Thứ hai 14/07/2025 13:53
qc-top
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Bà Rịa - Vũng Tàu: Xét xử vụ án cho vay lãi nặng gần 1.000 tỷ đồng

Bà Rịa - Vũng Tàu: Xét xử vụ án cho vay lãi nặng gần 1.000 tỷ đồng

(PLVN) - Ngày 2/6, Lâm Thị Thu Trà (51 tuổi) bị TAND TP Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT)) xét xử về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Rửa tiền. Hai bị cáo Đặng Thị Tuyết Lan (59 tuổi) và Lâm Vũ Việt Anh (36 tuổi), bị truy tố tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Vụ án từng được đưa ra xét xử cuối tháng 5/2024, song HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ nhiều tình tiết. Trong đó, tòa đề nghị làm rõ số tiền các bị cáo thu lợi bất chính từ các khoản vay và tình trạng pháp lý các bất động sản liên quan đến vụ án.

Bà Trà từng được biết đến là doanh nhân bất động sản giàu có ở TP Vũng Tàu. Theo cáo trạng, từ 2018 - 2020, bà Trà cho nhiều người vay tiền với mức lãi 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, khoản tiền này được cộng dồn vào gốc, lập hợp đồng vay mới và tiếp tục tính lãi theo cách tương tự. Bà Trà trực tiếp hoặc thông qua Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh giúp thực hiện các giao dịch cho vay và thu hồi nợ.

Là một trong những khách hàng, ông Lê Thái Thiện khi cần vốn làm ăn đã 4 lần tìm đến bà Trà vay tổng số tiền 9,5 tỷ đồng, lãi 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Ông Thiện đã trả hết gốc và hơn 112 triệu đồng tiền lãi. Cáo trạng xác định bà Trà thu lợi bất chính khi cho ông Thiện vay tiền là hơn 91 triệu đồng.

Trong vụ án này, người vay tiền nhiều nhất là bà Hà Thị Thuận, ngụ TP Vũng Tàu. Đợt đầu tiên bà Thuận vay của bà Trà hơn 425 tỷ đồng, lãi dao động 3.000 - 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Bà Thuận đã trả được hơn 396 tỷ đồng tiền gốc và lãi, trong đó hơn 360 tỷ đồng tiền gốc, tổng tiền lãi hơn 36 tỷ đồng.

Sau đó, bà Thuận nhiều lần vay thêm tiền của bà Trà. Tính đến giữa tháng 1/2020, số tiền bà Thuận nợ gốc hơn 127 tỷ đồng, trong đó hơn 65 tỷ đồng là nợ từ đợt vay thứ nhất. Các khoản vay mới được áp dụng lãi suất khác nhau: 3.000 đồng, 3.500 đồng và 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Bà Thuận đã trả được 3 tỷ đồng tiền lãi và còn nợ lại hơn 15 tỷ đồng tiền lãi.

Để cấn trừ nợ, bà Thuận thỏa thuận bán cho bà Trà căn nhà ở quận 1, TP HCM, trị giá 40 tỷ đồng. Sau khi trừ khoản trên, bà Thuận còn nợ bà Trà hơn 87 tỷ đồng tiền gốc và hơn 15 tỷ đồng tiền lãi.

Số nợ này sau đó được bà Trần Thị Mỹ Duyên (ngụ Thủ Đức, người nợ tiền bà Thuận), nhận đứng tên trả thay, với lãi suất 5% một tháng. Sau khi được giảm 561 triệu đồng, số nợ 102 tỷ đồng còn lại, bà Thuận và bà Duyên đã trả thông qua chuyển khoản hoặc giao tiền mặt cho người thân của bà Trà.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền bà Thuận vay của Trà là hơn 487 tỷ đồng, đã thanh toán (bao gồm tiền và cấn trừ tài sản) tổng cộng hơn 526 tỷ đồng, trong đó hơn 39,3 tỷ đồng tiền lãi. Số tiền bà Trà thu lợi bất chính từ các khoản vay với bà Thuận là hơn 32 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, việc sử dụng hệ thống tài khoản trung gian là cách bà Trà che giấu và hợp thức hóa dòng tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng. Trong quá trình bà Trà cho vay lãi nặng, Lâm Vũ Việt Anh đã hỗ trợ lập các bảng tính liên quan đến hoạt động vay mượn tiền giữa bà Trà với ông Lê Thái Thiện, bà Hà Thị Thuận và bà Tăng Thị Diễm Thúy. Việt Anh không nhận thù lao cố định cho công việc này mà chỉ được bà Trà cho tiền tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, năm 2019, bà Trà thuê Đặng Thị Tuyết Lan giúp chuyển tiền cho vay, nhận tiền trả nợ gốc, lãi. Mỗi tháng, bà Lan được trả công 8 triệu đồng.

Trong vụ án còn có nạn nhân Tăng Thị Diễm Thúy, ở TP Vũng Tàu, có 3 đợt vay tiền bà Trà với lãi suất cao. Theo cáo trạng, đợt thứ nhất bà Thúy 7 lần vay tiền với số tiền gốc là 20 tỷ đồng, lãi 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Khoản vay này bà Thúy đã trả xong gốc và hơn 8,5 tỷ đồng tiền lãi.

Đợt thứ hai, bà Thúy vay 9,5 tỷ đồng, lãi ban đầu 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Sau đó, bà Trà giảm xuống còn 3.500 đồng, rồi 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Lần này bà Thúy cũng đã thanh toán xong gốc và hơn 7,5 tỷ đồng tiền lãi.

Đợt vay thứ ba 18,7 tỷ đồng, bà Thúy chưa trả được gốc, song thanh toán lãi hơn 4,6 tỷ đồng cho bà Trà. Do khoản vay này chưa trả gốc nên số tiền lãi bà Thúy phải trả cho bà Trà (từ tháng 6/2020 - 4/2021) là hơn 21 tỷ đồng.

Quá trình cho bà Thúy vay đợt thứ nhất, khi đến hạn trả nợ, bà Trà đã yêu cầu chuyển tiền gốc và lãi vào các tài khoản đứng tên 3 người khác. Những người này nhận tiền thay, sau đó tiếp tục chuyển đến các tài khoản khác để trả nợ, cho vay, hoặc nộp vào tài khoản "thấu chi" nhằm thanh toán các khoản vay tại ngân hàng.

Mộc Đức

(baophapluat.vn)
Tin bài khác
Bắt Tiktoker Tiến "bịp" vì tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Bắt Tiktoker Tiến "bịp" vì tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

(PLVN) - Tiktoker Tiến "bịp" - Nguyễn Thành Long vừa bị Công an TP Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Truy bắt 3 thiếu niên mang dao chặn đường cướp tài sản lúc sáng sớm ở Hà Nội

Truy bắt 3 thiếu niên mang dao chặn đường cướp tài sản lúc sáng sớm ở Hà Nội

(PLVN) - Cảnh sát Hà Nội bắt giữ "băng nhóm" cướp giật tài sản lúc rạng sáng gồm 3 thiếu niên đi xe máy không biển số và dùng dao đe dọa người đi đường. Cuộc truy bắt diễn ra trong một ngày.
Ép thanh niên trả 600.000 đồng phí tư vấn việc làm, 3 đối tượng bị khởi tố

Ép thanh niên trả 600.000 đồng phí tư vấn việc làm, 3 đối tượng bị khởi tố

(PLVN) - Hiếu, Minh và Hà chạy quảng cáo trên mạng xã hội để thu hút nhiều người tìm việc với lời hứa thu nhập cao, sau đó ép nạn nhân trả "phí tư vấn", nếu không sẽ sử dụng vũ lực đe doạ. Các đội tượng vừa bị công an khởi tố.
Dân, doanh nghiệp đầu tư đất đai ở Phú Quốc phải thông minh, kỹ lưỡng

