứ trưởng Phan Chí Hiếu.
(PLM) - Sáng 10/9, UBND xã Phúc Khánh đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân bị thiệt mạng do bão số 3 Yagi tại thôn Làng Nủ như một lời tri ân, tưởng nhớ và sẻ chia sâu sắc với những mất mát của người dân nơi đây.
(PLM) - Sáng 9/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã tiếp ông Mohamed Regaz, Tổng Thư ký Bộ Tư pháp Algeria. Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai nước anh em.
(PLM) - Ngày 9/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Thanh Tịnh đã có cuộc hội đàm với Tổng Thư ký Bộ Tư pháp Algeria Mohamed Regaz. Tham dự buổi làm việc còn có Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Hữu Huyên và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp hai nước.
Thực hiện Kế hoạch số 169-KH/VPIW ngày 25/8/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng, từ ngày 9 đến 12/9, hội nghị tập huấn trực tuyến về nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác Đảng được tổ chức, kết nối từ điểm cầu Trung ương đến các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống.
(PLM) - Ngày 8/9, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Lễ khai giảng Khoá 50 trình độ Đại học, hình thức đào tạo chính quy niên khoá 2025 – 2029.
(PLM) - Đây là nhà máy sản xuất bê tông có tên Phương Nam nằm trong một mỏ khai thác đá và ngay sát với khu dân cư xóm Nước Lạnh, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ. Phản ánh đến Báo PLVN, nhiều năm qua người dân phải sống chung với những hệ luỵ từ hoạt động khai thác đá và sản xuất bê tông tươi từ nhà máy này mang lại. Nguồn nước thải từ trạm trộn bê tông khi chảy ra môi trường, len lỏi qua các kênh mương và thửa ruộng, theo thời gian ngấm sâu vào đất khiến lớp bùn có màu trắng đục giống như vôi bột, đang “đe doạ” trực tiếp tới nguồn nước sinh hoạt của các hộ dân.
(PLM) - Năm 2025 là một dấu mốc có ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với đất nước và dân tộc ta, kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đánh dấu quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển của đất nước, 80 phát triển rực rỡ là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên, của cả dân tộc. Đây cũng là dịp để các thế hệ hôm nay suy ngẫm, kế thừa và tiếp tục phát huy tinh thần bản lĩnh, sáng tạo đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, quyết tâm thực hiện mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập Nước, và trở thành nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
(PLM) - Trong sắc thu rực rỡ của tháng Chín lịch sử, gần 26 triệu học sinh trên cả nước lại hân hoan bước vào năm học mới. Tiếng trống trường hôm nay không chỉ mở đầu cho một chặng đường tri thức, mà còn ngân vang trong thời khắc thiêng liêng: 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm ngành Giáo dục đồng hành cùng sự nghiệp phát triển đất nước.
(PLM) - Sáng 5/9, cùng với các trường học trên cả nước, thầy và trò trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Hà Đông, TP.Hà Nội) đã thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và lắng nghe bài phát biểu quan trọng, những lời căn dặn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục, cùng được theo dõi Tổng Bí thư đánh trống khai giảng năm học 2025 - 2026. Một năm học với nhiều đổi mới, mang theo những kỳ vọng và có ý nghĩa đặc biệt, kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên.
