Thứ sáu 25/07/2025 02:34
qc-top
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Vụ án rửa tiền và cho vay nặng lãi gần 1.000 tỷ đồng tại Bà Rịa – Vũng Tàu: Bị cáo Lâm Thị Thu Trà lãnh bản án hơn 14 năm tù

Vụ án rửa tiền và cho vay nặng lãi gần 1.000 tỷ đồng tại Bà Rịa – Vũng Tàu: Bị cáo Lâm Thị Thu Trà lãnh bản án hơn 14 năm tù

(PLVN) - Sau thời gian nghị án, TAND TP Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) vừa tuyên Lâm Thị Thu Trà (51 tuổi) bản án 2 năm tù về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và 12 năm 6 tháng tù về tội Rửa tiền.

Cùng tội danh Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Đặng Thị Tuyết Lan (59 tuổi), bị phạt 250 triệu đồng và Lâm Vũ Việt Anh (36 tuổi), bị phạt 200 triệu đồng.

Bị cáo Trà còn bị buộc nộp công quỹ Nhà nước hơn 820 tỷ đồng là tiền dùng cho vay và tiền lãi đã thu được; trả cho những người vay số tiền hơn 55 tỷ đồng thu lợi bất chính. Những người vay của bị cáo Trà phải nộp vào ngân sách hơn 138 tỷ đồng nợ gốc chưa trả.

Bản án nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh, tiền tệ, gây mất trật tự tại địa phương. Các bị cáo nhận thức việc làm của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì hám lợi, muốn kiếm tiền nhanh chóng vẫn cố ý thực hiện.

Bị cáo Loan và Việt Anh phạm tội theo sự chỉ đạo của bị cáo Trà. Giữa các bị cáo không bàn bạc, câu kết, vạch ra kế hoạch nên không thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức.

Một số khoản vay bị cáo Trà chưa thu đủ nên số tiền thu lợi bất chính thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận hành vi gây án trong một khoảng thời gian dài với số tiền đặc biệt lớn.

Theo tòa, những người vay tiền của bị cáo Trà cũng có một phần lỗi. Họ vay tiền mục đích đầu tư bất động sản. Khi thị trường đóng băng, họ mất khả năng thanh toán nên chuyển nhượng đất cho bị cáo Trà để cấn trừ nợ. Do đó, hành vi của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã phần nào gây ảnh hưởng đến thị trường bất động sản và là một trong những nguyên nhân làm phát sinh tội Rửa tiền của bị cáo Trà.

Với hành vi Rửa tiền, tòa cho rằng tiền xuất phát từ hoạt động cho vay lãi nặng, nhưng vì tư lợi bản thân nên bị cáo Trà cố ý thực hiện, do đó cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.

Theo cáo trạng, Lâm Thị Thu Trà hoạt động trong lĩnh vực cho vay nặng lãi. Năm 2018 - 2020, đối tượng cho nhiều người vay tiền với mức lãi 3.000-5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, khoản tiền lãi được cộng dồn vào gốc, lập hợp đồng vay mới và tiếp tục tính lãi theo cách tương tự.

Bị cáo Trà trực tiếp hoặc thông qua Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh giúp thực hiện các giao dịch cho vay và thu hồi nợ. Trong đó, Việt Anh hỗ trợ lập các bảng tính liên quan hoạt động vay mượn tiền giữa bị cáo Trà với ba người và được cho tiền tiêu xài cá nhân. Bị cáo Lan giúp bị cáo Trà chuyển tiền cho vay, nhận tiền trả nợ gốc, lãi; mỗi tháng được trả công 8 triệu đồng.

Cáo trạng xác định bị cáo Trà đã cho 7 người vay với tổng số tiền hơn 993 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 116 tỷ. Cụ thể, ông Lê Thái Thiện đã vay tổng cộng 9,5 tỷ đồng để lấy vốn kinh doanh, với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày. Ông Thiện đã hoàn trả toàn bộ số tiền gốc cùng hơn 112 triệu đồng tiền lãi. Cáo trạng xác định bà Trà đã thu lợi bất chính hơn 91 triệu đồng từ các khoản cho vay này.

Bà Tăng Thị Diễm Thúy, ở TP Vũng Tàu, có 3 đợt vay tiền của bà Trà với lãi suất cao. Trong đợt đầu, bà Thúy vay tổng cộng 20 tỷ đồng qua bảy lần, với lãi suất 4.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày. Bà trả đủ cả gốc và hơn 8,5 tỷ đồng tiền lãi. Ở đợt thứ hai, bà vay 9,5 tỷ đồng với lãi suất ban đầu tương tự, sau giảm dần xuống 3.000 đồng. Khoản này cũng được tất toán, bao gồm hơn 7,5 tỷ đồng tiền lãi.

