1. Trang chủ /
  2. KẾT QỦA TÌM KIẾM THEO TỪ: chuyển hồ sơ

Nỗ lực ngăn chặn vàng lậu qua biên giới

thứ bảy, 23/4/2022 15:59 GMT+07

(PLM) - Theo lực lượng chức năng, hoạt động buôn lậu vàng từ nước ngoài vào Việt Nam gia tăng trong thời gian gần đây với quy mô lớn và phương thức, thủ đoạn tinh vi. Trên thực tế, khi giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới hoặc ngược lại thì hoạt động nhập lậu, xuất lậu các mặt hàng này sẽ gia tăng bởi lợi nhuận hấp dẫn. Hơn thế nữa, vàng cũng là hàng hóa có giá trị cao, dễ cất giấu và vận chuyển.

Đề nghị truy tố 43 bị can đánh bạc qua mạng gần 4 tỷ USD

thứ năm, 14/4/2022 16:46 GMT+07

(PLM) - Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 43 bị can trong vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” qua mạng quy mô 87.612 tỷ đồng (gần 4 tỷ USD) do Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Nhu (ngụ TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Theo hồ sơ, bị can Nhu đã chuyển số tiền thu lợi đặc biệt lớn ra nước ngoài tẩu tán, có dấu hiệu rửa tiền…

Đánh sập nhiều đường dây cờ bạc trên mạng

thứ hai, 4/4/2022 13:58 GMT+07

(PLM) - Ngày 3/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai (Lào Cai) cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án Trịnh Việt Tiệp (SN 1985, trú tại số 372 đường Ngô Quyền, tổ 33, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) cùng đồng bọn đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Hồ sơ được xác định là giả mạo để rút tiền 2,5 tỷ đồng SaigonBank.

Vụ làm giả hồ sơ để rút tiền SaigonBank: Cơ quan điều tra đã khởi tố, tòa lại xác định “tranh chấp thương mại”

thứ hai, 28/3/2022 10:43 GMT+07

(PLM) - Vụ tranh chấp quan hệ tín dụng liên quan Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SaigonBank) đã khởi tố hình sự và đang trong quá trình giải quyết của Cơ quan điều tra Công an Hải Phòng, nhưng bất ngờ bị TAND quận Hải An xác định là tranh chấp về kinh doanh thương mại rồi đưa ra xét xử theo yêu cầu của phía ngân hàng.