Bị chiếm đoạt 4,1 tỷ đồng khi nhờ người “chạy án” cho con gái

Hứa “chạy án” tử hình xuống 7 - 15 năm tù

Theo cáo trạng, ngày 30/3/2019, con gái bà Lương Thị C là Nguyễn Thị Kim Phương (SN 1986, ở Tây Ninh) bị Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội bắt quả tang về hành vi vận chuyển trái phép gần 3kg ma túy tổng hợp. Sau khi Phương bị bắt, bà Lương Thị C bảo con gái là Nguyễn Thị L tìm người, nhờ lo cho Phương được giảm án khi xét xử.

L đã liên hệ, nhờ người quen là Trạc Văn Bảo tìm người giúp. Khi nhờ, L có nói cho Bảo viết về việc Phương bị bắt về hành vi vận chuyển trái phép gần 3kg ma túy tại Hà Nội. L nhờ Bảo tìm giúp người quen có thể lo giảm án được cho Phương.

Ít lâu sau, Bảo gọi điện cho L báo tin đã nhờ được người quen là luật sư tại Hà Nội, sẽ xin cho Phương mức án từ 7 - 15 năm tù. Chi phí luật sư là 300 triệu đồng và phí “chạy án” là 2,7 tỷ đồng, bao gồm cả tiền công của Bảo. L đã nói lại cho mẹ biết.

Khi bà C đồng ý, ngày 23/4/2019, Bảo dẫn bà C đến gặp Đoàn Tùng Lâm là Trưởng Văn phòng Luật sư Giang Nam ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Do bà C không biết chữ nên nhờ người quen đi cùng để chứng kiến. 

Tại buổi gặp ở quán cà phê, mặc dù biết Phương vận chuyển ma túy số lượng lớn, bị truy tố ở mức tử hình nhưng Bảo và Lâm vẫn hứa hẹn sẽ bào chữa và “chạy án” cho Phương chỉ bị mức án 7 - 15 năm tù. Sau khi thống nhất, Lâm dẫn bà C và những người có mặt về Văn phòng Luật sư Giang Nam. Lâm và bà C ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với chi phí luật sư là 300 triệu đồng.

Lâm thống nhất với bà C về việc sẽ đăng ký thủ tục với Cơ quan điều tra, còn bà C có trách nhiệm chuyển tiền lo “chạy án” cho Phương. Sau khi bà C ra về, Bảo ở lại và được Lâm chia cho số tiền 100 triệu đồng từ số tiền đã nhận của bà C. 

Đến ngày 4/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Thanh Trì đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Phương về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Đoàn Tùng Lâm làm thủ tục đăng ký là luật sư bào chữa cho Phương cùng với một luật sư khác thuộc văn phòng. 

Đến ngày 13/6/2019, Lâm yêu cầu bà C chuyển tiếp 1 tỷ đồng để đi xin giảm án cho Phương. Bà C đã chuyển số tiền trên cho người quen của bà. Người quen này sau đó đã chuyển 1 tỷ đồng trên vào tài khoản của Lâm. Nhận tiền, Lâm xác nhận và viết phiếu thu số tiền trên để đưa cho bà C. Khi bà C ra Hà Nội, Lâm yêu cầu bà C ký phụ lục hợp đồng 1 tỷ đồng để hợp thức hóa số tiền đã nhận. 

Sau khi Lâm nhận được số tiền 1 tỷ đồng, Bảo đã đến nhà Lâm để lấy tiền “hoa hồng” nhưng Lâm không có nhà. Tuy nhiên, Lâm đã gọi điện cho vợ, bảo đưa 200 triệu đồng cho Bảo. Nhận tiền, Bảo viết giấy biên nhận rồi đưa cho vợ Lâm.

Chồng lừa người, người lừa vợ?!

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra còn nhận được đơn của chị T.L (vợ Phạm Thanh Hải). Trong đơn, chị T.L tố đối tượng Hoàng Minh Đoàn (SN 1970, ở Thanh Oai, Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 800 triệu đồng của vợ chồng chị trong việc nhận tiền “chạy án” cho Hải. Do chưa đủ căn cứ kết luận về hành vi của Đoàn nên cơ quan điều tra quyết định tách tài liệu đối với nội dung đơn của chị T.L để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ, khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Bị đòi lại tiền “chạy án” vì nâng giá

Ngày 1/7/2019, VKSND huyện Thanh Trì quyết định chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Một tháng sau, Lâm gọi điện thoại yêu cầu bà C giao thêm 400 triệu đồng để lo xin giảm án cho Phương. Khoảng 1 tuần sau, bà C mang theo 300 triệu đồng ra Hà Nội gặp Lâm. 

Gặp nhau, bà C hỏi han tình hình lo giảm án cho Phương. Lúc đó, Lâm nói đã lo bên cơ quan điều tra và viện kiểm sát sớm khép hồ sơ để xét xử và yêu cầu bà C đưa thêm 400 triệu đồng. Nhận tiền, Lâm đã viết phiếu thu đưa cho bà C giữ. Ngoài ra, Lâm còn bảo bà C ký biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý cũ và ký hợp đồng mới với số tiền thù lao luật sư là 700 triệu đồng. 