Tuy nhiên, ở lần vay thứ ba với số tiền 18,7 tỷ đồng, bà Thúy chưa trả được gốc, chỉ thanh toán hơn 4,6 tỷ đồng tiền lãi. Từ tháng 6/2020 đến tháng 4/2021, số tiền lãi phải trả cho khoản này bị tính lên tới hơn 21 tỷ đồng.

Bản án cũng xác định bị cáo Trà rửa tiền liên quan đến đợt vay đầu của bà Thúy, khi yêu cầu chuyển tiền trả nợ vào tài khoản đứng tên ba người khác. Những người này sau đó tiếp tục luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác để trả nợ, cho vay hoặc nộp vào các tài khoản "thấu chi" tại ngân hàng.

Việc sử dụng tài khoản trung gian là cách bà Trà hợp thức hóa và che giấu dòng tiền từ hoạt động cho vay nặng lãi. Tổng số tiền bà Thúy đã chuyển cho bà Trà thông qua ngân hàng là 23,04 tỷ đồng, trong đó bà Trà thu lợi bất chính hơn 3,48 tỷ đồng.

Duy Khương

(baophapluat.vn)
Tin bài khác
Phát hiện người đàn ông mất tích nhiều ngày, thi thể trong khe núi ở Hà Tĩnh

Phát hiện người đàn ông mất tích nhiều ngày, thi thể trong khe núi ở Hà Tĩnh

(PLVN) - Thi thể anh N.V. B được người dân phát hiện tại khe Bãi Vàng, xã Hương Bình (tỉnh Hà Tĩnh) sau nhiều ngày mất tích.
Nam thanh niên mất mạng khi buông lời trêu vợ người khác

Nam thanh niên mất mạng khi buông lời trêu vợ người khác

Thấy vợ bị trêu ghẹo, Trịnh Hữu Thắng đã xô xát với Nguyễn Văn M. Quá trình xảy ra ẩu đả, xô xát, M. bị ngã, chấn thương và tử vong sau đó.
Đề xuất cấm mặc blouse trắng trong quảng cáo mỹ phẩm

Đề xuất cấm mặc blouse trắng trong quảng cáo mỹ phẩm

(PLVN) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất khi quảng cáo mỹ phẩm (QCMP) không sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ. Nội dung trên được đề cập tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Quảng cáo, đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến.
Nhà thiết kế Công Trí bị bắt vì liên quan đến đường dây ma túy

Nhà thiết kế Công Trí bị bắt vì liên quan đến đường dây ma túy

(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang mở rộng điều tra về 1 đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý. Đáng nói, trong số các đối tượng bị bắt giữ có Nguyễn Công Trí – một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng tại Việt Nam.
Tài xế taxi hoang báo bị cướp vì lý do bất ngờ

Tài xế taxi hoang báo bị cướp vì lý do bất ngờ

(PLVN) - N.N.A bán nhẫn để trả nợ nhưng sợ vợ buồn nên nam thanh niên nghĩ ra việc bị cướp và tự dựng hiện trường để trình báo công an.
Nhóm thanh niên, lạng lách, đánh võng, chém người đi đường lĩnh án

Nhóm thanh niên, lạng lách, đánh võng, chém người đi đường lĩnh án

(PLVN) - Các đối tượng mang theo hung khí, lạng lách, đánh võng qua nhiều tuyến phố, đồng thời vung đao, kiếm, chém người đi đường.
Khởi tố quản trị viên nhóm Facebook "Luật giao thông và an toàn giao thông"

Khởi tố quản trị viên nhóm Facebook "Luật giao thông và an toàn giao thông"

(PLVN) - Lợi dụng vai trò là quản trị và thành viên của nhóm Facebook trên, các đối tượng thường xuyên quay video, chụp ảnh quá trình tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, sau đó đăng tải lên không gian mạng nhằm gây nhũng nhiễu, sai lệch nhận thức của người dân...
Công an Hải Phòng tìm thấy thiếu nữ sau 3 ngày mất tích

