Thứ bảy 19/07/2025 17:44
Email: [email protected]
 |
| Công an kiểm tra Cty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam là DN đã bán các khoản nợ. (Ảnh: Công an cung cấp) |
Theo hồ sơ, năm 2017, Lê Quốc Thống (SN 1978, ngụ quận 10, TP HCM, hiện đang bỏ trốn) và Trần Hồng Tiến cùng thành lập nhiều Cty để mua lại các khoản nợ xấu của Cty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam, sau đó tổ chức thu hồi nợ. Cả hai thường xuyên thành lập các Cty mới (có cùng hoạt động như nhau) nhằm mục đích che giấu và trốn tránh, không để các cơ quan chức năng phát hiện ra hoạt động thu hồi nợ trái luật.
Các Cty trên chỉ làm việc tại một địa chỉ ở TP HCM, đều do hai bị can trên làm chủ, tổ chức nhân sự; hoạt động bằng hình thức mua các khoản nợ xấu mà khách hàng đã vay của Cty Mirae Asset nhưng không có khả năng trả với giá mua bằng 12 - 15% giá trị tổng số tiền khách nợ.
Từ 2/7/2018 - 30/8/2022, Lê Quốc Thống, Trần Hồng Tiến, Lê Hiền Thảo (đại diện các Cty) đã ký thỏa thuận mua lại 238.160 hợp đồng vay của khách hàng từ Cty Mirae Asset; tổng giá trị hơn 3.555 tỷ đồng.
Sau khi có các thông tin khách hàng, thông tin khoản nợ, bộ phận vận hành cùng bộ phận kỹ thuật (IT) sẽ cập nhật các thông tin khoản vay của khách hàng vào hệ thống riêng của Cty; phân chia vào từng tài khoản của nhân viên bộ phận thu hồi nợ để trực tiếp đòi nợ bằng cách gọi điện, yêu cầu khách trả tiền hoặc gọi điện cho người thân, đồng nghiệp của khách để gây sức ép buộc trả tiền.
Thủ đoạn đòi nợ là dùng nhiều số điện thoại khác nhau liên tục gọi trong thời gian dài, nhắn tin chửi bới, đe dọa… Nếu khách không trả tiền, các đối tượng sẽ cắt ghép hình ảnh khách hàng, người thân khách hàng vào các hình ảnh đồi trụy, các thông tin không đúng sự thật. Sau đó, các đối tượng tạo lập, dùng các tài khoản Facebook, Zalo ảo đăng tải, bình luận lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, tạo sức ép buộc khách trả tiền.
Để quản lý và đốc thúc nhân viên thu hồi nợ, hàng tháng các đối tượng đều tổ chức cuộc họp gồm lãnh đạo Cty và trưởng các bộ phận; yêu cầu báo cáo số liệu trong tháng, phổ biến cách thức đòi nợ để đạt doanh số. Trong trường hợp khách đồng ý trả tiền thì có thể trả tiền trực tiếp tại trụ sở văn phòng Cty hoặc chuyển khoản vào 4 tài khoản ngân hàng của Cty.
Với khách bị cắt, ghép hình ảnh sau khi thực hiện xong việc thanh toán tiền cho Cty, nhân viên thu hồi nợ hoặc bộ phận kỹ thuật sẽ xóa các hình ảnh cắt, ghép trên hệ thống máy tính. Mỗi nhân viên sẽ được Cty cấp cho máy tính để nhận và tìm kiếm dữ liệu khách hàng, phục vụ việc cắt, ghép hình ảnh và những việc liên quan.
Các đối tượng còn trang bị hệ thống tổng đài gọi tự động Volare để gọi cho khách, phần mềm chuyển giọng nói qua điện thoại để nhân viên gọi cho khách. Số tiền thu được của khách hàng nợ tiền sẽ được dùng để trả lương nhân viên, trả tiền thuê mặt bằng…
Ngày 20/2/2023, Công an Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) kiểm tra trụ sở Cty tại TP HCM, đưa 103 đối tượng về trụ sở công an để điều tra làm rõ.
Quá trình điều tra, CQĐT đã xác định được 26 bị hại bị các đối tượng sử dụng thủ đoạn trên đe dọa, cưỡng đoạt hơn 904 triệu đồng. Trong số này có người đàn ông SN 1983 (ngụ Hà Nội), bị cưỡng đoạt 103 triệu đồng.
Theo cáo trạng, nạn nhân vay của Cty Mirae Asset 50 triệu đồng với lãi suất 5,25%/tháng, trả trong 24 tháng. Đến tháng 6/2018, anh không trả nợ tiếp. Cty Mirae Asset đã bán khoản nợ hơn 51,5 triệu đồng (gồm cả gốc và lãi) cho Cty TNHH Mua bán nợ DSP. Tính đến ngày 1/9/2022, khoản nợ là hơn 175 triệu đồng (gồm cả gốc, lãi và lãi phạt).
Tháng 9/2022, Trần Thị Hương Ly (nhân viên thu hồi nợ) được giao thu hồi khoản nợ trên. Ngoài gọi điện cho vợ chồng nạn nhân, đối tượng còn gọi điện đến trường của con nạn nhân theo học, gọi cho cô giáo chủ nhiệm và gọi vào số điện thoại bàn của trường, thông báo mình là phụ huynh, xin đón cháu về sớm.
Khi trường học không đồng ý cho đón học sinh, đối tượng liền thông báo mình là chủ nợ của nạn nhân. Sau đó, trên Facebook của trường này liên tục nhận được những bình luận với nội dung xúc phạm nhà trường, xúc phạm danh dự giáo viên.
