Thứ hai 15/06/2026 04:17
Email: [email protected]
Mua bán 303 DN
Vụ án này được tách ra từ vụ án Nguyễn Minh Tú (SN 1992, ngụ TP HCM) và đồng phạm Mua bán trái phép hóa đơn; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra vào năm 2022.
Các bị cáo bị TAND Phú Thọ đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Thị Huế (SN 1988, ngụ Hà Nội), Ngô Thị Lệ Thu (SN 1984, ngụ TP HCM), Phan Văn Tân (SN 1991, ngụ Đồng Tháp)…
Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2021, thông qua mạng xã hội, bị cáo Tú liên hệ với bị cáo Huế để thuê làm thủ tục mua, bán, chuyển nhượng, thay đổi người đại diện pháp luật; đăng ký doanh nghiệp; đăng ký chữ ký số; mua phần mềm dịch vụ hóa đơn điện tử; mở tài khoản ngân hàng; làm con dấu, rồi chuyển DN cho bị cáo Tú sử dụng để bán trái phép hóa đơn.
Từ tháng 4/2021 - 10/2022, bị cáo Huế đã liên hệ mua 303 DN và làm các thủ tục theo yêu cầu rồi bán cho bị cáo Tú với giá 50 - 60 triệu đồng/1 DN (gồm các chi phí chuyển nhượng, sang tên Cty; thuê trụ sở treo biển Cty; đăng ký chữ ký số; mua phần mềm dịch vụ hóa đơn điện tử; mở tài khoản ngân hàng; làm dấu mới).
Bị cáo Tú cũng thuê bị cáo Huế làm thủ tục đăng ký hoạt động cho khoảng 200 DN do bị cáo Tú mua trước đó của 2 cá nhân chưa xác định được danh tính; nhưng đang ở tình trạng ngừng hoạt động hoặc chưa đầy đủ thủ tục để hoạt động.
Để tránh sự phát hiện của các cơ quan quản lý Nhà nước, hai bên trao đổi và thống nhất về việc kê khai thuế cho các Cty “ma”. Theo đó, kê khai giảm doanh số bán ra so với thực tế tổng doanh số hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống đã phát hành, tự kê khai khống doanh số mua vào (thực tế không phát sinh doanh số mua vào) làm sao cho số thuế GTGT phải nộp dưới 10 triệu đồng.
Ngoài ra, khi thấy các Cty có dấu hiệu rủi ro, bị cáo Huế thực hiện thủ tục chuyển địa chỉ kinh doanh, ngừng hoạt động, đóng mã số thuế. Theo thỏa thuận, bị cáo Tú đã trả cho bị cáo Huế hơn 31 tỷ đồng.
VKS xác định mặc dù là người có kiến thức, am hiểu các quy định của pháp luật và nhận thức rõ các Cty không có bất kỳ hoạt động kinh doanh gì nhưng bị cáo Huế vẫn thực hiện hành vi; nên đồng phạm với Nguyễn Minh Tú về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”; hưởng lợi bất chính hơn 31 tỷ đồng.
Ngoài ra, bị cáo Huế còn chỉ đạo các nhân viên dưới quyền ký giả chữ ký của người đại diện theo pháp luật để làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật; hồ sơ mở tài khoản ngân hàng… CQĐT sẽ tiếp tục xác minh làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan sau khi tách vụ án.
Nhiều đối tượng trốn thuế
Trong vụ án này, CQĐT xác định có 9 bị cáo là GĐ, người điều hành DN có hành vi trốn thuế. Trong đó có Phạm Văn Chung (SN 1989, GĐ Cty TNHH MTV Trung Cường Phát).
Theo hồ sơ vụ án, năm 2021 và 2022, Cty Trung Cường Phát mua nguyên, vật liệu của các cá nhân, cửa hàng nhỏ lẻ ở nhiều địa chỉ khác nhau, Cty đã thanh toán tiền hàng và tiền thuế cho người bán. Để có hóa đơn GTGT chứng minh nguồn gốc hàng hóa mua vào, bị cáo Chung đã liên hệ với một người phụ nữ chưa xác định được danh tính để mua 47 hóa đơn của 9 Cty (do Nguyễn Minh Tú sử dụng để bán hóa đơn) với tổng doanh số hơn 25 tỷ đồng (trong đó tiền hàng là hơn 22,7 tỷ đồng, tiền thuế hơn 2,2 tỷ đồng). Tổng số tiền bị cáo Chung đã trả người bán để mua số hóa đơn trên là hơn 900 triệu đồng.
Sau khi mua 47 hóa đơn GTGT nêu trên, Cty Trung Cường Phát đã sử dụng kê khai thuế GTGT đầu vào với Chi thuế khu vực Hòa Thành - Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh). Cơ quan chức năng xác định Phạm Văn Chung có hành vi “Trốn thuế” và phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền đã trốn thuế là hơn 2,1 tỷ đồng.
