Thứ hai 16/03/2026 23:00
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Phát hiện đường dây đánh bạc xuyên quốc gia giao dịch 1.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Phát hiện đường dây đánh bạc xuyên quốc gia giao dịch 1.000 tỷ đồng ở Hà Nội

(PLVN) - Đôi vợ chồng Viễn và Chinh đã thuê 16 nhân viên, mở 91 tài khoản ngân hàng, kết hợp cùng nhóm người Đài Loan, Trung Quốc. Từ cuối tháng 9/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Viễn, Chinh đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.
Phát hiện đường dây đánh bạc xuyên quốc gia giao dịch 1.000 tỷ đồng ở Hà Nội
Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội mới phát hiện 1 nhóm đối tượng khoảng 20 người thuê văn phòng tại đường Hòa Bình, tổ 15 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, có biểu hiện nghi vấn. Nhóm này sống khép kín, ít tiếp xúc với người xung quanh, sử dụng nhiều điện thoại di động và thiết bị mạng, có dấu hiệu sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội.

Ngày 25/12/2024, các lực lượng đã triển khai kiểm tra văn phòng, nơi các đối tượng đang làm việc. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện 18 đối tượng đang sử dụng điện thoại di động để quét sinh trắc học thực hiện giao dịch chuyển tiền. Lực lượng Công an đã thu giữ 118 điện thoại di động các loại, 7 bộ máy tính chủ cùng nhiều thiết bị mạng; 91 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền sơ bộ xác định khoảng 4 tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định Mã Tư Viễn (sinh năm 1981; thường trú tại Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội; là người Việt Nam, gốc Trung Quốc) làm hướng dẫn viên cho các đoàn khách từ Đài Loan, Trung Quốc du lịch đến Việt Nam.

Trong thời gian ở Đài Loan, Viễn quen biết một số người Trung Quốc. Đến cuối tháng 2/2024, các đối tượng gặp nhau tại Campuchia để bàn bạc hợp tác làm ứng dụng đánh bạc tại Việt Nam, đồng thời đi sang Myanmar xem cách thức hoạt động, vận hành các ứng dụng “đánh bạc”. Đến tháng 7/2024, hai bên thống nhất sẽ mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc tại Việt Nam, trung bình hàng tháng cổng game do các đối tượng mở ra có lợi nhuận khoảng 25 tỷ đồng/tháng, số tiền hoa hồng các đối tượng được hưởng là 0,3% của tiền lợi nhuận.

Để thực hiện ý đồ, Viễn cùng vợ là Lê Thị Chinh thuê văn phòng tại đường Hòa Bình, tổ 15 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, mua điện thoại, máy tính, camera… và tìm nhân viên quét sinh trắc học với mức lương 15 triệu đồng/1 nhân viên/tháng.

Từ cuối tháng 9/2024 đến tháng 12/2024, Viễn và Chinh đã thuê 16 nhân viên, mở 91 tài khoản ngân hàng của nhiều ngân hàng như Vietcombank, Techcombank, BIDV, MB, MSB… Nhóm của Viễn, Chinh hoạt động tại Việt Nam kết hợp với nhóm người Đài Loan, Trung Quốc thực hiện quét sinh trắc chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc trên, đảm bảo xuyên suốt cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia.

Thiết bị chuyển tiền nạp, thanh toán cho khách chơi trên cổng game đánh bạc
Thiết bị chuyển tiền nạp, thanh toán cho khách chơi trên cổng game đánh bạc

Đây là nhóm tổ chức tội phạm đánh bạc trên không gian mạng, có tính chất xuyên quốc gia với sự tham gia của người nước ngoài trực tiếp chỉ đạo, điều hành. Đường dây được chia thành nhiều khâu, hoạt động ở các quốc gia khác nhau, máy chủ đánh bạc đặt tại nước ngoài. Tại Việt Nam các đối tượng mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc cho các “con bạc” đánh bạc xuyên quốc gia. Trong thời gian từ cuối tháng 9/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Viễn, Chinh đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Các đối tượng trong vụ án
Các đối tượng trong vụ án

