Thứ hai 21/07/2025 16:25
Email: [email protected]
Vụ án từng được đưa ra xét xử cuối tháng 5/2024, song HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ nhiều tình tiết. Trong đó, tòa đề nghị làm rõ số tiền các bị cáo thu lợi bất chính từ các khoản vay và tình trạng pháp lý các bất động sản liên quan đến vụ án.
Bà Trà từng được biết đến là doanh nhân bất động sản giàu có ở TP Vũng Tàu. Theo cáo trạng, từ 2018 - 2020, bà Trà cho nhiều người vay tiền với mức lãi 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, khoản tiền này được cộng dồn vào gốc, lập hợp đồng vay mới và tiếp tục tính lãi theo cách tương tự. Bà Trà trực tiếp hoặc thông qua Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh giúp thực hiện các giao dịch cho vay và thu hồi nợ.
Là một trong những khách hàng, ông Lê Thái Thiện khi cần vốn làm ăn đã 4 lần tìm đến bà Trà vay tổng số tiền 9,5 tỷ đồng, lãi 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Ông Thiện đã trả hết gốc và hơn 112 triệu đồng tiền lãi. Cáo trạng xác định bà Trà thu lợi bất chính khi cho ông Thiện vay tiền là hơn 91 triệu đồng.
Trong vụ án này, người vay tiền nhiều nhất là bà Hà Thị Thuận, ngụ TP Vũng Tàu. Đợt đầu tiên bà Thuận vay của bà Trà hơn 425 tỷ đồng, lãi dao động 3.000 - 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Bà Thuận đã trả được hơn 396 tỷ đồng tiền gốc và lãi, trong đó hơn 360 tỷ đồng tiền gốc, tổng tiền lãi hơn 36 tỷ đồng.
Sau đó, bà Thuận nhiều lần vay thêm tiền của bà Trà. Tính đến giữa tháng 1/2020, số tiền bà Thuận nợ gốc hơn 127 tỷ đồng, trong đó hơn 65 tỷ đồng là nợ từ đợt vay thứ nhất. Các khoản vay mới được áp dụng lãi suất khác nhau: 3.000 đồng, 3.500 đồng và 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Bà Thuận đã trả được 3 tỷ đồng tiền lãi và còn nợ lại hơn 15 tỷ đồng tiền lãi.
Để cấn trừ nợ, bà Thuận thỏa thuận bán cho bà Trà căn nhà ở quận 1, TP HCM, trị giá 40 tỷ đồng. Sau khi trừ khoản trên, bà Thuận còn nợ bà Trà hơn 87 tỷ đồng tiền gốc và hơn 15 tỷ đồng tiền lãi.
Số nợ này sau đó được bà Trần Thị Mỹ Duyên (ngụ Thủ Đức, người nợ tiền bà Thuận), nhận đứng tên trả thay, với lãi suất 5% một tháng. Sau khi được giảm 561 triệu đồng, số nợ 102 tỷ đồng còn lại, bà Thuận và bà Duyên đã trả thông qua chuyển khoản hoặc giao tiền mặt cho người thân của bà Trà.
Cáo trạng xác định, tổng số tiền bà Thuận vay của Trà là hơn 487 tỷ đồng, đã thanh toán (bao gồm tiền và cấn trừ tài sản) tổng cộng hơn 526 tỷ đồng, trong đó hơn 39,3 tỷ đồng tiền lãi. Số tiền bà Trà thu lợi bất chính từ các khoản vay với bà Thuận là hơn 32 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, việc sử dụng hệ thống tài khoản trung gian là cách bà Trà che giấu và hợp thức hóa dòng tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng. Trong quá trình bà Trà cho vay lãi nặng, Lâm Vũ Việt Anh đã hỗ trợ lập các bảng tính liên quan đến hoạt động vay mượn tiền giữa bà Trà với ông Lê Thái Thiện, bà Hà Thị Thuận và bà Tăng Thị Diễm Thúy. Việt Anh không nhận thù lao cố định cho công việc này mà chỉ được bà Trà cho tiền tiêu xài cá nhân.
Ngoài ra, năm 2019, bà Trà thuê Đặng Thị Tuyết Lan giúp chuyển tiền cho vay, nhận tiền trả nợ gốc, lãi. Mỗi tháng, bà Lan được trả công 8 triệu đồng.
Trong vụ án còn có nạn nhân Tăng Thị Diễm Thúy, ở TP Vũng Tàu, có 3 đợt vay tiền bà Trà với lãi suất cao. Theo cáo trạng, đợt thứ nhất bà Thúy 7 lần vay tiền với số tiền gốc là 20 tỷ đồng, lãi 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Khoản vay này bà Thúy đã trả xong gốc và hơn 8,5 tỷ đồng tiền lãi.
Đợt thứ hai, bà Thúy vay 9,5 tỷ đồng, lãi ban đầu 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Sau đó, bà Trà giảm xuống còn 3.500 đồng, rồi 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Lần này bà Thúy cũng đã thanh toán xong gốc và hơn 7,5 tỷ đồng tiền lãi.
Đợt vay thứ ba 18,7 tỷ đồng, bà Thúy chưa trả được gốc, song thanh toán lãi hơn 4,6 tỷ đồng cho bà Trà. Do khoản vay này chưa trả gốc nên số tiền lãi bà Thúy phải trả cho bà Trà (từ tháng 6/2020 - 4/2021) là hơn 21 tỷ đồng.