Tương tự, Nguyễn Kim Hùng (GĐ Cty CP Dasuka.THC) cũng có hành vi mua bán 109 hóa đơn GTGT khống của 14 Cty doanh số hơn 25 tỷ đồng, trốn thuế hơn 2 tỷ đồng. Lê Gia Huy (SN 1995, GĐ Cty TNHH đầu tư thiết kế xây dựng Hưng Thịnh Phát) chỉ đạo kế toán mua 73 hóa đơn GTGT khống với doanh số hơn 21 tỷ đồng, trốn thuế hơn 1,8 tỷ đồng. Bùi Quốc Tâm (SN 1992, GĐ Cty TNHH giải pháp công nghệ sàn Lê Anh) mua 40 hóa đơn khống doanh số hơn 18 tỷ đồng, trốn thuế hơn 1,6 tỷ đồng…
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 14 ngày.
Ở giai đoạn 1, CQĐT làm rõ, từ 2020 - 2022, Nguyễn Minh Tú thông qua Nguyễn Thị Huế và 2 cá nhân khác mua 646 DN, sau đó trực tiếp và thông qua các đối tượng trung gian (F1) sử dụng các 646 Cty để bán 1.025.712 hóa đơn giá trị gia tăng cho 88.053 đơn vị, tổ chức với tổng doanh số hơn 63.762 tỷ đồng.
TAND tỉnh Phú Thọ đã xét xử giai đoạn 1 với Nguyễn Minh Tú và 99 người khác là đối tượng trung gian (F1, F2), GĐ, kế toán doanh nghiệp; tuyên phạt Nguyễn Minh Tú 7 năm tù về tội “Mua, bán trái phép hóa đơn” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Hồng Mây
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng. Sau nhiều ngày truy vết mạng lưới kho vận, nhóm phóng viên đã phát hiện ra nơi những chiếc mũ Masontex được phân phối đi khắp nơi là từ tổng kho Laizanbao. Kho Laizanbao tọa lạc ngay trong khuôn viên của Trường Cao đẳng nghề số 2 - Bộ Quốc phòng, có địa chỉ khu Đồi Ấm, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ.
PLM - Trở lại công trường những ngày này, những ánh nhìn e ngại buộc phải nhường chỗ cho sự ngỡ ngàng trước một đại công trình rộn ràng. Không còn những hạng mục thi công dở dang thay vào đó là quyết tâm thực hiện công trình đang được đắp bồi từng ngày qua vôi vữa, kính thép và những giọt mồ hôi hối hả, minh chứng cho một lời cam kết đang bứt tốc tiến sát vạch đích.
(PLM) - Theo quy định của ngành y tế, xe cấp cứu muốn hoạt động phải được cấp phép, bảo đảm đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng và có nhân viên y tế đi kèm. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận tại khu vực Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thời gian gần đây xuất hiện nhiều phương tiện cá nhân được hoán đổi công năng để vận chuyển bệnh nhân như xe cấp cứu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
(PLM) - Từ ngày 1/7/2026, việc thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) sẽ được thực hiện theo mức lương cơ sở mới là 2,53 triệu đồng/tháng theo quy định tại Nghị định 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
PLM - Ngày 9/6, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Hồ sơ dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Sau gần 10 năm thi hành, Luật Đấu giá tài sản đã góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong xử lý tài sản.
Minh Anh - Nguyễn Khánh
(PLM) - Trước làn sóng mạng xã hội ca ngợi tinh dầu dừa chữa nấm Candida, chuyên gia lên tiếng cảnh báo: đâu là sự thật khoa học, nguy cơ khi tự ý dùng và cách nhận biết thông tin sức khỏe sai lệch?
(PLM) - Đang vào thời điểm thu hoạch chính vụ, nhưng hàng trăm hecta dứa tại Thanh Hóa lại rơi vào cảnh tiêu thụ chậm, giá giảm sâu. Cùng với những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài trong nhiều ngày qua, nhiều diện tích dứa bị nám vỏ, cháy quả rồi thối hỏng ngay trên đồng, khiến người nông dân đối mặt với nguy cơ thua lỗ nặng.
(PLM) - Theo phản ánh của người dân khu vực xóm Vé, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ về Dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn do Công ty TNHH Legacy Riverside làm chủ đầu tư đang triển khai có dấu hiệu san lấp, cắm mốc lấn vào lòng sông, khiến không gian thoát lũ bị thu hẹp nguy cơ gây ngập lụt đối với các hộ dân vào mùa mưa lũ.
(PLM) - Hà Nội phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy 2026, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết liệt trấn áp tội phạm, xây dựng xã phường không ma túy, vì một Thủ đô an toàn, văn minh.
PLM - Sau Hội nghị tuyên truyền và lễ ký cam kết chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ giữa cơ quan chức năng với chủ các phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải lưu thông qua địa bàn xã Thanh Oai. Đêm 3/6, đội 10 - Phòng Cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn và trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 21B đoạn đi qua xã Thanh Oai. Kết quả bước đầu cho thấy tín hiệu tích cực khi không phát hiện trường hợp xe tải nào vi phạm.
