Thứ tư 29/04/2026 23:06
Email: [email protected]
 |
| Công an kiểm tra Cty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam là DN đã bán các khoản nợ. (Ảnh: Công an cung cấp) |
Theo hồ sơ, năm 2017, Lê Quốc Thống (SN 1978, ngụ quận 10, TP HCM, hiện đang bỏ trốn) và Trần Hồng Tiến cùng thành lập nhiều Cty để mua lại các khoản nợ xấu của Cty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam, sau đó tổ chức thu hồi nợ. Cả hai thường xuyên thành lập các Cty mới (có cùng hoạt động như nhau) nhằm mục đích che giấu và trốn tránh, không để các cơ quan chức năng phát hiện ra hoạt động thu hồi nợ trái luật.
Các Cty trên chỉ làm việc tại một địa chỉ ở TP HCM, đều do hai bị can trên làm chủ, tổ chức nhân sự; hoạt động bằng hình thức mua các khoản nợ xấu mà khách hàng đã vay của Cty Mirae Asset nhưng không có khả năng trả với giá mua bằng 12 - 15% giá trị tổng số tiền khách nợ.
Từ 2/7/2018 - 30/8/2022, Lê Quốc Thống, Trần Hồng Tiến, Lê Hiền Thảo (đại diện các Cty) đã ký thỏa thuận mua lại 238.160 hợp đồng vay của khách hàng từ Cty Mirae Asset; tổng giá trị hơn 3.555 tỷ đồng.
Sau khi có các thông tin khách hàng, thông tin khoản nợ, bộ phận vận hành cùng bộ phận kỹ thuật (IT) sẽ cập nhật các thông tin khoản vay của khách hàng vào hệ thống riêng của Cty; phân chia vào từng tài khoản của nhân viên bộ phận thu hồi nợ để trực tiếp đòi nợ bằng cách gọi điện, yêu cầu khách trả tiền hoặc gọi điện cho người thân, đồng nghiệp của khách để gây sức ép buộc trả tiền.
Thủ đoạn đòi nợ là dùng nhiều số điện thoại khác nhau liên tục gọi trong thời gian dài, nhắn tin chửi bới, đe dọa… Nếu khách không trả tiền, các đối tượng sẽ cắt ghép hình ảnh khách hàng, người thân khách hàng vào các hình ảnh đồi trụy, các thông tin không đúng sự thật. Sau đó, các đối tượng tạo lập, dùng các tài khoản Facebook, Zalo ảo đăng tải, bình luận lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, tạo sức ép buộc khách trả tiền.
Để quản lý và đốc thúc nhân viên thu hồi nợ, hàng tháng các đối tượng đều tổ chức cuộc họp gồm lãnh đạo Cty và trưởng các bộ phận; yêu cầu báo cáo số liệu trong tháng, phổ biến cách thức đòi nợ để đạt doanh số. Trong trường hợp khách đồng ý trả tiền thì có thể trả tiền trực tiếp tại trụ sở văn phòng Cty hoặc chuyển khoản vào 4 tài khoản ngân hàng của Cty.
Với khách bị cắt, ghép hình ảnh sau khi thực hiện xong việc thanh toán tiền cho Cty, nhân viên thu hồi nợ hoặc bộ phận kỹ thuật sẽ xóa các hình ảnh cắt, ghép trên hệ thống máy tính. Mỗi nhân viên sẽ được Cty cấp cho máy tính để nhận và tìm kiếm dữ liệu khách hàng, phục vụ việc cắt, ghép hình ảnh và những việc liên quan.
Các đối tượng còn trang bị hệ thống tổng đài gọi tự động Volare để gọi cho khách, phần mềm chuyển giọng nói qua điện thoại để nhân viên gọi cho khách. Số tiền thu được của khách hàng nợ tiền sẽ được dùng để trả lương nhân viên, trả tiền thuê mặt bằng…
Ngày 20/2/2023, Công an Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) kiểm tra trụ sở Cty tại TP HCM, đưa 103 đối tượng về trụ sở công an để điều tra làm rõ.
Quá trình điều tra, CQĐT đã xác định được 26 bị hại bị các đối tượng sử dụng thủ đoạn trên đe dọa, cưỡng đoạt hơn 904 triệu đồng. Trong số này có người đàn ông SN 1983 (ngụ Hà Nội), bị cưỡng đoạt 103 triệu đồng.
Theo cáo trạng, nạn nhân vay của Cty Mirae Asset 50 triệu đồng với lãi suất 5,25%/tháng, trả trong 24 tháng. Đến tháng 6/2018, anh không trả nợ tiếp. Cty Mirae Asset đã bán khoản nợ hơn 51,5 triệu đồng (gồm cả gốc và lãi) cho Cty TNHH Mua bán nợ DSP. Tính đến ngày 1/9/2022, khoản nợ là hơn 175 triệu đồng (gồm cả gốc, lãi và lãi phạt).
