Thứ năm 30/07/2026 03:29
Email: [email protected]
 |
| Công an kiểm tra Cty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam là DN đã bán các khoản nợ. (Ảnh: Công an cung cấp) |
Theo hồ sơ, năm 2017, Lê Quốc Thống (SN 1978, ngụ quận 10, TP HCM, hiện đang bỏ trốn) và Trần Hồng Tiến cùng thành lập nhiều Cty để mua lại các khoản nợ xấu của Cty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam, sau đó tổ chức thu hồi nợ. Cả hai thường xuyên thành lập các Cty mới (có cùng hoạt động như nhau) nhằm mục đích che giấu và trốn tránh, không để các cơ quan chức năng phát hiện ra hoạt động thu hồi nợ trái luật.
Các Cty trên chỉ làm việc tại một địa chỉ ở TP HCM, đều do hai bị can trên làm chủ, tổ chức nhân sự; hoạt động bằng hình thức mua các khoản nợ xấu mà khách hàng đã vay của Cty Mirae Asset nhưng không có khả năng trả với giá mua bằng 12 - 15% giá trị tổng số tiền khách nợ.
Từ 2/7/2018 - 30/8/2022, Lê Quốc Thống, Trần Hồng Tiến, Lê Hiền Thảo (đại diện các Cty) đã ký thỏa thuận mua lại 238.160 hợp đồng vay của khách hàng từ Cty Mirae Asset; tổng giá trị hơn 3.555 tỷ đồng.
Sau khi có các thông tin khách hàng, thông tin khoản nợ, bộ phận vận hành cùng bộ phận kỹ thuật (IT) sẽ cập nhật các thông tin khoản vay của khách hàng vào hệ thống riêng của Cty; phân chia vào từng tài khoản của nhân viên bộ phận thu hồi nợ để trực tiếp đòi nợ bằng cách gọi điện, yêu cầu khách trả tiền hoặc gọi điện cho người thân, đồng nghiệp của khách để gây sức ép buộc trả tiền.
Thủ đoạn đòi nợ là dùng nhiều số điện thoại khác nhau liên tục gọi trong thời gian dài, nhắn tin chửi bới, đe dọa… Nếu khách không trả tiền, các đối tượng sẽ cắt ghép hình ảnh khách hàng, người thân khách hàng vào các hình ảnh đồi trụy, các thông tin không đúng sự thật. Sau đó, các đối tượng tạo lập, dùng các tài khoản Facebook, Zalo ảo đăng tải, bình luận lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, tạo sức ép buộc khách trả tiền.
Để quản lý và đốc thúc nhân viên thu hồi nợ, hàng tháng các đối tượng đều tổ chức cuộc họp gồm lãnh đạo Cty và trưởng các bộ phận; yêu cầu báo cáo số liệu trong tháng, phổ biến cách thức đòi nợ để đạt doanh số. Trong trường hợp khách đồng ý trả tiền thì có thể trả tiền trực tiếp tại trụ sở văn phòng Cty hoặc chuyển khoản vào 4 tài khoản ngân hàng của Cty.
Với khách bị cắt, ghép hình ảnh sau khi thực hiện xong việc thanh toán tiền cho Cty, nhân viên thu hồi nợ hoặc bộ phận kỹ thuật sẽ xóa các hình ảnh cắt, ghép trên hệ thống máy tính. Mỗi nhân viên sẽ được Cty cấp cho máy tính để nhận và tìm kiếm dữ liệu khách hàng, phục vụ việc cắt, ghép hình ảnh và những việc liên quan.
Các đối tượng còn trang bị hệ thống tổng đài gọi tự động Volare để gọi cho khách, phần mềm chuyển giọng nói qua điện thoại để nhân viên gọi cho khách. Số tiền thu được của khách hàng nợ tiền sẽ được dùng để trả lương nhân viên, trả tiền thuê mặt bằng…
Ngày 20/2/2023, Công an Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) kiểm tra trụ sở Cty tại TP HCM, đưa 103 đối tượng về trụ sở công an để điều tra làm rõ.
