1. Trang chủ /
  2. KẾT QỦA TÌM KIẾM THEO TỪ: Bitcoi

Lo ngại rửa tiền từ tiền ảo, tài sản ảo

thứ tư, 2/11/2022 08:52 GMT+07

Ngày 1/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Đại biểu Quốc hội Thái Thị An Chung (đoàn Nghệ An) cho rằng, trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công. Nhất là các giao dịch BĐS có thể qua sàn hoặc trực tiếp, thanh toán bằng tiền hoặc chuyển khoản nên khó kiểm soát. Do đó, theo bà Chung, việc quy định và thực thi các quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực BĐS là hết sức cần thiết, không chỉ để thực hiện các cam kết của Việt Nam với quốc tế mà còn góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú. Ảnh: VGP.

Ngân hàng Nhà nước sẽ quản lý tiền ảo, Bitcoin để ngăn chặn rửa tiền

thứ năm, 4/8/2022 11:37 GMT+07

(PLM) - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết: NHNN đang nghiên cứu rất kỹ, rất toàn diện để chuẩn bị cho việc hoàn thiện dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới, trong đó có nghiên cứu đến vấn đề có đưa tiền ảo, Bitcoin vào nội dung sửa Luật Phòng, chống rửa tiền hay không.

Bản tin tổng hợp Radio số 50: Ngành Đường sắt giảm giá vé tàu cho học sinh thi tốt nghiệp và nhập học

thứ hai, 9/5/2022 22:35 GMT+07

(PLM) - Trong ngày làm việc thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhằm tạo điều kiện cho học sinh đi thi trung học phổ thông, đi thi và nhập học vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, ngành đường sắt thông báo chương trình giảm giá vé cho học sinh đi thi và nhập học từ nay đến hết ngày 28/12/2022. Theo nhận định của nhiều trang báo quốc tế tuần qua: "Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu". Bộ Y tế đề nghị các sở y tế tăng cường lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân. Cùng với thị trường chứng khoán, giá Bitcoin tuần qua lao dốc mạnh. Giá Bitcoin đã rơi xuống mức 34.000 USD/đồng, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 7/2021.

Hải Dương: Bóc gỡ đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc đa cấp trên mạng

thứ hai, 2/5/2022 19:57 GMT+07

(PLM) - Ngày 1/5, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố, bắt tạm giam 13 đối tượng trong một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo hình thức đa cấp trên mạng internet với số tiền giao dịch, đặt cược lên đến gần 2.000 tỷ đồng.

Lừa bán Bitcoin, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

thứ tư, 2/3/2022 11:21 GMT+07

(PLM) - Ngày 1/3, TAND Hà Nội đưa bị cáo Trần Văn Luật (SN 1993, ở xã Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang) ra xét xử về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Luật 15 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

GKFX: Bản tin Tài chính 17/01 - 21/01: “Mùa đông crypto” đã chính thức đến với thị trường tiền mã hóa điện tử

thứ hai, 24/1/2022 08:57 GMT+07

(PLM) -  Làn sóng lây nhiễm Covid-19 gây ra bởi biến chủng Omicron đang có dấu hiệu suy giảm trên toàn cầu. Thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tiếp tục duy trì xu hướng đi xuống, làm dấy lên lo ngại về một đợt điều chỉnh rất lớn sắp diễn ra.  Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã giảm lãi suất lần thứ hai chỉ trong chưa đầy một tuần khi các lo ngại về suy giảm kinh tế tăng cao.  Thị trường tiền mã hóa điện tử (cryptocurrency) tiếp tục chao đảo khi Bitcoin giảm về dưới mức 40,000 USD, đánh dấu “mùa đông crypto” đã chính thức đến. Đó là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua.