Thứ sáu 31/07/2026 05:57
Email: [email protected]
Vụ án từng được đưa ra xét xử cuối tháng 5/2024, song HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ nhiều tình tiết. Trong đó, tòa đề nghị làm rõ số tiền các bị cáo thu lợi bất chính từ các khoản vay và tình trạng pháp lý các bất động sản liên quan đến vụ án.
Bà Trà từng được biết đến là doanh nhân bất động sản giàu có ở TP Vũng Tàu. Theo cáo trạng, từ 2018 - 2020, bà Trà cho nhiều người vay tiền với mức lãi 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, khoản tiền này được cộng dồn vào gốc, lập hợp đồng vay mới và tiếp tục tính lãi theo cách tương tự. Bà Trà trực tiếp hoặc thông qua Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh giúp thực hiện các giao dịch cho vay và thu hồi nợ.
Là một trong những khách hàng, ông Lê Thái Thiện khi cần vốn làm ăn đã 4 lần tìm đến bà Trà vay tổng số tiền 9,5 tỷ đồng, lãi 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Ông Thiện đã trả hết gốc và hơn 112 triệu đồng tiền lãi. Cáo trạng xác định bà Trà thu lợi bất chính khi cho ông Thiện vay tiền là hơn 91 triệu đồng.
Trong vụ án này, người vay tiền nhiều nhất là bà Hà Thị Thuận, ngụ TP Vũng Tàu. Đợt đầu tiên bà Thuận vay của bà Trà hơn 425 tỷ đồng, lãi dao động 3.000 - 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Bà Thuận đã trả được hơn 396 tỷ đồng tiền gốc và lãi, trong đó hơn 360 tỷ đồng tiền gốc, tổng tiền lãi hơn 36 tỷ đồng.
Sau đó, bà Thuận nhiều lần vay thêm tiền của bà Trà. Tính đến giữa tháng 1/2020, số tiền bà Thuận nợ gốc hơn 127 tỷ đồng, trong đó hơn 65 tỷ đồng là nợ từ đợt vay thứ nhất. Các khoản vay mới được áp dụng lãi suất khác nhau: 3.000 đồng, 3.500 đồng và 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Bà Thuận đã trả được 3 tỷ đồng tiền lãi và còn nợ lại hơn 15 tỷ đồng tiền lãi.
Để cấn trừ nợ, bà Thuận thỏa thuận bán cho bà Trà căn nhà ở quận 1, TP HCM, trị giá 40 tỷ đồng. Sau khi trừ khoản trên, bà Thuận còn nợ bà Trà hơn 87 tỷ đồng tiền gốc và hơn 15 tỷ đồng tiền lãi.
Số nợ này sau đó được bà Trần Thị Mỹ Duyên (ngụ Thủ Đức, người nợ tiền bà Thuận), nhận đứng tên trả thay, với lãi suất 5% một tháng. Sau khi được giảm 561 triệu đồng, số nợ 102 tỷ đồng còn lại, bà Thuận và bà Duyên đã trả thông qua chuyển khoản hoặc giao tiền mặt cho người thân của bà Trà.
Cáo trạng xác định, tổng số tiền bà Thuận vay của Trà là hơn 487 tỷ đồng, đã thanh toán (bao gồm tiền và cấn trừ tài sản) tổng cộng hơn 526 tỷ đồng, trong đó hơn 39,3 tỷ đồng tiền lãi. Số tiền bà Trà thu lợi bất chính từ các khoản vay với bà Thuận là hơn 32 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, việc sử dụng hệ thống tài khoản trung gian là cách bà Trà che giấu và hợp thức hóa dòng tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng. Trong quá trình bà Trà cho vay lãi nặng, Lâm Vũ Việt Anh đã hỗ trợ lập các bảng tính liên quan đến hoạt động vay mượn tiền giữa bà Trà với ông Lê Thái Thiện, bà Hà Thị Thuận và bà Tăng Thị Diễm Thúy. Việt Anh không nhận thù lao cố định cho công việc này mà chỉ được bà Trà cho tiền tiêu xài cá nhân.
Ngoài ra, năm 2019, bà Trà thuê Đặng Thị Tuyết Lan giúp chuyển tiền cho vay, nhận tiền trả nợ gốc, lãi. Mỗi tháng, bà Lan được trả công 8 triệu đồng.
Trong vụ án còn có nạn nhân Tăng Thị Diễm Thúy, ở TP Vũng Tàu, có 3 đợt vay tiền bà Trà với lãi suất cao. Theo cáo trạng, đợt thứ nhất bà Thúy 7 lần vay tiền với số tiền gốc là 20 tỷ đồng, lãi 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Khoản vay này bà Thúy đã trả xong gốc và hơn 8,5 tỷ đồng tiền lãi.
Đợt thứ hai, bà Thúy vay 9,5 tỷ đồng, lãi ban đầu 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Sau đó, bà Trà giảm xuống còn 3.500 đồng, rồi 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Lần này bà Thúy cũng đã thanh toán xong gốc và hơn 7,5 tỷ đồng tiền lãi.
Đợt vay thứ ba 18,7 tỷ đồng, bà Thúy chưa trả được gốc, song thanh toán lãi hơn 4,6 tỷ đồng cho bà Trà. Do khoản vay này chưa trả gốc nên số tiền lãi bà Thúy phải trả cho bà Trà (từ tháng 6/2020 - 4/2021) là hơn 21 tỷ đồng.
Quá trình cho bà Thúy vay đợt thứ nhất, khi đến hạn trả nợ, bà Trà đã yêu cầu chuyển tiền gốc và lãi vào các tài khoản đứng tên 3 người khác. Những người này nhận tiền thay, sau đó tiếp tục chuyển đến các tài khoản khác để trả nợ, cho vay, hoặc nộp vào tài khoản "thấu chi" nhằm thanh toán các khoản vay tại ngân hàng.
Mộc Đức
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.
(PLM) - Chiều 24/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Xương, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Ninh (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức Lễ cầu siêu, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Hoạt động nhằm tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước của các thế hệ hôm nay.
(PLM) - Vừa qua, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được thông tin phản ánh của người dân trên địa bàn xã Bình Minh, Hà Nội về việc tại đây tồn tại một số nhà xưởng cho thuê làm kho chứa hàng hóa, nhưng không đủ điều kiện, chưa được cấp giấy phép đảm bảo phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cho khu vực. Theo thông tin nắm được khu đất trên được nhà nước cấp GCNQSDĐ cho công ty NTL với mục đích sử dụng đất “thực hiện dự án sản xuất vật liệu xây dựng”, thời hạn sử dụng đến năm 2058. Tuy nhiên thực tế hiện nay công ty đang cho xây dựng các khu nhà xưởng để khai thác việc cho thuê chứa hàng hóa. Vậy câu hỏi đặt ra công ty NTH đã thực hiện đúng mục đích sử dụng đất do nhà nước cấp phép hay chưa?
(PLM) - Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh những băn khoăn của người dân về quá trình tu bổ, tôn tạo chùa Trung Kính Thượng. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án phường Yên Hòa, TP Hà Nội cho biết đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến với trụ trì và các bên liên quan lắng nghe, tiếp thu những ý kiến góp ý. Theo đó, với những kiến nghị có cơ sở, phù hợp với yêu cầu bảo tồn di tích, đơn vị đã tiếp thu và nghiên cứu điều chỉnh.
