Thứ năm 18/09/2025 04:36
qc-top
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Phát hiện đường dây đánh bạc xuyên quốc gia giao dịch 1.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Phát hiện đường dây đánh bạc xuyên quốc gia giao dịch 1.000 tỷ đồng ở Hà Nội

(PLVN) - Đôi vợ chồng Viễn và Chinh đã thuê 16 nhân viên, mở 91 tài khoản ngân hàng, kết hợp cùng nhóm người Đài Loan, Trung Quốc. Từ cuối tháng 9/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Viễn, Chinh đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.
Phát hiện đường dây đánh bạc xuyên quốc gia giao dịch 1.000 tỷ đồng ở Hà Nội
Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội mới phát hiện 1 nhóm đối tượng khoảng 20 người thuê văn phòng tại đường Hòa Bình, tổ 15 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, có biểu hiện nghi vấn. Nhóm này sống khép kín, ít tiếp xúc với người xung quanh, sử dụng nhiều điện thoại di động và thiết bị mạng, có dấu hiệu sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội.

Ngày 25/12/2024, các lực lượng đã triển khai kiểm tra văn phòng, nơi các đối tượng đang làm việc. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện 18 đối tượng đang sử dụng điện thoại di động để quét sinh trắc học thực hiện giao dịch chuyển tiền. Lực lượng Công an đã thu giữ 118 điện thoại di động các loại, 7 bộ máy tính chủ cùng nhiều thiết bị mạng; 91 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền sơ bộ xác định khoảng 4 tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định Mã Tư Viễn (sinh năm 1981; thường trú tại Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội; là người Việt Nam, gốc Trung Quốc) làm hướng dẫn viên cho các đoàn khách từ Đài Loan, Trung Quốc du lịch đến Việt Nam.

Trong thời gian ở Đài Loan, Viễn quen biết một số người Trung Quốc. Đến cuối tháng 2/2024, các đối tượng gặp nhau tại Campuchia để bàn bạc hợp tác làm ứng dụng đánh bạc tại Việt Nam, đồng thời đi sang Myanmar xem cách thức hoạt động, vận hành các ứng dụng “đánh bạc”. Đến tháng 7/2024, hai bên thống nhất sẽ mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc tại Việt Nam, trung bình hàng tháng cổng game do các đối tượng mở ra có lợi nhuận khoảng 25 tỷ đồng/tháng, số tiền hoa hồng các đối tượng được hưởng là 0,3% của tiền lợi nhuận.

Để thực hiện ý đồ, Viễn cùng vợ là Lê Thị Chinh thuê văn phòng tại đường Hòa Bình, tổ 15 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, mua điện thoại, máy tính, camera… và tìm nhân viên quét sinh trắc học với mức lương 15 triệu đồng/1 nhân viên/tháng.

Từ cuối tháng 9/2024 đến tháng 12/2024, Viễn và Chinh đã thuê 16 nhân viên, mở 91 tài khoản ngân hàng của nhiều ngân hàng như Vietcombank, Techcombank, BIDV, MB, MSB… Nhóm của Viễn, Chinh hoạt động tại Việt Nam kết hợp với nhóm người Đài Loan, Trung Quốc thực hiện quét sinh trắc chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc trên, đảm bảo xuyên suốt cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia.

Thiết bị chuyển tiền nạp, thanh toán cho khách chơi trên cổng game đánh bạc
Thiết bị chuyển tiền nạp, thanh toán cho khách chơi trên cổng game đánh bạc

Đây là nhóm tổ chức tội phạm đánh bạc trên không gian mạng, có tính chất xuyên quốc gia với sự tham gia của người nước ngoài trực tiếp chỉ đạo, điều hành. Đường dây được chia thành nhiều khâu, hoạt động ở các quốc gia khác nhau, máy chủ đánh bạc đặt tại nước ngoài. Tại Việt Nam các đối tượng mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc cho các “con bạc” đánh bạc xuyên quốc gia. Trong thời gian từ cuối tháng 9/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Viễn, Chinh đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Các đối tượng trong vụ án
Các đối tượng trong vụ án

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 30/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” đồng thời tạm giữ hình sự 18 đối tượng về tội Tổ chức đánh bạc, 04 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Công an quận Hà Đông tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Minh Trang