Công an Hải Phòng tìm thấy thiếu nữ sau 3 ngày mất tích

(PLVN) - Ngày 23/7, Công an xã Hà Bắc (TP Hải Phòng) thông tin đã tìm thấy cháu L.T.K.N (SN 2011, ở xã Hà Bắc, TP Hải Phòng) bỏ nhà đi mất tích từ ngày 19/7.
Lừa bạn học "góp vốn" kinh doanh kim cương, nữ bị cáo lĩnh án 18 năm tù

Lừa bạn học "góp vốn" kinh doanh kim cương, nữ bị cáo lĩnh án 18 năm tù

(PLVN) - Giang nói với bạn học mình đang kinh doanh kim cương, rủ góp vốn đầu tư cùng nhằm chiếm đoạt tiền tỷ.
Bắt nhóm thanh niên chặn đường, xâm hại và tống tiền hai cô gái lúc nửa đêm ở Tam Đảo

Bắt nhóm thanh niên chặn đường, xâm hại và tống tiền hai cô gái lúc nửa đêm ở Tam Đảo

(PLVN) - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã bắt giữ ba nghi phạm đều trú tại xã Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang), để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản, xâm hại tình dục và tống tiền.
Lợi dụng bão số 3 để trộm cắp, đối tượng mới ra tù lại bị bắt

Lợi dụng bão số 3 để trộm cắp, đối tượng mới ra tù lại bị bắt

(PLVN) Công an phường Nam Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) mới bắt giữ Phan Anh Thái (sinh năm - SN 2002, trú tại xã Phát Diệm) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.
Truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng tại Tây Ninh

Truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng tại Tây Ninh

Đối tượng manh động, dùng súng (nghi công cụ hỗ trợ) khống chế chủ tiệm, đập vỡ tủ kính gom vàng nữ trang rồi lên xe tẩu thoát nhưng đã bị bắt ngay sau đó.
dai-phu-phat
tp
Tổng Bí thư Tô Lâm: Người có công với cách mạng là tài sản quý báu của dân tộc

Tổng Bí thư Tô Lâm: Người có công với cách mạng là tài sản quý báu của dân tộc

(PLVN) Sáng nay, 24/7, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức Gặp mặt người có công, nhân chứng lịch sử tiêu biểu. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại sự kiện.
Truyền thống hào hùng của Bộ, Ngành Tư pháp qua công nghệ thực tế ảo

Truyền thống hào hùng của Bộ, Ngành Tư pháp qua công nghệ thực tế ảo

(PLVN) - Thông qua chuyến tham quan thực tế ảo, người xem có thể khám phá công trình giống như ngoài đời thực, mở ra cái nhìn chân thực nhất về không gian của Khu Di tích lịch sử Bộ Tư pháp tại Tuyên Quang và Phòng truyền thống Bộ Tư pháp tại trụ sở ở Hà Nội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án về Phát triển kinh tế nhà nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án về Phát triển kinh tế nhà nước

(PLVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án về Phát triển kinh tế nhà nước theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về kinh tế nhà nước, với cơ quan thường trực là Bộ Tài chính.
Phát hiện người đàn ông mất tích nhiều ngày, thi thể trong khe núi ở Hà Tĩnh

Phát hiện người đàn ông mất tích nhiều ngày, thi thể trong khe núi ở Hà Tĩnh

(PLVN) - Thi thể anh N.V. B được người dân phát hiện tại khe Bãi Vàng, xã Hương Bình (tỉnh Hà Tĩnh) sau nhiều ngày mất tích.
Nam thanh niên mất mạng khi buông lời trêu vợ người khác

Nam thanh niên mất mạng khi buông lời trêu vợ người khác

Thấy vợ bị trêu ghẹo, Trịnh Hữu Thắng đã xô xát với Nguyễn Văn M. Quá trình xảy ra ẩu đả, xô xát, M. bị ngã, chấn thương và tử vong sau đó.
Đề xuất cấm mặc blouse trắng trong quảng cáo mỹ phẩm

Đề xuất cấm mặc blouse trắng trong quảng cáo mỹ phẩm

(PLVN) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất khi quảng cáo mỹ phẩm (QCMP) không sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ. Nội dung trên được đề cập tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Quảng cáo, đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến.
Ninh Bình: Ảnh hưởng của cơn bão số 3, hơn 1.500ha hoa màu của xã Hải Thịnh bị ngập trắng

Ninh Bình: Ảnh hưởng của cơn bão số 3, hơn 1.500ha hoa màu của xã Hải Thịnh bị ngập trắng

(PLM) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, toàn bộ diện tịch hoa màu của xã Hải Thịnh (Ninh Bình) bị ngập trắng, hơn 300ha nuôi trồng thuỷ sản của địa phương này cũng mưa lớn làm bị tràn bờ, gây thiệt hại lớn.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

(PLM) - Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải khi tài xế Nguyễn Đức Chính (sinh năm 1976, quê Hưng Yên) vừa gửi đơn thư đến cơ quan chức năng về hành vi bất thường liên quan đến ông Ngọc – người đứng ra điều hành việc giao nhận sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc.