Quá trình cho bà Thúy vay đợt thứ nhất, khi đến hạn trả nợ, bà Trà đã yêu cầu chuyển tiền gốc và lãi vào các tài khoản đứng tên 3 người khác. Những người này nhận tiền thay, sau đó tiếp tục chuyển đến các tài khoản khác để trả nợ, cho vay, hoặc nộp vào tài khoản "thấu chi" nhằm thanh toán các khoản vay tại ngân hàng.
Mộc Đức
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Chiều 20/7, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 mang số hiệu QN-7105 trên Vịnh Hạ Long xảy ra chiều 19/7, khiến hàng chục người thương vong. Cuộc họp báo do ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, với sự tham dự của đại diện nhiều sở, ngành và lực lượng chức năng.
(PLM) - Vào khoảng 14 giờ, ngày 19/7, tại khu vực gần hang Đầu Gỗ trên vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra một vụ lật tàu du lịch nghiêm trọng do ảnh hưởng của giông lốc mạnh kèm sấm sét. Chiếc tàu gặp nạn mang số hiệu QN-7105, thuộc Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Vịnh Xanh, do ông Đoàn Văn Trình làm chủ.
(PLM) - Sáng ngày 18/7, tại trụ sở Bộ Tư Pháp, Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Hội nghị có sự tham dự của Ủy viên BTV Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Nguyễn Thanh Ngọc và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ.
(PLM) - Họ từng là những “thiên thần áo trắng” đêm ngày cống hiến thầm lặng vì người bệnh. Họ từng tin vào sự tử tế, tin vào lý tưởng y đức, tin vào con đường công lập để được cống hiến đến tận cùng. Nhưng rồi, họ âm thầm ra đi – rời đi trong ấm ức và tủi hờn với những quyết định thôi việc lạnh lùng, lý do ngắn gọn: “Khó khăn tài chính”.
(PLM) - Sau khi tuyến đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô được triển khai thi công đi qua địa bàn, nhiều khu đất trống tại xã Dương Hòa, TP Hà Nội đã bị biến thành nơi đổ trộm rác thải sinh hoạt và phế liệu xây dựng. Bãi rác tự phát ngày một mở rộng, nằm ngay sát khu dân cư, gần trường học, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.
(PLM) - Chiều ngày 17.7 tại Hà Nội, Báo Pháp luật Việt Nam và Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Chuyện nghề Thi hành án”. Tham dự lễ trao giải có sự góp mặt của đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Đồng chí Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ Bộ Tư pháp, Đồng chí Lê Vệ Quốc - Cục trưởng Cục Phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Thắng Lợi – Cục Trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, TS Vũ Hoài Nam – Tổng Biên tập báo Pháp luật Việt Nam.
(PLM) - Thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Tổng cục Thi hành án dân sự (nay là Cục Quản lý thi hành án dân sự) và Báo Pháp luật Việt Nam, nhằm hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI và Kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (THADS). Ngày 26/10/2024, Báo Pháp luật Việt Nam và Tổng cục Thi hành án dân sự đã phát động Cuộc thi Chuyện nghề Thi hành án dân sự trên Báo Pháp luật Việt Nam.
(PLM) - Chiều 16/7, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025, tổng kết công tác năm học 2024 – 2025, triển khai công tác năm học 2025 – 2026 và 6 tháng cuối năm 2025. Chủ trì Hội nghị có TS. Chu Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Tô Văn Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí Phó Hiệu trưởng nhà trường, lãnh đạo các phòng, khoa, đơn vị thuộc trường và toàn thể viên chức, người lao động nhà trường.
(PLM) - Thời gian qua, tại khu vực cầu Đô Lương và dọc tuyến Quốc lộ 7A đoạn qua địa bàn xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An đang xuất hiện tình trạng nhiều xe chở cát ướt trong quá trình di chuyển khiến nước vương vãi trên đường, đi đến đâu thì cuốn bụi mù mịt đến đó ảnh hưởng tới người đi đường và phương tiện cùng lưu thông. Đáng chú ý, các xe chở cát có dấu hiệu quá tải này đang đe dọa giới hạn tải trọng của cầu Đô Lương.
(PLM) Liên quan đến bản án số 39/2020/DS-ST ngày 20/10/2020 của TAND huyện Lạng Giang và bản án số 82/2021/DS-PT ngày 03/8/2021 của Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang cũ nay là tỉnh Bắc Ninh, ngày 20/12/2024 và ngày 12.3.2025 Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Lạng Giang cũ trước đây nay là phòng Thi hành án dân sự khu vưc 4 – tỉnh Bắc Ninh đã 2 lần có công văn gửi Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang cũ đề nghị giải thích bản án. Ngày 9/6/2025, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạng Giang đã có công văn số 982 gửi Chánh án Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội để xem xét lại bản án số 39/2020/DS-ST ngày 20/10/2020 TAND huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và bản án số 82/2021/DSPT ngày 03/8/2021 của Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang theo thủ tục tái thẩm. Bởi theo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạng Giang văn bản số 80 của ngày 19/5/2025, Toà án Nhân dân tỉnh Bắc Giang với nội dung giữ nguyên phần quyết định của bản án đã tuyên và đề nghị đơn vị này căn cứ vào 2 bản án đã tuyên để tiếp tục thi hành theo quy định của pháp luật mà không giải thích về việc bản án của toà án tuyên không đúng với diện tích đất và thửa đất. Do đó, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạng Giang không thể tổ chức thi hành án được.
