Chủ nhật 03/05/2026 07:08
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Đề nghị truy tố Mr. Pips Phó Đức Nam vì chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng

Đề nghị truy tố Mr. Pips Phó Đức Nam vì chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội đã ban hành Kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (Mr. Pips, ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Cùng vụ án, Cơ quan CSĐT cũng đề nghị truy tố bị can Lê Khắc Ngọ (Mr. Hunter ở phường Từ Liêm, Hà Nội), Ngô Thị Thêu (vợ bị can Ngọ), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 71 đối tượng khác về các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền hoặc Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo KLĐT, dù không được cấp giấy phép nhưng các bị can trong vụ án vẫn điều hành hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, tư vấn chứng khoán, tài chính. Các bị can tạo lập các website liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 để tổ chức, vận hành các sàn giao dịch chứng khoán, forex nhằm lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản.

Năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ). Sau đó, cả hai bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Những trang này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế rồi chuyển thông tin để bị can Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư chứng khoán.

Tuy nhiên, các trang web trên về bản chất đều đã được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là chơi với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng tiền đó.

Uran hướng dẫn Phó Đức Nam cách thức xây dựng, tổ chức mô hình để hoạt động tại thị trường Việt Nam. Sau đó, Phó Đức Nam đã thuê văn phòng, nhân viên để bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh và giao cho bị can Liên Anh phụ trách marketing.

Năm 2019, bị can Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ, sau đó thêm Bùi Trung Đức về việc để hai bị can này mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Hệ thống này núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.. nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Theo KLĐT, hoạt động của bị can Nam và đồng bọn có quy mô, tổ chức, hành vi thực hiện rất tinh vi. Các văn phòng làm việc của bị can đều không treo biển hiệu, nhân viên được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ với khách tại văn phòng.

Các nhân viên được tuyển dụng đều không cần bằng cấp, không được đào tạo gì về chứng khoán, cổ phiếu, nhưng khi vào làm việc sẽ được hướng dẫn những thông tin cơ vản và thực hiện theo kịch bản có sẵn nhằm dụ dỗ khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được kết nối với các trang web sàn chứng khoán.

Ban đầu, các nhà đầu tư sẽ được cho thắng vài lệnh, với số tiền nhỏ và có thể rút được về tài khoản. Sau đó, nhân viên sale và các đối tượng quản lý cấp trên của nhân viên sale tại các văn phòng sẽ chuyển thông tin bị hại cho nhân viên ở Bộ phận chăm sóc khách hàng để liên hệ và giới thệu chuyên gia của công ty sẽ tư vấn 1-1 cho các nhà đầu tư, rồi lại tiếp tục dụ dỗ để người bị hại chuyển khoản tiền và tiếp tục đặt lệnh đầu tư nhằm thu nhiều phí giap dịch hoặc làm tài khoản của nhà đầu tư bị thua lỗ để chiếm đoạt số tiền bị hại đã chuyển.

Nhân viên bộ phận kinh doanh sẽ được hưởng lợi 1-4% tổng số tiền khách hàng nạp lần đầu. Nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ nhận được tiền thưởng 4-5 % doanh số.

Với thủ đoạn nêu trên, Phó Đức Nam cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng./.

Hồng Mây (baophapluat.vn)
Tin bài khác
Khởi tố 32 bị can trong đường dây làm giả bệnh án để trốn thi hành án

Khởi tố 32 bị can trong đường dây làm giả bệnh án để trốn thi hành án

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố 32 bị can liên quan đến đường dây làm giả hồ sơ bệnh án nhằm hợp thức hóa điều kiện hoãn chấp hành án phạt tù. Trong số này, 6 bị can bị điều tra về tội “giả mạo trong công tác”, 26 bị can bị khởi tố về tội “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Xử lý nghiêm đối tượng có hành vi bình luận xúc phạm lực lượng Công an trên không gian mạng

Xử lý nghiêm đối tượng có hành vi bình luận xúc phạm lực lượng Công an trên không gian mạng

(PLVN) - Không gian mạng không phải là “vùng trống pháp lý”. Mọi hành vi phát ngôn, bình luận thiếu chuẩn mực, xâm phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định hiện hành. Người sử dụng mạng xã hội cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phát ngôn, tránh những hệ lụy pháp lý đáng tiếc có thể xảy ra.
TP HCM: Huy động hơn 100 người tìm kiếm Giám đốc người Hàn Quốc mất tích tại hồ Đá Đen

