Thứ tư 25/06/2025 14:39
Email: [email protected]
Cùng tội danh Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Đặng Thị Tuyết Lan (59 tuổi), bị phạt 250 triệu đồng và Lâm Vũ Việt Anh (36 tuổi), bị phạt 200 triệu đồng.
Bị cáo Trà còn bị buộc nộp công quỹ Nhà nước hơn 820 tỷ đồng là tiền dùng cho vay và tiền lãi đã thu được; trả cho những người vay số tiền hơn 55 tỷ đồng thu lợi bất chính. Những người vay của bị cáo Trà phải nộp vào ngân sách hơn 138 tỷ đồng nợ gốc chưa trả.
Bản án nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh, tiền tệ, gây mất trật tự tại địa phương. Các bị cáo nhận thức việc làm của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì hám lợi, muốn kiếm tiền nhanh chóng vẫn cố ý thực hiện.
Bị cáo Loan và Việt Anh phạm tội theo sự chỉ đạo của bị cáo Trà. Giữa các bị cáo không bàn bạc, câu kết, vạch ra kế hoạch nên không thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức.
Một số khoản vay bị cáo Trà chưa thu đủ nên số tiền thu lợi bất chính thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận hành vi gây án trong một khoảng thời gian dài với số tiền đặc biệt lớn.
Theo tòa, những người vay tiền của bị cáo Trà cũng có một phần lỗi. Họ vay tiền mục đích đầu tư bất động sản. Khi thị trường đóng băng, họ mất khả năng thanh toán nên chuyển nhượng đất cho bị cáo Trà để cấn trừ nợ. Do đó, hành vi của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã phần nào gây ảnh hưởng đến thị trường bất động sản và là một trong những nguyên nhân làm phát sinh tội Rửa tiền của bị cáo Trà.
Với hành vi Rửa tiền, tòa cho rằng tiền xuất phát từ hoạt động cho vay lãi nặng, nhưng vì tư lợi bản thân nên bị cáo Trà cố ý thực hiện, do đó cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.
Theo cáo trạng, Lâm Thị Thu Trà hoạt động trong lĩnh vực cho vay nặng lãi. Năm 2018 - 2020, đối tượng cho nhiều người vay tiền với mức lãi 3.000-5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, khoản tiền lãi được cộng dồn vào gốc, lập hợp đồng vay mới và tiếp tục tính lãi theo cách tương tự.
Bị cáo Trà trực tiếp hoặc thông qua Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh giúp thực hiện các giao dịch cho vay và thu hồi nợ. Trong đó, Việt Anh hỗ trợ lập các bảng tính liên quan hoạt động vay mượn tiền giữa bị cáo Trà với ba người và được cho tiền tiêu xài cá nhân. Bị cáo Lan giúp bị cáo Trà chuyển tiền cho vay, nhận tiền trả nợ gốc, lãi; mỗi tháng được trả công 8 triệu đồng.
Cáo trạng xác định bị cáo Trà đã cho 7 người vay với tổng số tiền hơn 993 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 116 tỷ. Cụ thể, ông Lê Thái Thiện đã vay tổng cộng 9,5 tỷ đồng để lấy vốn kinh doanh, với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày. Ông Thiện đã hoàn trả toàn bộ số tiền gốc cùng hơn 112 triệu đồng tiền lãi. Cáo trạng xác định bà Trà đã thu lợi bất chính hơn 91 triệu đồng từ các khoản cho vay này.
Bà Tăng Thị Diễm Thúy, ở TP Vũng Tàu, có 3 đợt vay tiền của bà Trà với lãi suất cao. Trong đợt đầu, bà Thúy vay tổng cộng 20 tỷ đồng qua bảy lần, với lãi suất 4.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày. Bà trả đủ cả gốc và hơn 8,5 tỷ đồng tiền lãi. Ở đợt thứ hai, bà vay 9,5 tỷ đồng với lãi suất ban đầu tương tự, sau giảm dần xuống 3.000 đồng. Khoản này cũng được tất toán, bao gồm hơn 7,5 tỷ đồng tiền lãi.
Tuy nhiên, ở lần vay thứ ba với số tiền 18,7 tỷ đồng, bà Thúy chưa trả được gốc, chỉ thanh toán hơn 4,6 tỷ đồng tiền lãi. Từ tháng 6/2020 đến tháng 4/2021, số tiền lãi phải trả cho khoản này bị tính lên tới hơn 21 tỷ đồng.
Bản án cũng xác định bị cáo Trà rửa tiền liên quan đến đợt vay đầu của bà Thúy, khi yêu cầu chuyển tiền trả nợ vào tài khoản đứng tên ba người khác. Những người này sau đó tiếp tục luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác để trả nợ, cho vay hoặc nộp vào các tài khoản "thấu chi" tại ngân hàng.
Việc sử dụng tài khoản trung gian là cách bà Trà hợp thức hóa và che giấu dòng tiền từ hoạt động cho vay nặng lãi. Tổng số tiền bà Thúy đã chuyển cho bà Trà thông qua ngân hàng là 23,04 tỷ đồng, trong đó bà Trà thu lợi bất chính hơn 3,48 tỷ đồng.