Do bị đe dọa, nạn nhân đã liên hệ lại với đối tượng, xin giảm lãi còn 103 triệu đồng. Ngày 3/10/2022, anh đã đến trụ sở Cty TNHH Mua bán nợ DSP nộp số tiền trên.
Cơ quan chức năng xác định Trần Hồng Tiến là GĐ Cty TNHH Mua bán nợ DSP phải chịu trách nhiệm chung về toàn bộ số tiền do nhân viên đã cưỡng đoạt là hơn 904 triệu đồng.
Hồng Mây
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Sáng ngày 18/7, tại trụ sở Bộ Tư Pháp, Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Hội nghị có sự tham dự của Ủy viên BTV Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Nguyễn Thanh Ngọc và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ.
(PLM) - Họ từng là những “thiên thần áo trắng” đêm ngày cống hiến thầm lặng vì người bệnh. Họ từng tin vào sự tử tế, tin vào lý tưởng y đức, tin vào con đường công lập để được cống hiến đến tận cùng. Nhưng rồi, họ âm thầm ra đi – rời đi trong ấm ức và tủi hờn với những quyết định thôi việc lạnh lùng, lý do ngắn gọn: “Khó khăn tài chính”.
(PLM) - Sau khi tuyến đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô được triển khai thi công đi qua địa bàn, nhiều khu đất trống tại xã Dương Hòa, TP Hà Nội đã bị biến thành nơi đổ trộm rác thải sinh hoạt và phế liệu xây dựng. Bãi rác tự phát ngày một mở rộng, nằm ngay sát khu dân cư, gần trường học, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.
(PLM) - Chiều ngày 17.7 tại Hà Nội, Báo Pháp luật Việt Nam và Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Chuyện nghề Thi hành án”. Tham dự lễ trao giải có sự góp mặt của đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Đồng chí Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ Bộ Tư pháp, Đồng chí Lê Vệ Quốc - Cục trưởng Cục Phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Thắng Lợi – Cục Trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, TS Vũ Hoài Nam – Tổng Biên tập báo Pháp luật Việt Nam.
(PLM) - Thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Tổng cục Thi hành án dân sự (nay là Cục Quản lý thi hành án dân sự) và Báo Pháp luật Việt Nam, nhằm hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI và Kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (THADS). Ngày 26/10/2024, Báo Pháp luật Việt Nam và Tổng cục Thi hành án dân sự đã phát động Cuộc thi Chuyện nghề Thi hành án dân sự trên Báo Pháp luật Việt Nam.
(PLM) - Chiều 16/7, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025, tổng kết công tác năm học 2024 – 2025, triển khai công tác năm học 2025 – 2026 và 6 tháng cuối năm 2025. Chủ trì Hội nghị có TS. Chu Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Tô Văn Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí Phó Hiệu trưởng nhà trường, lãnh đạo các phòng, khoa, đơn vị thuộc trường và toàn thể viên chức, người lao động nhà trường.
(PLM) - Thời gian qua, tại khu vực cầu Đô Lương và dọc tuyến Quốc lộ 7A đoạn qua địa bàn xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An đang xuất hiện tình trạng nhiều xe chở cát ướt trong quá trình di chuyển khiến nước vương vãi trên đường, đi đến đâu thì cuốn bụi mù mịt đến đó ảnh hưởng tới người đi đường và phương tiện cùng lưu thông. Đáng chú ý, các xe chở cát có dấu hiệu quá tải này đang đe dọa giới hạn tải trọng của cầu Đô Lương.
(PLM) Liên quan đến bản án số 39/2020/DS-ST ngày 20/10/2020 của TAND huyện Lạng Giang và bản án số 82/2021/DS-PT ngày 03/8/2021 của Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang cũ nay là tỉnh Bắc Ninh, ngày 20/12/2024 và ngày 12.3.2025 Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Lạng Giang cũ trước đây nay là phòng Thi hành án dân sự khu vưc 4 – tỉnh Bắc Ninh đã 2 lần có công văn gửi Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang cũ đề nghị giải thích bản án. Ngày 9/6/2025, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạng Giang đã có công văn số 982 gửi Chánh án Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội để xem xét lại bản án số 39/2020/DS-ST ngày 20/10/2020 TAND huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và bản án số 82/2021/DSPT ngày 03/8/2021 của Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang theo thủ tục tái thẩm. Bởi theo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạng Giang văn bản số 80 của ngày 19/5/2025, Toà án Nhân dân tỉnh Bắc Giang với nội dung giữ nguyên phần quyết định của bản án đã tuyên và đề nghị đơn vị này căn cứ vào 2 bản án đã tuyên để tiếp tục thi hành theo quy định của pháp luật mà không giải thích về việc bản án của toà án tuyên không đúng với diện tích đất và thửa đất. Do đó, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạng Giang không thể tổ chức thi hành án được.
(PLM) Tuyến phố Vọng Đức, thuộc phường Cửa Nam, TP Hà Nội tối ngày 13.7 nhiều hàng quán kinh doanh dưới lòng đường cùng với đó xe máy, ô tô lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, biển quảng cáo rao vặt được treo có dấu hiệu chưa đúng quy định, gây mất mỹ quan đô thị. Theo phản ánh của người dân tình trạng này diễn ra thường xuyên liên tục nhất là giờ cao điểm buổi trưa và buổi tối, khiến giao thông đi lại tại khu vực gặp nhiều khó khăn.
(PLM) - Với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tổ chức phiên Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030 diễn ra từ ngày 13/7 đến 14/7, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng cho một giai đoạn phát triển mới.
