Lo ngại rửa tiền từ tiền ảo, tài sản ảo
thứ tư, 2/11/2022 08:52 GMT+07Ngày 1/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Đại biểu Quốc hội Thái Thị An Chung (đoàn Nghệ An) cho rằng, trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công. Nhất là các giao dịch BĐS có thể qua sàn hoặc trực tiếp, thanh toán bằng tiền hoặc chuyển khoản nên khó kiểm soát. Do đó, theo bà Chung, việc quy định và thực thi các quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực BĐS là hết sức cần thiết, không chỉ để thực hiện các cam kết của Việt Nam với quốc tế mà còn góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng.
Toàn văn Tuyên bố chung giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc
thứ ba, 1/11/2022 22:42 GMT+07Trong chuyến thăm của Tổng Bí thư tới Trung Quốc, hai bên đã ra Tuyên bố chung về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.
Tử hình 2 đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
thứ ba, 1/11/2022 22:36 GMT+07Cơ quan điều tra xác định được tài khoản ngân hàng do Huy mở chỉ trong vòng 1 năm nhưng đã giao dịch số tiền lên đến 30 tỷ đồng từ việc vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.
Công an Hà Nội đang điều tra vụ án lừa đảo, rửa tiền lên đến nhiều nghìn tỷ
thứ ba, 1/11/2022 14:52 GMT+07Sáng 1/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.
Đại biểu đề nghị truy giao dịch đáng ngờ của người có nhiều đất không phù hợp thu nhập
thứ ba, 1/11/2022 14:42 GMT+07Theo nhiều đại biểu Quốc hội, lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công các giao dịch bất động sản.
Đà Nẵng: Nữ giám đốc lợi dụng 'chuyến bay giải cứu' để lừa đảo
thứ ba, 1/11/2022 10:35 GMT+07Từ năm 2021, khi biết thông tin về chính sách "chuyến bay giải cứu" công dân từ nước ngoài về Việt Nam, Trần Thị Hoàng Anh đã tích cực quảng cáo dịch vụ này nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hai chị em dâu rủ nhau buôn ma túy qua ô cửa
thứ ba, 1/11/2022 10:28 GMT+07Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định vừa triệt phá thành công 2 "boong ke" ma túy bán qua ô cửa nhỏ, bắt giữ hai đối tượng là 2 chị em dâu, cùng trú tại phường Trần Tế Xương (TP Nam Định, tỉnh Nam Định).
Bắt 38 đối tượng cùng 2 khẩu súng liên quan vụ nổ súng ở Phú Quốc
thứ ba, 1/11/2022 10:26 GMT+07Ngày 31/10, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thêm 3 đối tượng (nâng tổng cộng lên 38 đối tượng bị công an bắt) và thu giữ một khẩu súng liên quan vụ nổ súng tại Phú Quốc khiến 2 người thiệt mạng.
Người phụ nữ đánh ghen ở Thanh Hóa có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
thứ ba, 25/10/2022 10:21 GMT+07Qua theo dõi thông tin, hình ảnh clip đánh ghen ở thị trấn Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá, chuyên gia pháp lý cho rằng, hành vi đập phá tài sản, đánh người gây thương tích, gây mất an ninh trật tự công cộng thì người phụ nữ vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm có thể phải đối mặt án hình sự.
Manh mối truy bắt “bà trùm” đường dây 313 khẩu súng
thứ hai, 24/10/2022 10:58 GMT+07Từ những vụ án mà các đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội sử dụng các loại súng có tính năng như vũ khí quân dụng để giải quyết mâu thuẫn, "bảo kê" các điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn, Công an tỉnh Kiên Giang quyết tâm đấu tranh, triệt để “xóa sổ” đường dây mua bán, chế tạo, tàng trữ súng. Đầu tháng 8/2022, Công an Kiên Giang xác lập chuyên án đấu tranh.