Vụ án từng được đưa ra xét xử cuối tháng 5/2024, song HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ nhiều tình tiết. Trong đó, tòa đề nghị làm rõ số tiền các bị cáo thu lợi bất chính từ các khoản vay và tình trạng pháp lý các bất động sản liên quan đến vụ án.
Bà Trà từng được biết đến là doanh nhân bất động sản giàu có ở TP Vũng Tàu. Theo cáo trạng, từ 2018 - 2020, bà Trà cho nhiều người vay tiền với mức lãi 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, khoản tiền này được cộng dồn vào gốc, lập hợp đồng vay mới và tiếp tục tính lãi theo cách tương tự. Bà Trà trực tiếp hoặc thông qua Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh giúp thực hiện các giao dịch cho vay và thu hồi nợ.
Là một trong những khách hàng, ông Lê Thái Thiện khi cần vốn làm ăn đã 4 lần tìm đến bà Trà vay tổng số tiền 9,5 tỷ đồng, lãi 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Ông Thiện đã trả hết gốc và hơn 112 triệu đồng tiền lãi. Cáo trạng xác định bà Trà thu lợi bất chính khi cho ông Thiện vay tiền là hơn 91 triệu đồng.
Trong vụ án này, người vay tiền nhiều nhất là bà Hà Thị Thuận, ngụ TP Vũng Tàu. Đợt đầu tiên bà Thuận vay của bà Trà hơn 425 tỷ đồng, lãi dao động 3.000 - 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Bà Thuận đã trả được hơn 396 tỷ đồng tiền gốc và lãi, trong đó hơn 360 tỷ đồng tiền gốc, tổng tiền lãi hơn 36 tỷ đồng.
Sau đó, bà Thuận nhiều lần vay thêm tiền của bà Trà. Tính đến giữa tháng 1/2020, số tiền bà Thuận nợ gốc hơn 127 tỷ đồng, trong đó hơn 65 tỷ đồng là nợ từ đợt vay thứ nhất. Các khoản vay mới được áp dụng lãi suất khác nhau: 3.000 đồng, 3.500 đồng và 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Bà Thuận đã trả được 3 tỷ đồng tiền lãi và còn nợ lại hơn 15 tỷ đồng tiền lãi.
Để cấn trừ nợ, bà Thuận thỏa thuận bán cho bà Trà căn nhà ở quận 1, TP HCM, trị giá 40 tỷ đồng. Sau khi trừ khoản trên, bà Thuận còn nợ bà Trà hơn 87 tỷ đồng tiền gốc và hơn 15 tỷ đồng tiền lãi.
Số nợ này sau đó được bà Trần Thị Mỹ Duyên (ngụ Thủ Đức, người nợ tiền bà Thuận), nhận đứng tên trả thay, với lãi suất 5% một tháng. Sau khi được giảm 561 triệu đồng, số nợ 102 tỷ đồng còn lại, bà Thuận và bà Duyên đã trả thông qua chuyển khoản hoặc giao tiền mặt cho người thân của bà Trà.
Cáo trạng xác định, tổng số tiền bà Thuận vay của Trà là hơn 487 tỷ đồng, đã thanh toán (bao gồm tiền và cấn trừ tài sản) tổng cộng hơn 526 tỷ đồng, trong đó hơn 39,3 tỷ đồng tiền lãi. Số tiền bà Trà thu lợi bất chính từ các khoản vay với bà Thuận là hơn 32 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, việc sử dụng hệ thống tài khoản trung gian là cách bà Trà che giấu và hợp thức hóa dòng tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng. Trong quá trình bà Trà cho vay lãi nặng, Lâm Vũ Việt Anh đã hỗ trợ lập các bảng tính liên quan đến hoạt động vay mượn tiền giữa bà Trà với ông Lê Thái Thiện, bà Hà Thị Thuận và bà Tăng Thị Diễm Thúy. Việt Anh không nhận thù lao cố định cho công việc này mà chỉ được bà Trà cho tiền tiêu xài cá nhân.
Ngoài ra, năm 2019, bà Trà thuê Đặng Thị Tuyết Lan giúp chuyển tiền cho vay, nhận tiền trả nợ gốc, lãi. Mỗi tháng, bà Lan được trả công 8 triệu đồng.
Trong vụ án còn có nạn nhân Tăng Thị Diễm Thúy, ở TP Vũng Tàu, có 3 đợt vay tiền bà Trà với lãi suất cao. Theo cáo trạng, đợt thứ nhất bà Thúy 7 lần vay tiền với số tiền gốc là 20 tỷ đồng, lãi 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Khoản vay này bà Thúy đã trả xong gốc và hơn 8,5 tỷ đồng tiền lãi.