TP HCM: Huy động hơn 100 người tìm kiếm Giám đốc người Hàn Quốc mất tích tại hồ Đá Đen

Tính đến 20 giờ tối ngày 1/5, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm một doanh nhân nước ngoài mất tích trong lúc tham gia hoạt động chèo thuyền sup trên lòng hồ Đá Đen.
Đôi nam nữ cướp tiệm vàng Huế Thương trưa 1/5 đã bị bắt

Đôi nam nữ cướp tiệm vàng Huế Thương trưa 1/5 đã bị bắt

Sau khi xảy ra vụ cướp tiệm vàng vào trưa 1/5/2026, Công an Hà Tĩnh đã khẩn trương vào cuộc, tổ chức truy nóng và nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng gây án trong vòng 8 giờ.
Công an TP Hà Nội truy tìm đối tượng Nguyễn Lê Trang Linh

Công an TP Hà Nội truy tìm đối tượng Nguyễn Lê Trang Linh

Công an thành phố Hà Nội đang truy tìm đối tượng Nguyễn Lê Trang Linh, đối tượng liên quan vụ “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 27/12/2025 tại khu vực trước số 33 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa.
Khi “mắt xích kiểm tra, giám sát” quyết định hiệu lực thực thi

Khi “mắt xích kiểm tra, giám sát” quyết định hiệu lực thực thi

Nếu hai kỳ trước đã chỉ ra khoảng cách giữa quy định và thực thi cũng như áp lực ngày càng lớn của môi trường, thì đến đây, vấn đề đặt ra không còn là “có luật” hay “thi hành luật”, mà là: điều gì quyết định pháp luật có thực sự phát huy hiệu lực trong đời sống? Trong toàn bộ chuỗi vận hành đó, thanh tra, kiểm tra và giám sát chính là “khâu bản lề”, nơi mọi quy định được kiểm nghiệm bằng thực tiễn, nơi “tấm lưới pháp lý” hoặc đủ chặt để giữ vững kỷ cương, hoặc bị buông lỏng và đứng trước nguy cơ bị xuyên thủng.
Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí chém người

Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí chém người

Công an xã Long Phú Thuận (tỉnh Đồng Tháp) đang củng cố hồ sơ để xử lý 5 đối tượng là thanh thiếu niên về hành vi cố ý gây thương tích.
Nhân viên cấu kết "rút ruột" kho hàng, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng

Nhân viên cấu kết "rút ruột" kho hàng, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng

(PLVN) - Một vụ trộm cắp tài sản với giá trị đặc biệt lớn vừa được Công an xã Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) nhanh chóng làm rõ, các đối tượng đều là người trong nội bộ doanh nghiệp.
Khởi tố vụ án trốn thuế tại doanh nghiệp cơ khí ở Ninh Bình

Khởi tố vụ án trốn thuế tại doanh nghiệp cơ khí ở Ninh Bình

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Trốn thuế”, xảy ra tại Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Á Châu (địa chỉ tại phường Tiên Sơn).
Làm giả 49 sổ đỏ nhằm tạo lòng tin để huy động vốn rồi chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng

Làm giả 49 sổ đỏ nhằm tạo lòng tin để huy động vốn rồi chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng

(PLVN) - Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Mai Phương (SN 1988, trú tại TDP Tê Chử, phường An Hải, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Khởi tố đối tượng tham gia đường dây đánh bạc xuyên biên giới, giao dịch hơn 2 tỷ đồng/ngày

Khởi tố đối tượng tham gia đường dây đánh bạc xuyên biên giới, giao dịch hơn 2 tỷ đồng/ngày

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố bị can, tạm giam Hà Văn Huynh (SN 1990, trú tại TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, liên quan một đường dây hoạt động từ Campuchia.
Quảng Ninh: Truyền hình trực tuyến phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm

Quảng Ninh: Truyền hình trực tuyến phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm

(PLVN) - Ngày 29/4, TAND khu vực 4 - Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Hồng Sơn (SN 1997, trú tại xã Đồng Ngũ, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.
bao-anh-land
happer-vn
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ: Kiến tạo xung lực mới cho quan hệ song phương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ: Kiến tạo xung lực mới cho quan hệ song phương