Dân, doanh nghiệp đầu tư đất đai ở Phú Quốc phải thông minh, kỹ lưỡng

(PLVN) - Giao dịch đất đai tại Phú Quốc đang có dấu hiệu nóng dần, đặc biệt sau thông tin Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2027) dự kiến tổ chức tại đây. Lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần cẩn trọng, tìm hiểu kỹ giấy tờ, nguồn gốc đất trước khi mua bán, xây dựng; trường hợp bao chiếm, lấn chiếm đất sẽ bị xử lý nghiêm.
Nữ tội phạm nguy hiểm "sa lưới"

Nữ tội phạm nguy hiểm "sa lưới"

(PLVN) - Sau 7 năm vượt biên sang Trung Quốc lập gia đình, sinh con để tránh thi hành án, Vàng Gạ Lơ đã bị bắt giữ tại cửa khẩu Ma Lù Thàng.
Công an tạm giữ hình sự nhóm "cò mồi" tại cổng Bệnh viện phụ sản Trung ương

Công an tạm giữ hình sự nhóm "cò mồi" tại cổng Bệnh viện phụ sản Trung ương

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Hương đã móc nối với Ngôi và Tâm - là 2 đối tượng có hoạt động "cò mồi" tại khu vực cổng Bệnh viện phụ sản Trung ương, Bệnh viện K để đưa khách đến phòng khám của Hương.
Bắt đối tượng người Trung Quốc bị truy nã quốc tế tại Phú Quốc

Bắt đối tượng người Trung Quốc bị truy nã quốc tế tại Phú Quốc

(PLVN) - Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc bắt giữ một đối tượng người nước ngoài đang bị truy nã quốc tế.
Phóng hỏa xe cuốc tại Phú Quốc, 03 bị cáo lãnh án tù

Phóng hỏa xe cuốc tại Phú Quốc, 03 bị cáo lãnh án tù

(PLVN) - Chiều 11/7, TAND tỉnh An Giang mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với Lê Hoàng Cường ( hay gọi là Cường Cô Be, SN 1984) và Lê Hoàng Hiếu (SN 1997) cùng về tội “Hủy hoại tài sản” và Nguyễn Huy Thảo (SN 2001) về tội “Không tố giác tội phạm”. Cả ba bị cáo đều cư trú tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
Khắc phục 1.179 tỷ đồng, ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn lãnh 30 năm tù

Khắc phục 1.179 tỷ đồng, ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn lãnh 30 năm tù

(PLVN)Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn và 40 bị cáo khác mức án từ 2 năm tù đến 30 năm tù, trong đó có bị cáo được hưởng án treo.
Khẩn trương xác minh việc trẻ mầm non nghi bị giáo viên bạo hành ở Hà Nội

Khẩn trương xác minh việc trẻ mầm non nghi bị giáo viên bạo hành ở Hà Nội

(PLVN)Mạng xã hội đang lan truyền thông tin một bé gái học Trường mầm non Gia Thuỵ (Hà Nội) bị đánh thâm tím lưng, nghi bị cô giáo bạo hành ngay tại lớp học.
Hà Nội khởi tố 3 vụ án liên quan buôn bán lợn chết, lợn bệnh ra thị trường

Hà Nội khởi tố 3 vụ án liên quan buôn bán lợn chết, lợn bệnh ra thị trường

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án liên quan đến việc buôn bán, tiêu thụ lợn chết, lợn bệnh ra chợ, quán ăn trên địa bàn thành phố.
Giang hồ mạng “Tiến bịp” sa lưới tại Hải Phòng

Giang hồ mạng “Tiến bịp” sa lưới tại Hải Phòng

(PLVN) Chiều 8/7/2025, Giang hồ mạng “Tiến bịp” ( tên thật là Nguyễn Thành Long) chính thức sa lưới pháp luật khi bị bắt quả tang đang sử dụng ma túy đá tại nhà một đối tượng ở xã Kiến Minh, TP Hải Phòng.
dai-phu-phat
tp
Luật Dân số: Duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên phạm vi cả nước

