Bắt giữ nhóm đối tượng lừa hơn 200 người đầu tư tiền ảo đa cấp
(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, mới bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp.
 |
| Nhóm đối tượng bị bắt giữ |
Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội mới phát hiện 1 nhóm đối tượng khoảng 20 người thuê văn phòng tại đường Hòa Bình, tổ 15 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, có biểu hiện nghi vấn. Nhóm này sống khép kín, ít tiếp xúc với người xung quanh, sử dụng nhiều điện thoại di động và thiết bị mạng, có dấu hiệu sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội.
Ngày 25/12/2024, các lực lượng đã triển khai kiểm tra văn phòng, nơi các đối tượng đang làm việc. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện 18 đối tượng đang sử dụng điện thoại di động để quét sinh trắc học thực hiện giao dịch chuyển tiền. Lực lượng Công an đã thu giữ 118 điện thoại di động các loại, 7 bộ máy tính chủ cùng nhiều thiết bị mạng; 91 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền sơ bộ xác định khoảng 4 tỷ đồng.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định Mã Tư Viễn (sinh năm 1981; thường trú tại Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội; là người Việt Nam, gốc Trung Quốc) làm hướng dẫn viên cho các đoàn khách từ Đài Loan, Trung Quốc du lịch đến Việt Nam.
Trong thời gian ở Đài Loan, Viễn quen biết một số người Trung Quốc. Đến cuối tháng 2/2024, các đối tượng gặp nhau tại Campuchia để bàn bạc hợp tác làm ứng dụng đánh bạc tại Việt Nam, đồng thời đi sang Myanmar xem cách thức hoạt động, vận hành các ứng dụng “đánh bạc”. Đến tháng 7/2024, hai bên thống nhất sẽ mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc tại Việt Nam, trung bình hàng tháng cổng game do các đối tượng mở ra có lợi nhuận khoảng 25 tỷ đồng/tháng, số tiền hoa hồng các đối tượng được hưởng là 0,3% của tiền lợi nhuận.
Để thực hiện ý đồ, Viễn cùng vợ là Lê Thị Chinh thuê văn phòng tại đường Hòa Bình, tổ 15 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, mua điện thoại, máy tính, camera… và tìm nhân viên quét sinh trắc học với mức lương 15 triệu đồng/1 nhân viên/tháng.
Từ cuối tháng 9/2024 đến tháng 12/2024, Viễn và Chinh đã thuê 16 nhân viên, mở 91 tài khoản ngân hàng của nhiều ngân hàng như Vietcombank, Techcombank, BIDV, MB, MSB… Nhóm của Viễn, Chinh hoạt động tại Việt Nam kết hợp với nhóm người Đài Loan, Trung Quốc thực hiện quét sinh trắc chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc trên, đảm bảo xuyên suốt cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia.
 |
| Thiết bị chuyển tiền nạp, thanh toán cho khách chơi trên cổng game đánh bạc |
Đây là nhóm tổ chức tội phạm đánh bạc trên không gian mạng, có tính chất xuyên quốc gia với sự tham gia của người nước ngoài trực tiếp chỉ đạo, điều hành. Đường dây được chia thành nhiều khâu, hoạt động ở các quốc gia khác nhau, máy chủ đánh bạc đặt tại nước ngoài. Tại Việt Nam các đối tượng mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc cho các “con bạc” đánh bạc xuyên quốc gia. Trong thời gian từ cuối tháng 9/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Viễn, Chinh đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.
| Các đối tượng trong vụ án |
Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 30/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” đồng thời tạm giữ hình sự 18 đối tượng về tội Tổ chức đánh bạc, 04 đối tượng về hành vi đánh bạc.
Công an quận Hà Đông tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.
Minh Trang
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Tết Nguyên đán năm nay, thị trường cây cảnh đặc biệt là quất Tết đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung do thiệt hại nặng nề từ cơn bão số 3. Giá quất dự báo sẽ tăng mạnh, khiến các nhà vườn đắn đo khi nhận cọc sớm, trong khi thương lái đã bắt đầu săn tìm những cây quất đẹp, đặc biệt là các giống quất mini và quất thế.
(PLM) - Theo người dân phản ánh đường đê thuộc xã Định Tăng huyện Yên Định Tỉnh Thanh Hóa dù mới thi công thậm chí chưa được nghiệm thu nhưng đã nứt ở rất nhiều vị trí khiến người dân lo ngại về chất lượng công trình.
(PLM) - Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh xuất hiện nhiều xe trọng tải lớn chở đất từ mỏ đất xã Quảng Thành (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) vào nội đô có dấu hiệu quá tải, hoạt động với tần suất cao tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.
(PLM) - Mới đây, ngân hàng ACB vừa phát thông báo phản bác về những thông tin bịa đặt lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến lãnh đạo cấp cao của ngân hàng này tham gia đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài hàng chục triệu đô la.
(PLM) - Tối 5/1, trên “đất Thái” đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành ngôi vô địch AFF Cup 2024 với tỉ số 5-3 trước đội tuyển Thái Lan sau 2 lượt đấu chung kết. Hàng triệu người hâm mộ đã xuống đường ăn mừng chiến thắng ngay trong đêm.
(PLM) - Kể từ ngày Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2025), khung giờ bắt buộc bật đèn xe đối với người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dụng sẽ là từ 18 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau. Người điều khiển phương tiện cũng phải bật đèn chiếu sáng phía trước nếu như có sương mù, khói, bụi, trời mưa, thời tiết xấu làm hạn chế tầm nhìn.
(PLM) - Chiều 31/12, UBND TP. Hải Phòng đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025. Tại hội nghị, TP. Hải Phòng đã đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và đưa ra định hướng cho năm 2025.
(PLM) - Ngày 31/12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Triển khai thực hiện Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp. Chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Hữu Huyên, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp.
(PLM) - Mỗi ngày trên Trái Đất kéo dài 24 giờ. Vào đêm giao thừa, chênh lệch múi giờ khiến thời khắc toàn thế giới cùng bước sang năm 2025 kéo dài cả một ngày.
(PLM) - Lễ hội Đền Trạng Trình là sự kiện kỷ niệm 439 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm và là hoạt động quan trọng trong lộ trình xây dựng Hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO vinh danh Trạng Trình.