(baophapluat.vn)
Tin bài khác
Ổ nhóm cho vay lãi nặng lên tới 1.582%/năm tại Đà Nẵng

Ổ nhóm cho vay lãi nặng lên tới 1.582%/năm tại Đà Nẵng

(PLVN) - Công an TP Đà Nẵng mới triệt xoá thành công một nhóm gồm 4 đối tượng ngoại tỉnh hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn, với mức lãi suất lên đến 1.582%/năm, gấp 79 lần so với mức lãi suất cao nhất được pháp luật cho phép.
Sơ thẩm vụ án Công ty Thuận An: Bị cáo Nguyễn Duy Hưng cam kết khắc phục triệt để hậu quả vụ án

Sơ thẩm vụ án Công ty Thuận An: Bị cáo Nguyễn Duy Hưng cam kết khắc phục triệt để hậu quả vụ án

(PLVN) Hôm qua (9/9), phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Cty Thuận An) và 28 bị cáo về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; bước sang ngày làm việc thứ hai.
Bắt khẩn cấp đối tượng chém mẹ vợ nguy kịch vì mâu thuẫn tình cảm

Bắt khẩn cấp đối tượng chém mẹ vợ nguy kịch vì mâu thuẫn tình cảm

(PLVN) - Ngày 16/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã bắt khẩn cấp Phùng Văn Giang (SN 1999, trú tại tổ 9, khu Gia Mô, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra hành vi dùng dao chém mẹ vợ gây rúng động dư luận địa phương.
Hai tiktoker chuyên dựng chuyện câu view bị khởi tố

Hai tiktoker chuyên dựng chuyện câu view bị khởi tố

(PLVN) - Nhằm câu view, kiếm tiền bất chấp, hai tiktoker “Thuận khùng báo đời” và “Minh báo đời yêu em” dàn dựng nhiều thử thách phản cảm, có nội dung xấu, gây ảnh hưởng an ninh trật tự rồi livestream. Cả hai bị công an khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Vụ án “giết người” xảy ra 40 năm trước: Nhiều uẩn khúc chưa được làm sáng tỏ?

Vụ án “giết người” xảy ra 40 năm trước: Nhiều uẩn khúc chưa được làm sáng tỏ?

(PLVN)- Dự kiến ngày mai 17/9, TAND TP Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Lý Quang Hòa (SN 1958, ở Hà Nội) về tội Giết người. Phiên tòa được mở lại sau khoảng 4 tháng Tòa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung nhiều nội dung.
Tạm giữ khẩn cấp tài xế hành hung cụ ông 72 tuổi trên phố ở TP HCM

Tạm giữ khẩn cấp tài xế hành hung cụ ông 72 tuổi trên phố ở TP HCM

(PLVN) Ngày 15/9, Công an TP HCM đã tạm giữ hình sự Nguyễn Lâm Minh Tuấn (39 tuổi) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng do trước đó có hành vi hành hung 1 cụ ông 72 tuổi ngay trên đường phố.
Tin mới nhất liên quan ‘tâm thư’ kêu cứu của bé trai ở Hà Nội

Tin mới nhất liên quan ‘tâm thư’ kêu cứu của bé trai ở Hà Nội

"Tổng đài 111 vào cuộc vụ bé trai bị bạo hành tại Hà Nội: Tâm thư và video minh chứng đau lòng từ một chung cư, cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh và xử lý."
Hai nhóm thanh thiếu niên mang dao kiếm "hỗn chiến" trong đêm

Hai nhóm thanh thiếu niên mang dao kiếm "hỗn chiến" trong đêm

(PLVN) - Ngày 15/9, Công an phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, đã xác minh, làm rõ nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc có dấu hiệu “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích” xảy ra vào đêm 12/9 rạng sáng 13/9 tại khu đô thị Hadico Vinh Tân.
Dẹp vấn nạn "chạy" giám định tâm thần

Dẹp vấn nạn "chạy" giám định tâm thần

(PLVN) - Cơ quan điều tra VKSND tối cao mới đây đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội Nhận hối lộ và tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đồng thời khởi tố, bắt giữ một số cán bộ, lãnh đạo tại Trung tâm Pháp y tâm thần (PYTT) khu vực Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk).
Cơ quan điều tra VKSND Tối cao: Đề nghị VKSND Cần Thơ kiểm sát sự việc liên quan Công ty Phúc Thanh Vinh