Luật Dân số: Duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên phạm vi cả nước

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự án Luật Dân số. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương.
Đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả của toàn ngành Tư pháp tại chính quyền địa phương 2 cấp

Đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả của toàn ngành Tư pháp tại chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 11/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa Bộ Tư pháp với các Sở Tư pháp các tỉnh, TP về công tác tư pháp tại chính quyền địa phương 2 cấp. Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh và Thứ trưởng Mai Lương Khôi chủ trì Hội nghị.
Lời cảm ơn của Báo Pháp luật Việt Nam nhân Kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên

Lời cảm ơn của Báo Pháp luật Việt Nam nhân Kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên

Báo Pháp luật Việt Nam trân trọng gửi tới quý vị lời cảm ơn sâu sắc nhất nhân dịp Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên
Bắt Tiktoker Tiến "bịp" vì tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Bắt Tiktoker Tiến "bịp" vì tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

(PLVN) - Tiktoker Tiến "bịp" - Nguyễn Thành Long vừa bị Công an TP Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Truy bắt 3 thiếu niên mang dao chặn đường cướp tài sản lúc sáng sớm ở Hà Nội

Truy bắt 3 thiếu niên mang dao chặn đường cướp tài sản lúc sáng sớm ở Hà Nội

(PLVN) - Cảnh sát Hà Nội bắt giữ "băng nhóm" cướp giật tài sản lúc rạng sáng gồm 3 thiếu niên đi xe máy không biển số và dùng dao đe dọa người đi đường. Cuộc truy bắt diễn ra trong một ngày.
Ép thanh niên trả 600.000 đồng phí tư vấn việc làm, 3 đối tượng bị khởi tố

Ép thanh niên trả 600.000 đồng phí tư vấn việc làm, 3 đối tượng bị khởi tố

(PLVN) - Hiếu, Minh và Hà chạy quảng cáo trên mạng xã hội để thu hút nhiều người tìm việc với lời hứa thu nhập cao, sau đó ép nạn nhân trả "phí tư vấn", nếu không sẽ sử dụng vũ lực đe doạ. Các đội tượng vừa bị công an khởi tố.
Rà soát, tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong quy định pháp luật

Rà soát, tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong quy định pháp luật

(PLM) Chiều ngày 11 tháng 7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trao đổi, giải đáp, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ rà soát, cho ý kiến về kết quả rà soát, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định của Pháp luật. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Bộ Tư pháp và trực tuyến tại ba mươi tư tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hà Nội - Nhiều xe máy vi phạm, ngang nhiên đi lên vỉa hè vào giờ cao điểm

Hà Nội - Nhiều xe máy vi phạm, ngang nhiên đi lên vỉa hè vào giờ cao điểm

(PLVN) Thời gian gần đây trên tuyến đường Khuất Duy Tiến và đường Tố Hữu tình trạng phương tiện đi lên vỉa hè tái diễn, nhất là vào giờ cao điểm. Mặc dù, mức xử phạt theo Nghị định 168 đối với hành vi vi phạm này đã tăng cao, thế nhưng nhiều người vẫn bất chấp các quy định của pháp luật, cố tình điều khiển phương tiện lấn chiếm lối đi của người đi bộ.

