Dừng giao dịch tài sản 5 pháp nhân, 8 cá nhân liên quan tới Công ty BĐS Nhật Nam
thứ hai, 11/9/2023 22:15 GMT+07Công an vừa đề nghị dừng giao dịch tài sản đối với 5 pháp nhân, 8 cá nhân liên quan tới vụ án có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty BĐS Nhật
Gia Lai: 13 năm tù cho nguyên Phó Hiệu trưởng đi lừa đảo rồi tự thuê người mang súng đến nhà mình gây rối
thứ hai, 11/9/2023 21:39 GMT+07Ngày 11/9, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử vụ án nguyên Phó Hiệu trưởng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng và chồng cũ của bị cáo với tội danh che giấu tội phạm. Trong vụ án này, cả hai đã bàn bạc, thống nhất, thuê các đối tượng dùng súng uy hiếp, đập phá tài sản của nhà mình rồi ghi lại hình ảnh để sử dụng uy hiếp lại chủ nợ.
Hai lãnh đạo Công ty Trà B.T nổi tiếng ở Bảo Lộc bị cấm xuất cảnh
thứ hai, 11/9/2023 20:40 GMT+07Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Sản xuất Công ty Trà B.T bị tạm hoãn xuất cảnh do bị ông P.M.C tố cáo đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của ông 62,6 tỷ đồng.
Đồng Nai: Bắt kẻ chủ mưu tổ chức lừa đảo núp bóng công ty bất động sản
chủ nhật, 10/9/2023 18:02 GMT+07Huỳnh Hữu Tường điều hành mọi hoạt động Công ty nhưng để né tránhtrách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, Tường thuê Nguyễn Văn An làm Tổng Giám đốc Công ty.
Khởi tố Vũ Thị Thúy Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam
thứ bảy, 9/9/2023 11:18 GMT+07Tối 8/9, Công an thành phố Hà Nội chính thức thông tin về quá trình điều tra, khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.
Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam lừa đảo hơn 10.000 cá nhân với số tiền hàng nghìn tỷ đồng
thứ bảy, 9/9/2023 10:49 GMT+07Quá trình điều tra xác định, Vũ Thị Thúy đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án, cam kết trả lãi suất từ 34 - 46%, để người dân tin tưởng nộp tiền vào Công ty dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh rồi lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Nữ 'đại gia' lừa đảo bị tuyên 17 năm tù
thứ năm, 7/9/2023 20:28 GMT+07TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa mở phiên toà sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Loan (57 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tạm giữ hình sự 22 đối tượng trong vụ lập dự án "ma" ở Đồng Nai
thứ năm, 7/9/2023 20:09 GMT+07Liên quan vụ Công ty Lộc Phúc lập dự án “ma” trên đất nông nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ 22 đối tượng là những thành viên chủ chốt của công ty này.
Tạm giữ Tổng giám đốc bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy để điều tra về tội lừa đảo
thứ năm, 7/9/2023 09:46 GMT+07Bà Vũ Thị Thúy bị tạm giữ vì có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân. Từ đó, bà Thúy chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Tạm giữ Tổng Giám đốc và 21 nhân viên bán “dự án ma”
thứ tư, 6/9/2023 23:00 GMT+07Ngày 6/9, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đang tạm giữ Tổng giám đốc Công ty Lộc Phúc là Nguyễn Văn An và 21 nhân viên để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.