Quá trình điều tra, CQĐT đã xác định được 26 bị hại bị các đối tượng sử dụng thủ đoạn trên đe dọa, cưỡng đoạt hơn 904 triệu đồng. Trong số này có người đàn ông SN 1983 (ngụ Hà Nội), bị cưỡng đoạt 103 triệu đồng.
Theo cáo trạng, nạn nhân vay của Cty Mirae Asset 50 triệu đồng với lãi suất 5,25%/tháng, trả trong 24 tháng. Đến tháng 6/2018, anh không trả nợ tiếp. Cty Mirae Asset đã bán khoản nợ hơn 51,5 triệu đồng (gồm cả gốc và lãi) cho Cty TNHH Mua bán nợ DSP. Tính đến ngày 1/9/2022, khoản nợ là hơn 175 triệu đồng (gồm cả gốc, lãi và lãi phạt).
Tháng 9/2022, Trần Thị Hương Ly (nhân viên thu hồi nợ) được giao thu hồi khoản nợ trên. Ngoài gọi điện cho vợ chồng nạn nhân, đối tượng còn gọi điện đến trường của con nạn nhân theo học, gọi cho cô giáo chủ nhiệm và gọi vào số điện thoại bàn của trường, thông báo mình là phụ huynh, xin đón cháu về sớm.
Khi trường học không đồng ý cho đón học sinh, đối tượng liền thông báo mình là chủ nợ của nạn nhân. Sau đó, trên Facebook của trường này liên tục nhận được những bình luận với nội dung xúc phạm nhà trường, xúc phạm danh dự giáo viên.
Do bị đe dọa, nạn nhân đã liên hệ lại với đối tượng, xin giảm lãi còn 103 triệu đồng. Ngày 3/10/2022, anh đã đến trụ sở Cty TNHH Mua bán nợ DSP nộp số tiền trên.
Cơ quan chức năng xác định Trần Hồng Tiến là GĐ Cty TNHH Mua bán nợ DSP phải chịu trách nhiệm chung về toàn bộ số tiền do nhân viên đã cưỡng đoạt là hơn 904 triệu đồng.
Hồng Mây
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.
(PLM) - Chiều 24/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Xương, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Ninh (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức Lễ cầu siêu, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Hoạt động nhằm tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước của các thế hệ hôm nay.
(PLM) - Vừa qua, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được thông tin phản ánh của người dân trên địa bàn xã Bình Minh, Hà Nội về việc tại đây tồn tại một số nhà xưởng cho thuê làm kho chứa hàng hóa, nhưng không đủ điều kiện, chưa được cấp giấy phép đảm bảo phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cho khu vực. Theo thông tin nắm được khu đất trên được nhà nước cấp GCNQSDĐ cho công ty NTL với mục đích sử dụng đất “thực hiện dự án sản xuất vật liệu xây dựng”, thời hạn sử dụng đến năm 2058. Tuy nhiên thực tế hiện nay công ty đang cho xây dựng các khu nhà xưởng để khai thác việc cho thuê chứa hàng hóa. Vậy câu hỏi đặt ra công ty NTH đã thực hiện đúng mục đích sử dụng đất do nhà nước cấp phép hay chưa?
(PLM) - Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh những băn khoăn của người dân về quá trình tu bổ, tôn tạo chùa Trung Kính Thượng. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án phường Yên Hòa, TP Hà Nội cho biết đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến với trụ trì và các bên liên quan lắng nghe, tiếp thu những ý kiến góp ý. Theo đó, với những kiến nghị có cơ sở, phù hợp với yêu cầu bảo tồn di tích, đơn vị đã tiếp thu và nghiên cứu điều chỉnh.
(PLM) - Bệnh viện Phổi Trung ương vừa ghép phổi thành công cho nam bệnh nhân 59 tuổi, đánh dấu ca ghép thứ 15 và bước tiến mới khi phổi hiến được hồi sức, bảo tồn, vận chuyển an toàn từ TP.HCM ra Hà Nội.