Báo Pháp luật Việt Nam đã tạo một dấu ấn đậm nét, một dòng chảy thông tin không thể thiếu

Báo Pháp luật Việt Nam đã tạo một dấu ấn đậm nét, một dòng chảy thông tin không thể thiếu

(PLM) Chiều ngày 10/7 tại Hà Nội, báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (10/7/1985 – 10/7/2025). Ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các thế hệ người làm báo báo Pháp luật Việt Nam qua các thời kỳ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc cho biết sự ra đời của báo Pháp luật Việt Nam đã tạo một dấu ấn đậm nét, một dòng chảy thông tin không thể thiếu.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh: Báo Pháp luật Việt Nam là cầu nối giữa ngành Tư pháp với bạn đọc

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh: Báo Pháp luật Việt Nam là cầu nối giữa ngành Tư pháp với bạn đọc

(PLM) - Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số đầu tiên (10/7/1985 – 10/7/2025), phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh về chặng đường phát triển của Báo, những kỳ vọng đặt ra trong thời kỳ mới, cũng như thông điệp gửi gắm tới đội ngũ những người làm báo của ngành Tư pháp.

Hồ Đống Đa khoác lên mình tấm áo mới

Hồ Đống Đa khoác lên mình tấm áo mới

(PLM) - Sau cải tạo, nâng cấp, hồ Đống Đa kỳ vọng sẽ trở nên khang trang, sạch đẹp với kiến trúc hiện đại, đồng bộ với các công trình hiện có, phù hợp với xu thế phát triển chung, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Chủ đầu tư nhà ở xã hội không được thu thêm phần chênh lệch của người mua

Chủ đầu tư nhà ở xã hội không được thu thêm phần chênh lệch của người mua

(PLM)- Theo Nghị định mới của Chính phủ, trường hợp giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội theo kiểm toán, quyết toán và kết quả kiểm tra của Sở Xây dựng cao hơn giá bán, giá thuê mua do chủ đầu tư đã ký hợp đồng thì chủ đầu tư không được thu thêm phần chênh lệch của người mua, thuê mua nhà ở xã hội. Trong trường hợp thấp hơn thì chủ đầu tư phải hoàn trả lại phần chênh lệch cho người mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Điều chỉnh lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải ô tô tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Điều chỉnh lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải ô tô tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

(PLVN) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có đề xuất điều chỉnh lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô đang lưu hành tại Hà Nội và TP.HCM.

Thắp hương tưởng niệm nơi "Địa chỉ đỏ": Hành trình tri ân từ trái tim những người làm báo Pháp luật Việt Nam

Thắp hương tưởng niệm nơi "Địa chỉ đỏ": Hành trình tri ân từ trái tim những người làm báo Pháp luật Việt Nam

(PLM) - Năm 2025, đánh dấu 40 năm ngày Báo Pháp luật Việt Nam phát hành số báo đầu tiên (10/7/1985 – 10/7/2025) và cũng là năm thứ 18 liên tiếp hành trình tri ân tháng Bảy được tiếp nối “Chuyến đi bồi đắp tâm hồn”.

Hà Nội cùng cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Hà Nội cùng cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

(PLM) - Hôm nay 1/7, thành phố Hà Nội và 126 đơn vị xã, phường mới cùng với các địa phương trên cả nước bắt đầu đi vào hoạt động, vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đánh dấu thời khắc đặc biệt, một bước chuyển mình lịch sử của đất nước, với sự tái cấu trúc mạnh mẽ bộ máy - nhằm xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả - phù hợp với vai trò, tiềm lực và vị thế của Thủ đô. Trong đó việc giải quyết thủ tục hành chính là nhiệm vụ được Thành phố ưu tiên để bảo đảm mọi hoạt động được thông suốt, kịp thời, không gián đoạn.

Hồi chuông lịch sử – Khát vọng dân tộc

Hồi chuông lịch sử – Khát vọng dân tộc

(PLM) - Đúng 6 giờ sáng ngày 1/7, trong thời khắc lịch sử, khi đất nước bước vào vận hành bộ máy chính quyền mới, những tiếng chuông đại hồng chung từ 18 nghìn ngôi chùa, cơ sở tự viện trên toàn quốc đã ngân vang như một lời nguyện cầu Quốc thái dân an, tiếp sức cho đất nước ta vững vàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.