Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc tham ô hơn 304 nghìn tỷ đồng
thứ bảy, 18/11/2023 22:22 GMT+07Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.
Nữ Cục trưởng nhận 3 thùng xốp đựng 5 triệu USD tiền "cảm ơn"
thứ bảy, 18/11/2023 22:20 GMT+07Trong vòng 2 tháng, Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB và lái xe đã 3 lần chở thùng xốp chứa 5 triệu USD bên trong mang đến nhà riêng "cảm ơn" bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát NHNN) vì đã giúp và hỗ trợ cho SCB trong quá trình thanh tra.
Tăng cường giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp
thứ năm, 9/11/2023 23:19 GMT+07Bộ Tài chính đã chỉ đạo giám sát và kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu mà không thực hiện đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chung.
Kiện toàn Tổ Công tác liên ngành kiểm tra các cơ sở có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen”
chủ nhật, 29/10/2023 10:45 GMT+07Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã ký quyết định kiện toàn Tổ Công tác liên ngành kiểm tra các cơ sở, dịch vụ có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh.
Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm loạt nhân sự tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
thứ tư, 2/8/2023 09:50 GMT+07Ngày 31/7/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thống đốc NHNN bổ nhiệm các cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cơ quan TTGSNH) và các đơn vị thuộc Cơ quan TTGSNH.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngay 2 Thông tư
thứ hai, 24/4/2023 20:05 GMT+07Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 149/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với tập thể lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
5 cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước bị khởi tố vì liên quan đến Vạn Thịnh Phát
thứ tư, 29/3/2023 15:34 GMT+07Công an đã khởi tố 5 bị can thuộc Đoàn thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát.
Từ sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, đã khởi tố hơn 500 bị can
thứ tư, 29/3/2023 15:18 GMT+07Đến nay, Công an 32 địa phương đã khởi tố 64 vụ án, 506 bị can về 7 tội danh khác nhau liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm và đăng kiểm viên.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Khởi tố cựu Cục trưởng Cục Thanh tra thuộc NHNN
thứ tư, 29/3/2023 10:40 GMT+07Bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng II-Ngân hàng Nhà nước bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, liên quan vụ án Công ty Vạn Thịnh Phát.
NHNN thanh tra 11 ngân hàng về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp
thứ hai, 13/3/2023 11:55 GMT+07Trong phần trả lời kiến nghị cử tri Hà Nội về thanh tra, kiểm tra các ngân hàng trong phát hành, tư vấn trái phiếu doanh nghiệp, NHNN cho biết đã thanh tra đột xuất 11 ngân hàng.