Tháng 9/2022, Trần Thị Hương Ly (nhân viên thu hồi nợ) được giao thu hồi khoản nợ trên. Ngoài gọi điện cho vợ chồng nạn nhân, đối tượng còn gọi điện đến trường của con nạn nhân theo học, gọi cho cô giáo chủ nhiệm và gọi vào số điện thoại bàn của trường, thông báo mình là phụ huynh, xin đón cháu về sớm.
Khi trường học không đồng ý cho đón học sinh, đối tượng liền thông báo mình là chủ nợ của nạn nhân. Sau đó, trên Facebook của trường này liên tục nhận được những bình luận với nội dung xúc phạm nhà trường, xúc phạm danh dự giáo viên.
Do bị đe dọa, nạn nhân đã liên hệ lại với đối tượng, xin giảm lãi còn 103 triệu đồng. Ngày 3/10/2022, anh đã đến trụ sở Cty TNHH Mua bán nợ DSP nộp số tiền trên.
Cơ quan chức năng xác định Trần Hồng Tiến là GĐ Cty TNHH Mua bán nợ DSP phải chịu trách nhiệm chung về toàn bộ số tiền do nhân viên đã cưỡng đoạt là hơn 904 triệu đồng.
Hồng Mây
Theo dõi chúng tôi trên:
Ngày 28/4, Tiến Sỹ Vũ Hoài Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã tiếp Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam cùng Đoàn công tác tới thăm làm việc tại báo.
Thời gian gần đây một địa điểm nằm trong khu du lịch được nhiều du khách yêu thích và tìm đến check-in, chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ đang gây sốt trên mạng xã hội, đó chính là đồng cỏ ở phía thượng nguồn hồ Suối Mỡ, xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh khu vực này chỉ xuất hiện khi hồ cạn nước. Dịp nghỉ lễ 30.4 này, theo ghi nhận đã có rất nhiều du khách đến đây cắm trại, tổ chức tiệc nướng ngoài trời ở khu vực bãi cỏ xanh mướt này.
PLM - Ngày 25/4, tại vùng đất giàu truyền thống Thái Nguyên, chúng ta cùng tự hào chứng kiến một dấu mốc quan trọng: Lễ khởi công Dự án Khu trung tâm thị trấn Quân Chu, sự kiện không chỉ đơn thuần đánh dấu sự khởi đầu của một công trình, mà còn mở ra cả một chương mới cho sự vươn mình của một vùng đất này.
(PLM) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn lãnh đạo dâng hương tri ân các Vua Hùng tại Đền Hùng, nhấn mạnh đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
(PLM) - Ngày 25/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và một số đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ. Đoàn đã đến thăm gia đình nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường; gia đình cố Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế của Chính phủ, cố Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Công Tường; và gia đình cố Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc.
Hang Sửng Sốt có tọa độ107005'30” kinh độ Đông và 20050' 36” vĩ độ Bắc, nằm trên dãy đảo Bồ Hòn, cách cảng tàu du lịch Tuần Châu khoảng 14km về phía Đông Nam. Sửng Sốt là hang động đẹp và rộng bậc nhất nơi đây, với diện tích hơn 10.000 m2, được chia làm 3 ngăn, diện tích tăng dần từ ngăn thứ nhất đến ngăn thứ ba. Chiều dài của động khoảng 200m, chỗ rộng nhất trong lòng động khoảng 80m, chỗ cao nhất của trần động xấp xỉ 25m. Hang có hàng ngàn nhũ đá và măng đá đã ra một không gian kỳ ảo khiến du khách phải sửng sốt trước vẻ đẹp mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Nhân dịp đầu năm mới 2026, Phóng viên báo Pháp luật Việt Nam có dịp tham quan, trải nghiệm tại đây.
(PLM) - Thời gian gần đây, Pickleball – môn thể thao kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn đang trở thành trào lưu thu hút đông đảo người chơi ở nhiều độ tuổi. Tuy nhiên, đằng sau sự sôi động của các sân chơi là những nguy cơ chấn thương tiềm ẩn nếu người chơi thiếu kiến thức và chủ quan với sức khỏe của mình. Từ thực tế thăm khám và điều trị, nhiều bác sĩ đã đưa ra những khuyến cáo đáng lưu ý. Phóng sự sau đây sẽ phản ánh rõ hơn về nội dung này.
PLM-Tại sân bay Tân Sơn Nhất, tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định vẫn diễn ra, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông khu vực cửa ngõ hàng không. Ghi nhận trong ngày 23 tháng 4, Đội Cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong khu vực sân bay.
Để đảm bảo an toàn nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày 30-4, 1-5, TP Hà Nội đã chủ động lên kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn.
PLM- Theo phản ánh của người dân và ghi nhận của phóng viên báo Pháp luật Việt Nam tối ngày 23.4, trên tuyến đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy thì hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhiều biển quảng cáo tràn lan có dấu hiệu không đúng quy định khiến tuyến phố trở nên nhếch nhác.
