Mua bán 303 DN
Vụ án này được tách ra từ vụ án Nguyễn Minh Tú (SN 1992, ngụ TP HCM) và đồng phạm Mua bán trái phép hóa đơn; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra vào năm 2022.
Các bị cáo bị TAND Phú Thọ đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Thị Huế (SN 1988, ngụ Hà Nội), Ngô Thị Lệ Thu (SN 1984, ngụ TP HCM), Phan Văn Tân (SN 1991, ngụ Đồng Tháp)…
Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2021, thông qua mạng xã hội, bị cáo Tú liên hệ với bị cáo Huế để thuê làm thủ tục mua, bán, chuyển nhượng, thay đổi người đại diện pháp luật; đăng ký doanh nghiệp; đăng ký chữ ký số; mua phần mềm dịch vụ hóa đơn điện tử; mở tài khoản ngân hàng; làm con dấu, rồi chuyển DN cho bị cáo Tú sử dụng để bán trái phép hóa đơn.
Từ tháng 4/2021 - 10/2022, bị cáo Huế đã liên hệ mua 303 DN và làm các thủ tục theo yêu cầu rồi bán cho bị cáo Tú với giá 50 - 60 triệu đồng/1 DN (gồm các chi phí chuyển nhượng, sang tên Cty; thuê trụ sở treo biển Cty; đăng ký chữ ký số; mua phần mềm dịch vụ hóa đơn điện tử; mở tài khoản ngân hàng; làm dấu mới).
Bị cáo Tú cũng thuê bị cáo Huế làm thủ tục đăng ký hoạt động cho khoảng 200 DN do bị cáo Tú mua trước đó của 2 cá nhân chưa xác định được danh tính; nhưng đang ở tình trạng ngừng hoạt động hoặc chưa đầy đủ thủ tục để hoạt động.
Để tránh sự phát hiện của các cơ quan quản lý Nhà nước, hai bên trao đổi và thống nhất về việc kê khai thuế cho các Cty “ma”. Theo đó, kê khai giảm doanh số bán ra so với thực tế tổng doanh số hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống đã phát hành, tự kê khai khống doanh số mua vào (thực tế không phát sinh doanh số mua vào) làm sao cho số thuế GTGT phải nộp dưới 10 triệu đồng.
Ngoài ra, khi thấy các Cty có dấu hiệu rủi ro, bị cáo Huế thực hiện thủ tục chuyển địa chỉ kinh doanh, ngừng hoạt động, đóng mã số thuế. Theo thỏa thuận, bị cáo Tú đã trả cho bị cáo Huế hơn 31 tỷ đồng.
VKS xác định mặc dù là người có kiến thức, am hiểu các quy định của pháp luật và nhận thức rõ các Cty không có bất kỳ hoạt động kinh doanh gì nhưng bị cáo Huế vẫn thực hiện hành vi; nên đồng phạm với Nguyễn Minh Tú về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”; hưởng lợi bất chính hơn 31 tỷ đồng.
Ngoài ra, bị cáo Huế còn chỉ đạo các nhân viên dưới quyền ký giả chữ ký của người đại diện theo pháp luật để làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật; hồ sơ mở tài khoản ngân hàng… CQĐT sẽ tiếp tục xác minh làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan sau khi tách vụ án.
Nhiều đối tượng trốn thuế
Trong vụ án này, CQĐT xác định có 9 bị cáo là GĐ, người điều hành DN có hành vi trốn thuế. Trong đó có Phạm Văn Chung (SN 1989, GĐ Cty TNHH MTV Trung Cường Phát).
Theo hồ sơ vụ án, năm 2021 và 2022, Cty Trung Cường Phát mua nguyên, vật liệu của các cá nhân, cửa hàng nhỏ lẻ ở nhiều địa chỉ khác nhau, Cty đã thanh toán tiền hàng và tiền thuế cho người bán. Để có hóa đơn GTGT chứng minh nguồn gốc hàng hóa mua vào, bị cáo Chung đã liên hệ với một người phụ nữ chưa xác định được danh tính để mua 47 hóa đơn của 9 Cty (do Nguyễn Minh Tú sử dụng để bán hóa đơn) với tổng doanh số hơn 25 tỷ đồng (trong đó tiền hàng là hơn 22,7 tỷ đồng, tiền thuế hơn 2,2 tỷ đồng). Tổng số tiền bị cáo Chung đã trả người bán để mua số hóa đơn trên là hơn 900 triệu đồng.
