Thứ tư 29/07/2026 09:32
Email: [email protected]
Cùng tội danh Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Đặng Thị Tuyết Lan (59 tuổi), bị phạt 250 triệu đồng và Lâm Vũ Việt Anh (36 tuổi), bị phạt 200 triệu đồng.
Bị cáo Trà còn bị buộc nộp công quỹ Nhà nước hơn 820 tỷ đồng là tiền dùng cho vay và tiền lãi đã thu được; trả cho những người vay số tiền hơn 55 tỷ đồng thu lợi bất chính. Những người vay của bị cáo Trà phải nộp vào ngân sách hơn 138 tỷ đồng nợ gốc chưa trả.
Bản án nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh, tiền tệ, gây mất trật tự tại địa phương. Các bị cáo nhận thức việc làm của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì hám lợi, muốn kiếm tiền nhanh chóng vẫn cố ý thực hiện.
Bị cáo Loan và Việt Anh phạm tội theo sự chỉ đạo của bị cáo Trà. Giữa các bị cáo không bàn bạc, câu kết, vạch ra kế hoạch nên không thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức.
Một số khoản vay bị cáo Trà chưa thu đủ nên số tiền thu lợi bất chính thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận hành vi gây án trong một khoảng thời gian dài với số tiền đặc biệt lớn.
Theo tòa, những người vay tiền của bị cáo Trà cũng có một phần lỗi. Họ vay tiền mục đích đầu tư bất động sản. Khi thị trường đóng băng, họ mất khả năng thanh toán nên chuyển nhượng đất cho bị cáo Trà để cấn trừ nợ. Do đó, hành vi của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã phần nào gây ảnh hưởng đến thị trường bất động sản và là một trong những nguyên nhân làm phát sinh tội Rửa tiền của bị cáo Trà.
Với hành vi Rửa tiền, tòa cho rằng tiền xuất phát từ hoạt động cho vay lãi nặng, nhưng vì tư lợi bản thân nên bị cáo Trà cố ý thực hiện, do đó cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.
Theo cáo trạng, Lâm Thị Thu Trà hoạt động trong lĩnh vực cho vay nặng lãi. Năm 2018 - 2020, đối tượng cho nhiều người vay tiền với mức lãi 3.000-5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, khoản tiền lãi được cộng dồn vào gốc, lập hợp đồng vay mới và tiếp tục tính lãi theo cách tương tự.
Bị cáo Trà trực tiếp hoặc thông qua Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh giúp thực hiện các giao dịch cho vay và thu hồi nợ. Trong đó, Việt Anh hỗ trợ lập các bảng tính liên quan hoạt động vay mượn tiền giữa bị cáo Trà với ba người và được cho tiền tiêu xài cá nhân. Bị cáo Lan giúp bị cáo Trà chuyển tiền cho vay, nhận tiền trả nợ gốc, lãi; mỗi tháng được trả công 8 triệu đồng.
Cáo trạng xác định bị cáo Trà đã cho 7 người vay với tổng số tiền hơn 993 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 116 tỷ. Cụ thể, ông Lê Thái Thiện đã vay tổng cộng 9,5 tỷ đồng để lấy vốn kinh doanh, với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày. Ông Thiện đã hoàn trả toàn bộ số tiền gốc cùng hơn 112 triệu đồng tiền lãi. Cáo trạng xác định bà Trà đã thu lợi bất chính hơn 91 triệu đồng từ các khoản cho vay này.
Bà Tăng Thị Diễm Thúy, ở TP Vũng Tàu, có 3 đợt vay tiền của bà Trà với lãi suất cao. Trong đợt đầu, bà Thúy vay tổng cộng 20 tỷ đồng qua bảy lần, với lãi suất 4.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày. Bà trả đủ cả gốc và hơn 8,5 tỷ đồng tiền lãi. Ở đợt thứ hai, bà vay 9,5 tỷ đồng với lãi suất ban đầu tương tự, sau giảm dần xuống 3.000 đồng. Khoản này cũng được tất toán, bao gồm hơn 7,5 tỷ đồng tiền lãi.
Tuy nhiên, ở lần vay thứ ba với số tiền 18,7 tỷ đồng, bà Thúy chưa trả được gốc, chỉ thanh toán hơn 4,6 tỷ đồng tiền lãi. Từ tháng 6/2020 đến tháng 4/2021, số tiền lãi phải trả cho khoản này bị tính lên tới hơn 21 tỷ đồng.
Bản án cũng xác định bị cáo Trà rửa tiền liên quan đến đợt vay đầu của bà Thúy, khi yêu cầu chuyển tiền trả nợ vào tài khoản đứng tên ba người khác. Những người này sau đó tiếp tục luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác để trả nợ, cho vay hoặc nộp vào các tài khoản "thấu chi" tại ngân hàng.
Việc sử dụng tài khoản trung gian là cách bà Trà hợp thức hóa và che giấu dòng tiền từ hoạt động cho vay nặng lãi. Tổng số tiền bà Thúy đã chuyển cho bà Trà thông qua ngân hàng là 23,04 tỷ đồng, trong đó bà Trà thu lợi bất chính hơn 3,48 tỷ đồng.
Duy Khương
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.
(PLM) - Chiều 24/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Xương, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Ninh (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức Lễ cầu siêu, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Hoạt động nhằm tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước của các thế hệ hôm nay.
(PLM) - Vừa qua, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được thông tin phản ánh của người dân trên địa bàn xã Bình Minh, Hà Nội về việc tại đây tồn tại một số nhà xưởng cho thuê làm kho chứa hàng hóa, nhưng không đủ điều kiện, chưa được cấp giấy phép đảm bảo phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cho khu vực. Theo thông tin nắm được khu đất trên được nhà nước cấp GCNQSDĐ cho công ty NTL với mục đích sử dụng đất “thực hiện dự án sản xuất vật liệu xây dựng”, thời hạn sử dụng đến năm 2058. Tuy nhiên thực tế hiện nay công ty đang cho xây dựng các khu nhà xưởng để khai thác việc cho thuê chứa hàng hóa. Vậy câu hỏi đặt ra công ty NTH đã thực hiện đúng mục đích sử dụng đất do nhà nước cấp phép hay chưa?
(PLM) - Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh những băn khoăn của người dân về quá trình tu bổ, tôn tạo chùa Trung Kính Thượng. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án phường Yên Hòa, TP Hà Nội cho biết đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến với trụ trì và các bên liên quan lắng nghe, tiếp thu những ý kiến góp ý. Theo đó, với những kiến nghị có cơ sở, phù hợp với yêu cầu bảo tồn di tích, đơn vị đã tiếp thu và nghiên cứu điều chỉnh.
(PLM) - Bệnh viện Phổi Trung ương vừa ghép phổi thành công cho nam bệnh nhân 59 tuổi, đánh dấu ca ghép thứ 15 và bước tiến mới khi phổi hiến được hồi sức, bảo tồn, vận chuyển an toàn từ TP.HCM ra Hà Nội.
PLM - Chiều 24-7, Công đoàn phường Giảng Võ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026).
