1. Trang chủ /
  2. KẾT QỦA TÌM KIẾM THEO TỪ: GIÁ TRỊ

Việt Nam sẽ thực hiện nhiều biện pháp phòng chống rửa tiền

chủ nhật, 11/12/2022 21:49 GMT+07

Nếu khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên tổng giá trị từ 300 triệu đồng trở lên/ngày (khách hàng không hoặc có tài khoản, ví điện tử giao dịch sau thời gian 6 tháng không thực hiện bất kỳ giao dịch nào) có thể giám sát điều tra hành vi rửa tiền.

Sơn La: Tranh cãi chất lượng nhựa đường làm tỉnh lộ 112

thứ sáu, 9/12/2022 19:37 GMT+07

Theo phản ánh của một công ty xây dựng tại tỉnh Sơn La, đơn vị này đã mua phải nhựa đường kém chất lượng của Công ty cổ phần Nhựa đường thiết bị Giao thông nhưng lại không nhận được giải quyết thỏa đáng và phải chịu nhiều tổn thất về kinh tế, uy tín.

Mất nhà, mất đất khi vay nợ bằng hợp đồng mua bán đất giả tạo (Kỳ cuối)

thứ sáu, 9/12/2022 19:18 GMT+07

Theo luật sư Vũ Văn Biên, lợi dụng những “kẽ hở” trong quy định liên quan đến hợp đồng thế chấp, hợp đồng giả tạo và các quy định về công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các đối tượng cho vay nợ thường yêu cầu người vay lập hợp đồng giả cách để đảm bảo cho khoản vay.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên 200 tỷ đồng tại Bắc Ninh

thứ hai, 5/12/2022 23:30 GMT+07

Công an TP Bắc Ninh vừa phối hợp phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng có quy mô trên 200 tỷ đồng.