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5-7/5/2026. Trả lời phỏng vấn trước chuyến thăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, đây là dịp rất ý nghĩa để hai nước củng cố và tăng cường quan hệ về mọi mặt, đồng thời cùng nhìn lại việc thực hiện khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện 10 năm qua, từ đó kiến tạo xung lực mới và định hình khuôn khổ hợp tác cho quan hệ song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ lên tầm cao mới trong giai đoạn tiếp theo.
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chiều tối 1/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 - 3/5, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.
Đề nghị Hoa Kỳ đánh giá khách quan về nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Đề nghị Hoa Kỳ đánh giá khách quan về nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Việt Nam đang hợp tác rất tích cực, hiệu quả với Hoa Kỳ trong lĩnh vực này, sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách, quy định của Việt Nam và cho rằng hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xử lý thỏa đáng những khác biệt, vì lợi ích hai nước và hướng tới xây dựng một khuôn khổ hợp tác kinh tế, thương mại ổn định, cân bằng, bền vững.
Khởi tố 32 bị can trong đường dây làm giả bệnh án để trốn thi hành án

Khởi tố 32 bị can trong đường dây làm giả bệnh án để trốn thi hành án

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố 32 bị can liên quan đến đường dây làm giả hồ sơ bệnh án nhằm hợp thức hóa điều kiện hoãn chấp hành án phạt tù. Trong số này, 6 bị can bị điều tra về tội “giả mạo trong công tác”, 26 bị can bị khởi tố về tội “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Xử lý nghiêm đối tượng có hành vi bình luận xúc phạm lực lượng Công an trên không gian mạng

Xử lý nghiêm đối tượng có hành vi bình luận xúc phạm lực lượng Công an trên không gian mạng

(PLVN) - Không gian mạng không phải là “vùng trống pháp lý”. Mọi hành vi phát ngôn, bình luận thiếu chuẩn mực, xâm phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định hiện hành. Người sử dụng mạng xã hội cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phát ngôn, tránh những hệ lụy pháp lý đáng tiếc có thể xảy ra.
TP HCM: Huy động hơn 100 người tìm kiếm Giám đốc người Hàn Quốc mất tích tại hồ Đá Đen

TP HCM: Huy động hơn 100 người tìm kiếm Giám đốc người Hàn Quốc mất tích tại hồ Đá Đen

Tính đến 20 giờ tối ngày 1/5, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm một doanh nhân nước ngoài mất tích trong lúc tham gia hoạt động chèo thuyền sup trên lòng hồ Đá Đen.
Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm không khí nghỉ lễ tại Hà Nội

Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm không khí nghỉ lễ tại Hà Nội

Những ngày cuối tháng Tư, khi sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc rợp bóng khắp các con phố, Thủ đô Hà Nội không chỉ là điểm đến của người dân trong nước mà còn trở thành không gian văn hóa đặc sắc cho du khách quốc tế. Với họ, đây là cơ hội quý giá để chạm vào nhịp sống đặc trưng và cảm nhận tinh thần dân tộc mãnh liệt của người Việt.

Doanh nghiệp lữ hành nói gì về “cơn sốt” tour Nhật Bản và Hàn Quốc dịp 30/4?

Doanh nghiệp lữ hành nói gì về “cơn sốt” tour Nhật Bản và Hàn Quốc dịp 30/4?

(PLM) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay chứng kiến một sự dịch chuyển mạnh mẽ của du khách Việt đi du lịch quốc tế. Dù giá tour ở mức cao, Nhật Bản và Hàn Quốc đang là lựa chọn “hot” nhờ vào sự thay đổi trong tư duy hưởng thụ và chiến lược làm mới sản phẩm từ các doanh nghiệp lữ hành.

Chuyện nghề những người không có ngày nghỉ lễ

Chuyện nghề những người không có ngày nghỉ lễ

(PLM) - Trong khi phần lớn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 -1/5 bên gia đình hoặc đi du lịch. Song vẫn còn một bộ phận không nhỏ các y bác sĩ, người lao động đang lặng lẽ "trực chiến" để duy trì công việc hàng ngày, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Câu chuyện của họ là những mảng màu lặng thầm nhưng vô cùng ý nghĩa. Tại khoa truyền máu, Bệnh viện Huyết học Trung Ương, Hà Nội. Với phương châm ánh đèn không bao giờ tắt, luôn sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho mọi trường hợp, mang lại hy vọng sống cho hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày.

