Thứ hai 08/09/2025 10:12
Email: [email protected]
Cùng tội danh Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Đặng Thị Tuyết Lan (59 tuổi), bị phạt 250 triệu đồng và Lâm Vũ Việt Anh (36 tuổi), bị phạt 200 triệu đồng.
Bị cáo Trà còn bị buộc nộp công quỹ Nhà nước hơn 820 tỷ đồng là tiền dùng cho vay và tiền lãi đã thu được; trả cho những người vay số tiền hơn 55 tỷ đồng thu lợi bất chính. Những người vay của bị cáo Trà phải nộp vào ngân sách hơn 138 tỷ đồng nợ gốc chưa trả.
Bản án nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh, tiền tệ, gây mất trật tự tại địa phương. Các bị cáo nhận thức việc làm của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì hám lợi, muốn kiếm tiền nhanh chóng vẫn cố ý thực hiện.
Bị cáo Loan và Việt Anh phạm tội theo sự chỉ đạo của bị cáo Trà. Giữa các bị cáo không bàn bạc, câu kết, vạch ra kế hoạch nên không thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức.
Một số khoản vay bị cáo Trà chưa thu đủ nên số tiền thu lợi bất chính thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận hành vi gây án trong một khoảng thời gian dài với số tiền đặc biệt lớn.
Theo tòa, những người vay tiền của bị cáo Trà cũng có một phần lỗi. Họ vay tiền mục đích đầu tư bất động sản. Khi thị trường đóng băng, họ mất khả năng thanh toán nên chuyển nhượng đất cho bị cáo Trà để cấn trừ nợ. Do đó, hành vi của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã phần nào gây ảnh hưởng đến thị trường bất động sản và là một trong những nguyên nhân làm phát sinh tội Rửa tiền của bị cáo Trà.
Với hành vi Rửa tiền, tòa cho rằng tiền xuất phát từ hoạt động cho vay lãi nặng, nhưng vì tư lợi bản thân nên bị cáo Trà cố ý thực hiện, do đó cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.
Theo cáo trạng, Lâm Thị Thu Trà hoạt động trong lĩnh vực cho vay nặng lãi. Năm 2018 - 2020, đối tượng cho nhiều người vay tiền với mức lãi 3.000-5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, khoản tiền lãi được cộng dồn vào gốc, lập hợp đồng vay mới và tiếp tục tính lãi theo cách tương tự.
Bị cáo Trà trực tiếp hoặc thông qua Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh giúp thực hiện các giao dịch cho vay và thu hồi nợ. Trong đó, Việt Anh hỗ trợ lập các bảng tính liên quan hoạt động vay mượn tiền giữa bị cáo Trà với ba người và được cho tiền tiêu xài cá nhân. Bị cáo Lan giúp bị cáo Trà chuyển tiền cho vay, nhận tiền trả nợ gốc, lãi; mỗi tháng được trả công 8 triệu đồng.
Cáo trạng xác định bị cáo Trà đã cho 7 người vay với tổng số tiền hơn 993 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 116 tỷ. Cụ thể, ông Lê Thái Thiện đã vay tổng cộng 9,5 tỷ đồng để lấy vốn kinh doanh, với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày. Ông Thiện đã hoàn trả toàn bộ số tiền gốc cùng hơn 112 triệu đồng tiền lãi. Cáo trạng xác định bà Trà đã thu lợi bất chính hơn 91 triệu đồng từ các khoản cho vay này.
Bà Tăng Thị Diễm Thúy, ở TP Vũng Tàu, có 3 đợt vay tiền của bà Trà với lãi suất cao. Trong đợt đầu, bà Thúy vay tổng cộng 20 tỷ đồng qua bảy lần, với lãi suất 4.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày. Bà trả đủ cả gốc và hơn 8,5 tỷ đồng tiền lãi. Ở đợt thứ hai, bà vay 9,5 tỷ đồng với lãi suất ban đầu tương tự, sau giảm dần xuống 3.000 đồng. Khoản này cũng được tất toán, bao gồm hơn 7,5 tỷ đồng tiền lãi.
Tuy nhiên, ở lần vay thứ ba với số tiền 18,7 tỷ đồng, bà Thúy chưa trả được gốc, chỉ thanh toán hơn 4,6 tỷ đồng tiền lãi. Từ tháng 6/2020 đến tháng 4/2021, số tiền lãi phải trả cho khoản này bị tính lên tới hơn 21 tỷ đồng.
Bản án cũng xác định bị cáo Trà rửa tiền liên quan đến đợt vay đầu của bà Thúy, khi yêu cầu chuyển tiền trả nợ vào tài khoản đứng tên ba người khác. Những người này sau đó tiếp tục luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác để trả nợ, cho vay hoặc nộp vào các tài khoản "thấu chi" tại ngân hàng.