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 30/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” đồng thời tạm giữ hình sự 18 đối tượng về tội Tổ chức đánh bạc, 04 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Công an quận Hà Đông tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Minh Trang

(baophapluat.vn)
Tin bài khác
Bắt giữ người nước ngoài vận chuyển trái phép 754g vàng qua cửa khẩu Móng Cái

Bắt giữ người nước ngoài vận chuyển trái phép 754g vàng qua cửa khẩu Móng Cái

(PLVN) - Lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái vừa phát hiện, bắt giữ một người nước ngoài vận chuyển trái phép hơn 750g vàng khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.
Hai người tử vong trong vụ án mạng tại xã Đông Tiền Hải

Hai người tử vong trong vụ án mạng tại xã Đông Tiền Hải

(PLVN) - Chiều 15/3, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên khiến hai người tử vong.
Phá đường dây lừa hàng chục ngàn người đầu tư ‘tiền ảo’

Phá đường dây lừa hàng chục ngàn người đầu tư ‘tiền ảo’

Công an Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn núp bóng đầu tư công nghệ, sử dụng mạng lưới đa cấp biến tướng. Cơ quan điều tra đã triệu tập, bắt giữ hàng chục nghi can, thu nhiều thiết bị điện tử và tang vật quan trọng.
Khởi tố chủ cơ sở sản xuất giấm ăn giả ở Bắc Ninh

Khởi tố chủ cơ sở sản xuất giấm ăn giả ở Bắc Ninh

(PLVN) Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh mới ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một chủ cơ sở sản xuất số lượng lớn giấm ăn giả.
Tin giả và hình ảnh giả tràn lan: Đã đến lúc xây dựng bộ quy tắc đạo đức AI tại Việt Nam

Tin giả và hình ảnh giả tràn lan: Đã đến lúc xây dựng bộ quy tắc đạo đức AI tại Việt Nam

Sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội cho kinh tế và đời sống xã hội. Tuy nhiên, cùng với đó là nguy cơ tin giả, hình ảnh giả, video deepfake lan tràn trên mạng xã hội, gây nhiễu loạn thông tin và ảnh hưởng đến niềm tin của công chúng. Từ thực tế này, việc xây dựng một bộ quy tắc ứng xử đạo đức AI tại Việt Nam đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm công nghệ được phát triển và sử dụng theo hướng minh bạch, có trách nhiệm và vì lợi ích xã hội.
Bị công an mời làm việc vì đăng video AI sai sự thật trên mạng xã hội

Bị công an mời làm việc vì đăng video AI sai sự thật trên mạng xã hội

(PLVN) - Một công dân ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) mới bị Công an xã Trung Giã mời làm việc sau khi đăng tải video được tạo dựng bằng công nghệ AI với nội dung sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, tổ chức.
Công an Hà Nội tìm người bị Chu Nhân Sỹ lừa đảo xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

Công an Hà Nội tìm người bị Chu Nhân Sỹ lừa đảo xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những ai là bị hại của Chu Nhân Sỹ liên hệ điều tra viên Nguyễn Trường Khang (SĐT: 0949.963.889) để cung cấp thông tin và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật...
Khởi tố 3 đối tượng liên quan đến vụ mua bán hơn 10kg ma túy

Khởi tố 3 đối tượng liên quan đến vụ mua bán hơn 10kg ma túy

Viện KSND tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 đối tượng do liên quan đến vụ mua bán hơn 10kg ma túy Methamphetamine.
Đang đưa ‘mẻ hàng’ 18.000 viên ma túy đi tiêu thụ thì bị bắt giữ