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao: Đề nghị VKSND Cần Thơ kiểm sát sự việc liên quan Công ty Phúc Thanh Vinh

Cơ quan điều tra (CQĐT) VKSND Tối cao vừa có Văn bản 2395/VKSNDTC-C1(P1) gửi VKSND Cần Thơ về sự việc liên quan Cty TNHH MTV Xây dựng Phúc Thanh Vinh (trụ sở Cần Thơ, do ông Nguyễn Thanh Vinh làm Giám đốc).
Bất ngờ sự thật vụ thanh niên bị cướp ở khu vực sân Golf tại Cửa Lò

Bất ngờ sự thật vụ thanh niên bị cướp ở khu vực sân Golf tại Cửa Lò

(PLVN) - Qua công tác điều tra, xác minh, Công an Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) phát hiện toàn bộ câu chuyện chỉ là báo tin giả do thanh niên mới lớn dựng lên để đối phó với mẹ.
Công an ra lệnh bắt giữ khẩn cấp tài xế “chặt chém” 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70 km

Công an ra lệnh bắt giữ khẩn cấp tài xế “chặt chém” 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70 km

(PLVN) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế có hành vi “chặt chém” 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70 km.
dai-phu-phat
Bộ Tư pháp chuẩn bị tổ chức Hội thảo trao đổi với doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật đất đai

Bộ Tư pháp chuẩn bị tổ chức Hội thảo trao đổi với doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật đất đai

(PLVN) - Chiều 16/9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc đã chủ trì buổi làm việc với một số đơn vị về chuẩn bị tổ chức Hội thảo trao đổi với doanh nghiệp về các vấn đề liên quan trong lĩnh vực đất đai. Đồng chủ trì có Cục trưởng Cục Phổ biến giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (PBGDPL&TGPL) Lê Vệ Quốc.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh phát triển Công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh phát triển Công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại

Sáng 15/9, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (15/9/1945 - 15/9/2025) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Chủ tịch nước Lương Cường: Không để đất nước bị động, bất ngờ về chiến lược trong mọi tình huống

Chủ tịch nước Lương Cường: Không để đất nước bị động, bất ngờ về chiến lược trong mọi tình huống

(PLVN) - Sáng 15/9, phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 tại Học viện Quốc phòng (HVNQ), Chủ tịch nước Lương Cường - Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh Lực lượng vũ trang nhân dân yêu cầu Học viện làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận quân sự, quốc phòng, an ninh, nhất là về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; không để đất nước bị động, bất ngờ về chiến lược trong mọi tình huống.
Ổ nhóm cho vay lãi nặng lên tới 1.582%/năm tại Đà Nẵng

Ổ nhóm cho vay lãi nặng lên tới 1.582%/năm tại Đà Nẵng

(PLVN) - Công an TP Đà Nẵng mới triệt xoá thành công một nhóm gồm 4 đối tượng ngoại tỉnh hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn, với mức lãi suất lên đến 1.582%/năm, gấp 79 lần so với mức lãi suất cao nhất được pháp luật cho phép.
Sơ thẩm vụ án Công ty Thuận An: Bị cáo Nguyễn Duy Hưng cam kết khắc phục triệt để hậu quả vụ án

Sơ thẩm vụ án Công ty Thuận An: Bị cáo Nguyễn Duy Hưng cam kết khắc phục triệt để hậu quả vụ án

(PLVN) Hôm qua (9/9), phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Cty Thuận An) và 28 bị cáo về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; bước sang ngày làm việc thứ hai.
Bắt khẩn cấp đối tượng chém mẹ vợ nguy kịch vì mâu thuẫn tình cảm

Bắt khẩn cấp đối tượng chém mẹ vợ nguy kịch vì mâu thuẫn tình cảm

(PLVN) - Ngày 16/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã bắt khẩn cấp Phùng Văn Giang (SN 1999, trú tại tổ 9, khu Gia Mô, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra hành vi dùng dao chém mẹ vợ gây rúng động dư luận địa phương.
Nguy cơ bão cấp cuồng phong nối tiếp áp thấp, tiến vào Biển Đông