Sau khi mua 47 hóa đơn GTGT nêu trên, Cty Trung Cường Phát đã sử dụng kê khai thuế GTGT đầu vào với Chi thuế khu vực Hòa Thành - Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh). Cơ quan chức năng xác định Phạm Văn Chung có hành vi “Trốn thuế” và phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền đã trốn thuế là hơn 2,1 tỷ đồng.
Tương tự, Nguyễn Kim Hùng (GĐ Cty CP Dasuka.THC) cũng có hành vi mua bán 109 hóa đơn GTGT khống của 14 Cty doanh số hơn 25 tỷ đồng, trốn thuế hơn 2 tỷ đồng. Lê Gia Huy (SN 1995, GĐ Cty TNHH đầu tư thiết kế xây dựng Hưng Thịnh Phát) chỉ đạo kế toán mua 73 hóa đơn GTGT khống với doanh số hơn 21 tỷ đồng, trốn thuế hơn 1,8 tỷ đồng. Bùi Quốc Tâm (SN 1992, GĐ Cty TNHH giải pháp công nghệ sàn Lê Anh) mua 40 hóa đơn khống doanh số hơn 18 tỷ đồng, trốn thuế hơn 1,6 tỷ đồng…
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 14 ngày.
Ở giai đoạn 1, CQĐT làm rõ, từ 2020 - 2022, Nguyễn Minh Tú thông qua Nguyễn Thị Huế và 2 cá nhân khác mua 646 DN, sau đó trực tiếp và thông qua các đối tượng trung gian (F1) sử dụng các 646 Cty để bán 1.025.712 hóa đơn giá trị gia tăng cho 88.053 đơn vị, tổ chức với tổng doanh số hơn 63.762 tỷ đồng.
TAND tỉnh Phú Thọ đã xét xử giai đoạn 1 với Nguyễn Minh Tú và 99 người khác là đối tượng trung gian (F1, F2), GĐ, kế toán doanh nghiệp; tuyên phạt Nguyễn Minh Tú 7 năm tù về tội “Mua, bán trái phép hóa đơn” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Hồng Mây
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Chỉ sau 2 giờ 15 phút, Vận động viên Trịnh Hoàng Yên – số báo danh 025 đã xuất xắc vượt qua 12km cung đường Giải leo núi Bước chân trên mây lần 2 – Chinh phục đỉnh Tà Xùa để cán đích đầu tiên, qua đó chiến thắng thuyết phục ở bộ giải giành cho nam. Đây là lần thứ 2 liên tiếp vận động viên đến từ Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái tham dự và có thành tích vượt trội tại Giải leo núi “Bước chân trên mây”. Ở mùa giải đầu tiên được tổ chức, anh Trịnh Hoàng Yên từng phải về nhì , chức vô địch lần này càng trở nên đặc biệt, khẳng định sự bền bỉ và quyết tâm không ngừng nghỉ , qua đó giữ lại cúp vô địch ở lại tỉnh Yên Bái – địa phương 2 năm liền được chọn làm nơi tổ chức giải.
(PLM) - Sáng 12/4, hơn 100 nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước hào hứng "vào cuộc" tranh giải "Bước chân trên mây" chinh phục đỉnh Tà Xùa từ chân núi thuộc chòm Sáng Nhù, thôn Tà Xùa, xã Bản Công. Thời tiết tạo thuận lợi cho các vận động viên.
(PLM) - Kết luận thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật lĩnh vực công chứng của Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội đã chỉ ra nhiều tồn tại, thiếu sót, vi phạm của Văn phòng công chứng Nguyễn Liễu.
(PLM) - Vừa qua, Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau có buổi làm việc với Đại diện Ban tổ chức Chương trình caravan Báo Pháp luật Việt Nam về việc phối hợp tổ chức "Sự kiện tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông học đường - lần 3 tại Cà Mau".