Đang đưa ‘mẻ hàng’ 18.000 viên ma túy đi tiêu thụ thì bị bắt giữ

Mật phục tại khu vực nút giao cao tốc với Quốc lộ 7A, lực lượng chức năng đã bắt quả tang một đối tượng khi đang vận chuyển “mẻ hàng” gồm 18.000 viên ma túy tổng hợp hòng bán kiếm lời.
Bạn thân lén bán đất góp vốn, chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng

Bạn thân lén bán đất góp vốn, chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng

Tin tưởng để bạn thân đứng tên thửa đất góp vốn mua chung tại TP Đà Nẵng, một người đàn ông ở TP Hồ Chí Minh bị bạn tự ý bán đất, chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Khởi tố đối tượng kéo lê người phụ nữ ở bến phà Giải

Khởi tố đối tượng kéo lê người phụ nữ ở bến phà Giải

(PLVN) - Công an thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố đối với đối tượng kéo lê người phụ nữ trên đường gây xôn xao dư luận vào ngày 08/3.
9 bị cáo trong vụ sai phạm tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam kháng cáo

9 bị cáo trong vụ sai phạm tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam kháng cáo

Sau hơn 1 tháng tuyên án vụ sai phạm tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem), đến nay, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 9/13 bị cáo.
bao-anh-land
happer-vn
“Hải Phòng dám nghĩ, dám làm, tiên phong trong phát triển”

“Hải Phòng dám nghĩ, dám làm, tiên phong trong phát triển”

(PLVN) - Ngày 16/3, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn công tác Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết của Bộ Chính trị và tình hình thực hiện nghiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TP Hải Phòng.
Cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,68%

Cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,68%

Theo thông tin của Trung tâm Báo chí bầu cử, số cử tri đã tham gia bỏ phiếu trong Ngày hội non sông đạt tỷ lệ 99,68%.
Lào Cai là địa phương hoàn thành bầu cử sớm nhất

Lào Cai là địa phương hoàn thành bầu cử sớm nhất

Trung tâm Báo chí bầu cử vừa thông tin về tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong phạm vi cả nước (tính đến thời điểm 20 giờ 00 phút ngày 15/3/2026). Trong đó, đáng chú ý, tỉnh Lào Cai là địa phương hoàn thành bầu cử sớm nhất.
Bắt giữ người nước ngoài vận chuyển trái phép 754g vàng qua cửa khẩu Móng Cái

Bắt giữ người nước ngoài vận chuyển trái phép 754g vàng qua cửa khẩu Móng Cái

(PLVN) - Lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái vừa phát hiện, bắt giữ một người nước ngoài vận chuyển trái phép hơn 750g vàng khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.
Hai người tử vong trong vụ án mạng tại xã Đông Tiền Hải

Hai người tử vong trong vụ án mạng tại xã Đông Tiền Hải

(PLVN) - Chiều 15/3, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên khiến hai người tử vong.
Phá đường dây lừa hàng chục ngàn người đầu tư ‘tiền ảo’

Phá đường dây lừa hàng chục ngàn người đầu tư ‘tiền ảo’

Công an Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn núp bóng đầu tư công nghệ, sử dụng mạng lưới đa cấp biến tướng. Cơ quan điều tra đã triệu tập, bắt giữ hàng chục nghi can, thu nhiều thiết bị điện tử và tang vật quan trọng.
Bầu cử 2026: Dấu mốc lịch sử của kỷ nguyên mới

Bầu cử 2026: Dấu mốc lịch sử của kỷ nguyên mới

(PLM) - Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 không chỉ là dịp để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, mà còn là cơ hội để tuổi trẻ thể hiện trách nhiệm với hiện tại và tương lai của đất nước.