Nguy cơ bão cấp cuồng phong nối tiếp áp thấp, tiến vào Biển Đông

(PLM) - Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, vùng áp thấp mới (ký hiệu Invest 90W) vừa hình thành ở ngoài khơi phía Đông Philippines có khả năng rất cao mạnh lên thành bão, thậm chí đạt cấp cuồng phong, và có thể tiến vào khu vực phía Bắc Biển Đông khoảng ngày 23/9. Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là cơn bão mạnh tiếp nối ngay sau đợt Áp thấp nhiệt đới vừa ảnh hưởng đến khu vực miền Trung và Nam Bộ nước ta.

Đề xuất miễn thuế TNCN cho lương ngân sách

Đề xuất miễn thuế TNCN cho lương ngân sách

(PLM) - Mới đây, trong bảng tổng hợp ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất nghiên cứu bổ sung quy định miễn thuế TNCN đối với tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền công được trả từ nguồn ngân sách nhà nước.

iOS 26 ra mắt với hàng loạt nâng cấp lớn cho iPhone

iOS 26 ra mắt với hàng loạt nâng cấp lớn cho iPhone

(PLM) - Apple vừa phát hành bản cập nhật chính thức iOS 26, được đánh giá là một trong những nâng cấp toàn diện nhất từ trước tới nay cho dòng iPhone.

Cái giá của sự nổi tiếng ảo: Hai TikToker bị bắt vì dàn dựng clip phản cảm

Cái giá của sự nổi tiếng ảo: Hai TikToker bị bắt vì dàn dựng clip phản cảm

(PLM) - Ngày 16/9, Công an TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp hai TikToker là Lương Công Thuận (27 tuổi) và Lê Văn Nhâm (33 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Thủ tướng chỉ đạo ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giá trong nước và quốc tế

Thủ tướng chỉ đạo ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giá trong nước và quốc tế

(PLM) - Hôm nay 17-9, Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng vọt. Tương tự, trên thị trường vàng thế giới, giá vàng cũng ghi nhận mức tăng chóng mặt đến 10,2% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Khép lại Triển lãm 80 năm: Lan tỏa niềm tự hào và khát vọng phát triển

Khép lại Triển lãm 80 năm: Lan tỏa niềm tự hào và khát vọng phát triển

(PLM) - Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), đã trở thành điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm lịch sử đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự kiện mang đến cho công chúng cơ hội trải nghiệm một bức tranh toàn diện về những thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, xã hội đến văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, phản ánh sinh động quá trình phát triển đất nước trong 8 thập kỷ qua.

Góc nhìn pháp lý từ vụ xây “nhầm” nhà 2 tầng trên đất người khác ở Hải Phòng

Góc nhìn pháp lý từ vụ xây “nhầm” nhà 2 tầng trên đất người khác ở Hải Phòng

Vụ việc một ngôi nhà 2 tầng xây "nhầm" trên thửa đất đã có sổ đỏ tại Hải Phòng đặt ra nhiều câu hỏi pháp lý đáng chú ý. Vụ việc không chỉ dừng lại ở tranh chấp dân sự mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về hành vi xâm phạm quyền sử dụng đất.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Vì sức khỏe Nhân dân, quyết tâm đưa Nghị quyết 72-NQ/TW vào cuộc sống

Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Vì sức khỏe Nhân dân, quyết tâm đưa Nghị quyết 72-NQ/TW vào cuộc sống

(PLM) - Sáng 16/9, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai bốn nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh: Nghị quyết 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới là một nghị quyết có ý nghĩa chiến lược, toàn diện và mang tính hành động cao, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị

(PLM) - Sáng 16/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Diên Hồng nhà Quốc hội. Tại điểm cầu Bộ Tư pháp, Đồng chí Nguyễn Quang Thái, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Bộ Tư pháp có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh thứ trưởng Bộ Tư pháp, cùng các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ và các cán bộ chuyên trách tại các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Bộ.

Công nghiệp quốc phòng Việt Nam: Tự lực, tự cường, tiến thẳng lên hiện đại

Công nghiệp quốc phòng Việt Nam: Tự lực, tự cường, tiến thẳng lên hiện đại

(PLM) - Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã khẳng định vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.