Video nhap 20250723082531

Video nhap 20250723082531

(PLM) Đêm 21, sáng 22/7, thành phố Hải Phòng triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống bão, chủ động ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Vân Đồn trời hửng nắng, bão số 3 tiếp tục gây mưa lớn tại Thanh Hóa

Vân Đồn trời hửng nắng, bão số 3 tiếp tục gây mưa lớn tại Thanh Hóa

(PLM) - Sáng nay (22/7), khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh) đã xuất hiện những khoảng trời hửng nắng, mang đến sự tạm ổn về thời tiết. Tuy nhiên, bão số 3 vẫn tiếp tục gây mưa lớn tại nhiều nơi, trong đó có Thanh Hóa, khiến tình hình thời tiết tại đây diễn biến phức tạp và cần sự cảnh giác cao độ từ người dân và các lực lượng chức năng.

Quân và dân trên đảo (Đặc khu Bạch Long Vĩ - đảo Cô Tô) kiên cường vượt bão thành công

Quân và dân trên đảo (Đặc khu Bạch Long Vĩ - đảo Cô Tô) kiên cường vượt bão thành công

Quân và dân trên Đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) và đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã kiên cường vượt bão thành công, không gây ra thiệt hại đáng kể nào. Sự chủ động phòng chống và tinh thần đoàn kết đã giúp các đảo giữ vững cuộc sống bình yên.

Quảng Ninh tổ chức họp báo vụ chìm tàu Vịnh Hạ Long: nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trước khi bão số 3 đổ bộ

Quảng Ninh tổ chức họp báo vụ chìm tàu Vịnh Hạ Long: nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trước khi bão số 3 đổ bộ

(PLM) - Chiều 20/7, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 mang số hiệu QN-7105 trên Vịnh Hạ Long xảy ra chiều 19/7, khiến hàng chục người thương vong. Cuộc họp báo do ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, với sự tham dự của đại diện nhiều sở, ngành và lực lượng chức năng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp chỉ đạo cứu hộ vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp chỉ đạo cứu hộ vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long

(PLM) - Vào khoảng 14 giờ, ngày 19/7, tại khu vực gần hang Đầu Gỗ trên vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra một vụ lật tàu du lịch nghiêm trọng do ảnh hưởng của giông lốc mạnh kèm sấm sét. Chiếc tàu gặp nạn mang số hiệu QN-7105, thuộc Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Vịnh Xanh, do ông Đoàn Văn Trình làm chủ.

Báo Pháp luật Việt Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025

Báo Pháp luật Việt Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025

(PLM) - Sáng ngày 18/7, tại trụ sở Bộ Tư Pháp, Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Hội nghị có sự tham dự của Ủy viên BTV Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Nguyễn Thanh Ngọc và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ.

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội: Cho thôi việc hàng loạt vì khó khăn tài chính, lý do thật hay sự vô cảm?

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội: Cho thôi việc hàng loạt vì khó khăn tài chính, lý do thật hay sự vô cảm?

(PLM) - Họ từng là những “thiên thần áo trắng” đêm ngày cống hiến thầm lặng vì người bệnh. Họ từng tin vào sự tử tế, tin vào lý tưởng y đức, tin vào con đường công lập để được cống hiến đến tận cùng. Nhưng rồi, họ âm thầm ra đi – rời đi trong ấm ức và tủi hờn với những quyết định thôi việc lạnh lùng, lý do ngắn gọn: “Khó khăn tài chính”.

Đổ trộm rác thải gần khu dân cư, trường học gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân

Đổ trộm rác thải gần khu dân cư, trường học gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân

(PLM) - Sau khi tuyến đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô được triển khai thi công đi qua địa bàn, nhiều khu đất trống tại xã Dương Hòa, TP Hà Nội đã bị biến thành nơi đổ trộm rác thải sinh hoạt và phế liệu xây dựng. Bãi rác tự phát ngày một mở rộng, nằm ngay sát khu dân cư, gần trường học, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.