Đợt thứ hai, bà Thúy vay 9,5 tỷ đồng, lãi ban đầu 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Sau đó, bà Trà giảm xuống còn 3.500 đồng, rồi 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Lần này bà Thúy cũng đã thanh toán xong gốc và hơn 7,5 tỷ đồng tiền lãi.
Đợt vay thứ ba 18,7 tỷ đồng, bà Thúy chưa trả được gốc, song thanh toán lãi hơn 4,6 tỷ đồng cho bà Trà. Do khoản vay này chưa trả gốc nên số tiền lãi bà Thúy phải trả cho bà Trà (từ tháng 6/2020 - 4/2021) là hơn 21 tỷ đồng.
Quá trình cho bà Thúy vay đợt thứ nhất, khi đến hạn trả nợ, bà Trà đã yêu cầu chuyển tiền gốc và lãi vào các tài khoản đứng tên 3 người khác. Những người này nhận tiền thay, sau đó tiếp tục chuyển đến các tài khoản khác để trả nợ, cho vay, hoặc nộp vào tài khoản "thấu chi" nhằm thanh toán các khoản vay tại ngân hàng.
Mộc Đức
(PLM) Chiều ngày 11 tháng 7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trao đổi, giải đáp, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ rà soát, cho ý kiến về kết quả rà soát, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định của Pháp luật. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Bộ Tư pháp và trực tuyến tại ba mươi tư tỉnh, thành phố trên cả nước.
(PLVN) Thời gian gần đây trên tuyến đường Khuất Duy Tiến và đường Tố Hữu tình trạng phương tiện đi lên vỉa hè tái diễn, nhất là vào giờ cao điểm. Mặc dù, mức xử phạt theo Nghị định 168 đối với hành vi vi phạm này đã tăng cao, thế nhưng nhiều người vẫn bất chấp các quy định của pháp luật, cố tình điều khiển phương tiện lấn chiếm lối đi của người đi bộ.
(PLM) Chiều ngày 10/7 tại Hà Nội, báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (10/7/1985 – 10/7/2025). Ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các thế hệ người làm báo báo Pháp luật Việt Nam qua các thời kỳ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc cho biết sự ra đời của báo Pháp luật Việt Nam đã tạo một dấu ấn đậm nét, một dòng chảy thông tin không thể thiếu.
(PLM) - Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số đầu tiên (10/7/1985 – 10/7/2025), phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh về chặng đường phát triển của Báo, những kỳ vọng đặt ra trong thời kỳ mới, cũng như thông điệp gửi gắm tới đội ngũ những người làm báo của ngành Tư pháp.
(PLM) - Sau cải tạo, nâng cấp, hồ Đống Đa kỳ vọng sẽ trở nên khang trang, sạch đẹp với kiến trúc hiện đại, đồng bộ với các công trình hiện có, phù hợp với xu thế phát triển chung, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.
(PLM)- Theo Nghị định mới của Chính phủ, trường hợp giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội theo kiểm toán, quyết toán và kết quả kiểm tra của Sở Xây dựng cao hơn giá bán, giá thuê mua do chủ đầu tư đã ký hợp đồng thì chủ đầu tư không được thu thêm phần chênh lệch của người mua, thuê mua nhà ở xã hội. Trong trường hợp thấp hơn thì chủ đầu tư phải hoàn trả lại phần chênh lệch cho người mua, thuê mua nhà ở xã hội.
(PLVN) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có đề xuất điều chỉnh lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô đang lưu hành tại Hà Nội và TP.HCM.
(PLM) - Năm 2025, đánh dấu 40 năm ngày Báo Pháp luật Việt Nam phát hành số báo đầu tiên (10/7/1985 – 10/7/2025) và cũng là năm thứ 18 liên tiếp hành trình tri ân tháng Bảy được tiếp nối “Chuyến đi bồi đắp tâm hồn”.
(PLM) - Hôm nay 1/7, thành phố Hà Nội và 126 đơn vị xã, phường mới cùng với các địa phương trên cả nước bắt đầu đi vào hoạt động, vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đánh dấu thời khắc đặc biệt, một bước chuyển mình lịch sử của đất nước, với sự tái cấu trúc mạnh mẽ bộ máy - nhằm xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả - phù hợp với vai trò, tiềm lực và vị thế của Thủ đô. Trong đó việc giải quyết thủ tục hành chính là nhiệm vụ được Thành phố ưu tiên để bảo đảm mọi hoạt động được thông suốt, kịp thời, không gián đoạn.
(PLM) - Đúng 6 giờ sáng ngày 1/7, trong thời khắc lịch sử, khi đất nước bước vào vận hành bộ máy chính quyền mới, những tiếng chuông đại hồng chung từ 18 nghìn ngôi chùa, cơ sở tự viện trên toàn quốc đã ngân vang như một lời nguyện cầu Quốc thái dân an, tiếp sức cho đất nước ta vững vàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.