Tình yêu Tổ quốc thấm trong từng vai diễn của nghệ sĩ trẻ

Tình yêu Tổ quốc thấm trong từng vai diễn của nghệ sĩ trẻ

(PLM) - Giữa nhịp sống hiện đại, khi chiến tranh đã lùi xa, vở diễn “Quân khu Nam Đồng” trở thành hành trình đặc biệt của những nghệ sĩ trẻ đi ngược dòng ký ức dân tộc. Không chỉ tái hiện một thời kỳ khốc liệt, họ mang lên sân khấu tinh thần kiên cường, khát vọng sống và tình yêu Tổ quốc thấm sâu trong từng vai diễn, góp phần đánh thức niềm tự hào và kết nối cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả.

Bộ Tư pháp tiếp nối truyền thống, tri ân thế hệ đi trước

Bộ Tư pháp tiếp nối truyền thống, tri ân thế hệ đi trước

PLM - Ngày 29/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và một số đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ. Đoàn đã tới thăm gia đình cố Bộ trưởng Phan Hiền và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Uông Chu Lưu.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 khép kín địa bàn, chống ùn tắc dịp nghỉ lễ

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 khép kín địa bàn, chống ùn tắc dịp nghỉ lễ

Ghi nhận của phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam chiều ngày 29.4 tại cửa ngõ phía nam Thủ đô, nơi có nhiều bến xe lớn và các trục giao thông huyết mạch, đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 đã bố trí lực lượng khép kín địa bàn, phân luồng từ xa, tăng cường thời gian làm việc của cán bộ chiến sỹ tại các nút giao trọng điểm. Đồng thời, phối hợp với công an các phường xã kịp thời phân luồng, ưu tiên các phương tiện từ nội thành ra ngoại thành để người dân về quê, đi du lịch được thuận tiện, dễ dàng.

Khi người trẻ viết tiếp câu chuyện hòa bình

Khi người trẻ viết tiếp câu chuyện hòa bình

(PLM) - Ngày 30/4/1975 là một dấu mốc không thể quên trong lịch sử dân tộc – ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập và phát triển. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ý nghĩa của ngày 30/4 vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt đối với thế hệ trẻ hôm nay.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam cùng Đoàn công tác tới thăm và làm việc với báo Pháp luật Việt Nam

Đại sứ Cuba tại Việt Nam cùng Đoàn công tác tới thăm và làm việc với báo Pháp luật Việt Nam

Ngày 28/4, Tiến Sỹ Vũ Hoài Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã tiếp Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam cùng Đoàn công tác tới thăm làm việc tại báo.

Bắc Ninh: Khu du lịch suối Mỡ thu hút du khách đến cắm trại dịp nghỉ lễ

Bắc Ninh: Khu du lịch suối Mỡ thu hút du khách đến cắm trại dịp nghỉ lễ

Thời gian gần đây một địa điểm nằm trong khu du lịch được nhiều du khách yêu thích và tìm đến check-in, chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ đang gây sốt trên mạng xã hội, đó chính là đồng cỏ ở phía thượng nguồn hồ Suối Mỡ, xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh khu vực này chỉ xuất hiện khi hồ cạn nước. Dịp nghỉ lễ 30.4 này, theo ghi nhận đã có rất nhiều du khách đến đây cắm trại, tổ chức tiệc nướng ngoài trời ở khu vực bãi cỏ xanh mướt này.

Nhật Minh Land và dấu ấn khởi tạo không gian sống văn minh tại Thái Nguyên

Nhật Minh Land và dấu ấn khởi tạo không gian sống văn minh tại Thái Nguyên

PLM - Ngày 25/4, tại vùng đất giàu truyền thống Thái Nguyên, chúng ta cùng tự hào chứng kiến một dấu mốc quan trọng: Lễ khởi công Dự án Khu trung tâm thị trấn Quân Chu, sự kiện không chỉ đơn thuần đánh dấu sự khởi đầu của một công trình, mà còn mở ra cả một chương mới cho sự vươn mình của một vùng đất này.