Tháng 11/2019, vụ án của Phương có kết luận điều tra, lúc này, Lâm yêu cầu bà C chuyển thêm 2,5 tỷ đồng để xin giảm án cho Phương. Tuy nhiên, Lâm nói chỉ xin được mức án chung thân, không “chạy” được mức án 7 - 15 năm tù như thỏa thuận ban đầu. Thấy vậy, bà C không đồng ý, đồng thời hủy thỏa thuận và đòi lại tiền đã đưa trước đó. 

Bà C yêu cầu Bảo có trách nhiệm đòi lại tiền đã đưa cho Lâm. Tuy nhiên, Lâm không trả. Sau nhiều lần đòi tiền không được, ngày 12/4/2020, con gái bà C yêu cầu Bảo viết giấy về trách nhiệm đòi lại tiền từ Lâm.

Khi thấy Lâm không “chạy án” được cho Phương, Bảo tiếp tục liên hệ và giới thiệu Phạm Thanh Hải - người đồng ý sẽ xin giảm án cho Phương xuống mức 12 - 18 năm tù. Hải báo chi phí là 2,5 tỷ đồng nhưng Bảo lại báo giá với chị L là 2,7 tỷ đồng. Chị L đồng ý và hứa xong việc được như thỏa thuận sẽ thưởng cho Bảo 300 triệu đồng.

Ngày 28/4/2020, Bảo nhận 2,7 tỷ đồng tiền mặt từ con gái bà C. Nhận tiền, Bảo đã chuyển vào số tài khoản của người tên Quản Đình Lập 2,5 tỷ đồng theo yêu cầu của Hải để lo “chạy án” cho Phương. 200 triệu đồng còn lại, Bảo sử dụng cá nhân.

“Nhân quả nhãn tiền”

Về phía Phạm Thanh Hải, sau đó Hải đã bảo Lập chuyển 1,7 tỷ đồng cho Bùi Hoàng Long - bạn bè xã hội của Hải. Long là người được Hải nhờ lo giảm án cho Phương. Khi được nhờ, Long báo giá “chạy án” là 2,2 tỷ đồng. Long nhận trước 1,7 tỷ đồng, số còn lại, Hải bảo Long cho “mượn tạm” để chi tiêu cá nhân, sẽ trả khi Long đòi.

Khi nhận được 1,7 tỷ đồng, Long đã liên hệ với người quen là luật sư tập sự tại một văn phòng luật sư ở Hà Nội để thuê luật sư bào chữa cho Phương. Long đã trả cho người quen 40 triệu đồng phí thuê luật sư.

Long cam kết với bà C mình sẽ giúp Phương được án số (án tù có thời hạn) để bà C yên tâm. Tuy nhiên, ngày 8/6/2020, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Thị Kim Phương ra xét xử, tuyên phạt tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Sau phiên tòa, gia đình bà C và Bảo, Hải, Long đã gặp nhau. Tại đây, Long nói với mọi người việc Phương bị tuyên án tử hình là do thiếu tiền nên không xin giảm án được. Sau đó, tất cả thống nhất Long tiếp tục lo cho Phương làm thủ tục kháng cáo.

Ngày 24/6/2020, Long vào nhà bà C ở Tây Ninh. Tại đây, Long yêu cầu gia đình chủ nhà chuyển thêm 500 triệu đồng để lo “chạy án” cho Phương. Long nói đáng lẽ xin được cho Phương mức án 20 năm tù nhưng do Bảo đưa thiếu 500 triệu đồng nên không xin được, để lo ở phiên tòa phúc thẩm cần 500 triệu đồng. 

Thời gian này, bà C không còn tiền để đưa cho Long nên Long nói với chị L làm đơn tố cáo Đoàn Tùng Lâm và Trạc Văn Bảo để đòi lại số tiền 1,7 tỷ đồng, để có tiền đưa cho Long. Sau đó, Long vào Tây Ninh để hướng dẫn bà C viết đơn gửi các cơ quan chức năng tố cáo Bảo và Văn phòng Luật sư Giang Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm đòi lại số tiền 1,7 tỷ đồng mà Văn phòng Luật sư Giang Nam đã nhận để lo “chạy án” cho Phương. 

Sau khi bà C gửi đơn tố cáo, Lâm yêu cầu bà C rút đơn, Lâm sẽ trả lại tiền. Bà C đã đồng ý. Tuy nhiên, sau đó Lâm không trả lại tiền cho bà C. Đến ngày 11/11/2020, bà C có đơn từ chối luật sư do Long mời. Long và Hải cũng không tham gia nữa nhưng không trả lại 2,5 tỷ đồng đã nhận để lo “chạy án” cho Phương. Do đó, bà C đã làm đơn tố cáo những người này với cơ quan công an. 

Cơ quan tố tụng xác định, Bảo và các bị cáo đã chiếm đoạt số tiền 4,1 tỷ đồng của bà C. Trong vụ án này, Bảo hưởng lợi 400 triệu đồng, Hải 800 triệu đồng, Lâm 1,2 tỷ đồng và Long 1,7 tỷ đồng. Trong giai đoạn điều tra, gia đình bị cáo Lâm đã khắc phục, bồi thường cho bà C 1,2 tỷ đồng.

Với hành vi nêu trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Bảo 15 năm tù, Long 15 năm 9 tháng tù, Hải 13 năm tù và Lâm 6 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.