Tới tham dự buổi họp về phía Ban ATGT tỉnh Cà Mau có ông Nguyễn Thanh Bằng - Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh, ông Nguyễn Văn Đen – Phó Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, ông Tạ Minh Vũ - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Kiều Minh Được - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh, bà Phạm Như Quỳnh - Đại diện Sở Tài chính, cùng phóng viên Báo Cà Mau dự đưa tin. Về phía Ban tổ chức Caravan Báo Pháp Luật Việt Nam, có Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Ban tổ chức thường trực, cùng đại diện nhà tài trợ bà Trần Ánh Hoa – Giám đốc Công ty Tân Phạm Nguyên và đại diện Câu lạc bộ Doanh Nhân và Pháp Luật tại TP. HCM.
(PLM) - Sáng ngày 5/4, tại Quảng Ninh, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Tạp chí Pháp luật và Phát triển đã tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề Hoàn thiện thể chế nhằm hiện thực hóa nguyên tắc “Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp. Từ thực tiễn xuất hiện những bất cập, hạn chế, các đại biểu nêu những đề xuất cùng các giải pháp khắc phục để thúc đẩy nguyên tắc "Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", hoàn thiện thể chế nhằm thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài cho giai đoạn phát triển mạnh mẽ tiếp theo của đất nước, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
(PLM)- Hàng nghìn sản phẩm bông tẩy trang nhãn hiệu La Soirée bị làm giả với giá trị lên đến hơn 850 triệu đồng, đang chuẩn bị tuồn ra thị trường đã được Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội kịp thời ngăn chặn. Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, đây không phải là lô hàng duy nhất mà các đối tượng đã làm giả. Về phía đơn vị sản xuất và phân phối chính hãng, ông Đặng Thanh Tùng - đại diện Công ty TNHH La Claire chia sẻ: "Không quá bất ngờ khi thương hiệu của mình là mục tiêu mà các đối tượng làm giả hướng đến. Và mong muốn cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm minh để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng…”.
(PLM) - Sản phẩm Cà phê gừng đen mật ong đang bị nghi vấn về nguồn gốc xuất xứ khi Công ty TNHH Dược phẩm VESCO (đơn vị có tên trên bao bì) khẳng định không sản xuất, không phân phối, không có bất kỳ hợp đồng gia công nào liên quan đến sản phẩm. Theo đó, ngày 10/2/2025, công ty VESCO đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đề nghị thu hồi hồ sơ tự công bố, và gửi báo cáo đến Chi Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Hà Nội đề nghị kiểm tra, xử lý tình trạng lưu hành sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu hàng giả, hàng nhái. Đồng thời, công ty VESCO cũng đã yêu cầu Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại LHV chấm dứt ngay việc phân phối sản phẩm Cà phê gừng đen mật ong không rõ nguồn gốc xuất xứ, sản phẩm giả mạo… điều này đặt ra dấu hỏi lớn về tính minh bạch và hợp pháp của sản phẩm này trên thị trường.
(PLM) - Năm 2021 chị L.T.B.H (sinh sống tại Hà Nội) đến Phòng khám Bác sĩ Đ.T.D – có địa chỉ tại quận Đống Đa, Hà Nội để nâng mũi với giá 35 triệu đồng, chất liệu sụn Surgiform, thế nhưng theo chị bằng một cách nào đó chiếc sụn mũi Surgiform lại biến thành sụn Silicon có giá thành rẻ hơn nhiều.
(PLM) - Chiều 28/3, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Tạp chí Pháp luật và Phát triển tổ chức Hội nghị thông tin về Hội thảo quốc tế với chủ đề “Hoàn thiện thể chế nhằm hiện thực hóa nguyên tắc ‘Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ’ trong lĩnh vực đầu tư".
(PLM) - Sáng ngày 27/03, TS. Vũ Hoài Nam, Tổng Biên Tập Báo Pháp luật Việt Nam cùng đoàn công tác tổ chức lễ bàn giao căn nhà “Mái ấm Tư pháp” cho công chức Tư pháp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xóm An Hỷ, xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Lễ bàn giao có sự tham dự của ông Tô Vũ Ninh - Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng; Nhà báo Phạm Xuân Diệu, Phó trưởng Văn phòng đại diện Báo PLVN tại tỉnh Lào Cai; cùng các nhà báo, phóng viên đại diện các phòng ban của Báo Pháp luật Việt Nam và Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng.