Cử tri cả nước phấn khởi tham gia bầu cử, gửi gắm niềm tin vào những đại biểu xứng đáng

Cử tri cả nước phấn khởi tham gia bầu cử, gửi gắm niềm tin vào những đại biểu xứng đáng

(PLM) - Sáng ngày 15/3, cùng với hàng triệu cử tri trên mọi miền Tổ quốc, không khí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đã diễn ra trong niềm phấn khởi, tự hào. Từ đô thị đến vùng sâu, vùng xa, từ đất liền ra hải đảo, ngày hội lớn của dân tộc thực sự trở thành "Ngày hội non sông" – minh chứng sinh động cho tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm và niềm tin sâu sắc của nhân dân vào chế độ, vào Nhà nước.

Những lá phiếu “đặc biệt” trong bệnh viện ngày bầu cử

Những lá phiếu “đặc biệt” trong bệnh viện ngày bầu cử

PLM - Trong không khí hân hoan của Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội, công tác tổ chức bầu cử được triển khai chu đáo, các hòm phiếu lưu động được mang đến tận buồng bệnh tạo điều kiện để mỗi cán bộ y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Cử tri trẻ hào hứng trong ngày hội non sông

Cử tri trẻ hào hứng trong ngày hội non sông

(PLM) - Trong không khí rộn ràng của ngày hội non sông, ngay từ sáng sớm tại nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn Hà Nội, đông đảo cử tri đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đáng chú ý, nhiều bạn trẻ lần đầu tham gia bầu cử không giấu được sự háo hức và tự hào khi chuẩn bị bỏ lá phiếu của mình.

Tọa đàm: Những điều cần lưu ý trước thềm bầu cử Quốc hội

Tọa đàm: Những điều cần lưu ý trước thềm bầu cử Quốc hội

(PLM) - Bầu cử là một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Để thực hiện quyền bầu cử một cách đúng pháp luật, mỗi cử tri cần hiểu và nắm rõ những quy định cơ bản về bầu cử, cũng như những điểm cần lưu ý trước ngày bầu cử.

Sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân

Sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân

Chỉ còn một ngày nữa, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại nhiều địa bàn của Hà Nội công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn tất, bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh: Nhiều nhiệm vụ trọng tâm được Cục Pháp luật hình sự - hành chính triển khai đúng tiến độ

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh: Nhiều nhiệm vụ trọng tâm được Cục Pháp luật hình sự - hành chính triển khai đúng tiến độ

Sáng 13/3, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đã làm việc với Cục Pháp luật hình sự - hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính về kết quả công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2026.

Rộn ràng không khí chuẩn bị bầu cử tại các xã, phường Hà Nội

Rộn ràng không khí chuẩn bị bầu cử tại các xã, phường Hà Nội

(PLM) - Những ngày này, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, diễn ra vào ngày 15/3/2026, đang rộn ràng trên khắp phố phường Hà Nội. Trên nhiều tuyến đường, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử được treo trang trọng, tạo nên diện mạo rực rỡ.

Mùa Xuân bàn chuyện sức khoẻ

Mùa Xuân bàn chuyện sức khoẻ

PLM - Mùa xuân – mùa của khởi đầu và hy vọng – cũng là thời điểm nhiều người nhìn lại sức khỏe của mình để chuẩn bị cho những dự định mới. Trong bối cảnh các bệnh mạn tính và bệnh hiểm nghèo ngày càng gia tăng, việc chủ động chăm sóc sức khỏe không chỉ là vấn đề của ngành y mà đã trở thành mối quan tâm chung của toàn xã hội. Chương trình “Mùa xuân bàn chuyện sức khỏe” mở ra cuộc trao đổi về hành trình chữa bệnh, sự kết hợp giữa y học và yếu tố tinh thần, cùng vai trò của truyền thông trong việc lan tỏa những thông tin đúng đắn, nhân văn về chăm sóc sức khỏe.

Sẵn sàng cho Hội nghị ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

Sẵn sàng cho Hội nghị ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

(PLM) - Ngày 12/3 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc đã chủ trì buổi làm việc với Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị ra mắt Quỹ. Cùng dự có Giám đốc Quỹ Đặng Trần Anh Tuấn và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.