Đề nghị truy tố Mr. Pips Phó Đức Nam vì chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng

Cùng vụ án, Cơ quan CSĐT cũng đề nghị truy tố bị can Lê Khắc Ngọ (Mr. Hunter ở phường Từ Liêm, Hà Nội), Ngô Thị Thêu (vợ bị can Ngọ), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 71 đối tượng khác về các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền hoặc Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo KLĐT, dù không được cấp giấy phép nhưng các bị can trong vụ án vẫn điều hành hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, tư vấn chứng khoán, tài chính. Các bị can tạo lập các website liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 để tổ chức, vận hành các sàn giao dịch chứng khoán, forex nhằm lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản.

Năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ). Sau đó, cả hai bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Những trang này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế rồi chuyển thông tin để bị can Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư chứng khoán.

Tuy nhiên, các trang web trên về bản chất đều đã được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là chơi với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng tiền đó.

Uran hướng dẫn Phó Đức Nam cách thức xây dựng, tổ chức mô hình để hoạt động tại thị trường Việt Nam. Sau đó, Phó Đức Nam đã thuê văn phòng, nhân viên để bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh và giao cho bị can Liên Anh phụ trách marketing.

Năm 2019, bị can Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ, sau đó thêm Bùi Trung Đức về việc để hai bị can này mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Hệ thống này núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.. nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Theo KLĐT, hoạt động của bị can Nam và đồng bọn có quy mô, tổ chức, hành vi thực hiện rất tinh vi. Các văn phòng làm việc của bị can đều không treo biển hiệu, nhân viên được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ với khách tại văn phòng.

Các nhân viên được tuyển dụng đều không cần bằng cấp, không được đào tạo gì về chứng khoán, cổ phiếu, nhưng khi vào làm việc sẽ được hướng dẫn những thông tin cơ vản và thực hiện theo kịch bản có sẵn nhằm dụ dỗ khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được kết nối với các trang web sàn chứng khoán.

Ban đầu, các nhà đầu tư sẽ được cho thắng vài lệnh, với số tiền nhỏ và có thể rút được về tài khoản. Sau đó, nhân viên sale và các đối tượng quản lý cấp trên của nhân viên sale tại các văn phòng sẽ chuyển thông tin bị hại cho nhân viên ở Bộ phận chăm sóc khách hàng để liên hệ và giới thệu chuyên gia của công ty sẽ tư vấn 1-1 cho các nhà đầu tư, rồi lại tiếp tục dụ dỗ để người bị hại chuyển khoản tiền và tiếp tục đặt lệnh đầu tư nhằm thu nhiều phí giap dịch hoặc làm tài khoản của nhà đầu tư bị thua lỗ để chiếm đoạt số tiền bị hại đã chuyển.

Nhân viên bộ phận kinh doanh sẽ được hưởng lợi 1-4% tổng số tiền khách hàng nạp lần đầu. Nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ nhận được tiền thưởng 4-5 % doanh số.

Với thủ đoạn nêu trên, Phó Đức Nam cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng./.