Việc sử dụng tài khoản trung gian là cách bà Trà hợp thức hóa và che giấu dòng tiền từ hoạt động cho vay nặng lãi. Tổng số tiền bà Thúy đã chuyển cho bà Trà thông qua ngân hàng là 23,04 tỷ đồng, trong đó bà Trà thu lợi bất chính hơn 3,48 tỷ đồng.
Duy Khương
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Năm 2025 là một dấu mốc có ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với đất nước và dân tộc ta, kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đánh dấu quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển của đất nước, 80 phát triển rực rỡ là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên, của cả dân tộc. Đây cũng là dịp để các thế hệ hôm nay suy ngẫm, kế thừa và tiếp tục phát huy tinh thần bản lĩnh, sáng tạo đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, quyết tâm thực hiện mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập Nước, và trở thành nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
(PLM) - Trong sắc thu rực rỡ của tháng Chín lịch sử, gần 26 triệu học sinh trên cả nước lại hân hoan bước vào năm học mới. Tiếng trống trường hôm nay không chỉ mở đầu cho một chặng đường tri thức, mà còn ngân vang trong thời khắc thiêng liêng: 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm ngành Giáo dục đồng hành cùng sự nghiệp phát triển đất nước.
(PLM) - Sáng 5/9, cùng với các trường học trên cả nước, thầy và trò trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Hà Đông, TP.Hà Nội) đã thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và lắng nghe bài phát biểu quan trọng, những lời căn dặn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục, cùng được theo dõi Tổng Bí thư đánh trống khai giảng năm học 2025 - 2026. Một năm học với nhiều đổi mới, mang theo những kỳ vọng và có ý nghĩa đặc biệt, kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên.
(PLM) - Hòa chung niềm vui khai giảng năm học mới 2025 – 2026 của hàng triệu học sinh cả nước, sáng 5-9, nơi đảo xa, tiếng trống trường đã ngân vang trên các đảo Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn và Đá Tây.
(PLM) - Chiều ngày 3/9, Đoàn tàu Thống nhất SE67 đã khởi hành từ ga Hà Nội, đưa 659 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đoàn 34, Quân chủng Hải quân, Quân khu 5 trong các khối Tác chiến điện tử, Dân quân tự vệ, Tác chiến không gian mạng, Khối đi - khối đứng Quân chủng Hải quân… trở về đơn vị sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
(PLM) Sáng 2/9, trong không khí thiêng liêng của mùa thu lịch sử, Quảng trường Ba Đình rực rỡ cờ hoa chứng kiến bản tráng ca hùng vĩ. Lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra trọng thể, quy mô, để lại nhiều cảm xúc tự hào trong lòng đồng bào cả nước.
(PLM) - Hình ảnh lá cờ Tổ quốc hôm nay không chỉ rợp bóng trên bầu trời Hà Nội, mà còn phủ lên cả trái tim triệu triệu người dân Việt Nam. Đó là dải lụa nối liền quá khứ và hiện tại – từ khói lửa đấu tranh giành độc lập dân tộc đến hòa bình rực rỡ. Từ mùa thu lịch sử năm ấy, đến một Việt Nam hùng cường, hiên ngang giữa năm châu bốn bể. Và những cánh chim sắt uy dũng ngày hôm nay không chỉ mang trên mình trọng trách cao cả trong ngày Đại lễ của dân tộc, mà còn chở theo khát vọng tự do, hòa bình và sức mạnh vươn mình của đất nước ta trong kỷ nguyên mới.
Thủy Tiên - Anh Trần - Mỵ Châu - Thanh Mai - Ngọc Nga
(PLM) - Có những buổi chiều lặng lẽ trôi qua như bao ngày thường, nhưng cũng có một buổi chiều trở thành mốc son chói lọi, làm thay đổi vận mệnh của cả dân tộc. Chiều thu mùng 2/9/1945 – tại Quảng trường Ba Đình, hàng vạn trái tim cùng hòa chung nhịp đập khi Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy không chỉ mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội – mà còn khắc sâu vào tâm khảm những người may mắn được chứng kiến những giây phút đó.
(PLM) - Biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử trước sự dõi theo của hàng triệu trái tim Việt Nam đã mở màn cho ngày Đại lễ của dân tộc – là sức mạnh, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới.
(PLM) - Cùng thời khắc lịch sử ở quảng trường Ba Đình thiêng liêng, tiếng nhạc quân hành vang dội hòa nhịp bước uy nghi của những khối quân diễu qua lễ đài, thì ngoài khơi xa, trên nền sóng nước xanh thẳm, những con tàu hộ vệ, thủy phi cơ, trực thăng và tàu ngầm hiện đại cùng nhiều phương tiện cũng đồng loạt diễu binh trên mặt biển rộng lớn. Đây là lực lượng nòng cốt, là lá chắn thép vững chắc nơi đầu sóng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