Duy Khương
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Việc cơ quan nhà nước siết chặt hoạt động khai thác cùng với nhu cầu vật liệu ngày càng cao, khiến giá cát hiện tại tăng mạnh. Trước thực trạng đó một số đối tượng trên địa bàn xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã sử dụng xe công nông tự chế đào sới vận chuyển cát từ bãi bồi sông Chảy lên bờ tập kết rồi cho các xe vận tải chở đi tiêu thụ.
(PLM) - Như Báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin trước đó tại phóng sự “Ba Vì – Hà Nội: Người dân xã Yên Bài 18 năm mòn mỏi chờ đợi quyền lợi, mong sớm được giải quyết”. Liên hệ tới chính quyền địa phương để làm rõ những nội dung phản ánh của người dân xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam được Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ba Vì cho biết, ngoài cung cấp thông tin thì chỉ có thể cho phóng viên xem qua hồ sơ mà không thể cung cấp. Trừ khi được lãnh đạo UBND huyện cho phép vì đây là “quy định riêng”.
(PLM) - Tuyến đường Đại Thanh nằm trên địa bàn huyện Thanh Trì kết nối các xã Tả Thanh Oai, Đại Áng, Tam Hiệp và Vĩnh Quỳnh. Dù mới được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác nhưng tuyến đường này lại thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng sau mỗi cơn mưa lớn. Nước ngập sâu khiến các phương tiện di chuyển khó khăn và đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra khiến người dân vô cùng lo lắng.
(PLM) - Diễn đàn Báo chí Toàn quốc lần thứ II, diễn ra trong hai ngày 19-20/6 tại Hà Nội, đã trở thành điểm nhấn quan trọng hướng tới kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam. Với 12 phiên thảo luận chuyên sâu, sự kiện quy tụ giới báo chí cả nước cùng tìm giải pháp đổi mới, thích ứng trong kỷ nguyên số, đặc biệt tập trung vào việc chinh phục thế hệ độc giả trẻ. Trong khuôn khổ diễn đàn, phiên thảo luận "Chinh phục độc giả Gen Z – Giải mã công thức thành công" thu hút sự quan tâm đặc biệt. Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí đã chỉ rõ: Gen Z là thế hệ sinh từ 1996-2012 là nhóm độc giả chủ lực hiện nay, thế hệ này ưu tiên thông tin tốc độ cao, tương tác mạnh, nội dung ngắn gọn, trực quan và cá nhân hóa.
(PLM) - Theo báo cáo số 261 ngày 29/4/2025 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 31/3 đến ngày 29/4/2025, trên địa bàn huyện Lương Tài tồn tại 7 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi tại các xã Lâm Thao, Bình Định, thị trấn Thứa.
(PLM) - Xuống cấp, dột nát, là thực tế tại 1 số ki ốt Chợ Quang Minh, Mê Linh, TP Hà Nội sau gần 20 năm đi vào hoạt động. Khắc phục tình trạng này các tiểu thương đã tiến hành cải tạo nâng cấp ki ốt. Và chuyện bắt đầu từ đây, từ ngỡ ngàng, lo lắng rồi hoang mang khi 8 hộ kinh doanh nhận được quyết định Quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ UBND huyện Mê Linh.
(PLM) - Suốt chặng đường một thế kỷ hình thành và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam đã khẳng định vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc đấu tranh giải phóng, thống nhất đất nước, cũng như đóng góp không nhỏ trong hành trình đổi mới, phát triển và hội nhập. Báo chí không chỉ phản ánh hiện thực, mà còn góp phần định hướng dư luận, khơi dậy lòng yêu nước, hun đúc khát vọng vươn lên và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội. Bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số, khi công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại toàn bộ cấu trúc truyền thông toàn cầu, nền báo chí cách mạng Việt Nam cũng đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới.
(PLM) - Ngày 03/6/2025 vừa qua, Toàn án nhân dân TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ “Kiện đòi tài sản" giữa nguyên đơn là ông Đỗ Văn Khoát, sinh năm 1977, có địa chị tại Thị Trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc và bị đơn là ông Phạm Văn Tuyến, sinh năm 1974, có địa chỉ tại tổ 06, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang. Theo nội dung vụ án, thì ông Khoát cho rằng, “Ông Tuyến có vay của ông số tiền là 1,5 tỷ đồng. Sau một ngày nghị án, chiều ngày 4/6/2025, HĐXX tuyên chấp nhận yêu cầu đòi nợ của ông Đỗ Văn Khoát, buộc ông Phạm Văn Tuyến phải trả cho ông Khoát khoản nợ 1,5 tỷ đồng; ngoài ra Tòa tuyên bác phần yêu cầu trả tiền lãi chậm trả của ông Khoát. Ông Tuyến cho rằng bản án chưa thấu tình, cũng chưa đạt lý, nên sẽ kháng cáo. Bởi ông Tuyến cho rằng, ông đã cung cấp nhiều bằng chứng chứng minh ông và người thân đã chuyển trả số tiền nhưng không được toà cho vào khấu trừ số tiền trong vụ án.
(PLM) - Sáng 17/6, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đến thăm và chúc mừng Báo Pháp luật Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).
(PLM) - Hội đồng Giải Báo chí TP Hải Phòng vừa long trọng tổ chức Lễ công bố và trao Giải Báo chí TP Hải Phòng năm 2023–2024. Đây là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).
